Báo Cao Tổng Kết Năm 2009 & Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2010 Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Bình Tây SABIBECO

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BÌNH TÂY

SABIBECO
--------o0o--------

BÁO CAO TỔNG KẾT NĂM 2009
&

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2010


PHẦN 1:
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2009
Khó khăn:
 Bước vào đầu năm 2009 tình hình kinh tế thế giới nói chung và
tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều điều chỉnh liên quan
đến chống suy thoái. Sức mua giảm sút; Giá cả NVL và Vật tư phục
vụ sản xuất do TCTy cung cấp vẫn còn cao, nhất là giá lon nhôm 2
mảnh, vì vậy ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SX-KD của công ty vì sản
lượng bia lon chiếm 50% tổng sản lượng;
 Việc giao chỉ tiêu sản xuất của TCTy trong 6 tháng đầu năm đối
với nhà máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh chỉ đạt 64% công suất thiết
kế và nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương chỉ đạt 79% công suất thiết
kế dẫn đến gia tăng chi phí sản xuất đặc biệt là tại nhà máy bia Sài
Gòn - Hoàng Quỳnh do thường xuyên chỉ chạy 2/3 dây chuyền trong
khi vẫn phải duy trì lao động tại phân xưởng;


 Tình hình cung ứng VT, NVL từ TCTy 6 tháng đầu năm về lượng

kịp thời, (trừ giai đoạn tháng 9 có gián đoạn cung ứng lon do nhu cầu
sản xuất bia lon gia tăng đột biến); tuy nhiên về chất có nhiều chỉ tiêu
chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt là chỉ tiêu hàm lượng Protein của
malt cao và hàm lượng của các lô houblon không đều, dẫn đến tỷ lệ
bia cặn nhiều lô bia nấu từ malt Pháp lên đến 1-2% không những tăng
chi phí sản xuất mà còn gây khó khăn rất lớn cho việc quản lý công
nghệ, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác như độ bền bọt, độ dắng.
 Thiết bị động lực của nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh cơ bản
đã đến thời gian đại tu; chi phí vận hành (điện…) thường hơn của nhà
máy bia Sài Gòn – Bình Dương từ 25- 30%, vì vậy đòi hỏi nhiều
công để sửa chữa; Thiết bị của nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương
sau gần 3 năm vận hành cũng đã đến thời gian duy tu, thay thế nhiều
bộ phận.


Thuận lợi:
 Sự đoàn kết nhất trí trong hàng ngũ lãnh đạo Công ty, nhà máy, các
bộ phận; sự chỉ đạo thường xuyên của thường trực HĐQT, sự nhiệt
tình và năng lực cá nhân của từng CB, CNV đã góp phần tạo sức
mạnh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất.
 Giá cả vật tư, NVL 6 tháng cuối năm có điều chỉnh giảm; tiêu thụ
bia 6 tháng cuối năm tăng nên 2 dây chuyền chiết chai của nhà máy
bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh vận hành đạt 70-80% công suất, góp
phần giải quyết công việc cho số lao động tại phân xưởng; ổn định
thu nhập và tư tưởng cho người lao động;


B. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC:
1. Các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009
Hoàng Quỳnh

CHỈ TIÊU

1. Sản lượng

Đơn vị

Triệu lít

TH

KH

2009

2009

Bình Dương
TH

KH

2009

2009

Công ty

63.8

57.5

111%

102.9

86.0

SSK
H
2009
(%)
120%

SSKH
2009
(%)

TH

KH

2009

2009

166.7

143.5

SSK

H
2009
(%)
116%

1,138,431

184%

2. Tổng doanh thu

Triệu VND

791,61
2

446,00
2

177%

1,308,55
8

692,429

189%

2,114,09
4

3. Nộp Thuế TTĐB

Triệu VND

292,82
1

268,35
6

109%

474,772 395,300

120%

767,594

663,656 116%

4. Doanh thu thuần

Triệu VND

498,79
0

177,64
6

281%

833,786 297,129

281%

1,332,57
6

474,775 281%

4. Lợi nhuận trước
thuế

Triệu VND

81,003

50,365

161%

158,300

67,304

235%

239,303

117,669 203%

5. Thuế TNDN

Triệu VND

4,282

3,823

112%

-

137

0%

4,282

3,960 108%

6. Lợi nhuận sau thuế

Triệu VND

76,720

46,542

165%

158,300

67,167

236%

235,021

113,709 207%

7. LaođộngBQtrong năm

Người

145

126

278

Triệu VND

3.9

4.5

4.2

4.5

93%

50%

17%

294%

8. Thu nhập

BQ(ng/thng)

9. Chia cổ tức
10. Thu nhập / cổ phần
11. Quỹ khen thưởng

%
Đồng

8,308

%/ LNST

3%


2) Công tác kế hoạch, điều hành và quản lý sản xuất

2.1 Điều hành kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư, NVL
 Công ty đã tổ chức việc điều hành sản xuất trên cơ sở kế hoạch
động, vừa đảm bảo giao hàng kịp thời, vừa duy trì mức tồn kho
thành phẩm và NVL hợp lý. Bộ phận Kế hoạch – vật tư có nhiều cố
gắng trong điều phối giao hàng, đảm bảo chai két vỏ phục vụ sản
xuất liên tục;
 Phòng kỹ thuật của 2 nhà máy thường xuyên giám sát quy trình
công nghệ, duy trì và nâng cao hiệu suất thu hôi ở các công đoạn.
Duy trì định mức tiêu hao NVL bằng định mức của nhà máy và thấp
hơn định mức chung của các nhà máy trong Tổng công ty.
 Tổ chức thường xuyên các buổi giao ban hàng tuần tại từng nhà
máy, các buổi họp chuyên sâu về sản xuất, công nghệ với sự tham
gia của cán bộ 2 nhà máy góp phần làm sáng tỏ và giải quyết nhiều
vấn đề công nghệ phức tạp, tiết kiệm nhiều cho công ty;


 Công tác quản lý nhân sự, đào tạo tại phân xưởng đã thực hiện chặt

chẽ. Công tác thống kê, báo cáo tiến hành thường xuyên phục vụ tốt
công tác hạch toán và theo dõi định mức trong nhà máy và toàn
công ty, tuy nhiên việc cảnh báo các trường hợp có số liệu bất
thường chưa được thực hiện liên tục. Công ty thực hiện thường
xuyên công tác kiểm kê, kiểm soát NVL tồn kho tránh thất thoát
trong quản lý và sản xuất;
 Việc sáp nhập 2 phân xưởng nấu và lên men- lọc tại nhà máy bia
Sài Gòn – Hoàng Quỳnh chưa được thực hiện xong. Hoàn thành
việc phân công lại nhân viên vận hành và quản lý thiết bị tại các
phân xưởng chiết của 2 nhà máy.
 Tuy nhiên công tác giám sát của các cấp quản lý, nhất là tại các ca

trực tối đôi khi còn lỏng lẻo, dẫn đến các lỗi vi phạm trong quá trình
trực tại cả 2 nhà máy. Cán bộ quản lý nhiều khi chưa sâu sát, nhất là
trong thời gian nghỉ, ngày nghỉ lễ tết;


2.2 Công tác quản lý thiết bị,
quy trình công nghệ và hiệu suất thu hồi bia:
 Thường xuyên thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống
thiết bị trong toàn nhà máy phục vụ sản xuất liên tục; Tuy nhiên
việc sửa chữa còn mang tính chất khắc phục sự cố, chưa chủ động
trong công tác duy tu, vì vậy thời gian dừng máy sự cố còn nhiều,
hiệu suất xử dụng thiết bị tuy có khá hơn năm 2008, nhưng vẫn còn
nhiều vấn đề cần khắc phục;
 Từng bước có những cải tiến để nâng cao hiệu quả khai thác
MMTB; hiệu suất thu hồi chung đạt 95.75%- BD ( 95.24 % HQ)
vượt so với 2008 là 2.07 ( 1.88)%.


Hai nhà máy thực hiện đúng quy trình công nghệ theo quy
định và kịp thời điều chỉnh theo khuyến cáo của Ban kỹ thuật
TCTy;
 Tuy nhiên công tác dự phòng vật tư thay thế đã thực hiện
nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến dừng máy lâu khi xảy ra sự cố.
Việc bổ sung hồ sơ hoàn công vào tài liệu kỹ thuật làm chưa tốt,
vì vậy chưa phát huy được giá trị tra cứu khi sửa chữa; Đội ngũ
nhân lực thực hiện công tác bảo trì còn thiếu và yếu về kinh
nghiệm;


2.3Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng:

 Công ty luôn đặt nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chất lượng lên

hàng đầu. Tất cả các NVL trước khi nhập kho đều được KCS kiểm
tra chặt chẽ và chi cho phép xử dụng khi có kết luận đạt;
 Nhìn chung tại 2 nhà máy tại tất cả công đoạn sản xuất đều xây
dựng các điểm kiểm soát, quy định tần suất kiểm soát đảm bảo
kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo quy định của TCTy.
Trang bị bổ sung đầy đủ các thiết bị PTN theo yêu cầu của BKT;
Trước tình hình không ổn định chất lượng của Hoablon đầu vào,
100% tank bia LMP đều được kiểm tra dộ đắng trước khi lọc; Công
ty cũng yêu cầu các nhà máy áp dụng biểu mẫu theo dõi tank lên
men từ khâu nấu đến khâu lên men và có kế hoạch lọc cụ thể cho
từng tank lên men;


 Về chất lượng bia:

 Tại nhà máy bia Sài Gòn - Bình Dương trong năm 2009 100% các
lô bia thành phẩm đạt yêu cầu xuất hàng; Tuy nhiên kết quả cảm
quan 2 loại bia 333 và 355 chưa ổn định và chưa cao.
 Tại nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh cuối tháng 6, đầu tháng 7
có 11 lô bia 355 và 10 lô bia 333 không đạt chỉ tiêu độ đắng; Tháng
8 có 3 lô bia 355 không đạt chỉ tiêu air và tháng 12 có 1 lô bia 355
không đạt chỉ tiêu độ bền bọt; Bia special 330 có 7 lô không đạt chỉ
tiêu độ bền bọt. Các lô bia trên đã được xuất tiêu thụ, loại trừ 2 lô tự
xử lý;
 Trước tình hình có nhiều lô hàng chưa đạt chỉ tiêu chất lượng,
Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, đi các nhà máy bạn
học tập cũng như yêu cầu cán bộ của BKT TCTy phối hợp phân tích
tìm nguyên nhân ở tất cả các khâu, từ NVL đầu vào đến kiểm sáot

chất lượng đầu ra để nâng chất lượng bia thành phẩm;


 Các phòng thí nghiêm của bộ phận KCS duy trì tốt chế độ kiểm tra
giảm của công ty, ngoài ra còn xây dựng thêm một số điểm kiểm tra
để đảm bảo kiểm soát chất lượng chặt chẽ các công đoạn sản xuất.

 Công ty cũng đang yêu cầu Phòng kỹ thuật 2 nhà máy liên hệ với
BKT TCTy tổ chức lớp huấn luyện nhân viên KCS về thực hiện
cảm quan bia, đồng thời thống nhất phương pháp đo các chỉ tiêu hóa
lý để đảm bảo quản lý chính xác chất lượng bia thành phẩm;
 Tại các nhà máy đều nghiêm túc thực hiện việc thống kê công nghệ
hàng tháng ở tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật từ bán thành phẩm tới thành
phẩm, qua đó đánh giá các biến động về các chỉ tiêu kỹ thuật để có
biện pháp khắc phục kịp thời.


2.4 Công tác bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí
 Trước tình hình tăng cường kiểm soát của các cơ quan chức năng về
môi trường, bước vào năm 2009, công ty chủ trương tập trung hết
nỗ lực để hoàn tất hồ sơ về bảo vệ môi trường cho hai nhà máy, cụ
thể: hoàn thành và được Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường; Thực
hiện dăng ký chủ nguồn chất thải và xin cấp Giấy phép khai thác
nước ngầm cũng như ký Hợp đồng và thực hiện giám sát, Báo cáo
giám sát định kỳ môi trường tại 2 nhà máy theo quy định của pháp
luật.
 Hoàn thiện quy trình vận hành và xử lý nước thải cho 2 nhà máy,
điều chỉnh chế độ vận hành, tiết giảm chi phí hóa chất xử ly ( đặc
biệt là tại nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương đã tiết giảm toàn bộ
axít để điều chỉnh PH).

 Phòng kỹ thuật 2 nhà máy lấy bộ phận xử lý nước thải làm trung
tâm kiểm soát lượng nước xử dụng trong nhà máy; đã tiến hành lắp
đồng hồ điện, nước tại các hộ sử dùng, vì vật tiết kiệm đáng kể chi
phí xử lý nước ( Hoàng Quỳnh giảm lượng nước xử dụng từ khoảng
500-600 m3/ ngày đêm; Bình Dương khoảng 300-400 m3/ ngày
đêm);
 Đã tiến hành lấy mẫu phân tích và có kết quả xác nhận bùn thải của
Hệ thống xử lý nước thải tại 2 nhà máy không có các chất độc hại và
hiện đang làm đơn đề nghị đưa bùn thải ra khỏi danh mục chất thải
độc hại của nhà máy;
 Các thiếu sót còn tồn tại tại 2 nhà máy là xử lý khói lò hơi ( hiện có
lượng SO2 hơn gấp 2 lần tiêu chuẩn); Để giải quyết vấn đề này,
Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Tiến thành đầu tư Hệ thống lò
hơi sinh học, không những cho phép giải quyết dứt điểm vấn đề xả
thải vượt tiêu chuẩn, mà còn sẽ tiết kiệm cho công ty hàng thàng
gần 1 tỷ đồng ( cho cả 2 nhà máy);


2.5 Công tác duy trì và áp dụng hệ thống ISO
 Hệ thống ISO dược duy trì và thực hiện nghiêm túc. Kết quả

kiểm tra định kỳ của DNV cho kết quả tốt đối với hai nhà
máy. Hiện 2 nhà máy đang làm việc với tư vấn về triển khai
hệ thống HACCP;
 Tuy nhiên việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO chưa thực
sự là công cụ cải tiến thường xuyên để tiết giảm các chi phí
ẩn, nâng cao hiệu quả SXKD; Việc thực hiện các quy trình đôi
lúc mang tính hình thức, chưa thực sự là công cụ quản lý;

2.6 Công tác thống kê và hạch toán kế toán,
quản lý tài chính
 Công tác hạch toán kế toán thực hiện thường xuyên, liên tục và cơ
bản đảm bảo quy định thời gian cũng như tính chính xác. Công tác
kiểm tra, giám sát chi tiêu thực hiện đúng quy định, không để thất
thoát, nhầm lẫn tiền của công ty. Các khoản chi của công ty về cơ
bản đươc thực hiện tiết kiệm, rõ ràng, đúng quy định.
 Công tác thống kê và phân tích tài chính, quản lý định mức chi phí
cơ bản cung cấp được các số liệu cho công tác quản trị, tuy nhiên
chưa thực sự là công cụ kiểm soát nội bộ nhằm quản lý và tiết giảm
chi phí;


 Chưa tận dụng được công cụ bảo hiểm để giảm chi phí thay thế
đột xuất;
 Công ty cũng đã thực hiện quy định về trích lập dự phòng giảm
giá khoản đầu tư 1 tỷ 995 triệu đồng
 Công ty cũng đã hoàn thành việc quyết toán thuế, xử lý các vấn
đề tài chính liên quan đến giải thể Công ty CP Hoàng Quỳnh; Để
chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến quyết toán thuế, Công ty
cũng đã chủ động mời cục thuế quyết toán thuế đến hết năm 2008;


2.7 Công tác đầu tư:
Các dự án mà công ty đầu tư:
 Dự án Nhà máy Bao bì SABECO – SÔNG LAM: hiện 2 dây chuyền
đã vào sản xuất ổn định;
 Dự án Nhà máy bia Sài Gòn – Phủ Lý: đang trong giai đoạn cuối,

dự kiến tháng 05/2010 sẽ ra bia;
 Dự án Nhà máy bia Sài Gòn – Hà Nội: đang hoạt động và dần
nâng công suất;
 Dự án xây dựng tại Hà Nội: đang nghiên cứu chọn thời điểm thực
hiện
 Dự án của Cty Hoàng Hải: đang có khó khăn trong việc cấp giấy
chủ quyền vì liên quan đến pháp luật, có nguy cơ là nợ khó đòi.


* Đầu tư MMTB:

 Do MMTB của nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh hiện đã cũ,
hay xảy ra sự cố và chi phí vận hành cao, vì vậy trong năm dược
sự đồng ý của HĐQT, công ty đã tiến hành thay thề hệ thống máy
nén khi, hiện đang thay thế và sửa chữa hệ thống hóa lỏng CO2;
và đang chờ máy về để thay thê hệ thống máy lạnh; Đầu tư thêm
01 hệ thống xử lý nước tại công suất 50m3/h; Công ty cũng đã ký
hợp đồng mua hơi để tiết giảm chi phí và xử lý ô nhiễm; trước
mắt đầu tư tại Bình Dương;


2.8 Công tác hành chính – quản trị
 Công tác Hành chánh văn phòng cơ bản đáp ứng được yêu cầu điều
hành sản xuất và theo quy định của Pháp luật. Đã tham mưu cho
TGĐ và GĐ nhà máy ra các văn bản liên quan đến vấn đề quản lý
nhằm duy trì và củng cố trật tự, an toàn và vệ sinh tại nhà máy;
 Công tác hành chính quản trị : Đã thực hiện được các nhiệm vụ tổ
chức quản lý nhân lực và phương tiện làm việc; Quản lý tài sản; Tổ
chức, phục vụ hội họp, hội nghị, tiếp khách của Công ty; Truyền
đạt, thông báo, đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám

đốc và HĐQT; tổ chức bảo trì trang thiết bị phục vụ văn phòng và
sửa chữa nhà xưởng.


 Cả 2 nhà máy tổ chức tốt công tác vệ sinh khu vực, chăm sóc cây
xanh, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình xây dựng, đảm bảo cho
sản xuất và phục vụ hoạt động của nhà máy; Đã xây dựng tiêu chí
đánh giá về vệ sinh và tổ chức thường xuyên chấm điểm thi đua;
Tuy nhiên đã đến thời hạn sửa chữa, vì vậy khối lượng công việc
vệ sinh và duy tu, sửa chữa nhiều nên cần cố gắng hơn để duy trì
nhà máy thật sự xanh- sạch- đẹp như tiêu chí đầu năm xây
dựng;
 Công tác tổ chức nhân sự , Lao động tiền lương: Tổ chức theo
dõi, quản lý chất lượng lao động, Kịp thời tuyển dụng, tổ chức
đào tạo, học việc và sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu sản
xuất; Quản lý ngày công lao động; tính toán tiền lương hàng
tháng cho CB- CNV Công ty công ty đúng hạn. thực hiện các
chính sách xã hội đối với CNV-LĐ đúng theo quy định của Pháp
luật.


 Công tác Bảo vệ, PCCC : Về cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh cho
người và tài sản trong Công ty. Thường xuyên phối hợp với CA PCCC
để tập huấn và diễn tập về PCCC và an toàn lao động. Quản lý chặt
chẽ chất dễ nổ, dễ cháy và độc hại. Thường xuyên họp rút kinh
nghiệm với bộ phận bảo vệ, vì vậy cơ bản công tác đảm bảo an toàn
tại nhà máy thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố cháy nổ, mất cắp;
 Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động cho người
lao động. Đảm bảo tốt chất lượng và vệ sinh ATTP bữa ăn giữa ca của
công nhân.

 Công ty tận dụng số lao động dôi thừa để tổ chức vệ sinh máy, trồng
rau, nuôi cá để cải thiện đời sống
 Nhìn chung, công tác quản trị hành chính đảm bảo tốt cho hoạt động
thường xuyên của 2 nhà máy. Tuy nhiên công tác kiểm tra, nhắc nhở
các bộ phận tuân thủ các quy định còn chưa liên tục. Việc nắm chất
lượng nhân sự chưa sâu, đôi khi còn giải quyết công việc trên cơ sở
tình cảm. Chưa kiểm soát tốt việc sử dụng lao động, nhất là trong thời
gian máy nghỉ xử dụng công nhân đi làm các công tác khác ( Hoàng
Quỳnh);


PHÂN II
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN
NĂM 2010

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2010: Năm 2010 song
song với những thuận lợi, thì vẫn còn nhiều khó khăn,
ảnh hưởng đến việc tổ chức và điều hành SXKD:


Khó khăn:
 Bước vào đầu năm 2010 kinh tế thế giới và Việc Nam đang phục
hồi, tuy nhiên nguy cơ lạm phát tăng cao dẫn đến giá cả NVL đầu
vào có nhiều khả năng chỉnh lên, làm giảm hiệu quả SX-KD;
 Chất lượng NVL chính đầu vào (malt, houblon) không ổn định, dẫn
đến chất lượng bia thành phẩm không ổn định;
 MMTB đến thời kỳ đại tu, thay thế, vì vậy nguy cơ xảy ra sự cố
dừng máy, gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả SX-KD;
 BKT TCTy tính toán công suất thiết bị giảm, việc giao chỉ tiêu SX
thấp hơn dẫn đến nguy cơ hiệu suất sử dụng thiết bị thấp, dôi dư lao

động phân xưởng;
 Việc KCS nhà máy chưa hoàn toàn tự làm chủ công việc cảm quan
bia thành phẩm dẫn đến rủi ro trong quản lý chất lượng bia thành
phẩm;
 Việc công ty tiếp nhận lại số lao động giản đơn làm việc tại các bộ
phận tạo phức tạp hơn trong công tác quản lý;
 Tình hình nội bộ trong SABECO cũng như quy trình làm việc hiện
tại của các Ban ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty;


Thuận lợi:
 Kết quả khả quan của năm 2009 là tiền đề thuận lợi cho công tác

năm 2010; Công ty đã vượt qua được những khó khăn ban đầu và
hiện đã hoàn toàn chủ động về tài chính để thực hiện những tính
toán đầu tư gia tăng hiệu quả cho cổ đông;
 Đội ngũ cán bộ, CNV nhìn chung có tay nghề, tâm huyết và có kỷ
luật tốt; Công ty dần hoàn thiện quy trình quản lý, tạo điều kiện cho
cán bộ quản lý các cấp tập trung vào công tác giám sát, nghiên cứu
cải tiến;