Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23-11-2009 - Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

CONG HoA xA HOI CHi; NGHiA ~T

CONG TY CO pHAN VINCOM
S6 191 Ba Tri~u, Hai Ba Trung, Ha NQi
Tel: 043 - 9749999
Fax: 043 - 9748888

S6: .... /09/NQ-HDQT-VINCOM

NAM

DQc l~p - TV do - H~nh phUc

JSC

NgayJJ

thimgt! nam 2009

NGHJQUYET
CUA HOI DONG QUA.NTRJ CONG TY CO pHAN VINCOM
(V/v: Tang v6n fen 3.600 ty d6ng va philt hanh trili phiiu

Nghj guy~t nay cua HQi o6ng Quan tri ("HDQT")

tic 1000 ty din 2000 ty d6ng)

C6ng ty cll phcln Vincom ('Tong ty")

ouqc I~p theo hinh thtfC lely y ki~n b~ng van ban phu hqp v6i guy ojnh cua Lu~t Doanh
nghi~p Vi~t Nam va Di€u l~ C6ng ty.

Cac thanh vien HDQT tham gia lely y ki~n b~ng van ban:
1. Ong Le Kh~c Hi~p - Chu tich HDQT;
2. Ong Ph~m Nh~t Vuqng - Thanh vien HDQT;
3. Ba Ph~m Thuy H~ng - Thanh vien HDQT;
4. Ba Mai Huang NQi - Thanh vien HDQT;
5. Ba Nguy~n Di~u Linh - Thanh vien HDQT; va
6. Ong Ph~m Van Khuang - Thanh vien HDQT

VAN DE CAN BIEU QUYET
1. Thong qua phuong
c6 phfrn;

an chao ban c6 phfm va Slr d\lng v6n thu ouqc tu vi~c chao ban

2. Thong qua vi~c tang v6n oi~u l~ tuang ung v6i oqt chao ban
3. Thong qua vi~c niem y~t b6 sung va luu ky s6 c6 phfrn m6i chao ban
4. Thong qua vi~c phM hanh trai phi~u doanh nghi~p
5. Thong qua vi~c uy quy~n thvc hi~n
Sau khi xem xet, HQi o6ng Qui'm trj nhelt tri phe chu~n cac veln d€ nhu sau:

NGHJ QUYET THU NHAT
THONG QUA pHlfONG AN CHAo BAN CO PHAN VA sir Dl)NG VON THU
Dl1QC TIT Vla::C cHAo BAN CO PHAN
D~ huy oQng them v6n b6 sung VaG ngu6n v6n tv co cua Cong ty nh~m nang cao nang
h,rc tai chinh, thvc hi~n cac dv an kinh doanh tr<;mg oi~m cua Cong ty, HDQT nhelt tri
I


thong qua vi~c chao ban c6 ph&n d€ tang V6n Di€u l~ tu 1.996.272.380.000
3.600.000.000.000 VND, C\lth€ nhu sau:

VND len

Chao ban c6 phAn m6'i:
S6 c6 ph&n chao ban:

160.372.762 c6 phAn

M~nh gia c6 ph&n:

10.000 dbng/c6 phAn.

Lo~i c6 ph&n chao ban:

c6 phAn ph6 thong.

T6ng gia trj chao ban theo m~nh gia: 1.603.727.620.000 dAng (Bang chit: m9t ngcm
sau tdim linh ba tf; bay tram hai muO'i bay tri?u sau tram hai muO'i ngcm d6ng Vi?t
Nam)
M\lc dich chao ban: huy dQng them v6n d€ tang cuemg nang l\Ic tai chinh cua C6ng
ty nh~m th\Ic hi~n cac d\I an kinh doanh B~t dQng sim da, dang va s~p tri€n khai va
b6 sung v6n luu dQng cho Cong ty, C\lth€:
•

Tham gia th\Ic hi~n d\I an T6 hQ'PHa NQi Royal City t~i 74 Nguy~n Trai,
Thanh Xuan, Ha NQi. D\I an d\I ki~n tri€n khai ch?m nh~t trong quy
2/2010.

•

Chi phi cho D\I an Trung tam Thuang m~i - Djch V\l - Khach s~n - Van
phong - Can hQ cao dp va Bffi d6 xe ng&m Vincom t~i qu~n 1, thanh ph6
H6 Chi Minh ("D\I an Eden"): Ti€n d€n bu giai ph6ng mifltb~ng khu A, chi
phi hoan thi~n khu B, chi phi xay d\Ing khu A.

•

Tham gia g6p v6n tri€n khai cac d\I an khac nhu d\I an ECO City do C6ng
ty C6 ph&n PhM tri€n Do thj Nam Ha nQi lam chu d&u tu; D\I an Do thj Sai
D6ng do Cong ty C6 ph&n D&u tu va PhM tri€n Do thj Sai D6ng lam chu
d&utu (trong d6 Vincom n~m 51 % c6 ph&n); D\I an Viettronics do Cong ty
TNHH B~t DQng San Viettronics lam chu d&u tu (trong d6 Vincom n~m
64% c6 ph&n) v.v ...

Phuong thrrc chao ban: Chao ban cho c6 dong hi~n hfru:
Phuong thuc va gia chao ban: C6 dong hi~n huu cua Cong ty duQ'c mua tuang lmg
v6'i tY l~ n~m giu cua c6 dong d6, tY l~ C\l th€ la 1.000:803(c6 dong dang sa hfru
1.000 c6 ph&n se duQ'c quy€n mua 803 c6 ph&n phM hanh them), v6'i gia 10.000
dbng/c6 phAn.
S6 lUQ'ngc6 ph&n chao ban them ma c6 dong hi~n huu duQ'c quy€n mua se duQ'c lam
tron xu6ng, d~n hang don vj.
Vi d\l: C6 dong Nguy~n Van A sa huu 289 c6 ph&n VIC se duQ'c quy€n mua them:
289*803/1.000 = 232,067 Utm tron xu6ng thanh 232 c6 ph&n VIe.
S6 lUQ'llgc6 ph&n ma c6 dong hi~n huu khong mua h~t va s6 c6 ph&n Ie pMt sinh
sau khi th\Ic hi~n quy€n mua cho c6 dong hi~n huu (n~u c6) se do HDQT quy~t djnh
(i) phan ph6i cho cac d6i tUQ'llgkhac dam bao nguyen t~c gia chao ban khong th~p
hon gia chao ban cho c6 dong hi~n huu, hoiflc (ii) quy~t djnh s6 v6n di€u l~ tang
them tuong U'ng v6'i s6 c6 ph&n dff duQ'c dang ky mua h~t sau khi th\Ic hi~n quy€n
mua cho c6 dong hi~n hfru.
2

Tho; di~m chao ban c6 ph~n d., ki~n:
Quy Inam 2010, trong yang 30 ngay sau khi duQ'c UBCKNN dp gi~y phep Chao ban.

NGHl QUYET THU HAl
THONG QUA VI:a::CTANG VON DIEU L:a::
TITONG UNG VOl DQT cHAo BAN
T6ng s6 c6 ph~n hi~n t(;li:

199.627.238 c6 ph~n

S6 c6 ph~n chao ban them:

160.372.762 c6 ph~n

LO(;lic6 ph~n chao ban them:

c6 ph~n ph6 thong

M~nh gia c6 ph~n:

10.000 d6ng/c6 ph~n

T6ng s6 c6 ph~n sau khi chao ban:

360.000.000 c6 ph~n

V6n Di~u l~ sau khi chao ban (tinh theo m~nh gia) dl,l' ki~n tang len
3.600.000.000.000 VND (B~ng chu: Ba ngan sau tram 1)' d6ng Vi~t Nam).

~
~

(0

co

NGHl QUYET THU BA

,\ I. ..~ .
'

THONG QUA VI:a::CNIEM YET BO SUNG

\
"{

';:-----

vA LUU

~

KY

so co pHAN MOl CHAo

BAN

Thong qua vi~c niem y~t b6 sung va lUll kY s6 c6 ph~n m6'i chao ban cho cac c6 dong
hi~n hUll (can cu theo k~t qua chao ban thl,l'ct~ cu6i cling) t(;liSo' Giao dich ChUng khoan
TP. H6 Chi Minh va Trung Him Luu ky Chung khoan - Chi nhanh TP. H6 Chi Minh.
Thai di~m niem y~t b6 sung C\l th~ se do HDQT quy~t dinh .

NGHl QUYET THU TIT
THONG QUA VI:a::CPHAT HANH TRAI PHIEU DOANH NGHI:a::P
Can cu theo ti~n dQ thl,l'chi~n cac DI,l'an Cong ty dang tri~n khai va nhu du su d\lng v6n
ph\lc V\l cho hO(;ltdQng kinh doanh cua Cong ty.
HDQT Cong ty thong qua vi~c phe duy~t vi~c phM hanh trai phi~u cua Cong ty v6'i cac
nQi dung chinh cua dqt phM hanh Trai phi~u nhu sau
1. T6 chuc phat hanh:

Cong ty C6 ph~n Vincom

2. T6ng kh6i luqng ph at hanh dl,l'ki~n: Tu 1.000 (MQt nghin) d~n 2.000 (Hai nghin)
15' d6ng Vi~t Nam
3. Ky h(;ln:

Trung va Dai h(;ln

4. Uh su~t dl,l'ki~n:

Theo m~t b~ng Hli su~t thi tmang vao thai di~m phat
hanh
3


5. Hinh thuc phat hanh:

Tnli phi~u Doanh nghi~p co tdjnh 52/2006/ND-CP ngay 19/5/2006.

6. M\lc dich su d\lng v6n:

Huy dong v6n d~u tu cho Dv an ECG City, cac dv an
bfit dong san ti~m nang khac va b6 sung v6n luu dong
cho Cong ty.

Dv an ECG City la dv an khu do thj t~i khu dfit cua Cong ty TNHH Nha nuac mot thanh
vien D~t 8/3 t~i 460 Minh Khai, qu~n Hai Ba Trung, Ha noi va khu dfit cua T6ng cong ty
d~t may Ha noi (Hanosimex) t~i s6 25 ng5 13 ph6 Llnh Nam, phuOng Mai Dong, qu~n
Hoang Mai, Ha nOi.

DV an se do Cong ty C6 ph~n Phat tri€n Do thj Nam Ha Noi lam chu d~u tu. Cong ty C6
ph~n Phat tri€n Do thj Nam Ha Noi hi~n co v6n di~u l~ la 500 ty d6ng, trong do, Cong ty
C6 ph~n Vincom la c6 dong sang l~p n~m gifr tY l~ 44.15%

NGHI QUYET THU NA.M
UY QUYEN THTjC HI~N
D€ dam bao vi~c tri€n khai thvc hi~n cac thu t\lC phat hanh Trai phi~u duQ'c nhanh chong
va thu~n lQ'i,HDQT uy quy~n cho Chu tjch HDQT va T6ng Giam d6c ky k~t cac tai li~u
dn thi~t, ti~n hanh thu t\lC lfiy Y ki~n D~i h<)id6ng c6 dong thong qua phuong an chao ban
c6 ph~n, tang v6n di~u I~, phat hanh trai phi~u doanh nghi~p va t6 chtl'c tri~n khai thl,.rchi~n
cac quy~t dinh cua DHDCD.
Cac Nghi quy~t tren duQ'c cac thanh vien HDQT nhc1ttrf thong qua va co hi~u h,.rcthi hanh
sau khi duQ'cDHDCD bi~u quy~t thong qua.
Nghi quy~t nay duQ'c I~p thanh 04 bim b~ng ti~ng Vi~t, co gia tri phap 15' nhu nhau.

11 DONG

?

QUAN TRl

TJCH1'-

NO'i nhiin:
-

Cae Thanh vien HDQT;
Ll1U VP Cong ty.

4