1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

cdNc

ry c6 puAN 6 ro rnrr

ceNG HoA xA ngr cnu NcHiA. vrET NAM
DQc Igp

56: i90 /TB-TMT-HEQT

Hd

N)|

- Tr; do -

Hanh phric

ngdy t3 thdng 04 ndm 2017

cONG Bo rHONG rtN
Kinh giri: - ily ban Chrirng khorln Nhh nu6c
- 56'Giao dlch Chri'ng kho6n Tp. Hd Ctri Mintr
Tdn giao dich Cdng ty ni€m y€t: C6ng ty C6 phAn 6 t6
Mi chring klo6n: TMT

TMT

Tru sd chinh: 1998 Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trung, Tp Ha NOi
Di6n thoai: 04 3 8628205
Fax: 04 3 8628703
Ngudi c6ng bd thdng tin:

Ong:

Trin Vin Hi

Dia chi: 1998 Minh khai, Phuong Minh Khai, eu6n Hai Bd Trung, Tp Ha NOi
DiQn tho4i: 04 3 8628205
Fax: 04 3 8628703
Loai th6ng tin cdng b6: 24h
U6t ttruong
trreo y0u cAu
ainn ry
N6i dung thdng lin c6ng bd:
COng ty c6 phan 6 t6 TMT xin trdn trong th6ng brio:
Dai h6i d6ng c6 d6ng thucng ni6n nirn20l7 se du-o. c t6 chric vdo hol os gio 00 phit,
ngiry27l4l20l7

V72h fl

l-l

I

Dla di€m: H6i truong Nhd m6y 6 t6 Criu Long thu6c C6ng ry c6 phAn 6 tO TMT rai Km
9+500, qu6c 16 5, xd Tnmg Tric, HuyQn Vdn LArn, Tinh Hung yOn.
Thanh phdn tham du hgp: T6t cA c6c c6 d6ng sd hiru cd phan cua Cdng ty cd ph6n
TMT c6 t€n trong danh s6ch ch6t d6n ngdy
thing 4 ndnt20l7 .

ll

O

t6

Th6ng tin ndy iluoc cl[ng c6ng b6 tr6n trang th6ng tin eli6n tri cria c6ng ty c6 ph6n 6 to
TMT vdo ngdy 13 / 0 4 I 20 17 : http ://www.tmt-vietnam. com
chring t6i xin cam k6t c6c thong tin c6ng b6 trcn day ld dring su that va hodn todn chiu
tr6ch nhi6m trudc ph6p lu{t vC n6i dung c6c thdng tin dd c6ng b6.

Thi li$u dinh
[i*r.l_
- uuyet dtnh so
378/2017/8D-TMT-HDQT
ngdy l3/4/2017.

c6ng b6 th6ng tin

lgk.\
coNG rV

616
TMT


cdNG rY cO PHAN 6 rO rnar

ceNG HoA
DQc

xAngr cnirNcniavrDTNAM

l{p - Tq

do - Hqnh phric

s6: 378 t2otTteD-TMT-HDer
Hd NAi,

td,,p.

triQu tgp

ngdyfi

,nr ru,rouYL'I*:[H.- thu]ng

thdng

I

ndm 2017

nion nim 2017

HOI DONG OUAN TRI
CONG TY CO PIIAN O TO TMT
- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp

sii

OAnOtUgnl3 dd droc Qutic

hQi ru.rdc Cdng hda

xd hAi chil nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/1 l/2014, c6 hi€u htc thi hdnh tir ngdy
01/07/2015;

- Cdn ctr "Diiu l€ C6ng ty c6 phin 6 t6 TMT" dd Aiqc Dqi hQi d6ng
d6ng C6ng ty
"6
cd phrin 6 td TMT th6ng qua lin diu ngay 29 thdng 11 ndm 2006 vit Diiu l€ st:ra d6i, bii
sung dd d*os Dqi hoi ddns c6 dong rh6ng qua:

- Cdn cu Nghi q"yAt sii 300/N?-TMT-HDQT, ngdy 28/3/2016 cila HQi ding qudn tri
C6ng ty cO phAn 6 fi TMT;

QUYET DINH:
Di6u 1 . TriQu tQp cuQc hgp DAi h6i d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 ciaC6ng
ty cO ph6n 6 t6 TMT, chi tit5t g6m c6 c6c nQi dung sau:
- Thdi gian: 08 gio 00 phriq ngdy 271412016 (Thir nim).
- Dia di6m: HQi truorg Nhd m6y 6 tO Ctu Long thu6c C6ng ty c6 ph6n 6 tO TMT
t4i Km 19 +500, QuOc 10 5, xd Trung Tr6c, huy€n Vdn LAm, tinh Hrmg YCn.
- NQi dung hgp: Theo nQi dung Chucrng trinh hgp Eai h6i.
- Thenh phan dU hqp: T6t ci c6c c6 d6ng so hiru c6 phln cria C6ng ty cO pmn O tO
TMT c6 t6n trong danh s6ch ch6t d6n ngdy 11 th6ng 4 ndm2O17.
Didu 2. Giao cho Ban T6ng Gi6m d5c COng ty c6 phAn 6 tO TMT tri6n khai thuc
hiQn thdnh c6ng c6ng t6c t6 chric hop Dai h6i.

Di6u 3. C6c thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban kirim sorit, Ban T6ng Gi6m d6c,
Tht tru&ng c6c phdng, ban, don vi tryc thu6c C6ng ty vd cric Quj c6 d6ng chiu
trdch nhi6m thi hdnh quyi5t dintr ndy./.

Noi nlfin:
- Nhu clidu 3 (Dii thuc hien);

- Luu: VP.