Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 67 trang )
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
MỤC LỤC
Trang
I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................................... 3
1.
Rủi ro về kinh tế ............................................................................................................................................ 3
2.
Rủi ro về pháp luật ........................................................................................................................................ 5
3.
Rủi ro đặc thù ................................................................................................................................................ 6
4.
Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết ......................................................................................................... 7
5.
Rủi ro khác .................................................................................................................................................... 7
II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH........... 8
1.
Tổ chức niêm yết: .......................................................................................................................................... 8
2.
Tổ chức tư vấn: .............................................................................................................................................. 8
III. CÁC KHÁI NIỆM ....................................................................................................................................... 9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT ............................................. 10
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .................................................................................................. 10
2.
Tóm tắt quá trình tăng vốn điều lệ của SICO .............................................................................................. 12
3.
Thông tin chung về Công ty ........................................................................................................................ 13
4.
Cơ cấu tổ chức Công ty ............................................................................................................................... 15
5.
Cơ cấu bộ máy quản lý của SICO ............................................................................................................... 18
6.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập của Công
ty; Cơ cấu cổ đông....................................................................................................................................... 21
7.
Danh sách công ty mẹ và những công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết
đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ
phần chi phối đối với tổ chức niêm yết ....................................................................................................... 22
8.
Hoạt động kinh doanh ................................................................................................................................. 23
9.
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ......................................................................................... 38
10.
Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành .................................................................. 40
11.
Số lượng lao động và cơ cấu lao động ........................................................................................................ 41
12.
Chính sách cổ tức ........................................................................................................................................ 43
13.
Tình hình hoạt động tài chính...................................................................................................................... 43
14.
Giải trình một số lưu ý trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 ......................................................... 48
Trang 1
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
15.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng .................................................. 49
16.
Tài sản ......................................................................................................................................................... 60
17.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến trong năm 2009 và 2010 ................................................................. 61
18.
Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2009 và 2010 ....................................................... 61
19.
Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .................................................................... 62
20.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết .................................................. 62
21.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm
yết ................................................................................................................................................................ 63
V.
CỔ PHIẾU NIÊM YẾT ............................................................................................................................ 63
1.
Loại cổ phiếu: ............................................................................................................................................. 63
2.
Mệnh giá: .................................................................................................................................................... 63
3.
Tổng số cổ phiếu niêm yết: ........................................................................................................................ 63
4.
Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và của Công ty: ..................... 63
5.
Phương pháp tính giá: ................................................................................................................................. 64
6.
Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: ................................................................................. 64
7.
Các loại thuế có liên quan ........................................................................................................................... 65
VI.
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT ......................................................................... 66
1.
Tổ chức tư vấn ............................................................................................................................................. 66
2.
Tổ chức kiểm toán ....................................................................................................................................... 66
VII. PHỤ LỤC ................................................................................................................................................... 67
Trang 2
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1.
Rủi ro về kinh tế
SICO
Rủi ro về kinh tế thường xuất phát từ những biến động bất thường của các yếu tố như: tốc độ tăng
trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái… . Sự biến động của các yếu tố này tác động đến
mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế và có thể gây ra những rủi ro trong quá trình hoạt động của các
chủ thể này.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Giai đoạn 2002-2007 vừa qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ cao và khá bền vững, bình
quân GDP đạt 7,73%/năm, đặc biệt là năm 2007 tăng trưởng GDP đạt mức 8,44% - mức tăng cao nhất
trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đến năm 2008, do nền kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều
biến động phức tạp nên tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2008 chỉ đạt 6,3% thay vì 8,5% theo kế hoạch
đặt ra từ đầu năm và 7% theo kế hoạch được điều chỉnh1. Tính đến cuối tháng 6 năm 2009, GDP chỉ đạt
đạt 3,9%.
Biểu đồ 1.
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2002 - 2008
8,45%
7,10%
7,23%
7,70%
8,16%
8,44%
6,23%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Ngoài ra, sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới -WTO
vào cuối năm 2006 đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức. Giá trị đầu tư trực tiếp và gián
tiếp của nước ngoài vào Việt Nam năm 2007, 2008 đã tăng lên mạnh mẽ. Theo thống kê sơ bộ của Cục
đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI năm 2008 vào Việt Nam đạt mức kỷ lục là 64 tỷ USD 2,
gần gấp 3 lần con số 21,3 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cả năm 2007 và vượt 37% so với dự
kiến cho sáu tháng đầu năm (23 tỷ USD)3. Bên cạnh đó, việc FDI đầu tư mạnh vào bất động sản đã kéo
theo sự tăng lên về nhu cầu xây dựng, sản xuất công nghiệp, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê và
nhu cầu về tiêu thụ điện năng.v.v… những mảng hoạt động chính của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ
tầng Sông Đà (SICO).
1
Nguồn: />Nguồn: />3
Nguồn: />2
Trang 3
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
Lạm phát
Những số liệu được công bố cho biết, trong 4 năm từ 2005 đến 2008, lạm phát danh nghĩa tương ứng
cho các năm là 2005: 8,4%, 2006: 6,6%, 2007: 12,6%, 2008: 20%. Tốc độ tăng của chỉ số tiêu dùng
CPI đạt mức cao nhất 28,3% vào tháng 8/2008 và giảm mạnh vào các tháng tiếp theo. Tính riêng đến
hết quý I/2009, chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng có 1,32%. Biến động của chỉ số CPI là một trong
những yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp trong đó có SICO cần quan tâm để hoạch định chiến
lược phát triển sản xuất kinh doanh một cách hợp lý.
Biểu đồ 2.
Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 1997 - 2008
20,00%
19,9
18,00%
16,00%
14,00%
12,6
12,00%
9,5
10,00%
8,4
8,00%
6,6
6,00%
4,5
4,00%
2,00%
0,00%
‐2,00%
3,5
3,7
4,0
‐0,1
0,8
‐0,6
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Lãi suất
Tại thời điểm 30/06/2009, vốn vay của SICO bằng khoảng 0,23 lần vốn chủ sở hữu, trong đó vay và nợ
ngắn hạn chiếm 68,48%, vay và nợ dài hạn chiếm 31,52% trên tổng vốn vay. Tỷ lệ này tương đối thấp
so với các công ty cùng hoạt động trong ngành xây dựng do Công ty mới thực hiện tăng vốn từ 23 tỷ
đồng lên 51,75 tỷ đồng trong quý IV năm 2008. Trong thời gian tới, khi Công ty bước vào giai đoạn thi
công chính đối với những công trình lớn, nhu cầu vay vốn của Công ty sẽ tăng lên, từ đó tăng dần tỷ
trọng vốn vay trên vốn chủ sở hữu.
Việc biến động lãi suất trên thị trường vốn nói chung sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty. Một mặt, việc tăng hoặc giảm lãi suất cho vay sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp
cận nguồn vốn của doanh nghiệp, mặt khác, sự thay đổi của lãi suất cũng kéo theo sự biến động của chi
phí tài chính, từ đó tác động không nhỏ đến lợi nhuận đạt được của Công ty.
Tỷ giá hối đoái
Trong năm 2008, đứng trước diễn biến bất ổn trên thị trường ngoại tệ, NHNN đã thực hiện chính sách
tỷ giá linh hoạt có kiểm soát nhằm phản ánh sát hơn tình hình cung - cầu ngoại tệ, kiểm soát những bất
ổn trên thị trường ngoại tệ. Cụ thể là trong tháng 6, NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân USD/VND liên
Trang 4
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
ngân hàng tăng thêm 2% (từ mức 16.139 USD/VND lên 16.461 USD/VND). Tiếp đó, NHNN tiếp tục
điều chỉnh tỷ giá này tăng thêm 3% lên mức 16.989 USD/VND kể từ ngày 25/12/20084. Cũng trong 6
tháng đầu năm 2008, NHNN điều chỉnh nâng biên độ tỷ giá 2 lần, lần 1 từ 0,75% lên 1% vào ngày
10/03/2008 và lần 2 từ 1% lên 2% vào cuối tháng 6. Đồng thời, đến tháng 11 năm 2008, NHNN tiếp tục
nâng biên độ tỷ giá lên mức 3%5. Các biện pháp kể trên của NHNN đã có tác động tích cực đối với việc
kiềm chế tốc độ tăng giá của đồng USD. Nếu tính đến tháng 11 năm 2008, tốc độ tăng giá đồng USD là
2,1% thì con số này vào tháng 12 năm 2008 giảm xuống còn 1,4%.
Biểu đồ 3.
Tốc độ tăng giá USD
16,00%
14,2
14,00%
12,00%
10,00%
9,6
8,00%
6,31
6,00%
4,00%
2,1
2,00%
1,4
1,1
0,00%
1997
1998
1999
2007
Th¸ng
11/2008
Th¸ng
12/2008
(Nguồn: )
Với tình hình diễn biến phức tạp của tỷ giá hối đoái, SICO cần cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch nhập khẩu
máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong năm 2009, cũng như trong thời gian tới. Tuy
hoạt động xuất nhập khẩu không chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động kinh doanh của SICO, Công
ty vẫn bị ảnh hưởng nhất định từ biến động tỷ giá hối đoái do đa phần máy móc thiết bị phục vụ cho
hoạt động xây lắp đều cần nhập khẩu từ nước ngoài. Trong tương lai, khi ngành công nghiệp cơ khí chế
tạo máy Việt Nam phát triển sẽ tạo ra nguồn cung các loại máy móc phục vụ cơ bản cho ngành xây
dựng thay thế cho nguồn nhập khẩu hiện nay. Nhìn chung tỷ giá hối đoái biến động sẽ có ảnh hưởng
không đáng kể tới sự tăng trưởng và phát triển của SICO trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.
2.
Rủi ro về pháp luật
SICO là công ty cổ phần chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Đến nay,
Nhà nước đã ban hành những văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể việc áp dụng, thi hành các văn bản
luật này. Nhìn chung, hệ thống pháp luật ổn định cao, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty. Hơn thế nữa, SICO đã cổ phần hoá và hoạt động dưới hình thức công ty cổ
phần từ năm 2003. Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cán bộ lãnh đạo của Công ty đã thích ứng và
làm quen với cơ chế hoạt động của công ty cổ phần. Như vậy, rủi ro về luật pháp chưa phải là mối đe
4
5
Nguồn: />
Trang 5
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
doạ lớn với SICO.
Tuy nhiên, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, phát triển các khu đô thị, cơ
sở hạ tầng,... còn có nhiều nội dung chồng chéo, thiếu tính ổn định và nhất quán, có thể gây ảnh hưởng
không nhỏ cho SICO trong việc hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh.
3.
Rủi ro đặc thù
Rủi ro tài chính
Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm
thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hơn nữa, việc giải ngân tại Việt Nam hiện nay vẫn thường
chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và
nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư là các bộ ngành và địa phương
thường bố trí quá nhiều dự án, công trình xây dựng không tương xứng với nguồn vốn đầu tư cho nên thi
công kéo dài, khối lượng đầu tư dở dang nhiều. Điều đó cũng làm chậm tiến độ giải ngân và thanh quyết
toán của các công trình và làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng,
đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động. SICO phải thường xuyên dùng
nguồn vay nợ để tài trợ cho các khoản phải thu và chi phí dở dang. Đặc điểm này tiềm ẩn rủi ro tài chính
và khả năng trả nợ của Công ty. Để chủ động hơn về nguồn vốn, trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện
chào bán cổ phiếu thu hút vốn thông qua thị trường chứng khoán…
Rủi ro vận hành
Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư về tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình,
trong nhiều trường hợp, Công ty phải tiến hành thi công xây lắp trong những điều kiện thời tiết xấu, địa
hình phức tạp. Điều này có thể đem lại những rủi ro về an toàn lao động, hỏng hóc và ngưng trệ hoạt động
máy móc thiết bị, gián đoạn quá trình thi công, gây những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh
của SICO.
Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SICO, chi phí nguyên, nhiên vật liệu như sắt thép, xi măng,
xăng dầu… chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành. Việc biến động giá cả các loại nguyên vật liệu nói
chung sẽ có tác động nhất định tới lợi nhuận của Công ty. Trong những năm qua, giá cả các loại sắt
thép, xăng dầu có xu hướng tăng giá đáng kể. Như vậy, giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng là một thách
thức đối với hoạt động của Công ty. Để hạn chế ảnh hưởng từ sự biến động nguyên vật liệu đầu vào,
SICO đang xây dựng các biện pháp dự phòng và tiết kiệm tối đa các loại nguyên, nhiên vật liệu để cắt
giảm chi phí, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Rủi ro cạnh tranh
Việt Nam đã gia nhập WTO, các lĩnh vực như xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất
vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản.v.v... sẽ chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ các tổ chức nước
ngoài có tiềm lực lớn về tài chính, công nghệ và nhân lực. Bên cạnh đó, hiện nay tại miền Bắc đang tập
trung rất nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Những công
ty này hiện đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty.
Trang 6
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
4.
SICO
Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết
Khi cổ phiếu của SICO được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, việc biến động giá cả cổ
phiếu của Công ty sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tình hình thực hiện công bố thông tin, tình hình cung cầu của thị
trường đối với cổ phiếu của Công ty,….. Để giảm thiểu một cách tối đa những rủi ro có thể xảy ra đối với
biến động giá cổ phiếu, ngay từ thời điểm này, SICO đã ban hành quy chế Công bố thông tin nhằm ràng
buộc trách nhiệm của những cá nhân liên quan đối với việc công bố thông tin của Công ty, đảm bảo thực
hiện đầy đủ và kịp thời những quy định trong Thông tư 38/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/04/2007 quy
định về Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận được với
những thông tin liên quan của SICO một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó đưa ra được quyết định đầu tư
đúng đắn hơn.
5.
Rủi ro khác
Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh… đều gây ảnh hưởng ít nhiều
đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hoả hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây
lắp như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn)… Để hạn chế tối đa
những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các công trình
xây dựng mà Công ty tiến hành thi công.
Trang 7
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
II.
SICO
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
Ông Vũ Văn Bẩy
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc
Ông Lưu Tuấn Hùng
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Ngọc Long
- Chức vụ: Kế toán trưởng
Ông Nguyễn Công Thành
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà
chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Đại diện theo pháp luật:
Ông Hà Hoài Nam
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ niêm yết cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim
Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà. Chúng
tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện
một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xây dựng hạ
tầng Sông Đà cung cấp.
Trang 8
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
III.
SICO
CÁC KHÁI NIỆM
SGDCK Hà Nội
:
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
UBCKNN
:
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
ĐKKD
:
Đăng ký kinh doanh
Công ty
:
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Tổ chức niêm yết
:
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
SICO
:
Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
ĐHĐCĐ
:
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT
:
Hội đồng quản trị
TGĐ
:
Tổng Giám Đốc
BKS
:
Ban kiểm soát
BĐH
:
Ban điều hành
CBCNV
:
Cán bộ công nhân viên
VĐL
:
Vốn điều lệ
SXKD
:
Sản xuất kinh doanh
TSCĐ
:
Tài sản cố định
Cổ phiếu
:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Điều lệ
:
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng
Sông Đà
NHTM
:
Ngân hàng Thương mại
Thuế TNCN
:
Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế TNDN
:
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
BCTC
:
Báo cáo tài chính
CTCP
:
Công ty cổ phần
Trang 9
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
IV.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh khối
doanh nghiệp Nhà nước, ngày 18/10/2002, Bộ Xây dựng đã có quyết định số 13021/QĐ-BXD chuyển
một bộ phận doanh nghiệp thuộc Công ty Sông Đà 9 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty Cổ phần
Bê tông và Xây dựng Sông Đà. Ngày 17/01/2003, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty
cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hà Nội cấp với số Vốn điều lệ 2.000.000.000 (Hai tỷ) đồng.
Cho đến nay, Công ty đã tập hợp được đội ngũ cán bộ kỹ sư, cao đẳng, công nhân kỹ thuật lành nghề đã
nhiều năm tham gia xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng và
công nghiệp, đầu tư vào các dự án khu đô thị, văn phòng cao ốc, khu công nghiệp, ....
Kể từ ngày thành lập, với định hướng phát triển mở rộng hoạt động sản xuất và để phù hợp với ngành
nghề kinh doanh, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Sông Đà (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng
hạ tầng Sông Đà) đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua 11 lần liên quan đến việc thay
đổi vốn điều lệ, đổi tên và bổ sung ngành nghề. Trong đó, có 2 lần liên quan đến việc thay đổi tên, 3 lần
liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ. Quá trình thay đổi tên và vốn điều lệ của Công ty được thể hiện
cụ thể theo bảng sau:
Bảng 1.
Quá trình thay đổi tên và vốn điều lệ của Công ty
Nội dung cũ
Nội dung mới
Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Sông
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng
Đà
và xây dựng Sông Đà
Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng
Vốn điều lệ: 11 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng và
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông
xây dựng Sông Đà
Đà
Vốn điều lệ: 11 tỷ đồng
Vốn điều lệ: 23 tỷ đồng
Vốn điều lệ 23 tỷ đồng
Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng, trong đó Vốn
điều lệ thực góp là 51,75 tỷ đồng
Ngày thay đổi
01/12/2003
27/08/2004
25/09/2006
15/05/2007
07/01/2009
(Nguồn: CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà)
Sản phẩm của Công ty có mặt trong các công trình thuỷ điện như: thuỷ điện Tuyên Quang, thuỷ điện
Bản Vẽ - Nghệ An, thuỷ điện Bình Điền - Thừa Thiên Huế ... Các công trình này đã cung cấp một phần
sản lượng điện cho toàn quốc, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà đã được tổ chức QUACERT Tổng cục đo lường chất
Trang 10
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
lượng Việt Nam cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001–2000 về các lĩnh vực, ngành nghề chính của Công ty.
Với những thành tích và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Công ty đã được Tổng
Công ty Sông Đà tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2003.
Công ty đã tham gia xây dựng nhiều dự án và thực hiện các hợp đồng thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ
tầng, xử lý nền móng như: Nhà văn phòng cho thuê 72 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Nhà hỗn hợp Sông Đà,
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội; Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, 42 Liễu Giai, Hà
Nội; Công trình 25 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội; Cầu Quảng Hải, Sông Gianh, Quảng Bình; Siêu thị và văn
phòng cao cấp Số 2 Nguyễn Tri Phương, Huế; Trạm nghiền phía Nam - Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long;
Khu đô thị Dương Nội; Khu đô thị Cổ Nhuế; Nhà CT1+CT3 Tòa tháp HABICO...
Công ty đã tham gia xây dựng và đầu tư một số công trình, dự án như: Toà nhà SICO, Mỹ Đình, Hà
Nội; Khu nhà ở Quốc Oai, Hà Tây; Nhà làm việc Ban Quản lý Đại An, Hải Dương; Cơ sở nghiên cứu
Viện Công nghệ Môi trường – Viện Khoa học Việt Nam; Nhà học lý thuyết và thực hành – Trường Đại
học Sân khấu Điện ảnh, Hà Nội; Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê, Lao Mỗ, Hà Tây;
Trường in, Bộ Văn hoá Thông tin.
Hiện tại, Công ty đang thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Phong II, Bắc Ninh với quy mô 479 ha
với tư cách là chủ đầu tư; tham gia góp vốn đầu tư vào dự án Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng dịch
vụ và dạy nghề tại phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội; Đầu tư xây dựng dự án dịch vụ 24h –
Non Stop City tại Quốc Oai Hà Nội km 16+500 đường cao tốc Láng Hoà Lạc. Năm 2009 hứa hẹn là
một năm hoạt động đầy khởi sắc của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà.
Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà là: xây dựng Công ty phát triển
bền vững đi vào chiều sâu, thực hiện đa dạng hoá ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm; Lấy Đầu tư kinh
doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, kinh doanh hạ tầng đô thị làm trọng tâm phát triển; Mở rộng
sản phẩm đô thị và phát huy thế mạnh trong công tác xử lý nền móng công trình; Tăng cường liên
doanh, liên kết các đơn vị, cá nhân để giảm áp lực thiếu cán bộ quản lý, chia sẻ quyền lợi và rủi ro trong
kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD của Công ty; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên
tiến, công nghệ hiện đại để nhận thầu các công trình lớn; Xây dựng chính sách thu hút cán bộ giỏi; Xây
dựng một đội ngũ công nhân mới có tri thức, có đời sống vật chất ổn định, đời sống văn hoá tinh thần
phong phú; Khẳng định và quảng bá thương hiệu Sông Đà và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công
ty. Cụ thể như sau:
-
Đầu tư kinh doanh bất động sản, hạ tầng, khu công nghiệp
: 30%
-
Sản xuất công nghiệp
: 30%
-
Xây lắp và dịch vụ
: 40%
Trước mắt, Công ty đang xúc tiến thành lập một số công ty con và công ty liên kết, tiến tới giao cho
những công ty này thực hiện những dự án nhỏ hoặc một phần dự án lớn do Công ty làm chủ đầu tư với
danh nghĩa là chủ đầu tư thứ cấp.
Nhằm phát huy điểm mạnh, đồng thời gia tăng uy tín của Công ty trên thị trường nói chung và trong
Trang 11
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
ngành xây dựng nói riêng, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà cam kết:
-
Chất lượng, uy tín là sự sống còn của doanh nghiệp;
-
Thỏa mãn một cách toàn diện nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là phương châm;
-
Thường xuyên nâng cao trình độ, công nghệ, kỹ năng quản lý, tay nghề của cán bộ nhân viên đáp
ứng nhu cầu phát triển;
-
Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn doanh nghiệp;
-
Không ngừng nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt mọi trách nhiệm của doanh nghiệp
với xã hội.
2.
Tóm tắt quá trình tăng vốn điều lệ của SICO
2.1.
Tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng
Tại ĐHĐCĐ lần thứ 2 họp ngày 09/07/2004, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều
lệ từ 2 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng, cụ thể như sau:
-
Số lượng cổ phần chào bán:
90.000 cổ phần
-
Mệnh giá:
100.000 đồng/cổ phần
-
Giá trị chào bán theo mệnh giá:
9.000.000.000 đồng
-
Giá chào bán:
100.000 đồng/cổ phần
-
Đối tượng chào bán:
Công ty Cổ phần Sông Đà 9, CBCNV
-
Phương thức chào bán:
Chào bán trực tiếp
-
Thời gian thực hiện:
08/2004 đến 05/2007
Kết thúc đợt chào bán, Công ty chào bán thành công 90.000 cổ phần và chính thức hoạt động với vốn
điều lệ mới là 11 tỷ đồng.
2.2.
Tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/04/2007, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án
tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng, cụ thể như sau:
-
Số lượng cổ phần chào bán:
1.200.000 cổ phần
-
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
-
Giá trị chào bán theo mệnh giá:
12.000.000.000 đồng
-
Đối tượng chào bán:
Công ty Cổ phần Sông Đà 9, CBNV, cổ đông chiến lược và cổ
đông hiện hữu
-
Giá chào bán:
20.000 đồng/cổ phần
-
Phương thức chào bán:
chào bán ra công chúng
Trang 12
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
-
Thời gian thực hiện:
SICO
23/05/2007 đến 31/08/2007
Kết thúc đợt chào bán, Công ty chào bán thành công 1.200.000 cổ phần và chính thức hoạt động với
vốn điều lệ mới là 23.000.000.000 đồng.
2.3.
Tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 51,75 tỷ đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/12/2007, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua
Phương án tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng bằng hình thức chào bán chứng khoán ra công
chúng. Đợt chào bán này được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã được thực hiện vào hoàn
tất vào ngày 16/12/2008, chi tiết như sau:
-
Số lượng cổ phần chào bán:
2.875.000 cổ phần
-
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
-
Giá trị chào bán theo mệnh giá:
28.750.000.000 đồng
-
Đối tượng chào bán:
cổ đông hiện hữu
-
Tỷ lệ thực hiện:
4:5
-
Giá chào bán:
10.000 đồng/cổ phần
-
Phương thức chào bán:
chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện
quyền
-
Thời gian thực hiện:
từ 06/10/2008 đến 16/12/2008
Kết thúc giai đoạn 1, Công ty chào bán thành công 2.875.000 cổ phần và chính thức hoạt động với vốn
điều lệ thực góp là 51.750.000.000 đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty đã hết
hiệu lực. Theo đó, Công ty không tiếp tục chào bán số lượng cổ phần của giai đoạn 2 (2.825.000 cổ
phần).
3.
Thông tin chung về Công ty
Tên Công ty:
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Tên giao dịch đối ngoại:
Song Da Infrastructure Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt:
SICO., JSC
Trụ sở:
Tầng Trệt, toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại:
04. 37 689 258/37 682 972
Trang 13
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
Fax:
04. 37 682 972
Website:
www.sico.vn
SICO
Logo:
SICO
Giấy chứng nhận ĐKKD:
số 0103001788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày
17/01/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 15/05/2009.
Ngành nghề kinh doanh:
-
Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm;
-
Sản xuất lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép;
-
Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thủy lợi, giao
thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị và
khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV; thi công san lấp nền móng,
xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp
lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại;
-
Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, phụ tùng máy xây dựng;
-
Sản xuất kinh doanh que hàn;
-
Kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp;
-
Sản xuất kinh doanh điện;
-
Tư vấn giám sát xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
-
Trang trí ngoại thất công trình;
-
Cho thuê văn phòng, nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe;
-
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát, dịch vụ vui chơi giải trí (không
bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
-
Sản xuất, mua bán xi măng;
-
Kinh doanh, khai thác, chế biến các loại khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
-
Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt;
-
Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
-
Đào tạo, dạy nghề công nghân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ thông tin (chỉ hoạt
động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
-
Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng;
-
Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Trang 14
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
-
Kinh doanh bất động sản;
-
Đầu tư xây dựng công viên;
-
Quản lý, điều hành công viên, khu vui chơi giải trí công cộng;
-
Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sản xuất bao bì và in ấn bao bì;
-
Sản xuất, kinh doanh thiết bị trong lĩnh vực trường học, giáo dục, y tế, thiết bị nghiên cứu khoa học
và thí nghiệm;
-
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí phục vụ trong ngành xây dựng, giáo dục và y tế.
Vốn điều lệ đăng ký:
80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp:
51.750.000.000 (Năm mươi mốt tỷ, bẩy trăm năm mươi triệu) đồng
Bảng 2.
TT
Loại cổ đông
I
Nhà nước
II
Các cổ đông khác
Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 10/08/2009
Số lượng cổ phần
Giá trị cổ phần theo mệnh giá
Tỷ lệ
(cổ phần)
(đồng)
(%)
0
0
0,00
5.175.000
51.750.000.000
100,00
5.175.000
51.750.000.000
100,00
Tổng cộng
(Nguồn: CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà)
4.
Cơ cấu tổ chức Công ty
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tiếp tục duy trì mô hình
tổ chức các nhà máy, xí nghiệp, đội xây lắp trực thuộc và Ban quản lý các dự án đầu tư. Hiện nay, ngoài
khối văn phòng đặt tại trụ sở chính, Công ty có 03 xí nghiệp, và 01 ban quản lý các dự án đầu tư.
Cơ cấu tổ chức của Công ty cụ thể như sau:
Các đơn vị trực thuộc
Ban quản lý các dự án đầu tư
Trụ sở:
Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:
04. 37 687 423
Fax:
04. 37 682 972
Ban quản lý các dự án đầu tư thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân cấp quản lý của Công ty. Nhiệm vụ
chính của Ban quản lý các dự án của Công ty là quản lý các dự án Công ty đầu tư, các dự án Công ty
đấu thầu, trợ giúp Tổng Giám đốc trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác khách hàng tiêu
thụ, theo dõi và quản lý công nợ, thu nộp tiền hàng của Công ty... Hiện nay các dự án đang được quản
lý: Tòa nhà hỗn hợp Mỹ Đình; Dự án Khu công nghiệp Yên Phong II Bắc Ninh.
Định hướng trong thời gian tới, Công ty sẽ thành lập Xí nghiệp Tư vấn và Thiết kế trực thuộc Ban quản
lý dự án.
Trang 15
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng số 1
Trụ sở: xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại/Fax: 0383. 749 019
Ngành nghề kinh doanh chính: SXKD vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm; sản xuất lắp đặt các
cấu kiện bê tông đúc sẵn, kết cấu thép; thi công xây lắp các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi.
Xí nghiệp thành lập từ năm 2003 với mục đích thi công xây lắp cống và cung cấp bê tông cho các đơn
vị thi công tại thuỷ điện Tuyên Quang. Năm 2005 Xí nghiệp chuyển vào thi công thuỷ điện Bản Vẽ Nghệ An và cung cấp bê tông đúc sẵn, bê tông đầm lăn, bê tông thương phẩm.
Trong năm 2009, xí nghiệp dự kiến sẽ di chuyển toàn bộ ra Hà Nội để cung cấp bê tông cho các công
trình do Công ty tham gia thi công và tham gia khai thác, sản xuất đá tại mỏ đá Núi Sò, xã Đông Xuân,
Quốc Oai Hà Nội.
Xí nghiệp Xây lắp SICO 5
Trụ sở: Tầng trệt – Toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
Điện thoại: 043. 7689257
Fax: 043. 7682972
Ngành nghề kinh doanh chính: Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện,
các công trình thuỷ lợi, giao thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ
thuật hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV; Thi công
san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống
công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại.
Xí nghiệp được thành lập vào đầu tháng 6 năm 2009 theo quyết định số 30QĐ/HĐQT của Hội đồng
quản trị ngày 01/06/2009. Nhiệm vụ trọng tâm của xí nghiệp là tham gia thi công các công trình xâp lắp
của Công ty tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hiện nay Xí nghiệp đang thực hiện dự án Trụ sở
Công an Quận Long Biên Hà Nội, trường tiểu học Quan Hoa Quận Cầu Giấy Hà Nội.
Xí nghiệp Xây lắp SICO 6
Trụ sở: Tầng trệt – Toà nhà SICO, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
Số điện thoại: 043. 7684580
Fax: 043. 7682972
Ngành nghề kinh doanh chính: Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện,
các công trình thuỷ lợi, giao thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ
thuật hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV; Thi công
san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống
công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại.
Xí nghiệp được thành lập vào đầu tháng 6 năm 2009 theo quyết định số 33QĐ/HĐQT của Hội đồng
quản trị ngày 01/06/2009. Nhiệm vụ trọng tâm của xí nghiệp là tham gia thi công các công trình xâp lắp
của Công ty tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hiện nay Xí nghiệp đang thi công dự án Trung tâm
thương mại và văn phòng cho thuê tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội; Trụ sở Viện Khoa học Việt Nam số
Trang 16
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
18 Hoàng Quốc Việt và Chung cư CT7 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
Hai xí nghiệp xây lắp SICO 5 và SICO 6 được thành lập với tiền thân là các đội xây lắp trực thuộc
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà trước đây. Với kinh nghiệm lâu năm, các đội xây lắp của
Công ty đã tham gia thi công, xây lắp các công trình dân dụng như: Trụ sở làm việc Viện Công nghệ
Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Trung học Kỹ thuật In - Cầu Giấy….
Trang 17
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
5.
SICO
Cơ cấu bộ máy quản lý của SICO
Trang 18
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số
60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11
năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ
máy tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà, bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu
quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công
ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho
năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của
Công ty.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực
hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng
quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội
đồng quản trị do HĐQT bầu ra.
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám
đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà gồm có 03 thành viên, trong đó
có 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành và chịu trách
nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết
định của HĐQT, Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Phòng Tổ chức - Hành Chính
Có chức năng tham mưu giúp HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cụ thể sau:
-
Công tác tổ chức và công tác cán bộ;
-
Công tác đào tạo;
-
Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
-
Công tác hành chính văn phòng.
Phòng Kinh tế - Kế hoạch
Là bộ phận chức năng giúp việc cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
-
Công tác kinh tế;
-
Công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị, xe máy;
Trang 19
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
-
Công tác hợp đồng kinh tế;
-
Công tác kế hoạch.
SICO
Phòng Quản lý kỹ thuật
Là bộ phận chức năng trợ giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
-
Quản lý kỹ thuật, chất lượng và tiến độ các công trình đấu thầu, nhận thầu thi công hoặc các công
trình do Công ty làm chủ đầu tư;
-
Quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp sản xuất;
-
Nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, các sáng kiến cải tiến
kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
-
Quản lý về an toàn bảo hộ lao động trong Công ty;
-
Tìm kiếm, phát triển thị trường và tiếp thị đấu thầu các công trình trong phạm vi ngành nghề kinh
doanh của Công ty;
-
Lập và trình duyệt các dự án đầu tư của Công ty.
Phòng Vật tư – Cơ giới
Là bộ phận chức năng trợ giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
-
Quản lý cơ giới: quản lý toàn bộ máy móc thiết bị và tải sản của Công ty;
-
Quản lý vật tư;
-
Đảm bảo cung ứng kịp thời các nhu cầu vật tư, phụ tùng thiết yếu nhằm đáp ứng công tác sản xuất
và phục vụ sản xuất, công tác phục hồi và sửa chữa xe máy;
-
Xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng.
Phòng Tài chính – Kế toán
Là bộ phận giúp Tổng Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính – Kế toán – Tín dụng. Mặt khác giúp Tổng
Giám đốc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động Kinh tế - Tài chính trong các đơn vị trực thuộc.
Nhìn chung mô hình tổ chức hiện tại của Công ty đã đáp ứng được với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh của Công ty. Với việc phân cấp của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện
cho các đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành sản xuất, trong việc
phát triển thị trường,... cũng như trong việc thực thi định hướng phát triển chung của Công ty. Công ty
vẫn giữ được vai trò trung tâm điều phối hoạt động của các đơn vị thông qua quy chế quản lý chung.
Trang 20
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
6.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập của
Công ty; Cơ cấu cổ đông
6.1
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty (tại thời điểm 10/08/2009):
Bảng 3.
STT
Danh sách cổ đông lớn của Công ty tại thời điểm 10/08/2009
Số
CMND/ĐKKD
Cổ đông
Địa chỉ
Số cổ phần
Tỷ lệ (%)
012207547
P113, nhà E8, Thanh
Xuân, Hà Nội
526.372
10,17
2
Công ty Cổ phần
Sông Đà 9
0103010465
Tòa nhà Sông Đà,
Thôn Phú Mỹ, Xã Mỹ
Đình, Từ Liêm, Hà Nội
465.700
9,00
3
Nguyễn Việt Cường
012165575
Số 34, Ngõ 5, Hoàng
Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
275.525
5,32%
1
Vũ Văn Bẩy
(Nguồn: CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà)
6.2
Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty
Bảng 4.
Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty
STT
Cổ đông
Số CMND/Hộ
chiếu/ĐKKD
Địa chỉ
1.
Công ty Cổ phần
Sông Đà 9
0103010465
2.
Hồ Văn Dũng
AZ02253563CB
3.
Vũ Văn Bẩy
4.
311 cổ đông
khác
012207547
Số cổ phần
Giá trị cổ phần
(đồng)
Tòa nhà Sông Đà, Thôn
Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình, Từ
Liêm, Hà Nội
60.000
600.000.000
Khu Tập thể Công an Cơ sở
2, phường Văn Mỗ, thị xã
Hà Đông, Hà Tây
4.000
40.000.000
345.800
3.458.000.000
132.000
1.320.000.000
P113, nhà E8,
Xuân, Hà Nội
Thanh
(Nguồn: Giấy ĐKKD số 0103001788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu
ngày 17/01/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 15/05/2009)
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà chính thức hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số
0103001788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/01/2003. Hiện nay, các
quy định liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ
theo Khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã chính thức hết hiệu lực.
Trang 21
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
6.3
SICO
Cơ cấu cổ đông Công ty
Bảng 5.
Stt
1
2
Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 10/08/2009
Cổ đông
Số lượng cổ đông
Số cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
(cổ phần)
(%)
Tổ chức
04
783.241
15,14
-
Trong nước
04
783.241
15,14
-
Nước ngoài
0
0
0,00
Cá nhân
447
4.391.759
84,86
-
Trong nước
447
4.391.759
84,86
-
Nước ngoài
0
0
0,00
5.175.000
100,00
Tổng cộng
451
(Nguồn: CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà)
7.
Danh sách công ty mẹ và những công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm
yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm
soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết
7.1.
Danh sách công ty mẹ của Công ty
Không có
7.2.
Danh sách công ty con của Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư SICO
-
Trụ sở: Yên Sơn - Quốc Oai - T.p Hà Nội.
-
Số điện thoại: 043. 3844765
-
Ngành nghề kinh doanh chính:
Fax: 043. 3844765
9 Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; bê tông thương phẩm;
9 Sản xuất, lắp đặt cấu kiện bê tông, kết cấu thép;
9 Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thuỷ lợi, giao
thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị và
khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110Kv: Thi công san lấp nền
móng, xử lý nền đất yếu, các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công
nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại;
9 Dịch vụ vận tải hàng hoá bằng ôtô theo hợp đồng;
Trang 22
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
9 Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt;
9 Kinh doanh sản xuất que hàn;
9 Sản xuất, mua bán xi măng;
9 Kinh doanh, khai thác, chế biến các loại khoang sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
9 Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, vật tư
thiết bị, phụ tùng máy xây dựng.
-
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)
-
Giấy đăng ký kinh doanh: Số 010303440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/01/2009.
-
Số cổ phần Công ty nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư SICO: 611.300 (Sáu trăm mười một
nghìn, ba trăm) cổ phần, tương đương 6.113.000.000 (Sáu tỷ, một trăm mười ba triệu) đồng mệnh
giá, chiếm 76,41% vốn điều lệ của công ty này.
8.
Hoạt động kinh doanh
8.1.
Hoạt động kinh doanh chính
Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà không ngừng
phát triển, mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Với hệ thống xe máy thi
công hiện đại, hệ thống nhà xưởng, máy móc dây chuyền sản xuất của các nước tiên tiến, Công ty luôn
phát huy được thế mạnh ngành nghề kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Hiện nay sản phẩm dịch
vụ chủ yếu của Công ty tập trung vào các hoạt động chính như sau:
a.
Hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư
Trong những năm gần đây, Công ty chuyển hướng sang hoạt động Kinh doanh bất động sản đầu tư. Đây
được xem là hoạt động phù hợp với xu hướng phát triển của ngành xây dựng nói chung, đồng thời phát
huy được những điểm mạnh truyền thống của Công ty. Trong thời gian tới, hoạt động này tiếp tục được
chú trọng đầu tư, tiến tới trở thành hoạt động chủ lực của Công ty. Từ năm 2005 đến nay, Công ty đã và
đang tham gia làm chủ đầu tư một số dự án như: dự án Tòa nhà hỗn hợp Mỹ Đình; Khu công nghiệp và
đô thị Yên Phong II Bắc Ninh với quy mô 479 ha (theo công văn số 1765/UBND-CN ngày 27/12/2007
và văn bản số 1334/UBND-CN ngày 11/09/2008), tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần để thực
hiện dự án Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng dịch vụ và dạy nghề tại phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu
Giấy, Hà Nội;.v.v...
Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà văn phòng dịch vụ và dạy nghề tại phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu
Giấy, Hà Nội (trước đây là dự án Văn phòng cho thuê 268 Trung Kính)
Cơ sở pháp lý của dự án:
Công văn số 2226/VP-NNĐC ngày 21/12/2006 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc
‘‘Hướng dẫn Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà thực hiện theo quyết định số
71/2006/QĐ-UBND của UBND Thành phố’’;
Trang 23
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
Công văn số 3445/TNMTNĐ-KHTH ngày 30/07/2007 của Sở Tài nguyên – Môi trường và Nhà
đất Hà Nội về việc ‘‘Hướng dẫn Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà, thực hiện theo quyết
định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố’’;
SICO
Công văn số 4968/UBND-KH&ĐT về việc Nghiên cứu lập Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà văn
phòng dịch vụ và dạy nghề tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy ;
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000285 ngày 16/04/2009 về việc chứng nhận cho Công ty Cổ
phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hợp
Nhất làm chủ đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và dạy nghề tại phố Trung Kính, Cầu Giấy,
Hà Nội.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng hạ
tầng Sông Đà và Hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp kinh doanh tổng hợp Hợp Nhất;
Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1.130 m2;
Tổng vốn đầu tư dự kiến: 99,3 tỷ đồng;
Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng kể từ
ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Tổng diện tích sàn: 8.288 m2
Vị trí khu đất
Tòa nhà là một công trình cao 13 tầng không kể
tầng hầm kỹ thuật. Tòa nhà được xây dựng với
tiêu chuẩn văn phòng hạng A.
Công trình được lắp đặt các hệ thống trang thiết
bị hiện đại, công nghệ tiên tiến như hệ thống pin
năng lượng mặt trời an toàn, tiết kiệm, thân thiện
môi trường, .v.v.
Hiện tại, Công ty đang trong quá trình thành lập
Công ty Cổ phần SICO Yên Hòa để thực hiện
dự án với mức vốn điều lệ là 28 tỷ đồng. Trong
đó, Công ty góp 19,6 tỷ đồng, chiếm 70% vốn
điều lệ của SICO Yên Hòa.
Phối cảnh tổng thể Tòa nhà văn phòng
dịch vụ và dạy nghề tại phố Trung Kính
Trang 24
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ - SICO
SICO
Dự án Khu công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ Yên Phong II - Bắc Ninh
Cơ sở pháp lý của dự án:
-
Văn bản số 622/BQL-QHMT
ngày 20/11/2007 của Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc
Ninh về việc đề nghị cho phép
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ
tầng Sông Đà nghiên cứu Khu
công nghiệp Yên Phong II.C và
Yên Phong II.D;
-
Văn bản số 697/BQL-QHMT
ngày 19/12/2007 của Ban quản lý
các khu công nghiệp tỉnh Bắc
Ninh về việc đề nghị UBND tỉnh
Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Yên Phong II
Bắc Ninh chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
nghiên cứu Khu công nghiệp Yên Phong II.C và Yên Phong II.D;
-
Văn bản số 1765/UBND-CN ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty
làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; Khu đô thị và
dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh.
-
Văn bản số 1334/UBND-CN ngày 11/09/2008 cuả UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao tiếp nhận và
làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây
dựng hạ tầng Sông Đà được làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh với quy mô diện tích khoảng 273,22 ha (chưa bao
gồm cả phần diện tích khoảng 206 ha đã giao cho Công ty khảo sát quy hoạch KCN tại văn bản số
1336/UBND-CN ngày 11/09/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh).
-
Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần
Xây dựng hạ tầng Sông Đà thuê để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II
(đợt 1 - giai đoạn 1).
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Tổng diện tích đất: 479 ha, trong đó khu công nghiệp có diện tích khoảng 425 ha, khu đô thị và dịch vụ
có diện tích 54,0 ha
Tổng mức vốn đầu tư: 1.600 tỷ đồng
Khu công nghiệp được quy hoạch theo hướng tập trung các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch,
sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, bao gồm: công nghiệp điện, điện tử; công
nghiệp dược; công nghiệp cơ khí chính xác; chế biến thực phẩm công nghệ sạch; công nghệ sản xuất
Trang 25
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn
