2 Quy che lam viec Dai hoi 2015

n ninh ra khỏi Đại hội đồng cổ
đông.
2.4. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự
họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc đổi địa điểm họp, nhưng không quá 03
ngày kể từ ngày được mời dự Đại hội chính thức, trong trường hợp sau:
- Địa điểm không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự Đại hội;
- Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ cuộc họp
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội
thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm
tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm
10/4/2015; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử; báo cáo trước đại hội về kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội
4.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại
hội.
4.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của
Chủ tọa, gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề
đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội;
- Soạn thảo, hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết
về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các
cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
5.1. Ban Kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và tổ chức lấy ý kiến thông qua
Đại hội.
5.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội có nhiệm vụ:
- Thống kê, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu

quyết trước Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu
cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết của các cổ đông trong
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc
Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số
Trang 3/4


cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu
quyết, trong đó ghi mã số Thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết và số cổ phần được quyền
biểu quyết sở hữu và được ủy quyền của cổ đông (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần
khoáng sản Bắc Kạn).
2. Cách biểu quyết
- Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến
hoặc có ý kiến khác”) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề tại Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông
qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số tham
dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết. Và
tương tự, đối với các ý kiến còn lại.
3. Thể lệ biểu quyết
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Đại hội khi được số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải
được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp; việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian

quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nghị sự; cổ đông có ý
kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và
chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những
nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội
đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Chủ tọa
cuộc họp sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký,
đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở
hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời
gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào
biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế
mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ
phần khoáng sản Bắc Kạn.
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2015 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.
Nơi nhận:
- Các cổ đông tham dự Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT, HSĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trang 4/4