8 Cac to trinh DHCD 2016 - 5 to trinh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178.6 KB, 5 trang )
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
Số 01
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi
nhuận năm 2015, dự kiến chi trả cổ tức năm 2016
Kính trình:
Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cứ:
- Các quy định pháp luật hiện hành,
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông biểu quyết thông qua:
1.
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse
Coopers Việt Nam (PWC).
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
Tổng số Lợi nhuận sau thuế:
• Chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt (20%):
• Quỹ khen thưởng phúc lợi:
• Quỹ hoạt động HĐQT, BKS:
• Quỹ khen thưởng ban điều hành:
• Quỹ đầu tư phát triển:
36.946.979.084 đồng
19.000.000.000 đồng
1.000.000.000 đồng
5.000.000.000 đồng
800.000.000 đồng
11.146.979.084 đồng.
Trình Đại hội thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2016 là 15%.
3. Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình
hoạt động của Công ty.
Trân trọng kính trình !
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình
www.phytopharma.vn
Trang 1
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
Số 02
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT và chỉ tiêu kế hoạch 2016
Kính trình:
Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cứ:
- Các quy định pháp luật hiện hành,
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động
năm 2016.
Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 cụ thể:
Đvt:
TT
CHỈ TIÊU
1
Doanh thu
2
Lợi nhuận trước thuế
4
Cổ tức
Triệu
đồng
Kế hoạch 2016
7.200.000
40.000
15%
Trân trọng kính trình !
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình
www.phytopharma.vn
Trang 2
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
Số 03
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
Kính trình:
Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cứ:
- Các quy định pháp luật hiện hành,
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và phương hướng
hoạt động năm 2016.
Trân trọng kính trình !
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình
www.phytopharma.vn
Trang 3
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
Số 04
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Kính trình:
Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cứ:
- Các quy định pháp luật hiện hành,
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2016 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với
các Công ty đại chúng và niêm yết.
Trân trọng kính trình !
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình
www.phytopharma.vn
Trang 4
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126
Số 05
TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Kính trình:
Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Căn cứ:
- Các quy định pháp luật hiện hành,
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông biểu quyết thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014
được Quốc hội nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
(đính kèm tờ trình này là Bảng Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty)
Trân trọng kính trình !
Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
Nguyễn Công Chiến
Mẫu tờ trình
www.phytopharma.vn
Trang 5
