2.Chuong trinh Dai hoi co dong 2017

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ
đông thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của Hội đồng
quản trị năm 2016.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
Trong đó có một số nội dung sau:
2.1. Kết quả SXKD năm 2016:
- Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.484.730tấn (trong đó:Xi măng 3.888.324tấn;
Clinker 596.406 tấn);

- Doanh thu thuần:
- Lợi nhuận trước thuế:

4.282,383 tỷ đồng.
323,040 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:

258,337 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách:

185,769 tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu:

2.333 đồng /CP.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2017:
- Clinker sản xuất: 2.980.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 tấn.
Trong đó: Xi măng: 3.890.000 tấn; Clinker: 600.000 tấn.


- Doanh thu thuần:

4.233,569 tỷ đồng.

- Lợi nhuận:

261,456 tỷ đồng.

- Dự kiến mức cổ tức:

5-10% bằng tiền mặt

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty
của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2016.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, phƣơng án phân
phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2016:
Chỉ tiêu

ĐVT

Giá trị

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016

Triệu đồng

258.337

Trong đó: Khoản lãi CLTGCK năm 2016

Triệu đồng

5.394

Triệu đồng

204

- Lợi nhuận còn lại 2016 đƣợc phân phối

Triệu đồng

252.739

- Lợi nhuận năm 2015 đƣợc phân phối

Triệu đồng

69.840

- Tổng lợi nhuận có thể đƣợc phân phối

Triệu đồng

322.578,8

+ Trả cổ tức năm 2016 (10% bằng tiền)

Triệu đồng

110.010

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển

Triệu đồng

188.204,3

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty

Triệu đồng

364,5

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Triệu đồng

24.000

Các khoản giảm trừ năm 2016 (Thù lao HĐQT,
BKS, TK)

*

Thống nhất chủ trương chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt trị giá 10%
trên mệnh giá tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức
vào thời điểm thích hợp và đảm bảo quy định hiện hành.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
5. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.


6. Thông qua lựa chọn cơ quan kiểm toán Công ty năm 2017 là Công ty
TNHH kiểm toán Earn&Young:
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
7. Cổ tức năm 2017:
- Dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 là: 5-10% bằng tiền mặt.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
8. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Thƣ ký Công ty năm 2016 và
kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
-Tán thành
- Không tán thành
- Ý kiến khác.
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN