Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

CONG TY CO PHAN O TO TMT

coNG HoA xA uQr cuu xcuie vrET NAM
DQc l3p - Tu do - II4nh phtic

36: 3 8O IZOI6IQD-TMT-HEQT

Ha

NQi, ngdy 08 thang

4

ndrn 2016

QUYET DINII
V6 viQc triQu tap hqp Dai hOi ddng c6

cl6n_g

thud'ng ni6n nim 2016

rrQr DONG QUAN 1'BI
^
CONG TY CO PIIAN O TO TMT
- Cdn cil' Luat Doanh nghiQp sa OSTZO t,ttgU I 3 dA duq'c Quoc hoi ruro'c CQng hda
Xd h\i chti nghTa ViQt Nam thong qua ngay ngay 26111/2014, co hiQu hrc thi hanh tir
ngdy 0l /07/20I 5;
- Cdn cti' "Diiu tQ C6ng ty c6 phdn o to TM[" c{d dtro'c Dai hoi cling co dong Con.g tt'
c6 phdn 6 t6 T'Mt thong qua ldn diu ngdy 29 thdng ll ndm 2006 vd Diiu l€ st)ra atji, tA
sung dd daq'c Dgi hQi d6ng co dong thong qua;

- Cdn c{r Nghi quydt tii ZOltwg-HDQ7', ngity }9/03/2016 ctia Hoi d6ng quan tr
' ; ,;
Cong ty co phan o to TMT,

QUYETDINII:
Di6u 1. TriQu tQp cu6c hop Dai hQi d6ng c6 d6.rg thuo'ng ni6n ndm 2016 C6ng ty
C6 phAn 6 tO TMT v6i nQi dung nhu sau:
- Thdi gian:08h00 thf hai, ngdy 23 thitng 04 nam 2016. C6ng ty s0 gu'i thu mo'i
cho tilng Quy c6 d6ng.
- Dio tfiAmz HQi truong Nhd m6y O t6 Cu'u Long thu6c C6ng ty C6 phAn o to
TMT tpi I(m 23+500, Qu6c lO 5, xd Trung 'lrd.c, huydn Vdn LAm, tinh F[mg
Ydn.

-

dung hgp:
- 86o c6o cua Ban T6ng Gi6m d6c vC k6t qud SXKD ndm 2015 vd k0 hoach
SXKD ndm2016.
- 86o cao c[ra HDQT trinh DHDCD thuo'ng ni6n ndm 2016.
- 86o c6o hoat dQng ctra Ban ki6m so6t ndm 2015 vir phuo-ng huo'ng nhi6m vu
nim 2016.
- To trinh cira HDQT dO nghi th6ng qua t6ng mric thu lao I{DQT va IIKS ndnr
2016.
- To'trinh cua I{DQT trinh DHDCD iry quydn cho IIDQT lua chon do-n vi kidrn
to6n thuc hi6n ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm20l6.
- Id trinh cua FIDQT th6ng qua chfc danh in, ti"n LIDQT lciern'l'6ng gi6rn c15c
C6ng ty.
lYAi

- To trinh cua FIDQT th6ng qua phuong tn ph6t hinh co phieu de chia co tuc tu'
ngu6n loi nhuAn sau thu6 ndm 2015 chua phAn ptrOi.
- l'cv trinh cua HDQT v6 thuc hi6n cne aO tiAn thucrng cho T'6ng gi6m d6c ndm
20t5
- Td trinh cria HDQT vO tinh hinh ph6n ph6i lo.'i nhudn ndm 2014 theo NQ
DHDCD vd d6 *r6t phuong 6n ph6n ptrOl tqi nhuAn ndm 2015.
- To trinh cua HDQT trinh DHDCD iry quydn cho FIDQT' t4m irng c6 tirc ndm
2016 cho c6c c6 d6ng.

- Td trinh cua HDQT miSn nhi6m vd b6 sung thdnh vi6n I{DQT nhi6m ky 2012 20t6.

- Td trinh cira FIDQT de nghi th6ng qua viec b6 sung, sua d6i GiAy chu'ng nh6n
ding kyi doanh nghiOp C6ng ty c6 phAn vd Di6u 16 C6ng ty.
- Tcv trinh cta HDQT vC xAy dpng muc ti6u k6 hoach san xuAt kinh doanh 5
(tu ndm 2016 - 2O2O) vd mri'c thuo'ng cho T6ng Gi6m d6c kern theo.
- MQt s6 n6i dung kh6c.'
rA'r'r
- Thdnh philn:
- ,-A
Tat ca cac c6 d6ng/dai di6n cO d6ng cira C6ng ty co quy6n bi6u
thd'i di6m ch6t danh s5ch c6 d6ng ld ngdy 0510412016 dO tharn c1u Dai
c6 d6ng thudng ni6n 2016.
- Ban di6u hdnh C6ng ty;
- Ctnb6 chir ch6t cua C6ng ty (kh6ng ph6i ld c6 ddng).
Di6u 2. Grao cho Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty truc ti6p tri6n khai thuc hi6n c6c
thu tpc mo'i hop vd chuAn bi c6c tdi li6u hop cAn thi6t tu6n thu c6c quy dinh hi6n
hdnh cua ph6p lu6t c6 li6n quan vd Di6u lQ C6ng ty"
Diiju 3. C6c Ong/Bd: Tong Gi6m d6c, Pl-ro'fong Gi6rn d6c, I(e toan tru'o'ng, thu
tru6'ng c6c phonglbanldon vi truc thu6c C6ng ty chiu tr5ch nhiem thi hanh Quy6t
,

\.

,"rrii)9

t:iTw

dinh nAy.

Di6u a. Quy6t dinh ndy c6 hiQu luc kC tu'ngdy ky.
Noi nltQn:
- UBCI(NN, 56'GDCKHCM, TTLKCI(VN;
- Nhrr Di6u 3,'

- Lu'u HDQT, BKS, VPCT, TCKT.

'r'M. HOI DONG QUAN'f Rr

trl'lclt?

#rys
tv
cOruc

in Ilfr'u