Kỹ năng của luật sư về vụ án tham nhũng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ
VỀ VỤ ÁN THAM NHŨNG


1. Đặc điểm của vụ án
tham nhũng


Đặc điểm của người phạm tội tham nhũng
Là người có chức vụ thực hiện (Đ 277).
Thực hiện tội phạm trong khi thi hành công vụ.
Thực hiện dưới hình thức đồng phạm và họ phải là
người thực hành.

Những người này có hiểu biết, chuyên môn về lĩnh
vực mà họ được đảm nhận do đó thủ đoạn tinh vi,xảo
quyệt.

Những người này nhận thức được đầy đủ
nhiệm vụ và quyền hạn của mình.


Các quy định của luật hình sự về các tội
phạm về tham nhũng
Độ tuổi (lưu ý từ 14-16 tuổi) với vai trò giúp
sức vì chưa là cán bộ, công chức…
Trách nhiệm hình sự
Đường lối xử lí chung
Các loại hình phạt

2. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
tham nhũng


2.1. Tiếp xúc với khách hàng, thân chủ
Mục đích

Giải thích chính sách pháp luật của Nhà
nước;
Thu thập các thông tin cần thiết;
Tư vấn cho gia đình thân chủ chủ động bồi
thường trong truờng hợp thân chủ thực hiện
hành vi gây thiệt hại;
Chuẩn bị về mặt tâm lí cho thân chủ khi ra
trước phiên toà.


Kỹ năng tiếp xúc
Thể hiện thái độ;
Trao đổi về lĩnh vực chuyên môn,liên quan đến
vai trò của thân chủ;
Không hứa hẹn trước về kết quả bào chữa
nhưng phải tạo niềm tin cho thân chủ vào sự công
bằng của pháp luật và trách nhiệm của luật sư.


2.2. Nghiên cứu hồ sơ
- Quan tâm đến các chứng từ chứng minh hành vi
phạm tội, giá trị chứng minh của các tài liệu;
- Kiểm tra về tố tụng, chứng cứ, kết luận giám định,

thẩm định có đúng thẩm quyền;
- Chú ý xem có người khác liên quan hay không?

- Chú ý đến nhân thân của người phạm tội.


Thu thập các tài liệu đồ vật
Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực
công tác của thân chủ;( trong trường hợp thân
chủ là người chưa thành niên mà ngày sinh
của thân chủ chưa được xác định rõ)
Ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của
Công đoàn cơ quan nơi thân chủ công tác;
Các tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án
có lợi cho thân chủ


2.3. Trao đổi với bị can, bị cáo
Chú ý việc thiết lập quan hệ giao tiếp
Làm rõ việc khai báo có bị đe doạ, dụ dỗ,
ép cung, bức cung hoặc dùng nhục hình hay
không?
Làm rõ quá trình công tác, nhận thức về
hành vi phạm tội
Làm rõ điều kiện sống, điều kiện tác động


Làm rõ những điểm còn mâu thuẫn trong lời
khai
Làm rõ nguyên nhân và điều kiện phạm tội

Hướng dẫn bị cáo khai báo tại phiên toà
Giải thích các thủ tục tố tụng tại phiên toà
Động viên bị cáo, tạo niềm tin cho thân
chủ.


2.4. Lập kế hoạch hỏi
Hỏi về ý thức chủ quan của thân chủ
Hỏi về các chi tiết cụ thể thuộc về hành vi của
thân chủ
Dự định công bố các tài liệu có lợi
cho thân chủ


2.5. Kiến nghị, đề xuất với cơ quan
tiến hành tố tụng
- Đề nghị huỷ Quyết định khởi tố bị can hoặc
chuyển sang tội danh khác nhẹ hơn;
- Đề nghị áp dụng, thay đổi huỷ bỏ các biện
pháp ngăn chặn;
- Đề nghị tiến hành một số hoạt động điều tra
cần thiết
- Đề nghị mời thêm người làm chứng…


2.6. Chuẩn bị bản bào chữa
Chú ý trong trường hợp bào chữa giảm nhẹ

Khai thác sâu về chuyên môn hạn chế, mức độ nhận

thức hành vi;
Làm rõ các yếu tố khách quan tác động;

Làm rõ điều kiện sống tác động;
Liên hệ với đường lối xử lý để đề xuất biện pháp xử lý;


2.7. Kỹ năng tại phiên toà


Thủ tục bắt đầu phiên toà
Theo dõi thủ tục bắt đầu phiên toà để kịp thời đưa ra
những kiến nghị cần thiết có lợi cho thân chủ:
Đề nghị thay đổi Hội thẩm nhân dân nếu họ không
phải là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn Thanh niên
CSHCM(trường hợp có bị cáo là người chưa thành niên)
Hoãn phiên toà

Triệu tập thêm người làm chứng đến phiên toà
Xem xét vật chứng, chứng cứ mới

Công bố tài liệu có lợi cho thân chủ


Xét hỏi tại phiên toà
Có thể yêu cầu Hội đồng xét xử cách ly bị
cáo với các bị cáo khác (nếu thấy cần thiết)

Luật sư có thể hỏi đại diện cơ quan để làm rõ
nguyên nhân, điều kiện làm việc của bị cáo

Luật sư có thể đề nghị Hội đồng xét xử cho
phép đại diện cơ quan được trình bày các
chứng cứ, được đưa ra các đề nghị có lợi cho
thân chủ


Tranh luận

Nhấn mạnh về chính
sách pháp luật đối
với người phạm tội
có nhiều thành tích
trong công tác.

Đề xuất hướng giải
quyết thích hợp đối
với vụ án


TÌNH HUỐNG VỤ ÁN
THAM NHŨNG


Tóm tắt nội dung vụ án
Nguyễn Thị H là thủ quỹ cơ quan Nhà nước K. Do chủ tài
khoản cơ quan (Giám đốc) đi công tác nước ngoài, kế toán
quỹ do có con nhỏ thường hay về sớm. Lợi dụng thời điểm
này mỗi ngày H mang một ít tiền về nhà. Trong khoảng thời
gian 12 ngày từ ngày 10/5/2010 đến ngày 22/5/2010 H đã
mang về nhà số tiền 800 triệu đồng.

Số tiền này cùng với số tiền vay mượn H đã cùng chồng
mua 02 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng.
Sau khi bị phát hiện H đã không thể có tiền trả vào quỹ.


Tại cơ quan điều tra, H khai do chủ tài khoản đi vắng và
không có kế hoạch chi trong thời gian này, đồng thời anh P
chồng H cho biết có 2 căn nhà giá rẻ, họ cần tiền bán gấp
nếu mua được có thể bán sang tay cũng thu lời mấy trăm
triệu đồng nên hàng ngày H đã không nộp tiền vào tài

khoản tại Ngân hàng theo quy định mà mang về nhà. H đã
dùng số tiền này mua 2 căn nhà trên. Sau khi mua xong
mới biết nhà trong diện giải tỏa nên không thể bán được,

mà không có ý định chiếm đoạt số tiền trên.
VKSND tỉnh B đã truy tố Nguyễn Thị H về tội “Tham ô

tài sản” theo K 4 Điều 278 BLHS


1.Trao
đổi,
tiếp
xúc
với
khách
hàng

Nguyễn Thị H là thủ quỹ cơ quan,

nhiệm vụ giữ tiền, hàng ngày tiền quỹ
phải nộp vào TK tại NH
Luật sư cần động viên H khai báo
thành khẩn, H cùng gia đình, người
thân khắc phục hậu quả
Đề nghị gia đình bị can cung cấp
thông tin cần thiết về H
Hướng dẫn H làm thủ tục mời luật sư


2. Kỹ
năng
của
luật sư
trong
giai
đoạn
điều
tra

Liên hệ với cơ quan điều tra để tham gia
hoạt động điều tra
Thu thập chứng cứ làm rõ vai trò của Thủ
trưởng cơ quan, chủ tài khoản, kế toán
trưởng, kế toán quỹ

Làm rõ vai trò của chồng H
Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và các thông
tin về nhân thân của H. để sử dụng làm
các tình tiết đề nghị giảm nhẹ TNHS

Nghiên cứu hồ sơ theo thứ tự hợp lý

Kiểm tra các giấy tờ về thủ tục tố
tụng đối với vụ án tham nhũng

3.
Nghiên
cứu
hồ sơ
vụ án

Nghiên cứu chứng cứ xác định
nguyên nhân, điều kiện động cơ,
mục đích phạm tội, mức độ nhận
thức khi thực hiện hành vi


4.
Gặp
bị

Xây dựng kế hoạch gặp và trao
đổi phù hợp
Bị can tại ngoại nên luật sư có thể
tiến hành gặp nhiều lần

can,
bị cáo

Xem xét khả năng nhận thức của
bị can để có hướng động viên, giải
thích cho bị can