1 Chuong trinh DHDCD 2015
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (20.86 KB, 2 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 1 B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website: www.backanco.com
Giấy chứng nhận ĐKKD số 470014959 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201 5
Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy CBRQ -NGK Bắc Kạn
(Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn)
TT
01
THỜI
GIAN
07h30
–
08h00
CHƯƠNG TRÌNH
Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu, phiếu biểu
quyết
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đ ông của Đại hội
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
- Chủ tịch HĐQT lên khai mạc, điều hành Đại hội và
Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
08h00
–
10h00
02
THỰC HIỆN
BTC
BTC
BTC
Chủ tọa Đại hội
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI :
đánh giá kết quả hoạt động SXKD
trình
1. Thông qua Tờ
- Ban điều hành
năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 201 5.
Chủ tọa Đại hội
Thảo luận và biểu quyết
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm
- Kế toán trưởng
toán. Thảo luận và biểu quyết
- Chủ tọa Đại hội
3. Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm
- Đại diện HĐQT
luận
và
biểu
quyết
2014. Thảo
- Chủ tọa Đại hội
4. Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS năm
- Trưởng BKS
2014. Thảo luận và biểu quyết
- Chủ tọa Đại hội
5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm
- Chủ tọa Đại hội
2014
Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
03
04
10h15
–
11h15
05
11h15
–
11h30
6. Thông qua tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS năm
2015. Thảo luận và biểu quyết
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 201 5.
Thảo luận và biểu quyết
- Các nội dung khác do Đại hội quyết định
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Thảo luận và biểu quyết thông qua
Bế mạc Đại hội
- Kế toán trưởng
- Chủ tọa Đại hội
- Trưởng BKS
- Chủ tọa Đại hội
- Chủ tọa Đại hội
- Ban Thư ký
- Chủ tọa Đại hội
Chủ tọa Đại hội
