Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Vincom:
Ngày 29/03/2008, Công ty cổ phần Vincom đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm
2008 tại khách sạn Melia Hà Nội. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền
dự họp đại diện cho 66.841.111 cổ phần, tương đương 83,55% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thông qua Báo cáo Tài chính 2007
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2007:
Công ty sẽ thực hiện giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế (269.350.462.935 đồng), không thực hiện
việc chi trả cổ tức, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có
mặt tại cuộc họp.
Phần lợi nhuận không chia hoặc còn lại, HĐQT Công ty sẽ sử dụng cho mục đích mua cổ phiếu
quỹ vào một thời điểm thích hợp.
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám
đốc và thông qua Quy chế Quản trị Công ty
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phiếu với tỷ lệ biểu quyết
nhất trí là 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:
Vốn điều lệ đã đăng ký:
800.000.000.000 đồng Việt Nam
Phần vốn điều lệ tăng thêm:
399.831.560.000 đồng Việt Nam
Vốn điều lệ thay đổi (tăng vốn điều lệ): 1.199.831.560.000 đồng Việt Nam.
(Bằng chữ: Một ngàn một trăm chín mươi chín tỷ tám trăm ba mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi
ngàn đồng Việt Nam)
Thời điểm tăng vốn điều lệ: Việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Thông báo
thay đổi (tăng) vốn điều lệ được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp nhận.
Hình thức tăng vốn điều lệ: Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.

Thông qua nội dung Báo cáo về tình hình triển khai dự án:
Tổ hợp công trình trung tâm thương mại căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê tại thành phố Hải
Phòng
Xây dựng cụm cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê, khách sạn 5 sao và trung tâm
thương mại tại TPHCM
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo công viên Thống Nhất
Dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái và sân golf Long Biên
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết
để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ
sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông
Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 87,87% tổng số cổ phần có quyền biểu.