TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM
D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc

03*~

Hom nay, vito luc 08 gio 00 ngay 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u
hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n
Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai. D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan
T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh. ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va
ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la
51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan
trieu t~p tham du Dai hoi,
N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau:
- Tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham du.

1. Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi :
Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan,
Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i,
Ban b§.u cu;

2. Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong:
S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai
tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n,
chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i.
Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay,
s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co
quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong
thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan 1 Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6
68/2014/QH13 do Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua
ngay 26/1112014;

3. Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc :
- Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv
thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i".

Bi~u quy~t thong qua:

+ D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n
bi€u quy~t t;;tid;;tih9i

+ D;;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u
quy~t t;;tid;;tih9i

1114


+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu
quyet tai dai h<)i
Ti€p theo doan chu tich b~t d~u tien hanh di~u hanh dai h<)i.

4. ang Duoug Quang Binh, d~i di~n Ban t6 chirc :
- Trinh Dai h<)igioi thieu b~u Chu tich doan va ban thir ky; Ban b~u cu
va Ban kiem phieu b~u, phieu bieu quyet ".

Chii tjch doan:
- Ong Nguyen Manh Ha - Chu tich HDQT Cong Ty CP Tap Doan Thep
Ti€n Len.
- Ong Nguyen Van Quang - Thanh vien HDQT - Ph6 tong Giam D6c
Cong Ty CP t~p doan Thep Ti€n Len.
- Ba Tnrong Thi Thu Hien - T6ng Giam D6c Cong Ty TNHH MTV
Thep Phuc Ti€n.

Thir

ky d~i hQi:

- Ba Cao Thi Hoai Thu- Truong ban thu

kY

- Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vien

Ban ki~m tra tll' cach c6 dong:
- Ong Ph~m Cong Thin

- TruOng ban

- Ba Ngo Thi H6ng Van

- Thanh vien

- Ba Dao Thi Kim Loan

- Thanh vien

Ban bAu CIT t~iD~i hQi:
- Ba Ngo Thi H6ng Van

- Truang ban.

- Ba Hoang Ninh Giang

- Thanh vien

- Ba Tr~n Minh Thi~n Tam

- Thanh vien

Ban ki~m phi~u bAu va phi~u bi~u quy~t t~i D~i hQi:
- Ong Nguy~n NgQc Tin

- Truang ban.

- Ong Truang Hoang Th~t

- Thanh vien

- Ba Le Thi Xinh

- Thanh vien

D~i h<)ida bi~u quy€t thong qua danh sach nhan SlJ neu tren v6i
Chu tich doan, Thu

kY

cy l~ 100%

doan, Ban thc1mtra tu cach c6 dong, Ban giam sat, Ban

b~u cll, Ban ki~m phi€u b~u va bi~u quy€t.

5. Ba Le Thj HAng Li~u, d~i di~n Ban ki~m soat:
a.Trinh D~i hQi thong qua" Bao cao k~t qua ho~t dQng nam 2016 va
phll'o-ng hU'(Yng,nhi~m Vl} cua Ban ki~m soat nam 2017 "
Bi~u quy~t thong qua:
2114

,\

o

~


+ Dai bieu d6ng

y:

51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen

bieu quye; tai dai hOi

y:

+ Dai bieu khong d6ng
quyet tai dai hoi
+ Dai bieu c6

y

0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

ki~n khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phftn c6 quyen bieu

quyet tai dai hOi
b. Trinh d~i hqi thong qua " To' trinh Il}'a chon don vi ki~m toan
nam 2017"
Bi~u quyet thong qua:

y : 51.284.245

+ Dai bieu d6ng

r

c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen

bieu quyet tai dai hOi

s.

+ Dai bieu kh6ng d6ng

0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai hoi

+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu
quy~t t?i d?i hOi
6. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chll tich doan:

a. Trinh D~i hqi thong qua"

.

Bao cao ho~t dqng clla Hqi dAng quan

.

tri nam 2016 va k~ hoach nam 2017"
Mot s6 chi tieu C\l the:

11

San hrQ'ng tieu thl}, doanh thu thu§n va lQ'inhu~n sau thu~:
Nam 2016
Thl}'c hi~n

Chi tieu

nam 2015

K~ho~ch

Thl}'Chi~n

Doanh thu
thuftn (*)

3.612 ty

4.0001)'

4.053 ty

Lqi nhu~n
sau thu€

(173 ty)

300 ty

469 ty

Tang giam
so v6'i nam
2015

Tang giam
so v6'i KH

12,20%

1,13%

56,33%

2/ Cooc§u va tinh hinh tai san clla TLH.
dAng
Chi tieu

Ty

DVT

Nam 2015

%

Nam 2016

(Tang/Giam)

Tien va cac khmln wong duong

1.210

1.772

99

85

46,0 %
-14 %

3114

_

_

_

.

_

.

...lL-_


17

11

-29 %

Cac khoan phai thu

314

272

-13 %

Hang t6n kho

765

1.394

82 %

Dl! phong giam gid hang t6n
kho

-95

-21

15

10

Tai san dai han

602

622

Tai san e6 dinh

340

f)~u nr tai chinh ng~n han

Tai san ngan han khac

-33 %

3,3 %

(

-4 %

327

Chi phi xay dung co ban do
dang

85

90

6%

f)~u tu van cong ty lien k€t

164

193

18 %

13

13

1.812

2.394

Tai san dai han khac
TAng titi san cua cong ty

3/

CO' eftu van cua TLH.

0%

32,12 %

DVT : Ty dang

i

Chitieu

Nam 2015

Nam 2016

%

(Tang/Clam)
NQ' phai tra

971,39

1.083,99

11,59 %

N q vay ngan han

970,62

1.083,83

11,59 %

0,77

0,16

-79,22%

Van chii sO'hfru

840,47

1.309,84

55,84 %

V 6n g6p cua so htru

846,46

846,46

0%

-5,99

463,38

78,36 %

1.811,86

2.393,83

32,12 %

N q vay dai han

Loi nhuan chua phan phci va
cac guy
TAng nguan v5n
4/

Nang Il}'ehoat dQng (hi~u suftt sir dung) titi san cua TLH.
Chi tieu

Hieu suat S11 dung t6ng tai san

THnam

THnam

2015

2016

1,80 l~n/nam

1,93 lan/nam

4/14

~

»

(+/-)

Tang

1


10,73
l~nlnam

12, 13 l~n/nam

Tang

Vong quay hang t6n kho

4,191~nlnam

3,74 l~nlnam

Giam

Vong quay V6n chu sa htru

3,69 l~nlnam

3,76 lan/nam

Tang

Hieu sufrt S11 dung tai san c6 dinh

51

CO'cftu chi phi va
Chi tieu

tY trong

DVT: Ty dAng

tren doanh thu.

% IDoanh
thu 2016

% IDoanh
thu 2015

THnam
2016

THnam
2015

I
Doanh thu

3.613

4.053

100%

100%

Gia von hang ban

3.606

3.383

99,81%

83,47%

Chi phi ban hang

38

49

1,05%

1,21%

Chi phi quan ly

44

39

1,22%

0,96%

Chi phi tai chinh

77

62

2,13%

1,53%

Trong tl6 chi phi ldi
vay

65

62

1,80%

1,53%

9

1

0,25%

0,02%

Chi phi khac
61

LQ'i nhuan va hi~u qua hoat dQng.

Chi tieu

Thl}'c
hi~n
nam
2015

Narn 2016

K~

Thl}'C
hi~n

ho~ch

tY

+56,33

7,5 %

11,6 %

+4,10

-9,6 %

12,5 %

19,6 %

+7,10

-20,6 %

22,9 %

35,8 %

+12,90

Loi nhuan sau thue

-173 ty

300

Ty sufrt loi nhuan tren Doanh thu

-4,8 %

Ty sufrt loi nhuan tren T6ng tai san
Ty sufrt 19i nhuan tren V6n chu sa
htru (ROE)

5/14

tY

%
Thl}'c

hi~n so
voi K~
ho~ch

469


+ Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri chu dong xem xet,
quyet dinh viec di~u chinh k€ hoach kinh doanh nam 2017 ( n€u c6 ) cho phil
hop voi tinh hinh thuc t€ va thong bao den cac c6 dong k€ hoach dieu chinh qua
Website cua cong ty;

Bi~u quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen
bieu quyet tai dai h<)i
+ Dai bieu khong d6ng
quyet tai dai h<)i
+ Dai bieu c6

y

y:

0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bi€u

kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu

)

quyet tai dai h<)i

7. ang Nguy~n Manh Hit, d~i di~n HQi d6ng quan tr] :
a. Trinh Dai h<)iphe chuan " Bao cao tai chinh da ki€m toan nam 2016 "
8. Bi~u quy~t thong qua:

y : 51.284.245 c6 phftn, b~ng

+ D~i bi€u d6ng

100% c6 phftn c6 quy~n

bi€u quy€t t~i d~i h<)i

y:

0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u

ki€n khac:

0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u

+ D~i bi€u khong d6ng
quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u c6

y

quy€t t~i d~i h<)i
9. ang Nguy~n M~nh Hit, d~i di~n HQi d6ng qmin trj :
a. Trinh d~i h<)ithong qua" TO' trinh phan ph6i lQ'inhu?n nam 2016 va

t~m (eng c6 ruc nam 2017"
Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016:
•

T6ng doanh thu :

•

Cac khoan giam tn1 doanh thu :

•

T6ng chi phi:

•

Lai, 16 trong cong ty lien k€t :

•

LQ'inhu?n tm6c thu€ :

•

Thu€ TNDN hanh va thu€ TNHL :

•

LQ'inhu?n sau thu€ TNDN :

•

LQ'inhu?n sau thu€ cua cong ty m~ :

•

LQ'inhu?n sau thu€ cua c6 dong thi€u s6 :

•

Lai cO'ban tren c6 phi€u :

4.055,11 ty d6ng
2,14 ty d6ng
3.533,67 ty d6ng
28,25 tY d6ng
547,55 ty d6ng
78,18 ty d6ng
469,37 ty d6ng
456,91 ty d6ng
12,46 ty d6ng

5.473 d6ng/cp
6/14

)1


Ki hooch kinh doanh niim 2017 :
•

T6ng doanh thu :

4.500,00 ty dong

•

T6ng chi phi:

4.186,35 ty d6ng

•

Lai, 16trong cong ty lien ket :

•

Loi nhuan tnroc thu€ :

•

Loi nhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep :

265,32 ty dong

•

Loi nhuan sau thu€ cua cong ty me :

251,49 ty d6ng

•

Lai co ban tren c6 phieu :

3.012 dong/cp

•

Ty1~Iffico ban tren c6 phieu :

18,00 ty d6ng
331,62 ty d6ng

30,12%

Can cir k€t qua hoat dong san xufrt kinh doanh nam 2016 va k€ hoach narn
2017, Hoi d6ng quan tri trinh D~i hoi dong c6 dong rmrc chia c6 nrc til' loi
nhuan sau thu€ nam 2016 va tarn irng c6 tire nam 2017 nhu sau:

+ Chi tra c6 nrc bang 20 % tren v6n di~u 1~( trong do bang tien la 10%,
b~ng c6 phieu la 10% ( Trong nam 2016 dff tarn irng c6 tuc b~ng ti~n 1a 10% ),
s6 con l~i b6 sung v6n lUll d<)ng.

+ K€ ho~ch lQ'i nhu~n sau thu€ nam 2017 la 265,32 ty d6ng. Nh~m dao
bao lQ'iich t6i da cho cong ty va c6 dong, d~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho
H<)id6ng quan tri can cu vao k€t qua san xufrt kinh doanh quy€t dinh t~m ung
c6 ruc nam 2017 bao g6m hinh thuc chi tra, ty I~ chi tra, vao thai diem thfch
hqp;

Bi~u quy~t thong qua:

+ D~i bi€u d6ng

y : 51.284.245

c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy~n

bi€u quy€t t~i d~i h<)i

y:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u

khac:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u

+ D~i bi€u khong d6ng
quy€t t~i d~i h<)i

+ D~i bi€u c6

y ki€n

quy€t t~i d~i h<)i

10. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:
?

a. Trinh D~i hQi thong qua" T()' trinh phmmg an phat hanh co
phi~u d~ tra c8 trrc cho c8 dong hi~n hfru "

7114

I,

-\


Sau khi xem xet cac quy dinh phap luat c6 lien quan, Hoi <;16ngQ~an tri
kinh trinh dai hoi d6ng c6 don~ t~ong 9ua phuon~ an chi tra, co tire bang co
phieu va thong qua viec niern yet co phieu chi tra co tire. Cu the nhu sau:

V§n d~ 1: Thong qua phuong an phat hanh them c6 phieu tang von Dieu
a) Phuong

an phat hanh:

-

Loai c6 phieu: C6 phieu pho thong.

-

Ty l~ chi tra: 10% tren c6 phieu dang hru hanh.

-

Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng.

- Kh6i lUQTIgc6 phieu chi tra c6 nrc: Kh6i hrong c6 phieu chi tra c6 tire
se bang kh6i hrong c6 phieu dang luu hanh tai thai diem eliot danh sach c6
dong nhan (x) voi ty l~ 10%. Tinh tren s6 hrong c6 phieu dang hru hanh hien
tai, s6 lUQTIgc6 phieu dir kien phat hanh la: 8.318.556 c6 phi€u
-

T6ng gia tri chi tra c6 tuc thea m~nh gia dV ki€n: 83.185.560.000

.J

I

.'

d6ng
-

Ngu6n thvc hi~n: LQ'inhu~n chua phan ph6i t~i thai di€m 31/12/2016.

-

Thai gian thvc hi~n : Quy 2 nam 2017.

-

U6i tuQTIgchi tra c6 tuc b~ng c6 phi€u: C6 dong hi~n huu.

- Phuong thuc thvc hi~n: Cong ty se phM hanh them c6 phi€u m6i de
tang v6n di€u l~ thea ty l~ nhu tren .

-

Hinh thuc phan ph6i:

C6 dong c6 ten t~i ngay ch6t danh sach So' hfru cu6i cung se duQ'c nh~n c6
phi€u ill vi~c chia c6 tuc nam 2016 v6i ty l~ 100: 10 (tuong duong 10% s6
lUQTIgc6 phi€u dang lUll hanh), tuc la c6 dong c6 100 c6 phi€u t~i ngay ch6t
danh sach se duQ'c quy€n nh~n them 10 c6 phi€u.

C6 phein dur;c nh{m tir vi¢c phat hanh c6 phiiu dd tra
c6 tuc se dur;c lam trim xu6ng dan vi. Vi d1;J:C6 dong A hi¢n dang SO' hfJ:u
1.234 c6 phein din thoi diim ch6t danh sach c6 dong, s6 lur;ng c6 phein c6
dong A dur;c nh(in c6 tuc brmg c6 phiiu aU9'cxac ajnh nhu sau: 1.234 x 9:
(chia) 100 = 111,06 c6 phein. Nhu v(iy, c6 dong A se dur;c nh(in t6ng c6ng la
111 c6 phein, s6 c6 phein Ie se bj huy.
Xu Iv

cJ phiiu

Ie:

- Thai gian phan ph6i c6 phi€U: Ngay sau khi duQ'c sv chfip thu~n cua
UBCKNN.
- Cac h~n ch€ lien quan:C6 phi€u dung de chi tra c6 tuc la c6 phi€u ph6
8114


thong duoc tv do chuyen nhuong.

b) Muc dich va k~ hoach SIT dung ngu5n vBn sau khi chi tra c6 tire:

Chuyen 19i nhuan chua phan phoi d€ tang s6 hrong c6 phieu dang hru
hanh thong qua viec phat hanh c6 phieu moi d€ b6 sung von hru dong.

c) Uy quyen:
Uy quyen cho HOi d6ng quan tri trien khai thirc hien phuong an chi tra c6
tire bing c6 phieu, Iva chon thai diem thich hop d€ ch6t danh sach c6 dong, Iva
chon t6 chirc ill v~n cling nhir ban hanh cac van ban lien quan va trien kh~i t~t
ca cac cong viec lien quan thea dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Dieu l~
Cong ty va Phap luat v~ clnrng khoan va thi twang chtrng khoan.
V§n d~ 2: Thong qua viec tiep tuc niem y~t c6 phieu duoc phan ph6i tu
19i nhu~n sau thu~ t~i Sa giao dich Chung khoan TP. H6 Chi Minh ( Hose) va
dang kY c6 phi~u m6i phat hanh thea quy dinh phat hanh them.
11. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:
Trinh D~i hOi thong qua" Tir trinh tho lao HDQT va BKS nam 2016 va
k~ ho~ch nam 2017"
Hoi d6ng quan tri cong ty C6 ph~n t~p doan thep Ti~n Len trinh D~i hoi
d6ng c6 dong thong qua muc thli lao cho HOi d6ng Quan tri (HDQT) va Ban
Ki€m soat (BKS) nhu sau:
1. Tho lao HQi d5ng quan trj va Ban ki~m smit nam 2016
Thvc hi~n nghi quy~t D~i HOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016, muc
thli lao cho cac thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki€m soat cua Cong ty C6
ph~n T~p doan Thep Ti~n Len trong nam 2016 nhu sau:
+ Chu tich Hoi d6ng Quan tri:

45.000.000 d6ng/thang/nguai

x 1 nguai

+ Thanh vien Hoi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai

x 4 nguai

+ Twang ban Ki€m soat:

5.000.000 d6ng/thang/nguai

x 1 nguai

+ Thanh vien Ban Ki€m soat:

3.000.000 d6ng/thang/nguai

x 2 nguai

T6ng chi phi thli lao cho HDQT va BKS nam 2016 la 1.092.000.000 d6ng.
Trong d6 :

+ Thti lao HOi d6ng quan tri la
+ Thti lao Ban ki€m soat la

: 780.000.000 d6ng
: 312.000.000 d6ng

Trong nam 20 16 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i sv chi d~o sat sao cua
HOi d6ng qm'm tri, Ban di~u hanh cong ty va cac cong ty thanh vien dff d~t
dugc k~t qua kha ~n tUQ'llg,vugt ca hai tieu chi. v~ doanh thu k~ ho~ch la
4.000 tY d6ng, thvc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ ho~ch. V~ Igi
nhu~n sau thu~, k~ ho~ch la 300 ty d6ng, thvc hi~n la 469 ty d6ng vuqt 56,33%
so v6i k~ ho~ch d~ ra.
9114

1
)


Can cir vao nghi quyet s6 01/2016/DHDC~ ngay 17/04/2016 cua Dai hQ~
d6ng c6 dong, thi HQi d6ng quan tri va Ban dieu, hanh duoc trich 2% phan lQ'1
nhuan vuot k~ hoach d€ chi thu lao b6 sung cu the nhu sau :
( 469 ty dong - 300

cy

d6ng = 169 ty dong x 2% = 3,38 ty dong )

D6ng thai giao cho Chu tich HQi dong quan tri phan phoi s6 tien thuong
tren va Bao cao Dai hoi d6ng c6 dong trong ky hop g~n nhat.

2. D~ xu~t v~ rmrc thu lao d8i vrri HDQT va BKS narn 2017
2.1. Can cir vao mire thu lao dfl tam chi nam 2016 va chi tieu k~ hoach
nam 2017, HQi dong quan tri d€ xuat rmrc thu lao k~ hoach nam 2017 nhu sau :

+ Chu tich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 dong/thang/nguci x 1 nguoi
+ Thanh vien HQi dong Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 nguai
+ Twang ban Ki€m soat:
5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+Thanh vien Ban Ki€m soM: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai
2.2.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng chuyen trach:
DuQ'c huang luang, phV dp, ti€n thuang va cac quy€n lQ'ikhac cua
Cong ty;
DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty.

2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng thea hinh thuc kiem
nhi~m:
Khong duQ'c huang luang, phV c~p, ti€n thuang va cac quy€n lQ'icua
Cong ty;
DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;
2.4.Truang hQ'Pk~t qua kinh doanh vuqt k~ ho?ch, HQi d6ng quan tri, Ban
Ki€m soM va Ban di€u hanh cong ty duQ'c trich 2% ph~n lQ'i nhu~n vuqt k~
ho?ch d€ chi thu lao b6 sung. Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan ph6i
s6 ti€n thuang tren va Bao cao D?i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g~n nh~t.
2.5.Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la truac thu~. Cac
thanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQP thu~ thu nh~p ca
nhan thea quy dinh cua nha nuac.

Bi~u quy~t thong qua:

+ D?i bi€u d6ng

y : 51.284.245

c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy€n

bi€u quy~t t?i d?i hQi

y:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi€u

+ D?i bi€u c6 y ki~n khac:

0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi~u

+ D?i bi€u khong d6ng
quy~t t?i d?i hQi
quy~t t?i d?i hQi

12. Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chi] tjch doan:
10114


Trinh Dai hQi thong qua" TO' trinh viec uy quyen cho Hoi d~~mgquan tri
quyet dinh mot s6 nQi dung thuoc tham quyen cua Dai hQi dong co dong trong
thai gian gitra hai ky dai hQi thirong nien 2017 va 2018 "
Nham dam bao su linh hoat va kip thai trong viec quan tri, dieu hanh cua
HQi d6ng 9uan tri va d€ dap irng yeu cfru hoat d~ng kinh doan~ nam b~t ca~ co
hoi, HQi dong quan tri kinh trinh Dai hQi dong co dong uy quyen cho HQi dong
quan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi
d6ng c6 dong trong thai gian gitra hai ky Dai hQi dong c6 dong thuong nien
2017 va 2018, cu th€ nhu sau:
11Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghe kinh doanh duoc phep thl)'c hi~n
thea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chung nh~n
dang Icy doanh nghi~p, di~u l~ va thl,fc hi~n cac thu wc phap ly khac co lien
quan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh.

2/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh
phuong an tang v6n di~u l~ va bao cao f)~i hQi d6ng c6 dong trong ky hQp gfrn
nh~t, nQi dung uy quy~n bao g6m ca vi~c phM hanh c6 phi~u, trai phi~u, quy
rna phat hanh, lo~i trai phi~u, c6 phfrn, milc gia chao ban va phuong thll'Cthl,fc
hi~n phM hanh,
3/ Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lien
k~t, chi nhanh d€ thl,fc hi~n cac ho~t dQng kinh doanh du6i day;

San xu~t va kinh doanh s~t thep, kim lo~i, qu~ng.
Linh Vl,fCkinh doanh khac duQ'cphep thea quy dinh cua Phap lu~t.
4/ Quy~t dinh phuong an gop v6n, mua l~i c6 phfrn co gia tri han 10%
so v6i v6n di~u l~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti~n Len ghi trong bao cao
dff duQ'cki€m toan gfrn nh~t d€ ban l~i cho d6i tac chi~n luQ'c.
5/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi
dung trong ho~t dQng quan ly - kinh doanh cua Cong ty phu hQ'pv6i quy dinh
cua phap lu~t trong truang hQ'Pgifra hai ky d~i hQi khi co Sl,fthay d6i v~ cac
quy dinh cua nha nu6c va phai bao cao d~i hQi c6 dong trong ky hQP gfrn nh~t.

Bi~u quy~t thong qua:

+ f)~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 phfrn, b&ng 100% c6 phfrn co quy~n
bi€u quy~t t~i d~i hQi

+ f)~i bi€u khong d6ng y:

0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u

quy~t t~i d~i hQi

+ f)~i bi€u co y ki~n khac:

0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u

quy~t t~i d~i hQi

Bit Ngo Thi HAng Van, d~i di~n Ban b§u elf:
a.Trinh D~i hQi thong qua " "Th~ I~ b§u elf, Quy ch~ d~ elf, "'ng elf
b§u bB sung thitnh vien BKS ".

Bi~u quy~t thong qua:
11114


+ Dai bieu d6ng y : 51.284.245 e6 ph~n, bang 100% e6 phan e6 quyen
bieu quyet tai dai hOi
+ Dai bi~u khong d6ng

s.

0 e6 phan, bang 0% e6 phan e6 quyen bieu

quyet tai dai hOi
+ Dai bieu e6 y kien khac : 0 e6 phan, bang 0% e6 phan e6 quyen bieu
quyet tai dai h9i
b.Trinh Dal hQi thong qua vi~e " D~ ell', trng ell' b6 sung ung ell' vien
dii tieu chuan vao Ban ki~m soat nhiem ky 2014-2019." .
Ngay 12/03/2017 H9i d6ng quan tri dil ban hanh nghi quyet s6
02/20171NQ-HDQT "V~ viec chap thuan eho Ba Twang Thi Thu Hien nr
nhiern thanh vien Ban kiem soat ill ngay 12/03/2017 vi ly do nhan nhiern vu
moi Ia T6ng giam d6e Cong ty TNHH MTV thep Phuc Ti~n la eong ty do Cty
CP t~p doan thep Ti~n Len ehi~m 100% v6n di~u I~ ";
Nhu v~y s6 thanh vien Ban ki~m soat giam qua mot ph~n ba so v6'i s6 quy
dinh. T(;lid(;lih9i l~n nay b~u b6 sung 01 thanh vien m6'i thay th~ eho nhfrng
thanh vien Ban ki~m soat xin tu nhi~m va B~u truang ban ki~m soat m6'i ;
Tinh d~n thai di~m hi~n t(;lie6 Dan d~ eu 1 ung eu vien vao Ban ki~m
soat Cong ty e6 ph~n t?P doan Thep Ti~n Len eua cae e6 dong, nh6m e6 dong
gui v~ eho Ban T6 ehue D(;lih9i nhu sau :
1. C6 dong Nguyen M(;lnh Ha - Mil e6 dong TLHOO1 e6 s6 e6 ph~n bi~u
quy~t Ia : 16.525.440 e6 ph~n d~ eu Ba Nguyen Thi Tam - hi~n la K~ toan t6ng

hqp Cong ty TNHH San xu§t Thuang m(;liD(;liPhue;
Sau day Ia Iy lieh trieh ngang eua ung vien Nguyen Thi Tam vao Ban
ki~m soat ( dinh kem )
Ban B~u eu D(;lihOi kinh trinh D(;lih9i d6ng e6 dong xem xet thong qua
vi~e eh§p thu~n eho m9t thanh vien Ban ki~m soat xin tu nhi~m la ba Twang
Thi Thu Hi~n va d~ eu b6 sung 01 ung vien du tieu ehuin thay th~ vao Ban
ki~m soat nhi~m ky 2014-2019;
Bi~u quy~t thong qua:

+ D(;libi~u d6ng y : 51.284.245 e6 ph~n, b~ng 100% e6 ph~n e6 quy~n
bi~u quy~t t(;lid(;lih9i

+ D(;libi~u khong d6ng y:

0 e6 ph~n, b~ng 0% e6 ph~n e6 quy~n bi~u

quy~t t(;lid(;lih9i

+ D(;libi~u e6 y ki~n khae:

0 e6 ph~n, b~ng 0% e6 ph~n e6 quy~n bi~u

quy~t t(;lid(;lihOi
b. Trinh D~i hQi thong qua bien ban ki~m phi~u va gi&i thi~u thanh
vi en b6 sung vao Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019
S6 ung eu vien : 01 ung vien
S6 thanh vien b~u b6 sung vao Ban ki~m soat : 01 thanh vien
T6ng s6 phi~u phat ra : 62 phi~u S6 quy~n: 51.284.245 quy~n
12/14

c

\


K~t qua b§.u cli :
(Jng cir vien : Nguyen Thi Tam sf> phieu b§.u : 50.818.740 8(,1t: 99,09%
Nhir vay Ba Nguyen Thi Tam dff trung cir thanh vien Ban Ki~m scat b6
sung nhiem ky 2014-2019
Bi~u quy~t thong qua:
+ 8(,1i bieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen
bieu quyet tai dai hoi
+ 8(,1ibi~u khong d6ng
quyet tai dai h9i
+ 8(,1i bieu co

y

s:

0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bi~u

kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai hoi
13. Ban kiem soat g6m Ba Cao Thi Hoai Thu, Ba

r.e

Thi H6ng Li€u, Ba

Nguyen Thi Tam tien hanh hop bau Truong ban kiem soat moi nhiem ky 20142019 voi k~t qua nhu sau :
Ba Le Thi H6ng Li€u - GiG'chilc V\l : Tru6'ng ban ki~m soat

Ba Cao Thi Hoai Thu - Thanh vien Ban ki~m soat
Ba Nguy€n Thi Tam - Thanh vien ban ki~m soat
Bi~u quy~t thong qua:

+ 8(,1ibi~u d6ng

y : 51.284.245

c6 ph§n, b~ng 100% c6 phfrn co quy~n

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i
+ :E>(,1i
bi~u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 ph§n co quy~n bi~u
quy~t t(,1id(,1ih9i
+ 8(,1ibi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 ph§n co quy~n bi~u
quy~t t(,1id(,1ih9i
14. Ba Cao Thj Hoai Thu, d~i di~n thU' ky doan:

a. Ba Cao Thi Hoai Thu dQc bien ban 8(,1iH9i
Bi~u quy~t thong qua:

+ 8(,1i bi~u d6ng y : 51.284.245 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quytn
bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i
+ 8(,1ibi~u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n bi~u
quy~t t(,1id(,1ih9i
+ 8(,1ibi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quytn bi~u
quy~t t(,1id(,1ih9i

b. Ba Cao Thi Hoai Thu dQc Nghi quy~t 8(,1ih9i d6ng c6 dong
Bi~u quy~t thong qua:
+ 8(,1i bi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§n, b~ng 100% c6 phfrn co quyen

bi~u quy~t t(,1id(,1ih9i
13114


+ Dai bieu khong d6ng y : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu
quyet tai dai hQi
+ Dai bieu c6

y kien

khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu

quyet tai dai hQi
15. Tang k~t va tuyen bB b~ mac d~i hQi:
Ong Nguyen Manh Ha, dai dien Chu Tich doan len phat bieu b~ mac dai

hQi.
Bien ban dai hQi nay g6m 14 trang da:duoc doc lai tnroc dai hQi cho t~t ca
cac c6 dong thong qua truce khi b~ mac Dai hoi.
Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 b~ mac vao luc 12hOOngay
12/03/2017;
THU'KYDOAN

CHU TICH DoAN

• •

Cao Thi Hoai Thu

14/14