14. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt

Số:

/NQ - ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày

tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
Dự thảo
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

-

Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017.

ĐIỀU 1:
Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2016 và phương hướng
hoạt động 2017:
1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu

1
Doanh thu thuần
2
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
3
Cổ tức

Kế hoạch
1.100
230
30%

Thực hiện
1.035
254
- Đợt 1: 15% (07/12/2016)
- Đợt 2: 15% (10/4/2017)

2. Kế hoạch SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Chỉ tiêu

STT

Đơn vị tính: tỷ đồng
Kế hoạch 2016

1

Doanh thu thuần

2

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

150

3

Cổ tức

30%

1.050

 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %
ĐIỀU 2:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %

ĐIỀU 3:

Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %

ĐIỀU 4:

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

1. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: đồng
1


Chỉ tiêu

STT

1

2
3

Năm 2015

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

203.246.500.643

Chi cổ tức 2016, trong đó:

127.668.064.000

- Đợt 1: 15% bằng tiền mặt (đã chi)

47.875.524.000

- Đợt 2: 15% bằng tiền mặt

47.875.524.000

- Chi bổ sung đợt 3: 10% bằng tiền mặt

31.917.016.000

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)

20.324.650.064

Trích Quỹ đầu tư phát triển

55.253.786.578

(Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2016)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích
lập các quỹ phù hợp với luật định.
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua 100 %
ĐIỀU 5:
-

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000
đồng/người/tháng.
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %

ĐIỀU 6:

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017

 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %

ĐIỀU 7:

Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập
được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn
Điện Quang cho năm tài chính 2017 với các tiêu chí sau:
-

Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo đúng
lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính năm
đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại
hội đồng cổ đông thường niên.

-

Chi phí kiểm toán hợp lý.
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %

ĐIỀU 8:
Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội
2


đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương
trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 3 năm, giai đoạn 2016-2018. Tuy nhiên, do xét

thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy
thực hiện Chương trình này.
 Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua …. %
ĐIỀU 9:

Tổ chức thực hiện

-

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và
có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017.

-

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức,
lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Toàn thể cổ đông (web.)
- Lưu VP.

HỒ QUỲNH HƯNG

3