Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 15-11-2010 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

co puAN xAv rAp oau rsi rrN
coNc rY co pnAN
cAu KrM LoAr v.q. LAp vtAv tAu rcri

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM

TCTY

xfr

Edc lAp - Tu do - Hanh phfc

se\4$tltxcKl.-rcKr

Vilng tdu, ngdy

V/vi C6r{g b6 th6ng tin Nghi quy6t Dai
d6ng c6 d6ng bdt thudng ngity

I5 thdng I I

ndm 2010

hOi

l2llll20l0.

Kinh gfri: Uy ban Chring khorln Nhir nudc
SO Giao dich chrfrng khoin Tp. HCM
1.

T6 chric ni6m y6t: C6ng ty C6 phAn K6t c6u kim lo4i vd Lap may DAu khi (PVC-MS)

2. TCn giao dich: Cdng ty C6 phan fet c6u kim lo4i vd LEp mhy DAu khi
3. Md chimg khoan: PXS
4. EiQnthopi: 064.3848.404 Fax:064.3848.229
5. Website: www.pvc-ms.vn
NQi dung: Ngdy 12 thfng 11 ndm 2010, C6ng ty C6 phAn KOt c6u Kim lo4i vd Ldp may
DAu

khi (PVC

-

MS) dd t6 chric thdnh c6ng D4i hQi ddng cd d6ng b6t thucrng ndm 2010.

HQi d6ng qu6n tri PVC

- MS c6ng UO tnOng tin li6n quan d6n Nghi quy6t Dai hQi d6ng

c6 d6ng:

Dinh kim:

-

Bi6n ban hqp Dei hQi d6ng cO d6ng b6t thucrng ngity

l2llll20l0.

Nghi quyCt Dai hQi d6ng c6 ddng b6t thuong sO 1ZZn{q-KCKL-DHDCD ngdy

r2lrv20t0.
Chring t6i cam k6t chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt vO c6c n6i dung c6ng

UO ttrOng

TrAn trqng!

Noi nhdn:

- Nhw tr€n
- Lru VT, TCKT

PHU TRACH CONG BO THONG

#ffA

("? b0nc rv

cd pxiH r\'q
/ c6'pxir.r
* lxrr
xrr cru x,r
xru ii ok
(,)

_.

i\u

vA
A

dp
dpuAv
mli

li
F

ww#,9
,DAu Kuf

.z

Nguy6n Dtfrc Dgt

tin ndy.


TONG CONG TY

co PHAN xAy r.Ap oAu rui vlBr Nevr
coNc ry co pnAx
xEr cAu KrM LoAr c lAr uAy nAu xni

s6122

arQ

-

KCKL

-

DHECD

ceNG noa xA Her cHU Ncnia vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

Vilng tdu, ngdy 12 thdng

II

ndm 2010

NGHI QTIYET

DAr Her ooNc c0 ooNc BAr rrilIONG
(Phi6n hgp ngiy 12 thing 11 nim 2010)

Ty CO PHAN Xnr CAU KrM LOAr
vA LAP vTAy nAu rHf

DA.r HQr DONG C6 BONC CoNC

C[n cri:
- LuQt doanh nghiQp

sO OOIZOOSIQH11 dugc Qu6c h6i nudc CQng hda Xd hQi Cht
nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 29 thhng 11 ndm 2005;
- Di0u lQ td chric vd ho4t dQng C6ng ty c6 phAn fOt cAu kim lo4i vd Ldp m6y DAu
khi da dusc D4i hQi co d6ng C6ng ty c6 phAn rct c6u kim lo4i vd Ldp miy DAu khi
th6ng qua ngiy 02 thang 12 ndm 2009;
- Cdn cu vdo Bi6n bAn hop D4i hQi d6ng c6 d6ng b6t tnucrng Cdng ty C6 phAn K6t
c6u Kim 1o4i vd LEp mhy DAu khi ngity 12 th6ng t 1 nAL 2010.

QUYET NGH!:
Di6u 1: Thdng qua c6ng tfc KiQn toin nhdn sU HQi tl6ng quin

tri cdng ty:

0rg Nguy6n Manh Ti€n thdi tdm thdnh vi€n HDQT C6ng ty.
- Ong p6 van Quang ldm thdnh vi6n HEQT vd gift chric chri tich HDer
-

COng ty thay 6ng Th6i Dodn Thuy6t.

. - Ong Th6i Dodn Thuytit gifi chric thdnh vion HDer ki€m ph6 T6ng

t16c

gi6m

PVC-MS.

- Nguy6n Hiru Thdn th6i ldm thdnh vi6n HEQT c6ng ty.

- BAu 6ng Phpm Chu Tf, Ph6 TOng giimd6c c6ng ty ldm thdnh vidn HDeT

thay 6ng Nguy6n Hfru ThAn.

Didu 2: Thdng qua nQi dung Diiju chinh k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh n5m
2010, tli6u chinh fy le chia c6 tri'c nrm 2010 vir t4m rfrng cd trfrc Dgt I nrm
2010:

-

EiAu chinh k6 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm 2070:

sn

Chi ti€u

1

Doanh thu (t1i d6ng)

2

Loi

J

Tdng (gi6m
%)

480.0

137.1%

31.5

67.0

2t2.7%

Lqi

23.6

50.3

212.9%

-l

4

K0 hopch sau
khi <1i6u chinh

nhudn tru6c thu€ (tj'
dong)
-t

a

Kd ho4ch
tru6c khi

di€u chinh
3s0.0

nhupn sau thud (tt

oong)
Ty su6t LNST/VDL (%)

tt.8%

25.1o

2t2.9%
I


-

Di€u chinh k6 hoach chia cd tric 2010: tOi thi€u tSX
TAm fng cd tric dgt I ndm 2010ld 14% bing ti€n mat.
Cr{c v6n AG Uy quydn kh6c:

tr?c

Giao vd riy quy€n cho HEQT tii5n hdnh c6c thri tqc cAn thi6t cl€ tpm rmg c6
ngay sau khi Nghi quy6t ndy c6 hiQu lpc.

Diiju 3: Th6ng qua mQt sii nU 6n D6u tu trgng tli6m cria Cdng ty:
1- PhC duyQt Dp 6n Bdi C6ng ch6 tpo k€t c6u kim lopi vd thi6t bi DAu khi t?i
Khu cdn cri Dich vp hdng h6i DAu khi Sao Mai B6n Dinh.

-;.
T0ng mfc cl6u tu: 696.979.746.000 tl6ng.
Kho6n muc chi phi
Gi6 tr xdy dung
Gi5 tr thi€t bi
Chi phi qu6n lf du 6n
Chi phi tu vAn ddu tu xdy dung
Chi phi kh6c
Chi phi du phdns
Tdne mri'c d0u tu 0im trdn s6)

STT
I
2
J

4
5

6

Gi6 tri sau thu€
567.043.235.960
4.955.414.304
7 .493.182.318
27.472.080.917
26.447.933.s26
63.s67.898.950
696.979.746.000

Dia di6m: Khu cdn cri Dich vp hdng hii DAu khi Sao Mai BCn Dinh (Bd ria

Ving tdu)
T6ng di0n tich khai th6c vd thuO dAt cria DU 6n ld23 ha.
Co c6u v6n:
+ 30o/ov6n tg c6 cria PVC - MS - 209.093.923.800 ctdng.
+ 70yov6n vay tin dpng ddi han - 487.885 .822.200 d6ng.
C6c chi ti€u tdi chinh cria Dg iln:
+ Gi6 rrihi€n t?i thuan NpV) : 161.426.913.724 ct6ng.
+ Su6t thu h6i v6n nQi bq GRR) : t9,t6o/o
+ Thoi gian hodn
: 10 ndm 6 thhng
Hinh thric qudn ly: Chri dAu tu t.u qu6n ly
Giao vd Uj' quy6n cho HEQT cdng ty thUc hiQn c6c bu6c ti6p theo dC tri6n
khai dg rin.
2- Th6ng qua chri truong DAu tu Dq 6n DAu tu Nhd m6y sin xu6t Que hdn tai
Khu COng nghiQp Sodi Rpp - Ti€n Giang. .
Uy quy6n cho HDQT ph€ duyQt 86o c6o clAu tu dq 5n vd thgc hi€n c6c bu6c
ti€p theo d€ trien khai dp 6n.

v6n

Didu 4: Thdng qua Phuong 5n phr[t hirnh C6 phitiu vir phuong r[n sfr dgng viin
thu dugc tir dqt phrlt hnnli.o ptti6u tnng viinbiou lQ tlr zoo tF ;d;t lon 500 ff
tI6ng.

1- Phuong 6n chho b6n:

-

i

,l

Lopi cd phdn ph6t

hdnh:

CO phdn ph6 thdng.

\


MQnh gi6 c6 phAn:

10.000 cl6ng/c6 ph6n.

Sd luqng c6 phdn ph6t hanh:

30.000.000 cO phen (Ba maoi tri€u cij

phad
Tdng gi6triph6t hdnh theo mQnh gi6: 300.000.000.000

rt6ng @a trdm U

aArS)

vdn di6u lQ sau khi ph6t hdnh:

500.000.000.000

cl6ng

Nhn

trtun ty

d6"g)

I ndm 2011 hopc t6i da trong
vdng 90 ngdy kC tt ngdy dugc

Thoi tli€m thuc hiQn chdo b6n dp ki6n: euy

UBCKNN ch6p thuQn viQc chdo ban
cO

Phucrng thric phdn pfrOi

va gi6phithanh:

o chdo bdn cho cdc cd dong
luqng chdo
Gi6 chdo b6n:
SO

ooi tuqng

phitiu

b6n:

hiQn hiru theo phwong thrbc thqrc hiQn
20.000.000 c6 phAn.

quyin:

10.000 tt6ng/cd ph6n.

b6n:

chdo

Ty l9 phdn phOi:

Todn b0 c6c co dong hien hiru cria c6ng ty
c6 t€n trong danh s6ch tai thoi di€m ch6t
danh sdch c16 thgc hi€n quyOn.
Phdn phOi cho cO ddng hiQn hiru rheo fj' lQ t:

I tric ld cd d6ng s0 hfiu 0l cO phAn cfr sE

dugc mua 1 cO phan mdi ph6t hdnh th€m,
Tdng s6 ticn du ki€n thu dugc: 200.000.000.000 it6ng (Hai trdm t!,d6ng).

o Chdo bdn cho cdc ctiii ttic chiifn lw,qc
56 luqng chdo brin:
10.000.000
Gi6 chdo b6n

Dai h6i

c6 ph6n.

riy quyen cho HQi cldng
quan tri chri dQng quy6t dinh gi6 chdo ban cho
eOi tac chitin lugc vcri nguy€n thc giitchdo ban
kh6ng th6p hon gi6 chdo b6n cho cO cl6ng hiQn
hfiu v6i tinh than mang lai lqi ich tOi da cho

:

F:

<16ng cO ct6ng

C6ng ty.
OOi tuqng chdo

brln:

OOi tac chi€n lugc

Dai hOi d6ng c6 dong riy quydn cho H6i d6ng qu6n tri x6y dpg ti0u chi
lpa chgn doi t6c, chri dQng lpa chon, ddm ph6n vd ph6n ptroi c6 phi€u cho
c6c ct6i t6c chii5n lugc trong d6 bao g6m c6c ti6u chf sau:
+ cdc doi t6c trong vd ngodi nudc c6 cirng linh vpc san xu6t kinh
doanh.

+

ctrc T6 chric c6 ti€m lqc v€ tdi chinh c6 kh6 n6ng vd n6ng luc tham
gia d6ng g6p hiQu qui vdo ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cria pvd MS.
-

a:

..00{

iHt

IP
-?

;AU

,LA

)At

UT.

-


Trong trudng hqp crlc c6 d6ng chi6n lugc vd cO dOttg hiQn hiru khOng
ddng ky mua hrit so luE g cd phOn m6i ph6t hdnh th€m thuQc quydn mua,
Dai hOi d6ng co dong uy quyon cho HQi d6ng qu6n tri chti ctQng phan
pnOi s6 cd phAn ndy cho crlc ddi tugng phu hcr,p v6i mric gi6 chdo b6n

kh6ng thap gi|tri s6 s6ch tpi thoi ctitlm chdo b6n.

T6ng s5 tion drr kitin thu duoc: 300.000.000.000 d6ng (Ba trdm tj,
dong).

2'

Ccr c6u cO d6ng

dr; ki6n sau khi phft hirnh cO phi6u ting viin didu lQ:

Sau khi ph6t hdnh thdnh c6ng, v6n di€u l€ cta COng ty C6 phAn tctit c6u
Kim loai vd Ldp m6y DAu khi s€ lA 500 t1i d6ng. Khi d6 ccr c6u v6n cli6u 16 cria
COng ty nhu sau :
m

Donvi tinh: d6ng

i+^rA

ren co oong gop von

STT

2

TQ^g c6ng ty cO phdn Xdy ldp
Ddu khi Vi€t Nam
Cd cl6ng chi6n lugc

J

Crlc cd d6ng kh6c

I

Tdng cQng

Gi6

triviin

g6p

Tv le

204.000.000.000

40,900

100.000.000.000

20,000h

r96.000.000.000

39,200/0

500.000.000.000

1000h

=1t

;l

3- Phucrng

r{n sfr dung vtin:

.r

'{

t)
.,1
'il

:5

G6p df 30% Ydn cli6u lE vdo PV pIpE
thqc hiQn Dg 6n Nhd m6y sdn xu6t 6ng

78.500.000.000

thdp hdn thdng.
VOn tg c6 cho DU 6n Bdi cing ch€ tao k€t
cAu Kim lopi vd fhi6t biDAu khi 23ha Sao
Mai Bi5n Dinh

V6n tg c6 cho Dp 6n DAu tu ndng
ndng llrc thiet

bithi

c6ng ndm 2010.

T6ng cQng nhu cAu viin
(Hi€u qud s* dung v6n

25%o)

C6c v6n tt6 Uy quydn

khic:

209.000.000.000

12.500.000.000


uy quycn choHQi 46ng Qu4 trf PVC - MS

.

quyi5t dlnh c6c v6n
cl€n clqt ph6t hdnh cd phi6u tdng vdn di€u lQ ten S0b.000.000.000 ddng. eao g6m
c6c n6i dung Uy quyAn :

-

-

Cdn cri vdo_ tinh hinh thi trucrng vd nhu cA.r udn ddu tu cho c6c Du 6n,
HDQT quy6t dinh thoi dd ndu t?i td trinh ndy; bao g6m viQc lqa chgn don vi tu v6n, thdi cli6m ch6t
ngdy thpc hiQn quy€n, tri6n khai viQc ph6t hdnh, thqc hiQn c6c thri tpc tdng
v6n theo quy clinh cria ph6p lupt vd quy6t dinh vi6c sri dgng v6n theo k6
hoach c16 n€u tai.Td trinh s6 l20lTTr - HDQT ngiry l2lll/2010 Viv: Thdng
qua c6c PU an dAu tu trgng di6m vd Ph5t hdnh cO phi6u tdng v5n Dieu le tir
200 ty d6ng l€n 500 ry d6ng.
HDQT quytSt dinh.viQc di€u chinh.Phucrng in ph6t hdnh cd phi€u tdng v6n
di€u le tt 200 tj'ddng l6n 500 tj, d$ng 1ma OHbCD da th6ng qua) theo y€u
cdu cua c6c co quan nhd nudc c6 thAm quy€n (n6u c6);

-

HDQT thuc hi€n c6c cdng vi€c ni0m yet UO sung c6 phi€u tAi Sd Giao dich
chring kho6n Tp.HO Chi Minh (Hose) thuy theo k6t qud vd sau khi hodn t6t
thri tgc cria dgt phrlt hdnh ;

-

HEQT quy6t dinh c6c cdng viQc kh6c c6 li€n quan d6n tdng v6n di€u lQ theo
yOu c6u ctia ccy quan nhd nu6c c6 thAm quyCn (nt5u c6).

Ei6u 5: Thdng qua viQc Sfra tl6i, bd sung mQt sii nQi dung cria DiAu lQ tO chric
vh ho4t ttQng cria Cdng ty.
1- C6c nQi dung b6 sung:

2-

-

B6 sung Muc h Kho6n 1 DiAu 1;
Bd sung Muc f Khodn 3 Di€u 11;

86 sung Kho6n 3 Di€u 20.
Circ n6i dung sria d6i:

Sfia d6i Kho6n 6 Di6u 2;

sria doi rhoan 1 Di€u 5 (Tuy nhi€n, Mpc ndy dugc sria cldi khi C6ng ty thuc
hiQn thdnh cdng viQc ph6t hdnh C6 phi€u tdng v6n, sria ddi theo Quy mO vdn

mdi);

-

Sria ddi Mgc e Kho6n 2 Di€u 11;
Sira d6i

fhoan

Sira ddi

Khoin 2 vd Kho6n 3 Ei€u24;

Sr?a

d6i tchoan

Srla OOi fnoan

1,

1

Kho6n 4 vd Khoin 8 Ei6u 21;

Di6u 26;

2Di€u 46;

Sria clOi Oieu S0;
Sria OOi Oieu SS.


Cic vfn

aO

Uy quyiin khic:

pv ouy6n cho HQi m6y DAu khi hodn tdt cdcthri tpc phip ly ran ttriCt
UO

sung DiAu lQ.

Di0u 6: E4i hQi <16ng c6.dong.Uy"quydn cho HQi d6ng eu6n tri C6ng ty t6 chirc
thUc hiEn c6c cdng viQc cAn thiet d€ tri€n khai c6c nQi dung Nghi quyet rriu Eai h6i
cl6ng cd dong b6t thuong ng"ay 12 thing il ndm 2010. Nghi quyrit ndy c6 hiQu luc
ngay sau khi Dai hQi ddng cO dOng bi6u quyet thdng qua.
Ncri

nhfn:

-

UBCK, Sd GDCK, TTLK @e b/c)
HEQT,.BKS, Ban TGD c1ng ty;
Quy C6 d1ng

Lru W.

I HQI CO EONG
A DAI HQI
S0083

riK

lZcOHc
CrOHc r
/.cden{/
cr] PH, ,n
?h*
xrr clu

c iu xrr#1
xn (or
tne mA
t! rAY
, vnA TAP

KY

i\'NoAu xultlt
K\
{U KI

Dr

u r.aat