SO 6- TB de cu ung cu HDQT-BKS

CTY CP DƯỢC LIỆU TW2
––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––
TP.HCM, ngày 09 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO
V/v: Đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2010 – 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung lần 3 của Công ty CP Dược liệu TW2 được
ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/8/2009.
Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Liệu TW2 thông báo đến Quý Cổ đông
về việc đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2010-2015) tại cuộc họp
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010. Theo đó, Quý cổ đông nào đáp ứng đủ điều kiện ứng cử,
đề cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III theo quy định của Điều lệ Công ty
và quy chế bầu cử vui lòng điền vào Phiếu tự ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc Phiếu đề cử vào BKS (theo
mẫu) và gửi về Công ty trước 17giờ ngày 20/9/2010 theo địa chỉ:
CÔNG TY CP Dược liệu TW2
24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Tel: 08.38323058
Fax: 08.38323012
Email: Người liên hệ: Chị Thảo hoặc anh Tuấn (Phòng Nhân sự)–Ext: 104
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ds. Phan Thành Lây
Ghi chú:
- Cổ đông chỉ được ứng cử hoặc thành lập nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT trên toàn bộ số cổ phần

phổ thông của mình theo quy định .
- Ban tổ chức ĐHCĐ xin đính kèm với thông báo này trích dẫn 1 số điều khoàn quy định tại điều lệ Tổ
chức và họat động sửa đổi bổ sung lần 3 của Công ty CP Dược liệu TW2.


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TW2
Để có thể tiến hành việc tự ứng cử, đề cử người vào HĐQT và Ban KS của công ty CP Dược liệu TW2 cho
nhiệm kỳ III (2010-2015), Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Dược liệu TW2 xin gửi tới các quý cổ đông trích
dẫn 1 số điều khoản đã được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 12 : Quyền của cổ đông phổ thông:
Khoản 2 điểm b:
Cổ đông là thể nhân ( cá nhân) sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông được ứng cử vào thành
viên của Hội đồng Quản trị .
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít
nhất sáu tháng đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 33 : Hội Đồng Quản Trị
Khoản 3: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:
a ) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp
quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.
b ) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc đại diện cho nhóm cổ
đông sở hữu 10% số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng, người khác

có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh
doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn quy định khác quy định tại Điều lệ Công ty.
c)

Kiểm soát viên của Công ty chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất 02 (hai) năm
sau khi mãn nhiệm kỳ.

d ) Trong Hội đồng quản trị ít nhất có một thành viên là Dược sĩ Đại học.
Điều 42: Ban Kiểm soát .
Khoản 1: Tổ chức
Ban kiểm soát của công ty có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành
viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ
phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán
độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định
một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban…
Điều 44: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

1) Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a ) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập
và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khỏan 2 điều 13 Luật doanh nghiệp.
b ) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác..
c ) Không là người đang bị khởi tố, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.
2) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm
Soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
Quý cổ đông có thể tham khảo điều lệ công ty tại Website: www.phytopharma.vn