Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
tỉnh Thanh Hóa.
Giấy ĐKKD số: 2603000429 ngày 1/5/2006
Do Sở KH & ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2011.
Tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.
Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2011.
I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

Tất cả cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần xi măng
Bỉm sơn tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2011.
Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công
ty, các trưởng phòng kỹ thuật, nghiệp vụ của Công ty.
Các đại biểu khách mời gồm: Đại diện UBND thị xã Bỉm Sơn, đại diện lãnh đạo
Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam, đại diện: Công ty CFC.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm khai mạc là
74.439.347 cổ phần chiếm 77,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty.
Chào cờ, khai mạc và Giới thiệu đại biểu, thông qua danh sách đoàn chủ toạ, thư
ký đại hội như sau:
- Đoàn chủ toạ:

+ Ông Trần Việt Thắng
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
+ Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT.
+ Ông Dương Đình Hội
- Thành viên HĐQT.
+ Ông Vũ Văn Hoan
- Thành viên HĐQT.
+ Bà Phan Thị Nhường
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Đại hội:
+ Ông Lê Văn Công.
+ Ông Mai Sỹ Lưu.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
2. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.
1


Thông qua danh sách ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:
+ Ông Phạm Văn Quang - Phó văn phòng Công ty
- Trưởng ban.
+ Ông Thịnh Cường
- Chuyên viên phòng TCLĐ
- Thành viên.
+ Ông Bùi Hồng Cường - Phó phòng CNTT
- Thành viên.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp /`74.439.347cp bằng 100 %.
3. Ông: Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT:
Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị: Đánh giá kết quả công tác quản lý
công ty của HĐQT năm 2010.

4. Ông Nguyễn Như Khuê - Giám đốc Công ty:
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Phương
hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.
5. Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát:
Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị
và Giám đốc công ty năm 2010.
6. Ông Phạm Văn Nhận - Trưởng ban kiểm soát:
Thông qua báo cáo giới thiệu chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2011.
7. Ông Vũ Văn Hoan - PGĐ Công ty:
Thông qua báo cáo nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
8. Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty:
Công bố quyết định số 00683/ QĐ - XMVN ngày 21/ 4/2011 của Tổng công ty
CN XM Việt Nam về việc: Thay đổi đại diện quản lý và tỷ lệ nắm giữ phần vốn Nhà
nước của VICEM tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.
8.1. Bầu thành viên HĐQT:
- Căn cứ điều lệ Công ty, các đại diện cổ đông đã ứng cử Thành viên Hội đồng
quản trị Công ty, gồm:
+ Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm
22,266% vốn điều lệ của Công ty.
+ Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135
tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ của Công ty.
+ Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117
tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ của Công ty.
+ Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý
108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ của Công ty.
+ Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì
Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội thống nhất danh sách để bầu Hội đồng quản trị Công ty, gồm:
+ Ông Trần Việt Thắng.
+ Ông Nguyễn Như Khuê.

+ Ông Vũ Văn Hoan.
+ Ông Dương Đình Hội.
+ Ông Doãn Nam Khánh.
2


8.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:
- Căn cứ điều lệ Công ty, các đại diện cổ đông đã đề cử Thành viên Ban kiểm
soát Công ty, gồm:
+ Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty, quản lý 213 tỷ đồng, chiếm
22,266% vốn điều lệ của Công ty đề cử ông Tạ Duy - quản lý 27.638,62 triệu đồng,
chiếm 2,889% vốn điều lệ của Công ty, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.
+ Ông Nguyễn Như Khuê - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, quản lý 135
tỷ đồng, chiếm 14,112% vốn điều lệ của Công ty đề cử ông Lê Văn Bằng - Cổ đông
Công ty - Kỹ sư Silicat - Phó phòng KTSX, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.
+ Ông Vũ Văn Hoan - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý 117
tỷ đồng, chiếm 12,231% vốn điều lệ của Công ty đề cử ông Trịnh Hữu Hạnh - Cổ đông
Công ty - Kỹ sư Xây dựng - Quyền trưởng phòng kỹ thuật - Ban QLDA dây chuyền
mới, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.
+ Ông Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty, quản lý
108 tỷ đồng, chiếm 11,290% vốn điều lệ của Công ty đề cử ông Tăng Xuân Trường Cổ đông Công ty - Thạc sỹ Luật - Phó phòng TCLĐ, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Công ty.
+ Ông Doãn Nam Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP bao bì
Bỉm Sơn, quản lý 99 tỷ đồng, chiếm 10,349% vốn điều lệ của Công ty đề cử ông Hà
Văn Diên - Cổ đông Công ty - Chuyên viên kế toán - Phó phòng kế toán - Ban QLDA
dây chuyền mới, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Đại hội thống nhất danh sách để bầu Ban kiểm soát Công ty, gồm:
+ Ông Tạ Duy.
+ Ông Lê Văn Bằng.
+ Ông Trịnh Hữu Hạnh.

+ Ông Tăng Xuân Trường
.
+ Ông Hà Văn Diên.
9. Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty:
9.1. Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
9.2. Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.
10. Ông: Dương Đình Hội - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty:
Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty
11. Bà Phan Thị Nhường - Kế toán trưởng:
Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2010, phương án phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2010.
Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2011 và dự kiến mức cổ tức năm 2011.
12. Các đại biểu phát biểu ý kiến và các cổ đông thảo luận các nội dung
trình Đại hội:
12.1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc VICEM:
+ Trong năm 2010 tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt
của VICEM nên các thành viên của VICEM đã đạt được một số kết quả nhất định trong
SXKD trong đó có Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.
3


+ Về đổi tên Công ty: Đây là chiến lược chung của VICEM nhằm thống nhất
thương hiệu, tăng sức mạnh sản phẩm của VICEM nên các Công ty thành viên phải
thực hiện. Tên Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn sẽ được đổi thành: Công ty cổ phần
công nghiệp xi măng Việt Nam Bỉm Sơn.
+ Trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng nhiệm
vụ năm 2011 thì tính thị trường để dẫn dắt hoạt động của Công ty chưa được thể hiện
rõ. Vì vậy, phải củng cố tổ chức bộ máy và lực lượng khối tiêu thụ có tính chuyên
nghiệp cao đồng thời phải xây dựng được cơ chế phù hợp để làm tốt công tác thị
trường.

+ Công tác đầu tư: Công ty đã xây dựng được kế hoạch nhưng chưa tìm được
nguồn tài chính để phục vụ cho kế hoạch đó. Công ty cần phải có các giải pháp khả thi
để thể hiện sự cam kết đối với các nhà đầu tư.
+ Trách nhiệm của Công ty đối với các cổ đông: Cần có các buổi tiếp xúc giữa
Lãnh đạo Công ty với các cổ đông.
12.2. Ông Phan Huy Lệ - Cổ đông Công ty:
+ Về nội dung, chương trình Đại hội: Cơ bản đồng ý.
+ Đơn vị đã mua cổ phiếu của Công ty từ năm 2006 và không chuyển nhượng,
nên đơn vị đảm bảo đạt là cổ đông chiến lược.
+ Công tác tổ chức: Cán bộ nghiệp vụ phải là cán bộ hiểu biết sâu sắc, Công ty
cần mạnh dạn thay thế , luân chuyển những cán bộ chủ chốt không phát huy được khả
năng của mình ở cương vị được giao. Thường xuyên phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật đồng thời liên kết chặt chẽ với những đơn vị có thương hiệu, có tiềm lực tài chính
trong SXKD của Công ty.
12.3. Ông Nguyễn Trường Minh - Cổ đông Công ty:
+ Công ty cần có sự quan tâm hơn nữa đối với các cổ đông của Công ty.
+ Công ty cần phát triển các ngành nghề phụ để tăng năng suất lao động và đảm
bảo hiệu quả hoạt động SXKD.
+ Tăng cường văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp, ứng xử.
III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:
1. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản
trị năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp/ 74.439.347 cp bằng 100 %.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.
Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
Trong đó có một số nội dung sau:
2.1. Kết quả SXKD năm 2010:
- Sản xuất Clinker:
2.655.547 tấn.

- Tiêu thụ sản phẩm:
3.284.549 tấn.
- Doanh thu:
2.716,11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:
64,254 tỷ đồng.
4


- Nộp ngân sách:
79,33 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 572 đồng / CP.
2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2011:
*) Công tác SXKD:
- Sản xuất Clinker:
2.850.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 3.650.000 tấn, trong đó: xi măng 3.300.000 tấn, Clinker:
350.000 tấn.
- Doanh thu:
3.578, 245 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:
79,33 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
43,896 tỷ đồng.
- Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để ổn định và nâng cao chất lượng Clinker, tìm
các giải pháp để giảm các định mức KTKT trong sản xuất.
- Điều chỉnh giá bán xi măng theo lộ trình phù hợp với giá cả thị trường và đảm
bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Xin cấp bổ sung mỏ sét để có đủ sét phục vụ sản xuất.
- Kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản và thiết bị của dây chuyền số 1(Lò 1, dây

chuyền nghiền bùn, dây chuyền nghiền xi măng số 1) thành:
+ Những tài sản, thiết bị không sử dụng lại làm các thủ tục để thanh lý thu hồi
vốn và giải phóng mặt bằng.
+ Những tài sản, thiết bị có thể sử dụng lại sẽ triển khai cải tiến, sửa đổi để thay
thế cho các dây chuyền đang hoạt động.
Giao cho HĐQT xem xét quyết định.
- Củng cố tổ chức bộ máy và lực lượng khối tiêu thụ có tính chuyên nghiệp cao
đồng thời phải xây dựng được cơ chế phù hợp để làm tốt công tác thị trường. Tăng
cường kiểm soát các NPP để bán xi măng đúng địa bàn.
- Triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn đến
năm 2015 và năm 2020.
*) Về đầu tư xây dựng:
- Tiếp tục triển khai báo cáo đầu tư chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây
chuyền 1 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. HĐQT Công ty xem xét lựa chọn
đơn vị tư vấn lập dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1.
- Phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thực hiện dự án Tận dụng nhiệt thừa khí
thải để phát điện.
5


- Phê duyệt dự án đầu tư, triển khai thiết kế và thi công dự án tuyến băng tải từ
nghiền xi măng số 2,3 đến si lô hiện có và từ si lô hiện có đến các trạm đóng bao.
- Công ty xây dựng phương án chuyển đổi dự án cảng Lèn, sử dụng các thiết bị
cảng Lèn đảm bảo lợi ích của Công ty trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt.
- Triển khai các bước để tiếp nhận Trạm nghiền xi măng Quảng Trị. Đánh giá
hiệu quả kinh tế của các phương án vận chuyển Clinker, đáp ứng đủ công suất cho trạm
nghiền trình HĐQT Công ty phê duyệt.
- HĐQT Công ty xem xét quyết định phương án đặt thêm máy nghiền xi măng
tại Quảng Trị.
- Hoàn thành công tác quyết toán các gói thầu(Trừ gói thầu kiết thiết cơ bản mỏ

sét Tam Diên) và chuẩn bị công tác lập quyết toán dự án dây chuyền mới.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng
quản trị và Giám đốc công ty năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2010, phương án phân phối
lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2010:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
Trong đó có một số chỉ tiêu sau:
4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
- Sản xuất Clinker:
2.655.547 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm:
3.284.549 tấn.
- Doanh thu:
2.716,11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 64,254 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:
79,33 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 572 đồng / CP.
4.2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010:
Tổng lợi nhuận trước thuế: 64,254 tỷ đồng.
Trong đó có một số chỉ tiêu sau:
- Trả cổ tức( 5 %/năm ):
47,83 tỷ đồng.
- Lợi nhuận phân phối quỹ: 6,751 tỷ đồng.
Chia ra:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 0,675 tỷ đồng.
+ Quỹ khen thưởng điều hành: 0,2 tỷ đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:
2,025 tỷ đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
3,851 tỷ đồng.
5. Chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2011:
6


Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị là đơn vị
kiểm toán cho Công ty năm 2011 gồm:
5.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính
(AASC)
5.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam (VACO).
5.3. Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam ( AVA ).
5.4. Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ: Bổ sung, sửa đổi khoản 1,
điều 2 về tên Công ty của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
Tên của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn sẽ được sửa đổi thành Công ty cổ
phần công nghiệp xi măng Việt Nam Bỉm Sơn. Giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình
thực tế để lựa chọn thời điểm hợp lý cho việc đổi tên Công ty và tên giao dịch của
Công ty.
7. Dự kiến mức trả cổ tức năm 2011 là: 3%/năm.
8. Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty:
8.1. Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.
8.2. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng.
8.3. Thành viên BKS và Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.
9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:
9.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Bao gồm các Ông(Bà) sau:
- Ông: Trần Việt Thắng.
- Ông: Nguyễn Như Khuê.
- Ông: Vũ Văn Hoan.

- Ông: Dương Đình Hội.
- Ông: Doãn Nam Khánh.
Kết quả bầu cử là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
9.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát: Bao gồm các Ông(Bà) sau:
- Ông: Tạ Duy.
- Ông: Tăng Xuân Trường.
- Ông: Lê Văn Bằng.
- Ông: Trịnh Hữu Hạnh.
- Ông: Hà Văn Diên.
Kết quả bầu cử là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
7


10. Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:
10.1. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất tán thành với tỷ lệ 5/5 bằng 100%
bầu:
Ông Trần Việt Thắng - Thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ
chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.
10.2. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất tán thành với tỷ lệ 5/5 bằng 100% bầu:
Ông Tạ Duy - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn .
IV. ÔNG LÊ VĂN CÔNG - THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội.
Công ty sẽ đăng tải Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên trang
Website của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74.439.347 cp / 74.439.347 cp bằng 100 %.
V. ÔNG: TRẦN VIỆT THẮNG - CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Tóm tắt nội dung Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 12h30’ cùng ngày.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

1. Lê Văn Công

(Đã ký)

2. Mai Sỹ Lưu

Trần Việt Thắng

8