10.TT HDQT, BKS 2014_SHI

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-----Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS
nhiệm kỳ 2013-2018
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi đã được
Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2013;

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ hiện tại của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đang hoạt động với 8
thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập. Ngày 3/4/2014, HĐQT đã nhận được đơn xin từ
nhiệm của thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Đức Tài do vì lý do cá nhân.
Ban Kiểm soát của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đang hoạt động với 3 thành viên. Ngày
3/4/2014, Ban Kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Thu Hằng vì lý do
cá nhân.
HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:
1.
2.
-

Miễn nhiệm các chức danh:

Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Tài;
Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Thu Hằng
Bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS:
Để đảm bảo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát theo đúng Điều lệ và cơ cấu đã được
Đại hội đồng Cổ đông thông qua, HĐQT kính trình Đại hội đồng tiến hành bầu thay thế
thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát vừa từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Lê Vĩnh Sơn