7.NQ DHDCD Thong qua cac van de tai DHDCD 2016

.QNG HOA xA Hor Crr0 NGHIA vrpT NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

ha
Hc/n

t

na a,A8

qt

so' y'5 xq

Hd NQ| ngay 28 thdng 04 ndm 20I 6
- MB - DHDCD

xcsl eurfr
D4l Her noxc coo6xc NcANH,\NG TMcp euAxoQr
v/v bi6u quy6t th6ng qua cdc vdn ad t4i O4i n6i adng c6 tt6ng thulng ni6n nEm 2016
Cin ct Ludt Doanh ngbiQp 2014; Ln|t ciic tii chric tin dUng ndm 2010 vd c6c vdn ban
huong d6n thi hanh;
CEn cu Didu lQ Ng6n hang

TMCP Quan d0i;

Cin cri Td trlnh s6 382r[Tr-MB-HDQT ngity 15/04/2016 cua HQi d6ng Quan ui vd viec
bi6u quytit th6ng qua cdc v6n dti t?i Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nim 2016;
Cdn cri Bi€n ban hSp Da, hQi
quvtr xcul:

l.

Th6ng qua 86o cao s6 3I7BC-MB-HDQT ngiry 151412016 cua HOi d6ng Quan tri vA
hiOn nhiQm v.u, quy6n han nnm 2075 vir k6 ho4ch ho4t ttQng nAm 2016; 86o

11l4/BC-HS rrgity
hoach nIm 2016.

151412016 cua Ti5ng Girimr

tl6c vd fiSt qua ho4t


ndm 2015

HANC

r1nr$l0M+
cd

w19
\l's
oa

Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua/quyi5t dlnh vn ny quy6n cho HQi d6ng Quan q sria a6i, b6
sung, hodn chinh nQi dung cg thA, t6 chirc thUc hi€n cilc c6ng viQc sau ddy, ddm bio phi
hqp voi nhu ciu thgc ti6n hoat quy clinh cria ph6p luat, hucmg d6n cria co quan quin

1.i
a.

Cric v6n dE

cr,r

lf nhi nu6c:

th6:

Th6ng qua muc c6 nrc dg ki6n chi tra nem 2016 ld 10%. Uy quydn cho HQi d6ng quan

tri quytit dinh thoi dii5m chi tra c6 tuc, hinh t11is tri ci5 tuc bang tidn m4t ho{c c6
phi6u. muc chi tri c6 tuc cu th6 phir hqrp voi dfuh huong cta NHNN vd tinh hinh ho4t
clQng

b.

urix

thyc tti cua MB.

Th6ng qua vi6c sir dgng v6n chri sd htu d6 thgc hiQn c6c quyAn vd nghia
quan cl6n hoat dOng diu tu, g6p v6n

vi ting

w

c6 1i0n

ndng luc tai san; ttdm bio quyAn lqi cua

c6 d6ng, cria MB vd tu6n thri quy dinh cua ph6p ludt. Uy quy6n cho HQi ddng Quan tri
quytit dinh c6c nQi dung cp thi3, thgc hiQn c6c thri tqc phir hgrp voi quy dinh cua ph6p

lu{t.

t4N

- 1Y


c.

Th6ng qua c6c hqp bdo l6nh, ph6t hanh L/C li0n quan d6n cric ho4t dQng d{c thir crla MB theo ch6p thu{n
cira cic Co quan quAn

lf

Nhd nu6c c6 thAm quydn; ho{c c6c giao dch phir hqp chri
truong/y6u ciu c[ra ciic Co quan quan lf Nhn nu6c c6 thAm quyAn; hoic theo quy dinh
ph6p lu4t c6 gi6

tri

tt€n 20Yo v6n di€u 10 cria MB ghi trong b6o c6o tai chinh dd dugc

nlat, gita MB voi thinh vi6n HQi ddng quan d, thanh vi6n Ban ki6m
so6t, T6ng gi6m d6c, c6 d6ng lon, nguoi c6 li6n quan cta nguoi quan lj, thdnh vi6n
Ban kii3m so6t, ci5 d6ng lcm cua MB; c6ng ty con, c6ng ty li€n kiit cua VtS, dim bdo
quydn lqi cria cd tl6ng, cta MB. Uy quy6n cho HQi d6ng Quan tri quy6t dlnh cric nQi
kiOm torin gan

dung cu thd, thUc hiQn

thi

tUc theo quy dinh.

Th6ng qua viOc mi6n, giam g6c tidn vay; g6p vi5n, mua c6 ph6n, mua l?i c6ng sy s.6n*

xri ly nq aOi vsi khach hang, dem bio quyOn lcri cria c6 ct6ng,
cria MB, phn hgp voi quy dinh cua ph6p lu{t vd hu6ng d6n cria Ng6n hang Nhd nu6c.
Uy quyAn cho HOi d6ng Quan ti quytit clinh c6c nQi dung cg th6, thr,rc hiQn thrl tuc
cac trudng hqp co cAu

theo quy dinh.
Th6ng qua vi6c sria d6i, b6 sr'.'g c6c ngtuh nghd kfuh doa.'h theo quy dinh tar DiBu 98

tin dgng nirn 2010, c6c quy tlinh ph6p luit c6 1i0n quan
phn hgp y6u ciu cria Ng6n hang Nhi nu6c ViQt Narn/c6c co quan quin lf nhd nu6c c6
thim quydn kh.ic de m6 rQng ho4t dQng kinh doanh tr€n cs s& tinh hinh thUc tti hoat
d6ng cria MB, dam bio quydn lqi cua c6 d6ng, phir hqp voi quy dinh cua phdp lu{t.
Uy quydn cho H6i ddng Quan tri thlrc hiQn thri tr,rc ph6p lf sria d6i, b6 sung, dang kf
dtin Di€u 107 Luat c6c t6 chric

Gi6y phdp ho4t d6ng, Didu l€, Gi6y chtmg nhfn tFng

quan

quin

lj

nhd nu6c c6

thim quydn

kj

doanh nChiep... voi c6c co

(n6u c6).

Th6ng qua viOc c6p nhat vao cidLy phdp ho4t
kj

doanh nghiQp... vti v6n diAu lQ, dia di6m trg s0 vd c6c thay dOi Wrac (n6u c6). Uy

quy6n cho H6i d6ng Quan ni thr;c hiQn phtr hqp voi quy hoac khi nhiing vdn ban ph6p lu{t hiQn hanh c6 li€n quan dugc sta d6i/bd sung/ban

trilh thgc hiQn thri tpc ph6p g
lQ, Gi6y chrmg nh{n ddng kf doanh nghiQp.

hanh moi trong qrui

sria d6i, b6

s""g Gi6y phdp, Didu

Th6ng qua vi€c ti5p tuc tri6n khai c6c thir Qc thanh l6plg6p v6n thanh I{p moi cdng ty

con d6 thuc hi6n ho4t dQng kinh doanh bio hi6m nhan thq. Uy quyCn cho H6i d6ng
Quan tri quytit dinh c6c n$i dung cu th6, thuc hiQn thri tgc vi b6o c6o k6t qu6 thr,rc
hidn c6ng vi€c t4i

k!

hgp Dai hQi ddng c6 dOng

gil

nh6t.

Th6ng qua vi6c xAy d1mg co cdu t6 chric, b0 m6y qu6n

phn hqp voi Chiiin lugc ph6t tri6n MB tung thoi

ki vi

lj

didu hanh cua MB, cldm b6o

tintr hinh thgc t6 cria MB. Uy

ti

quydn cho HQi ddng Quan
quytit dinh cric nQi dung cg th6 vi b6o c6o ktit qua thr,rc
hi6n c6ng viQc tai kj hgp Dai hQi ddng c6 AOng gan nhAt (niiu c6).

2/4r{


Th6ng qua vi€c triOn khai c6c giai ph6p khic phr,rc biCn dQng lon vA tai chinh cua MB

phir

h-o,p

quy dinh phrip lu{t vd tinh hinh thUc tii cua MB. Uy quy€n cho HQi d6ng

Quan tri quyiit dinh c6c n6i dung cu thA vi b6o c6o k6t qu6 thuc hi€n c6ng vi6c tai kj,
hop Dai hQi d6ng c6 d6ng gan nnAt (niiu c6).

j.

Th6ng qua viOc sria d6i, b6 sung Quy dinh vd t6 chric

vi

hoat dQng cria HQi d6ng quan

tri MB; Quy dinh ve t6 chtc vd hoat tlQng cua Ban ki6m so6t dnm b6o phr) hgp quy
dinh phep ludt vd Di6u lQ cua MB. Uy quydn cho HQi d6ng Quan tri quytit dfnh cric

.:
noi dung cu th€ vd b6o c6o k6t qui thgc hi6n c6ng viQc tei lci hsp Dar hQi dOng c6
d6ng gdn nhAt (n6u c6).

Th6ng qua viQc dAu tu, mu4 brin tai san cta MB theo ydu ciu ho4t dQng kinh doanh,

fi ft

20% dln 6i dz 50% so vsi v6n di6u lQ cua MB ghi trong b6o c6o tai
chinh dd duo. c ki6m toan giin nh6t, dam bdo quy6n lqi cO d6ng, phn hqrp vcri quy dlnh
c6 gi6

cira ph6p 1u4t. Uy quydn cho HQi d6ng Quan
c6o k6t qua thuc hi6n c6ng vi€c tai

k]

fi

quy6t

a6l

c6c nOi d,rng cu thiS vir b6o

hqp DAr hQi d6ng cO d6og gan nh6t (ntiu c6).

Th6ng qua viQc g6p v6n, mua c6 ph6n cua doanh nghiQp kh6c c6 gi6 tri tu 20% diinti:i
da 50% so vcri v6n

MB ghi trong b6o c6o Oi chinh

ct6

ituqc kii5m to6n gan

nfr6t, eam bdo tudn thir gioi han g6p v5n, mua c6 phan theo quy dinh phep luft. Uy
quydn cho HQi d6ng Quan tri quy6t dlnh thlrc hiQn c6c nQi dung cU thii, thUc hiQn thri

tuc vd btlo c6o k6t qui thr,rc hiQn c6ng vigc
(neu

t+ ki

hSp

Dfl

hQi d6ng

"il

d6og gan

*At

co_).

t.2 Trong quri trinh thuc hi6n c6c nhiQm vu n6u tr6n, HQi d6ng Quan tri c6 quy0n: Quyi5t

vi MB thgc hiQn c6c c6ng viQc .* *O *" O* il;-,
li}f)
Ho?m chinh, hoan thien vi lcj cric vdn ban, gi6y td, tai liQu c6 ti6n quan; Lfun viQc voj*;
c6c Co quan quan lj nhd nudc c6 thirn quydn vd c6c B€n 1i6n quan; Thuc hi6n 1f
phdn c6ng c6c Don

c6ng vi6c vd thir tuc can *ri6t kA6c dd tri6n khai nhiQm 4r dugc giao, phr) hsp quy
ph6p luft.

Th6ng qua 86o c6o s6 llqfeC-MB-BKS ngiy 07/4/2016 cria Ban kirim so6t tai D?i hQi
d6ng c6 a6ng thucrng ni6n ndm 2016.
3. Th6ng qua Brio crio

tdi chinh ndm 2015 d6 clugc kiiim torin vd Phuong rin phAn ptrOi tqi

nhuan nam 2015 tai Td trinh s6

378rTIr-MB-HDQT ngdy 15/412016.

rl. Thdng qua Phucrng an teng v6n tlidu l€

tir 16.311.818.180.000 d6ng l6n 17.127.409.090.000
tl6ng vd dC xu6t try quydn cho HQi dOng Quan tri tai Td trinh si5 3Zgnfr-m-HDQT ngdy
ts/412016.
Th6ng qua Phuong an sri dung v6n chrl sd hfl'u nAm 2016 va dd xuAt riy quydn cho HQi ddne
Quan

tri tai Td trinh

s5

380/TTr-IrG-FIDQT ngny $14/2016.

3t4l{


Th6ng qua vi6c sria aOi, U6 sung Di6u lQ Ng6n hang TMCP Quan dQi ndm 2016

iy
1

quydn cho H6i rliing QuAn tri tai Td trinh

st5

lgt,tftr-Nae-HDQT ngdy

vi

dA xu6t

1514/2016.

Th6ng qua thu lao vd ngdn s6ch ho4t dQng cria HQi ddng Quan tri, Ban ki6m so6t nam 2016
Id
Noi

-

I

% lqi nhudn sau thu6 cta nim tai chinh 2016.

nttfin:1p)/
oai hqiddng cd dOng;

w'

cHU rQA DAr Hor
I DONG QUAN TRI

HDQT, BKS;

BDH;
Luu VPHDQT;

TI{IJdNC

414