nq dai hoi cd nam 2012

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sè 60/2005/QH11, đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông
Anh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh ngày 20 tháng 4 năm
2012;
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần
Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh ngày 20/4/2012 đã tiến hành thảo luận và biểu
quyết thông qua các quyết định sau:

QuyÕt nghÞ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2012, đầu tư các dự án năm 2012.
1.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
- Giá trị SXCN: 441.339.227.000đ đạt 102,8% KH năm 2011;
- Tæng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 908.954.770.960đ đạt

102,52% KH năm 2011;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 57.444.318.564đ, đạt 114,89% KH năm 2011
1.2. Thực hiện các dự án năm 2011:
Tổng giá trị đầu tư XDCB năm 2011: 12.869.000.000đ đạt 90,2% KH, trong
đó:
+ Xây lắp: 3.383.000.000 đồng
+ Thiết bị: 9.486.000.000 đồng
1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
- Giá trị SXCN: 452.711.951.000®;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 915.886.000.000đ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 56.000.000.000đ;
- Cổ tức: 14,5%/năm trên vốn điều lệ.
1/4


1.4. Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư năm 2012:
Tổng mức đầu tư XDCB năm 2012 (chưa tính đến chi phí cho thực hiện
phương án di chuyển xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Thiết kế và
chế tạo Thiết bị điện từ Từ Liêm sang Đông Anh ): 60.500.000.000 đồng,
trong đó:
+ Xây lắp: 28.500.000.000 đồng
+ Thiết bị: 32.000.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Điều 2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 và phương án
phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 như sau:
Chỉ tiêu
a/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
b/Tổng chi phí
c/Tổng Lợi nhuận trước thuế

d/ Thuế TNDN phải nộp
d/Tổng lợi nhuận sau thuế
Phương án phân phối lợi nhuận:
Diễn giải
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011
Hoàn nhập dự phòng + lợi nhuận để lại của 2010
Tổng lợi nhuận phân phối:
Trong đó:
1/Quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận được phân phối)
2/ Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận được phân phối)
3/Quỹ thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS (2,93% lợi
nhuận được phân phối)
4/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận được phân
phối)
5/Chi trả cổ tức 14,5% /vốn điều lệ (14,02% lợi nhuận
được phân phối)
6/ Lợi nhuận để lại (31,4% lợi nhuận được phân phối)

Tổng cộng toàn
Cty
905.692.865.658
848.248.547.094
57.444.318.564
14.239.882.105
43.204.436.459
Số tiền
43.204.436.459
25.054.543.971
68.258.980.430
6.825.898.043

27.303.592.172
2.000.000.000
6.825.898.043
9.471.400.000
15.832.192.172

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2011
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;

Điều 4. Thông qua một số điều khoản sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết
như được ghi trong biên bản đại hội).
2/4


-

Tại Điều 2, sửa đổi khoản 6.4, bổ sung khoản 6.5, khoản 6.6, khoản
6.7, khoản 6.8;

-

Tại Điều 25, sửa đổi mục (j) khoản 4, của Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;

Điều 5. Thông qua tờ trình về mức trả thù lao cho HĐQT, BKS (như tờ

trình kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Điều 6. Thông qua về mức trích quỹ điều hành thuộc HĐQT (như tờ
trình kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; nhất trí
chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012: là Công ty TNHH Kiểm
toán D.T.L, địa chỉ: Phòng 203, D5, Lô C, Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy,
Hà nội
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Điều 8. Thông qua phương án nâng cấp Công ty và thành lập mới các
đơn vị trực thuộc:
+ Thống nhất việc nâng cấp Công ty:
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt Nam:
Công ty cổ phần Tổng Công ty Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Anh:
DONG ANH CORPORTION ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING
JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt bằng tiếng Anh: EEMC
+ Thống nhất việc thành lập mới 3 đơn vị trực thuộc và Trường Mầm non Tư
thục Thiết bị điện:
• Chi nhánh EEMC - Nhà máy Chế tạo Máy biến áp
• Chi nhánh EEMC - Nhà máy Chế tạo Khí cụ điện
• Chi nhánh EEMC - Nhà máy Sửa chữa và Xây lắp điện
• Trường Mầm non Tư thục Thiết bị Điện
và phương án sắp xếp lại các Phòng ban, Xưởng theo tờ trình của Ban Tổng

Giám đốc điều hành.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
3/4


+ Thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện
– EEMC thành Công ty Cổ phần Thiết bị Lưới điện;
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 41,16% đồng ý; 58,64% không đồng ý; 0% không
có kiến; Nh vËy môc nµy §¹i héi kh«ng th«ng qua.

Điều 9. Đại hội thông qua về việc bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT mới
nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đại hội thống nhất bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 là
ông Trần Hữu Ánh - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có
kiến;
Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại phiên
họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế tạo
Thiết bị điện Đông Anh vào hồi 11giờ 30 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết
nhất trí là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực
thi hành ngay./.
Nơi nhận:
- Công ty CP Chế tạo TBĐ Đông anh;
- Các Cty TNHH MTV, chi nhánh trực thuộc;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, Ban Thư ký HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Văn Quang

4/4