Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tác

c0NG TY co pnAN 6

rd rvrr

ceNG HoA xA HQr cuu Ncnia vrET NAM
EQc lgp

s6:458 ne-rN4r-HDer
Hd

N)|

-

Tg,do

-

H4nh phric

ngay 27 thdng 04 ndm 2017

cONc n6 rn6Nc rrN
Kinh giri: - Uy ban Chf.ng khoin Nhir nu6'c
- 56'Giao dlch Chri'ng kho6n TP. U6 Chi tUintr
TCn giao dich C6ng ty niOm y5t:

C6rg ty C5 phin 6 t6 TMT

Md chung kho6n: TMT
Tru sd chinh: 1998 Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trtmg, TP Hd N6i

EiQnthopi: 043 8628205
Fax: 04 3 8628703
Ngudi thuc hiQn c6ng bii th6ng tin:

6ng:

Trin Vin IIh

Eia chi: 1998 Minh khai, Phudng Minh Khai, Qu6n Hai Bir Trung, TP Ha Ngi
Di6nthoai: 043 8628205
Fax: 04 3 8628703
Lo4i th6ng tin c6ng aO:
72h
U6t thuong
tn.o y6u c6u
dinh kj,

f,z+n |

f]

fl

NQi dung th6ng tin c6ng b6:
.l

.).

Cong ty c6 phAn 6 tO TMT xin trAn trong th6ng b6o:,

- Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni€n ndm 2Ol7 cia C6ng ty c6 phdn
du-oc

t6 chfic

vdLo

h6i 08h00' ngity

2710412017

de.p

TMT

tai H6i tru.dng Nhd mriy 6 t6 Ciru Long

Xd Trung Trlc, Huy6n Vdn Ldm, Tinh Hung YCn vd k6t thirc vdo
Dai h6i dd diSn ra thAnh c6ng t6t

O tO

vd theo dirng

ltc

-

14h30' cirng ngdy.

tht tqc, trinh ty rheo euy dinh.

Chirng t6i xin cam k6t cric th6ng tin c6ng b6 tr€n dAy ld dring su that va hoen
todn chiu trelch nhiQm tru6c ph6p luAt v€ n6i dung c6c th6ng tin dd c6ng UO

Tii

liQu

tlinh kim:

t9,./

- BiAn bAn si; 456/BB-DHDCD

ngay 27/04/2017;
- Nghi QuyAt

s(;{S7/NQ-DHDCD

ngiry 27/01/2017.

TY
ffi;,C6NG
CflAN
cd.

";l
*[

Cl

6te

RX
Trin Vin Hi

tf

_


c6NG TY co PHAN 6 rO

rur

cguc noA xA ngr crdl ucnia vrFT NAM
DQc

sO:456/BB-DHDCD

lfp - Tq

Htmg

YAn,

do - H4nh phric

ngdy 27 ttuing 04 ndm 2017

BIEN BAN
DAr HQr DONG CO DoNG T.Hr/gNG" NrtN NAM 2017

CONGTYCOPHAN OTOTMT
H6m nay, vdo hdi 08 gid 00 phrit ngdy 27 thdng 04 nim 2017 tqi HQi truong Chi
nhrinh Cdng ty c6 phan 6 tO TMT - Nhd m6y 6 tO Ctu Long (Kmt9+500, xd Trtrng Trdc,
huyQn Vdn Ldm, tinh Hung YAn), C6ng ty C6
cd d6ng thudng ni6n

A. THAM

D[IDdI

phin 6 t6 TMT da ti6n hdnh Dai hQi d6ng

ndn20l7.
HQT:

E4i bi6u tham dg Eai hQi g6m c6c thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri @DQT), Ban kit5m
so6t (BKS), Ban T6ng Gi6m d6c, c6c cd ddng vd ngudi dai diQn theo riy quyAn cria c6
d6ng Cdng ty c6 phan

O

t6 TMT.

B. DIEN BIEN DAI HQI:

r. TUYTN BO

L{'DO TO CHrIC Ddr HQr:

Ong Biri Quiic Hrmg thay m{t Ban T6 chric D4i h6i tuy6n UO ty ao t6 chric D4i hQi

II. KIEM TRA TII CACH CO EONG THAM D\IEAI HQI:
1. Ong L0 Nggc Hodn - Tru&ng Ban kiiSm tra tu c6ch

tu c6ch c6 ddng tham du Dei hQi nhu sau:
-^
- -iT6ng s6i cd;, cl6ng
dri tu c6ch tham dp Dai

"6

d6ng ctec b5o c6o ki6m tra

hQi ld: 34 ngudi, tuong img vdi

28.913.737 c6 phdn birlu quytlt tham dU hop, chi6m 78,40% tdng sti c6 phAn c6 quyAn
bitiu quytlt tham dy Dai hQi.

Trong ttti:

+ 56 c6 phAn bi€u quy6t tham dg dudi hinh thr?c t4rc tii5p 1d21.617.991 c6 phAn
bi6u quyt5t, chi€m 58,62%tdng sli c6 phAn c6 quy€n bitiu quytit.

+ 56 c6 phan tiiiu quy6t tham dg dudi hinh thric riy quyiin lit'l .295.746 cd phAn
bi6u quytSt, chi)m 19,78% t6ng sii c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t.

2. V6i ty rc 78,40% t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n biiiu quyt5t tham du Dai hQi. Dai hQi
d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phAn 6 tO TMT rlugc ti6n hdnh hqp lQ theo dring quy clinh cria

ty
III. BAU DoAN CHT TICH, BAN THIJK.'f, BAN KITM PHIEU DdI HQI:
Ban t6 chric Dai hOi dg kitin sii luqng, danh s6ch doan Chri tich, Ban thu ky vd Ban

Luflt doanh nghiQp vd Di€u

kiiSm phi6u

lQ C6ng

ki6m Ban bAu cri nhu sau:
1


1.

Doirn chri tlch:

* 56 luqng 03 nguoi:
* Danh s6ch dq ki6n gdm:
Bni Vdn Hiru : Chi tich HDQT ki€m Tdng Gi6m d6c
2.'6ng TrAn Vdn Hd : Uy vi€n HDQT, Ph6 T6ng gi6m ddc

- Chri tich dodn

3. Ong Bni Qu6c C6ng: Oy vi6n HDQT, Ph6 T6ng gi6m ddc

- Uy vi6n

1. Ong

- uy vlen

thu kf:
* 56 luqng 02 nguni:

2. Ban

* Danh s6ch dq ki6n gdm:
1. Ong

Vfr Dinh Ph6ng

2. Ong D6 Xudn Quang

phdng
: Ph6 phdng TCKT
: Chdnh vdn

:

Trudng ban

:

Uy vi6n

3. Ban ki6m phi5u:

* Sii luqng 03 nguiri.
* Danh sdch dq kiSn gdm:
1. Ong L€

Nggc Hoan

2. Ong D4ng Thdi Vinh

Huong

j
:

PGD Nhd m6y 6 t6 Crlu

: TP.

K6 to6n

NMCL

Long

:

Tru&ng

:

Uv vi6n

ban

l

vi0n
i
Thay m4t Ban t6 chr?c Dai hQi, 6ng Biri Qu6c Hung xin y kitin tham gia, dA cu cria \
3. Bd Nguy6n Thanh

: NhAn

vi6n Phdng TCKT C6ng ty: Oy

Dai h0i.

E4i h6i kh6ng c6 y ki6n tham gia, d6 cr? th6m vd biilu quytit nh at tri l}Oy,th6ng qua s6
lugng, danh s6ch Doan chri tich, Ban thu ky vd Ban kitim phi6u do Ban t6 chfc gi6i thicu.
Ong Trdn Van Hd thay m4t Dodn Chri tich trinh bdy'euy chti t6 chric Dai hQi, euy
chti bieu quytit vd Chuorrg trinh D4i h6i. Dai h6i
rv. NQr DUNG D{.r HQr:
1. Cdc bin b6o c6o t4i E4i hQi:
1.1. Oue Biri Qudc C6ng - Ph6 T6ng girim d6c Cdng ty thay mat Ban T6ng gi6m d6c

trinh biy 86o c6o cria Ban TOng Gi6m aOc ve ttit qui SXKD ndm20t6,k6 ho4ch SXKD
ntrn 2017 , brio c6o tdi chinh ndm 2016 dugc ki€m torin b&i CN C6ng ty TNHH dich vr1

tu v6n tdi chinh

vi

ki6m to6n Nam MQt (86o c6o tdi chinh ri6ng vd hqp nh6t) voi
mQt s6 chi ti6u chinh cria hoat ttQng san xu6t kinh doanh n6m 2016.
k(5

to6n

1.2. Ong Bdi Vnn

.

Hru - Chn tich HDeT thay m{t HDeT brio c6o vd krlt quA hopt

tri C6ng ty ndm20l6,phuong huong ki! ho4ch SXKD ndm2017.
1.3. Ong LO Nggc Hodn - Thdnh vi6n Ban ki6m so6t trinh bdy b6o c6o ho4t dQng
kitim tra, gi6m s6t cia Ban kiiim so6t nim 2016 vd phuong hu6ng nhiQm vg ndm2017.
dQng vd c6ng t6c quan

2. Crlc

Tltrinh

@i D4i hQi:

Ong Bni Qu6c Hrmg - Uy vi€n HDQT tha), mat HDQT trinh bdy cdc Td trinh cria
HEQT trinh D4i hQi c6 d6ng nhu sau:
2.1. Td txinh s6

38Uttr-tMT-HDQT ngdy t3t\4l2\t7

qua t6ng mric thtr lao HDQT vd BKS ndm2017.

cria

HDeT vc viQc d6 nghi th6ng


2.2.Tir tr\11h s6 382/TTr-TMT-HEQT ngity 1310412017 cria HDeT vA viQc riy quydn cho
HDQT lua chgn tlon vi ki6m to6n thgc hi6n kii5m to6n 86o crio tdi chinh nfum 2017 cua
C6ng ty.

2.3. Td trinh s6 383/TTr-TMT-HDQT ngdy t3lo4l2Tt7 cria HDeT v6 viQc Th6ng qua
chric dzinh Chri tich HDQT ki6m T6ng girim d6c Cdng ty.

2.4. Tir trinh s6 384/TTr-TMT-HDQT ngdy t3l}4l2}t7 cria HDeT vA viQc d6 xu6t
phuong 6n phdn ph6i loi nhu{n ndm20l6.
2.5. Td trinh sO 38Sittr-trAT-HDQT ngdy 1310412017 cria HDQT vi; viQc riy quy€n cho
HEQT t4m img c6 tric ndm 2017 cho c6c c6 dOng (cdn cri kt5t qua SXKD, HDQT chri
dQng t4m img c6 tric cho c6 tt6ng hinh thric chi tri bang ti€n m4t vd c6 phiiSu do HDeT
quy6t dinh;.
2.6. Td trinh sO 380/TTr-TMT-HDQT ngity 1310412017 cta HDQT v0 viQc riy quydn cho

tinh hinh kinh doanh cria C6ng ty dugc chri dQng cho vay v6n, di vay vtSn
,
AOi vOi t6 chrlc vd c6 nhdn c6 li€n quan (Cdn crt vdo nhu cdu vdn th4c t€ tqi tilng thdi
,
didm, DHECE ily quyin cho HDQT quy€t dinh diii twong/s6 fiin di vay, cho vay/thdi 3

e
gian cqt thQ.
HDQT cin

cr?

qua t
phuong 6n ph6t hdnh c6 phiiiu cho c6 d6ng chitin lugc cho doanh nghi€p trong nu6c hof,c
.\
I
2.7. Td trinh sii

386a/trr-tMT-HDQT ngiry 1210412017 cria HDeT

v0 viQc th6ng

Nudc ngodi itii tang viin thuc t6 vd nhu cAu vtin cria C6ng ty.
2.8. Td trinh s(i 387/TTr-TMT-HDQT ngdy
vi6n HDQT nhiQm

k!

2017 - 2021(nhiQm

kj

t3l}4l2}l7

cria

HDeT v6 viQc

dA cri thanh

mdi).

2.9. Tir trinh s6 388/TTr-TMT-HDQT ngdy l3lo4/2017 cria HDeT vd viQc d6 cri thdnh
vi6n Ban ki6m so6t nhiQm k! 2Ol7 - 2O2l (nhiQm kj, mdri).

v. THAO LUaN T4r Ddr HQt:
f. {'xi6n tham gia cfra c6 d6ng me sii l28l:
Vinamotor t6i xin c6 m6t sti;; ki€n sau:

-

86o c6o k6 qtd20l6 phuong hu6ng ndm 2017, qtdn ly nq d6n 3Ul2l2Tl7
ty tiLng 127 tj' so v6i 2015 do d6 dC nghi c6 biQn ph6p gi6m ng phii thu

-

Nq kh6 ddi: 3,9 tj' chua thu hdi dugc, do vfly d6 nghi Ban ldnh d4o C6ng ty cin
ki6m so6t t6t hon vd c6 bi6n phSp thu h6i tr6nh d6 truong hqp b! lqi dpng vi5n.
Hang tdn kho: 3lll2/2}I6ld 1.405 tj,vtin vay 1.184 ti do v{y d€ ngh! Ban idnh
tt4o C6ng ty cAn c6 phuong 6n gi6m hang t6n kho xu6ng.
Chi phi kh6c 319 tri6u cdn n6u 16 ddy ld kho6n gi c6c c6 nh6n c6 li6n quan g6y ra

-

lit2}4

cho C6ng ty.

-

NQi dung brio c6o cria BKS chua n€u 16 ho4t dQng cria c6c bOn li6n quan,
Mr?c thir lao cho c6c thdnh vi6n HDQT vd BKS ndm2016 cAn xdy dgng theo t'j, lQ

hodn thanh kti hopch lqi nhufn.
3


Tri loi cria 6ng Biri VEn HfruVd
diing vd

-

Chri tich HDQT

phia C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT xin trdn thinh cim on
dO

nghi t6 thu ky ghi dAy dn

VA phan

tht

j

j

kiiin quf briu cria cd

ki6n cta c6 dong.

lao cria HDQT vd BKS n1m20l6 chi duoc 49,6%ldphnhqp vdi tinh

hinhthlrc tEndm20l6.
- Chi phi ngan hdng

ting

do tir thring 612016 xe nguyCn chit5c nhflp vA c6 muc gi6

th6p hon thgc t6 n6n ttd gdy cho C6ng ty hang sin xu6t ra bi t6n kho cao vd kh6

bin.

-

ViQc huy dQng v6n cria CBCNV vd c6c t6 chric tin dr,rng trong thdi gian qua

di

girip cho viQc r6t t6t cho C6ng ty vd c6c c6 rt6ng.
z.

{'ti5n

tham gia

crfia c6

ddng ma sii 1189.

- TOi hoan todn d6ng !, nh6,t tri v6i nQi dung c6c bin b,0 c6o vd td trinh trong nQi dung cu6c hgp. T6i drinh gi6 cao vi6c hgp t6c cria Cdng ty v6i Tata vd Sinotruk
do v6y dd nghi Ban l6nh
trong thoi gian tdi.

- C6c lopi xe 2076 c6 nhiAu tinh uu viQt nhmg kh6 ti6u thu, d6 nghi cung c6p gi6
nhflp khAu cho TCHQ d6 c6c tlon vi nh{p kh6u kh6 cho viQc elao gi6 tr6n thu6.
- EAy manh vi6c kh6o s6t d6nh giA thi truong tr6nh ttin kho vd rui ro.

S.

{'ki6n tham gia cria c6 tl6ng

- Xin cho bi6t

ti

me s6 1079:

le nQi ttia h6a ld bao nhi6u %.

- Trong danh srich dO cri thdnh vi6n HDQT c6 6ng Biri Qudc Hung chua c6 kinh

nghiQm nhiAu do vfly li€u HDQT c6 b6o ddm duqc khdng?

Tri

lcri:

-

t
-

y

Nhi nu6c dang x6y dung chua c6 quy dinh cp th6
v€ ty tp nQi tlia h6a cria xe thuong m4i, tuy nhi6n hiQn nay tj, lQ nQi rlfa h6a theo
chu6n cria Asean TMT d4t khoang2}%otity theottmg 1o4i.
Vigc dA crl 6ng Biri Qu5c Hrmg vd phia C6ng xin ti€p thu 1i kitin cta c6 dong
nhung tuy nhi6n viQc ndy s€ duoc ti6n hdnh bing hinh thric b6 phitlu d6 quyt5t
dinh.

l.

t

trii6n tham gia cfra c6 d6ng ma s5 1020

- otii voi TMT nrm 2016 dd gi6i quytit chinh s6ch vi m6 r6t quyt5t ligt, trong ngin
h4n viQc vay v6n cria ngAn hing hay c6c it6i tuqng khiic cfing s6 ph6i trd ldi vay, 6nh

huong


ktlt qui SXKD cria cdng ty, do

<16

cAn c6 k€ ho4ch tdng vdn, vd t[ng thdi di6m

nio.

- TMT c6 m6t chri tich tam huy6t, gdn bo voi Cong ty trong thdi gian ddi thi ch6c
ch6n TMT sC phat tri6n vtng m4nh.

Tri ldi:
2016 Qu6c hQi dA th6ng qua Luflt dAu tu dd dua danh mpc ngdnh ngne nnfr doanh 6
t6 c6 chitin lugc ph6t trir5n nganh c6ng nghiQp 6 t6 d6n ndm 2025,tdmnhin 2035..

t

fi6n tham gia cfra c6 d6ng me s6 tZS2.
- NAm 2016 kinh doanh 6 td cria TMT g{p kh6 khdn do hang nhflp khAu dao gi6 canh
tranh kh6ng ldnh m4nh. HiQn nay TMT c6 hai sin phAm r6t tOt D Tata vd Sinotruk di lqy
hqpd6ngtIQcquy6nthicinc6biQnph6pxul1ftr6nhtinhtrangnhdcungc6pb6nchoc6c
S.

I

nhd cung c6p kh6c trong nudc.

- Tht lao HDQT 2016
trong v6n dd chi


tri

n6m v6t

I

vi

hon 2015 r6t ntriCu, do d6 dA nghi HEeT chri
thir lao 2017 d6 kich thich c6c thanh vi6n HDer c6ng hitln cho
1d

TMT.

i

Tri liri

-

Sinotruk cho ddc quyAn xe

llp

rap titi n[ng vd t6i nhg, con xe nhdp kh6u nguy€n

chi6c chua dugc ttQc quy€n.

-

Tata co

vdlilp

bin tl6 ttQc quy6n todn bQ vd dang chuy6n giao toan bQ quy trinh s6n xu6t
rfup

cho TMT. V€ mric thir lao chring t6i t6n trgng y ki6n cria c6 d6ng.

VI. BIEU QUYTT THONG QUA CAC NQIDUNGD$,I HQI:
C6c nQi dung th6ng qua t4i D4i hQi cg th6 nhu sau:
1. Th6ng qua 86o c6o crfia Ban T6ng Gi6m tliic: Vd ki5t qu6 SXKD n6m 2016, kC
ho4ch SXKD nim 2017, b6o c6o tdi chinh da ki6m toiin nrm 2016 (P,6o crio tdi chinh
ri6ng vd hgp ntr6q voi mQt s6 chi ti6u chinh cta hoat dQng s6n xu6t kinh doanh nim 2016
t4i C6ng ty Me nhu sau:

TT

Chi ti6u

Don vi

K6 ho4ch

Thgc hiQn

tinh

nim 2016

n5m 2016

Tf

tQ

thqc

hi6n so v6i k6
ho4ch

(1)
1

;

(2)
S6n lugng xe ti€u thU

(J,,

(4)

(5)

(6)

Chi6c

10.560

6.646

63%

5


a

Xe tdi nhg

Chiiic

8.060

6.046

75%

Chiiic

2.500

600

24%

Xe tdi nfing & cdc loqi xe
b

khdc
2

Doanh thu thuan Uan nang

Tr d6ng

5.803.768

2.497.363

43%

J

Lqi nhuan tru6c thu6

Tr d6ng

320.416

60.928

t9%

Tr tl6ng

256.333

48.203

t8,8%

%

50

l0

20%

Lqi nhuan sau thu6 cta

cO

4
d6ng C6ng ty m9
5

Chia c6 tuc

6

NQp ng6n s6ch nhd nu6c

Tr d6ng

346.000

328.192

94,8%

7

Luong binh qudn

Tr ddng

8,25

6,7

81,2%

E4i hQi
-

Si5

ttA

thdng qua v6i

c6 phAn d6ng

tl

l€ bi6u quytit nhu sau:

f

:25.702.984.

y
- Sd c6 phAn c6 f kiiSn kh6c
- 56 c6 phAn khdng d6ng

kt5 ho4ch

ph6n, dat ti

l0

:88,90

o/o

: ................ c6 phAn, chitlm d lQ : ....... %
: 3.210.7 53 c6 ph6n, chit5m tf tQ : tl,tO %

2. Th6ng qua B6o c6o cria HDQT: Ve

ty ndrn20l6, phuong huong

cO

ttlt

qua ho4t dQng vd c6ng t6c qu6n

tri C6ng

SXKD ndm2017 v6i mQt s6 chi ti6u chinh nhu

sau:

2.1. Tinh hinh ph6n ptri5i tqi nhudn n[m 2015 md Dai hQi ddng c0 d6ng thuong ni6n ndm
2016 da th6ng qua vd E6 xuSt phuong rin phdn phOi loi nhu4q n trn 2016:


Dvt: d6ng
TT

I

Chi ti6u

ki5

d€n31/t2/2015 chua phdn ph6i chuy6n

sarg
Phan phi5i loi nhufu nem 2015

2

2.I
2.2

le

v"

o6 xudt

phin phdi

86o c6o tinh hinh phen phdi tgi nhugn HDSXKD n5m 2015 thuc hien trong nim 2016

Lqi nhuan lfiy

I

Ti

C6ng thlfrc tinh

(1)

69 .997 .361 .343

(2)

68.287.819.559

Trich quj ddu t* ph2015)
Trich qui khen thrdng (2,5o/o, phtic lqi 2,5% ti ngudn
LNST ndn 2015)

5%

9.331.232.390

5%

9.331.232.390

2.3

Chi trd cii t*c biing cii phitlu, g, te 5%

2.4

Thuong ban diiu hdnh biing cd phidu

15.000.000.000

2.5

Thuong cho Tdng gidm d6c do hodn thdnh chi tidu *.d
hoqch ndm 201 5 theo ngh! quyiit cia DHDCD ndm 2016

18.662.164.779

II

B6o crio k6t

3

Tdng loi nhu{n sau thuti cria c6ng ty me ndrn 2016

(3)

47 .589.636.O91

4

T4m phan ph6i loi nhu6n n6m 2016

(4)

36.97 5.324.918

1.1

Tam mg c6 nic ndm 2016 ri

1.2

PhAn ph6i

5o/5

15.962.890.000

I

qui SXKD nim

lqi nhuAn

qi

2016 ve a6 xu6t

tC

t0%

ti

pnin pn5i Iqi nhu$n nim

20 r16

nguin LNST

l0%

C6ng ty Con

Tdng kluic do thay ddi tj' l€ sd hitu

33.522.710.000

3.314.218.4 70

r(

3%

1.427.689.O83

7

Trich qu! khen thudng phric lgi 3%

(7):(3)x3%

3%

1.4?7

8

Chi

(8)

2,5%

9

Lgi nhu6n ndm 2016 lny kii di. tai

c6 tuc

bing tiin mdt, ty lQ 2,5%

(e) =

12.323.852.957

(s)-(6)-(7) -(8)

.689.083

9.219.495.O00
248.979.792

( theo b6o c6o HEQT)

2.2.K6hoqchsin xu6t kinh doanh ndm20l7 t4i C6ng ty M9:

TT

Chi ti6u

Don vi

tinh

Thyc hiQn

K6 ho4ch

nim

ndm2017

2016

Tjtrc%
ting
tru0ng
ndm2017
so v6i 2016

1

S6n lugng xe ti€u thg

Chi6c

6.646

12.278

184,7 %

a

Xe tdi nhg

Lhtec

6.046

10.640

176 %

Chiiic

600

1.638

273 %

2.497.363

4.876.303

197 %

154.760

254%

Xe tdi ndng vd cdc loai xe
b

khdc
2

Doanh thu thuAn

Trd

J

Lqi nhu?n trudc thu6

Trd

60.928

7

(
n

6

tri

H

108.366.148

LNST cria cd tl6ng c6ng ty me liiy kC d€n3t/12/2016 sau
(5)-(r42)+(3)44)
khi chi tam ims cO tuc ve PP LN tai C6ns tu con
Trich qu! dAu tu- phdt tri6n 3%o
(6) -(3)x.3%

5

I


Lqi nhuAn

sau thu6 cria c5

d6ng C6ng ty mg ndm

4

Trd

48.203

123.808

257 %

328.192

350.000

707

%

10

25

2s0%

Trd

6,7

8,25

123 %

2016
5

NQp Ng6n s6ch Nhd nu6c

6

Chia c6 tuc

7

Luong binh qudn/ ngudi
Dai hQi da thOng qua vdi

-

Si5

c6 phAn d6ng

ti

Trd

1€

bi6u quyt5t nhu sau:

f

y
- 56 c6 phAn c6 f kitin kh6c
- 56

cO

o/o

:

phan kh6ng tt6ng

:

c6 phAn, chiilm t1i

3.2t0.753 c6 phAn, chii5m

lQ

: ....... %

tj

16 : 11,10 %
3. Th6ng qua 86o c6o crfia Ban ki6m soit v6 b6o c6o ho4t dQng ki6m tra, gi6m s6t
cia Ban ki,6m soit nim 2016 vir phucrng hurirng nhiQm vg n5m 2017.
E4i hQi da th6ng qua vdi
-

Sr5

c6 phAn ddng

t1t lQ

j

bi6u quy6t nhu sau:

lC

:25.702.984. cd phdn, dat ti

:88,90

o/o

: ................ c6 phAn, chit5m tf lQ : ....... %
1i
-56c6phAnc6f kit5nkh6c : 3.2t0.753c6phAn,chiiimtf tQ : tt,t}%
- 56 cd phan kh6ng d6ng

4. Th6ng qua Td

trinh sii 381/TTr-TMT-HDQT ngdy t3/04/2017 cria HDQT vd vi6c

vi BKS Nnm 2017.
T6ng mr?c thir lao HDQT vd BKS ndm 2Ot7 lit2,25 ty d6ng
Dai hQi dd thdng qua v6i tf lQ bi6u quyiit nhu sau:

tld nghi thdng qua t6ng mric thr)r lao HDQT

- 56 c6 ph6n d6ng j
- 56 c6 phAn kh6ng d6ng

: 28.913.737

j
- SO c6 phan c6 y kiiln khric

cO

phan. dqt ty

lQ

:

100 %

: ................ c6 phAn, chii5m t! lQ : ....... o/o
: ................ c6 phAn, chi€m tj, lQ : ....... %

trinh sii 382[Tr-TMT-HDer ngiry 13t04/2017 cia HDer vd viQc
riy quydn cho HEQT lrla chgn iltrn { ki6m to6n thgc hiQn ki6m to6n Brio c6o tiri
5. Th6ng qua Td

chinh niim 2017 ctia COng ty.
Dai h6i tt6 th6ng qua vdi t!
- 56

cO

lQ

bi6u quyt5t nhu sau:

phdn ddng y

j
- Si5 c6 phAn c6 j kii5n kh6c
- 56 c6 phAn khdng tt6ng

6. Th6ng qua Td

: 28.9t3.737 c6 phdn. dat ty 16 : 100 %
: ................ c6 ph6n, chi€m tf t€ : ....... %
: ................ c6 phin, chirim tj, lQ : ....... %

trinh sii 383/TTr-TMT-HDer ngdy r3l4l20t7 cria HDer

vd viQc

Th6ng qua chrlc danh Chri tich HDQT ki6m T6ng gi6m tl5c C6ng ty.
D4i hdi tt6 th6ng qua v6i tf lQ bii5u quy6t nhu sau:
- 56 c0 ph6n
1i

j
- 56 c6 phAn c6 j ki6n kh6c
-

Si5

c6 phAn khdng d6ng

:28.913.737 c6 phdn, dat ti le
: ................ c6 phin, chi€m t!

lQ

......,,,%

:

lQ

: .......

................ c6 phan, chi6m

t!

'. 100

o/o

%6


trinh s5 384/TTr-TMT-HDeT ngny B/4/2017 cria HDeT
th6ng qua phuong 6n phin ptri5i tqi nhufln nim 2016.
7. Th6ng qua Td

Dai hOi da th6ng qua v6i t1t lQ bi€u quy6t nhu sau:
- 56 c6 phAn d6ng

:28.913.737 c6 phAn, dat ti
-- 56 c6 phAn kh6ng ddng
: ................ c6 phAn, chitlm

j

y

- 56 c6 phAn c6 y ki6n kh6c
8. Thdng qua Td

trinh

le

: fiO

vd viQc

o/o

tf tQ : .......'%
: ................ c6 phAn, chi{im tj, lQ : ....... %o

s6 385/TTr-TMT-HDeT ngiry t3/4t2017 cfra

HEeT v6 viQc

fry quydn cho HDQT t4m ring c6 tric nim 2017 cho cric c6 tl6ng (c5n cri k6t qun
SXKD, HDQT chri ilQng tqm rlng c6 tric cho c6 d6ng hinh thrirc chi tri blng tii;n m{t

vir c6 phi6u do HDQT quy6t A|nn).
Dai hQi ddng co tl6ng riy quyAn cho H6i rt6ng quan tri cdn cri vdo tinh hinh thr,rc t6 s6n
xu6t kinh doanh cria c6ng ty ndnt 2017 cht dQng tam ring c6 tric cho c6 d6ng bing
ti6n m4t ho4c bing c6 phitlu; chri dQng quy6t dlnh tjz l€ vd thdi gian chi tr6 tam ring c6

filc.

-

Trudng hqp chi tra t?m img c6 tric bang c6 phi6u:
Todn bQ c6 phir5u dung iI6 tr6 c6 tric tam img sE ld c6 phi6u ph6 th6ng, tg do
chuy6n nhugng, chia theo tf lQ gi6ng nhau cho todn bQ c6 d6ng hiQn hiru.
Dai hQi d6ng c6 d6ng iy quy€n todn phAn cho HDeT c6c vi6c sau:
+ Xay dyng phuorg iin chi tr6 c6 tric bang c6 phiriu cU thi3 dAp ring c6c quy dinh
cta ph6p ludt;
+ Thay d6i Di6u lQ t6 chric vd ho4t dQng cia C6ng ty phi hqp v6i v6n diou tQ m6i
sau

khi ting vi5n;

+ Thr,rc hiQn thri tqc ding ky vd ni6m y6t b6 sung s6 c6 phiilu tdng thOm tu viQc
chia ci5 ffic cho c6 d6ng hi6n hiru tai rrung tdm luu kf chung kho6n ViQt Nam vd
Sd giao dich chring khorin Thdnh ph6 H6 Chf Minh.
Dai hQi dA th6ng qua vdi tf lQ bi6u quy6t nhu sau:
- 56 c6 phAn ddng 1;
: 28.913.737 c6 phAn, dat tli lg : t00 o/o

y
khdc

- Sd c6 phAn kh6ng d6ng
- Sd cO phen c6 y ki6n

: ................ c6 phAn, chi6m tyi lQ : ....... %o
: ........... c6 ph6n, chi€m t5; l€ : .........%o

trinh s6 386/TTr-TMT-HDQT ngiry t3l4l20t7 cfra HDQT v6 viQc
riy quydn cho HDQT cin cri'tinh hinh kinh doanh cria c6ng ty rluqc cht tlQng cho
vay v6n, tli vay v6n aiii v,o,'i ta chric vir c6 nhin c6 li6n quan (cdn cft vdo nhu cdu v6n
thgc td tgi t*ng thdi didm, EHDCD fiy quyin cho HDer itrqc quyat dinh il6i tuqngh|
tiin ifi vay, ldi suiit cho vay ,..).
9. Th6ng qua Ttr

D4i hdi ttd th6ng qua v6i

- 56 c6 phdn dOng

tf

lQ

bi6u quytit nhu sau:

y

y
- Si5 c6 phAn c6 y kiiin kh6c
- 56 c6 phAn kh6ng ttdng

: 25.637 .684 c6 ph6n, dat fi

: .3.276.053 c6 phAn, chit5m

lC

:

88,67% %

tf tQ : .11,33 %
: ................ c6 phAn, chirlm t! t€ : ....... %o

61

Y

i
l

1?


10. Th6ng qua Td
phucrng 6n

trinh sii 386A/TTr-TMT-HDeT ngiry

phit hirnh

t2/0412017 cria

HDeT

vdl

c6 phi6u cho c6 d6ng chiSn luqc trong nu6,c ho{c Nu6c ngo}ri

tI6 tnng viin Didu le dO dam b6o thgc hiQn mgc ti6u chi6n luqc viin phn hqp vrfi

Luft

DAu tu tIfl tluqc Quiic hQi th6ng qua ngiy 22/tll2}l6.
Dai hQi da th6ng qua v6i tj lQ bi,5u quy6t nhu sau:

-

SO

y

c6 phdn dOng

25.702.984 c6 phin, dat

y
- 56 cO phan c6 f kit5n khdc
- Sii c6 phAn kh6ng ddng

11. Thdng qua Td

trinh

:
:

tj 10

:88,90%o/o

tf lE : ....... o/o
53. cO phan, chitim t! lQ : 1 1,10 %
c6 phAn, chitim

3.210J

387/TTr-TMT-HDeT ngiry t3l4/2017 cta HDeT
.16 cri thlrnh vi6n HDQT nhiQm ki 2017 - 2O2l (nhiQm ki m6i).
D4i h6i


s6

thdng qua vdi

ti

v6 viQc

bi6u quy6t nhu sau:

lQ

y

- 56 c6 phAn kh6ng ddng

y
- Sd c6 phAn c6 f ki6n kh6c

tf lQ :88,67 o/o
: 65.300 c6 phAn, chiiim tf lQ : 0,23 %o
: 3.210.753 c6 phAn, chi6m tj. lQ : t1,10 %

K6t qui bAu cri HDQT vh trring

crir

- 56 c6 phAn ddng

STT

: .25.637.684c6phAn, dat

nhu sau:

Hg vir t6n

56 phi5u bAu

Tv le

Ong Btri VIn Hiru

26.275.719

90,88o/o

:N

25.649.484

88,7t%

.,)

.,

Biri Qu6c Cdng
Ong Ng6 Vdn Hdn

25.646.584

88,70%

4

Ong Vfl Dinh Ph6ng

25.34s.0t7

87,66%

5

Ong Biri Vdn Ki6n

25.646.330

88,7%

6

Ong Biri Qu6c Hmg

2s.581.030

88,470/o

7

Ong LO Vdn Thanh

25.342.270

87.6s%

1

2

/1

2

trinh sii 388/TTr-TMT-HDeT ngiry t3/4/2017 cria HDeT v6 viQc
aI6 cr? thhnh vi6n HDQT Ban ki6m soit nhiQm ky 2017 - 2021 (nhiQm ki mrii).
12. Th6ng qua Td

Dpi hQi dd th6ng qua v6i tii

-

Si5 cO

phAn ddng

1€

bi€u quy6t nhu sau:

y
y
kh6c

- 56 c6 phAn khdng ddng
: , i
, ,
- ^i
56 c6 phdn c6 y ki6n

'

K6t qui BAu
STT
I

Bi

2
J

crfr

:25.637.684 c6 ph6n, dat ti

lO

:88,6j

%o

: ................ c6 phAn, chi6m tf lQ : ....... %
: 3.276.053 c6 phAn, chi6m t! lQ : tt,33 %

vi trring crfr:
Hg vi tGn

56 phitiu bAu,

Nguy6n Thi Bich Henh

Ti

IE

25.659.595

88,75%

Ong Nguy6n Ngqc Ki6n

25.66t.884

88,75%

Ong Nguy6n ViCt Long

25.657.925

88,74%

10


VI. TH6NG QUA BITN BAN vA NGHI QUYTT D{I HQI:
Bi6n bin Dai hdi duqc hp xong vdo h6i 14h20, ngity 27/412017
ngay sau khi Eai
hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 201,7 kilthncchuong
trinh nghl sp.
cric td trinh duoc doc vd xin y kir5n tai D+i hOi ld mQt ph6n kh6ng t6ch rdi cria

Bi€n
ban ndy.

Bi€n ban

c dgc tru6c todn thc Eei hoi vd dd duoc Dai h6i th6ng qua c6c n6i
dung
cria bi6n ban vdi tf lQ biiSu quy6t nhu sau:
duo.

-

Si5

cd phAn ddng y

-

Si5

c6 ph6n kh6ng ddng

-

St5

c6 phAn c6 y ki6n khdc

y

:28.913.737 c6 phdn, dat tf l0
: 100
: ................ cd phAn, chi6m t1i lQ ,ot
c6 phin, chi6m rj lQ .ot

Dai h6i b6 m4c vdo h6i 14h30, ctrng ngdy.

TM. BAN THTIKf

Vfl Dinh Ph6ng

11

%o


cONG Ty

co pHAN

O

rO rMT

cgNc noA xA ugr cuu Ncnia vrET NAM
DQc Iflp -

56:457 AJe-EHDCD

Tq do - Ilgnh phric

HungYAn,ngay 2Tthdng 4 ndm 2017

NGHI QUYTT
DAI HQI EONG C6 DONG THTIoNG NITN NAM 2017
cONG ry co pHAN 6 16

rlrr

Cdn cft:

-

Ludt Doanh nghi€p sii oatzoutgul3 dd du.crc
eutic hQi nu6c CQng hdaxd h6i chi
nghia viQt Nam khod xIII, k) hep tki B th6ng qua ngdy 26/t l/2014, c6 hi€u luc thi
hdnh
ri ngdy 0l/7/2015;

-

LuQt

ch*ng khodn sii 70/2006/eHil dd duqc eutic hQi Ntc6c CQng hod xd hQi chi nghia
viQt Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cdc vdn bdn stta diii,
bii sung, huong adn fii

hdnh;

Eiiu

lQ

d ch*c

vd hoat d6ng ct)a C6ng ty c6 phdn

BiAn bdn hqp Dqi

h\i

6

t fMr;

ddng cd d6ng thudng niAn ndm 2017 C6ng ty c6 phdn

0

ngdy 27/4/2017.

DAI HQI EoNG Co DONG CONG TY

tA TU.f

*[

co

Di6u 1. Th6ng qua B6o c6o cria Ban T6ng Gi6m iliic: V6 ktit qu6 SXKD

nrm 2016,kc
ho4ch sx(D ndm 2017 , b6o cin tdi chinh da ki6m to6n n[m
2016 (B6o cdo tdi chinh
ri6ng vd hqp ntr69 voi m6t s6 chi ti6u chinh cria hoat d6ng san
xu6t kinh doanh ndm 2016
tpi Cdng ty Me nhu sau:

Chi tieu

(1)

(2)

Don vi

K5 ho4ch

tfnh

nIm 2016

Thyc hiQn
nIm 2016

Tf

thuc
hiQn so vr5,i k6
lQ

hoSch

(3)

(4)

(s)

(6)

I

San lugng xe ti6u thg

Chi6c

10.560

6.646

63%

a

Xe tai nhg

ChiiSc

8.060

6.046

75%

b

Xe tdi nQng & cdc loqi xe
khdc

Chidc

2.s00

600

24%

2

Doanh thu thuen b6n hang

Tr ddng

5.803.768

2.497.363

43%

J

Lqi nhuan tru6c thu6

Tr d6ng

320.416

60.928

t9%

Tr d6ng

256.333

48.203

18,8%

4

Lqi nhuan sau thu€ cira c6
d6ng C6ng ty me

C

u

PHAN o To TMT

QTIYET NGHI:

TT

ffi,
,tl


5

Chia c6 tric

6

,NQp ng6n s6ch

7

Lu
nhi nu6c

o/o

50

l0

20%

Tr ddng

346.000

328.192

94,8%

Tr tl6ng

8,25

6,7

81,2%

Di6u 2. Th6ng qua 86o c6o cria HDQT: V€ k6t qui ho4t dQng vi c6ng t6c quin tri
Cdng ty firn2016, phuong huong k6 ho4ch SXKD nim2017 v6i mQt s6 chi tiOu chinh
nhu sau:
2.1. Tinh hinh phdn ptrt5i tqi nhudn ndm 2015 md Dai hQi 2016 da th6ng quavd EA xu6t phuong rin phdn ptrOi tqi nhuan ndm20t7:

TT

I

Chi ti6u

COng

ki:i

d6n31/12/2015 chm phAn ph6i chuyiln

sang
Phan ph5i

2.1

ri

te

od xu6t

nhin phdi

86o c6o tinh hinh ph6n phdi lqi nhu$n HDSXKD n5m 2015 thqc hien trong nim 2016

Lqi nhuan lfiy
2

thic tiDh

Dvt: d6ng

lqi nhuan nim

201 5

rO0

69 .99'1 .361

(2)

68.287.819.559

Trich quf dliu tu- phtit tri6n (5% c*q lqi nhuQn sau thui!
2015)

phric lqi

2.2

Trlch qrg khen thuong
LNST ndn 2015)

2.3

Chi trd cd t*c bdng c6 phidu. ty l€ 5%

(2 , 5%,

2 , 596

ti

.343

Q)

9.331.232.390

6

5%

9.331.232.390

;\.
I IRI

5%

15.962.890.000

,. ,,1
: ,,:
-,: nann
I nuong oan dteu
Dang co pnEu

15.000.000.000

2.5

Thudng cho Tling gitim d6c do hodn thdnh chi fiAu kd
hoqch ndm 2015 theo ngh! quydt cia EHDCD ndm 2016

18.662.464.779

II

Brio c6o k6t

3

T6ng loi nhu{n sau thu6 cira c6ng ty me ndrr.20l6

(3)

47.589.636.O91

4

Tam phen ph6i lqi nhuin nnm 2016

(1)

36.97

4.1

Tqm

ing

4.2

Phan

phiii lqi nhudn tqi c6ng ty con

cd nic ndm 2016

rj

tQ

ntuin nim

2016

10% tu nguin LNST

10%

5

_324

_9

18

33.522.740.000
108.366.418

Tdng khdc do thay daji tj' t€ sd hiru

3.314.218.170

5

LNST cta c6 d6ng c6ng ty m9 lfiy k6 tl6n3l/12/2016 sau
(s)=(t)-@+@-(1)
khi chi tam ims c6 ffic vi PP T,N fai C6ns fv con

6

Trich qu! ttdu tu- ph6t triCn 3%

(6)-(3)x3%

301

1.427

.689.083

7

Trich qu! khen thuong phtc toi 3%

(7):(3)x3%

396

1.427

.689.083

8

Chi lra

(8)

2,5%

9

Lsi nhuan nam 2016 lfiy

cO

htu bens ti€n m[t,

t!

ki5 dis

l€ 2,5Yo

hi

o'
T

ngudn

2016 vir AE xu6t ptr6n ptr5i lqi

6n

5%

,

qui SXI(D nim

.7

12.323.852.957

(e): (5)-(6) - (7)-(8)

2.2.K6ho4ch sin xu6t kinh doanh n1m20l7 tai C6ng ty M9:

9

.219 .495 .000

244.979.792


r!rQ%
TT

Chi ti6u

I

S.an

lugng xe ti€u thg

a

Xe tdi nhe

Dcrn

vi

tinh

Thqc hiQn

K5 ho4ch

nim 2016

nilm2017

tru6ng
nilm2Ol7
so vtfi 2016

Chi6c

6.646

12.278

18!,7 %

Chi€c

6.046

10.640

176 %

Chii!c

600

1.6i8

273 %

Xe tdi n(ng vd cdc loqi xe
b

ting

khdc

2

Doanh thu thudn

Trd

2.497.363

4.876.303

197 %

J

Loi nhudn tru6c thu6

Trd

60.928

154.760

254%

Trd

48.203

123.808

257 %

Lqi nhu?n sau thu6 cira c6
d6ng C6ng ty m9 ndm

4

2016
5

NQp Ngan s6ch Nhd nu6c

6

Chia c6 t(rc

7

Luong binh qudn/ ngudi

.104

Trd

328.192

350.000

107 %

%

l0

25

250%

TrtI

6,7

8,2s

123

Yo

;G,
PH

T(

M'
^o

Di0u 3. Th6ng qua 86o c6o cria Ban ki6m so6t vC b6o c6o ho4t dQng ki6m tra, gi6m s6t
cria Ban kii5m so6t nim 2016 vd phuong huong nhiQm vu ndm 2017 .
Eidu 4. Th6ng qua Td trinh sO 38UTTI-TMT-HDQT ngity 1310412017 cria HDQT v€
viQc d€ nghi th6ng qua t0ng mric thi lao HDQT vd BKS ndm 2017.

T6ng mric thi lao HDQT vd BKS ndm 2Ol7 lit 2,25 ty ddng
Di6u 5. Th6ng qua Td trinh stl 382ltrr-TMT-HEQT ngiry 1310412017 cria HDeT vA
viQc riy quydn cho HDQT lga chgn don vi ki6m toiin thqc hiQn kitim to6n 86o c6o tdi
chinh ndm 2017 cua Cdng ty.
Ei6u 6. Thdng qua Td trinh sti 383/TTr-TMT-HDQT ngity 1310412017 cria HDeT vA
viQc Th6ng qua chrlc danh Cht tich HDQT ki6m T6ng gi6m di5c Cdng ty.
Didu 7. Thdng qua Td tuinh sti 384/TTI-TMT-HDeT ngity 1310412017 cria HDeT v6
viQc th6ng qua phuong rin ph6n ph6i loi nhufln nim 2016.
Diiju 8. Th6ng qua Td trinh sO 385/rtr-tIVtT-HDeT ngity 1310412017 cria HEeT v0
viQc riy quy6n cho HEQT tam tmg c6 tric ndm 2017 cho c6c c6 d6ng (c6n cri ktit qu6
SXKD, HDQT chri dQng t4m img c6 tr?c cho c6 dOng hinh thuc chi tr6 bing ti0n m4t vd
c6 phii5u do HEQT quyi5t ai*r).
Dai hQi ddng c6 d6ng riy quy6n cho H6i d6ng qu6n tri cdn crl vdo tinh hinh thlrc t{5 san
xu6t kinh doanh cria Cdng ty ndm 2017 chri,dQng t4m ung ci5 tric cho cO d6ng bing
tirSn m{t hoic bing c6 phitlu; chri dQng quy6t O6tr t} lQ vd thdi gian chi tri t4m img ci5
tric.


Trudng hqp chi tr6 tam img

,

-

cO

tric bIng c6 phi6u:

Toin bQ c6 phi6u dung dC tr6 cd tuc t4m img sE ld c6 phii5u ph6 th6ng, tg do
chuyiSn nhugng, chia theo ti lQ gi6ng nhau cho toin bQ c6 d6ng hiQn hiru.

Dai hQi ddng

cO

d6ng riy quy,5n toan phAn cho HDQT c6c vi€c sau:

J X6y dyng phuong rin chi tri c6 tric bang c6 phi6u cp

thiS

d6p'img cric qpy dinh

cria ph6p luQt;

+ Thay d6i DiAu l0 t6 chric vd ho4t tlQng cia C6ng ty phir hqp v6i vtin di6u
sau

lQ

mdi

khi tdng v6n;

+ Thuc hiQn thri tpc tl6ng ky vd ni6m yt5t b6 sung s6 c6 phi6u tdng th6m tri viQc
chia c6 tuc cho cO d6ng hiQn hfru t4i Trung t6m luu ky chring khorin MQt Nam vd
Sd giao dich chimg khorin Thdnh phis HO Chi Minh.

Di6u 9. Th6ng qua Td trinh s5 386/TTr-TMT-HDQT ngdy 1310412017 cria HDQT v6
viQc ty quyiin cho HDQT cin crl tinh hinh kinh doanh cria Cdng ty tlugc chri tlQng
cho vay v5n, ili vay viin Oiii vrfi t6 chric vi c6 nhAn c6 liGn quan (Cdn c[c vdo nhu cdu

vdn thgc tii tgi thng thdi ili6m, DHDCD fiy quyin cho HDQT tturqc quydt itinh ddi
tro. ng*6 tiin tti vay, ldi sudt cho vay,..).
Ei6u 10: Th6ng qua Tdtrinh sti 386a/rtr-tMT-HDQT nghy 12/04/2017 cria HDQT
phuong 6n phit hirnh c6 phiiiu cho c,i d6ng chi6n luqc trong nuric ho{c NuOc ngoiri

tmg v6n Didu le d6 dem b6o thr;c hiQn muc tiGu chiiin luqc v6n phn hqp vrfi Luft
Diu tu dn tluqc Quiic hQi th6ng qua ngiry 22llL/2016.
tI6

Di6u 11. Th6ng qua Td trinh sii 382/ttr-tUT-HDQT ngity t310412017 cfra HDeT vii
viQc ild cfr thirnh vi6n HDQT nhiQm k) 2017 - 2021 (nhiQm kj mr6,i).
K6t quri bAu crfr HDQT

vi trring

crfr

nhu sau:
56 phi6u bAu

ri te

VAn Hfru

26.275.719

90,88%

25.649.484

88,71%

3

Brii Qu6c Cdng
Ong Ng6 VAn Han

25.646.s84

88,70%

4

Ong Vfr Dinh Ph6ng

25.345.017

87,66%

5

Ong

25.646.330

88,7%

6

Bii V[n Ki6n

Ong Bii Qu6c Hmg

25.581.030

88,47%

7

Ong LC

25.342.270

87,65%

STT
1

2

Hg
Ong

Bii

vi

t6n

Vin Thanh

Eiiju 12. Th6ng qua Tir trinh sii 388/ttr-ttVtT-HEQT ngity
viQc d6 cfr thirnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm

Ktit qui BAu cri

vi

trring cfr nhu sau:
4

ki

1310412017

2017 - 2021 (nhiQm

cia HDeT vii

k) mrii).

!dj\
\(
,'r.t

)

,*

'v

STT

Hg vir t6n

36 phi6u bAu

ri re

I

Bir Nguy6n Thi Bich Hanh

25.659.595

88,75%

2

Ong Nguy6n Ngsc Ki€n

25.66t.884

88,75%

J

Ong Nguy6n Vi€t Long

2s.657.925

88,74%

Di6u 13. Didu khoin thi hirnh.
Dai hQi d6ne cti d6ng giao cho HQi d6ng quin tri, Ban Tdng gi6m ddc, Ban kii5m sorit
tritin khai thUc hiQn c6c nQi dung cria Nghi quytlt ndy.
Nghi quy6t ndy c6 hi€u luc k6 tt ngity 27 thtug4 nilm2017.
Noi nh$n:

TM. EOAN CHU TICH

- UBCKNN; Sd GDCKHCM (c6ng b5 th6ng tin);

- C6c thanh vi6n

IDQT, BKS, Ban TGD Cty;

ty;
- Luu: VP,TCKT, TK.
- Website C6ng