Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 07-12-2010 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN

CONG TY CO PHAN f)Au TU'VIETNAMNET
Thanh Cong, 57 Lang H?, Ha NOi.
Tel:
(84-4) 35148460, Fax: (84-4) 35148461

~nd

Die: Phong 2006, Toa Nha

Website: www.vietnamnet-ic.com
www.vinaic.vn
www.vinaic.com.vn
www.vietnamnetic.vn

INVESTMENT

S6.-:~Jf.4:./NQ/D HCD-

VNNIC

Ha N(Ji, ngay ./l.lthang .4'Lnam 2010

NGHIQUYET
D~I HQI CO DONG BAT THUONG TRANG 12 NAM 2010
CONG TY CO pRAN DAu TU VIETNAMNET
- Can cu VaGLudt Doanh nghiep
~

s6 60/2005/QHll

ngay 29/11/2005;

- Can cu vaG di€u I? t6 chuc va hoat dong cua Cong ty CP Ddu tu Vietnamnet;
- Can cu vaG Bien ban kdm phieu ldy y kdn
ndm 2010 cua Cong ty

c6 phdn

c6 dong

bang van ban ngay 03 thang 12

Ddu tu Vietnamnet;

- Can ctr vaG Bien ban, nghi quyet cuoc h9P HDQT cua Cong ty
Vietnamnet

c6 phdn

Ddu tu

ngay 03/12/2010; Bien ban, nghi quyet cuoc h9P HDQT cua Cong ty

phdn Ddu tu Vietnamnet

c6

ngay 07/12/2010

Dai hoi dong C6 dong b~t thirong thang 12 nam 2010 cua Cong ty C6 phan D~u tu
Vietnamnet duoc t6 chirc theo phuong thirc l~y y kien bang van ban thong qua nghi

quyet Dai hoi voi cac nQi dung sau:
f)i~u 1.
Mi~n nhiem chirc danh thanh vien HDQT Cong ty c6 phan D~u tir Vietnamnet
d6i voi Ong Duong Binh Giang - Dai dien phan von cua T6ng cong ty Tai chinh
c6 phan D~u khi Viet Namtir ngay 03112/2010.
f)i~u 2.
Mi~n nhiern chirc danh thanh vien HDQT, chu tich HDQT Cong ty c6 phan D~u
tir Vietnamnet d6i voi Ong Nguyen Van Xuyen - Dai dien phan v6n cua Cong ty
c6 phan D~u nr va Tir van Tai chinh D~u khi Viet Nam tir ngay 0311212010.
f)i~u 3.
B6 sung va b~u Ong Nguyen Thanh Trung - Dai dien phan von cua T6ng cong ty
Tai chinh c6 phan D~u khi Viet Nam - lam thanh vien HQi dong quan tri Cong ty
c6 phan D~u nr Vietnamnet tir ngay 03112/2010.
f)i~u 4. f)i~u khoan thi hanh
Giao HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m scat, Ban T6ng giarn d6c trien khai thirc hien
noi dung nghi quyet theo dung quy dinh cua Di~u l~ Cong ty va Phap luat.
Nghi quyet nay co hieu lire k€ tir ngay 07112/2010.
Nui nhiin:
DHDCD Cong ty;
HDQT; Ban TGD (eM th/hien);
BKS (de' kdm soot);
Lu'U VT, Thu ky HDQT.