Bao cao cua Ban Tong Giam doc

cONc

ry co PHAN or0 TMT

BAN ToNG

crAlr Doc

ceNG HoA xA Her crru NcHi,q. vIE,T NAM
DQc lap Hd

N)|

i,I'do - H4nh phric
ngdy

2l

thdng 02 ndm 2012

BAo cAo
k6t qui sin xuit kihh doanh nIm 2011
vd k6 ho4ch sin xudt'kinh doanh nim 2012

Kinh grii: - Epi hQi d6ng cO d6ng C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT
- Hgi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT
Cdn cri Di6u

hoat dOng cira C6ng ty co phAn 6 tO TMT d5 duoc Dpi h6i c6
d6ng th6ng qua ngdy 2911112006, cdc di6u kho6n sria d6i, b6 sung dd duoc Eai
16

hQi c6 d6ng thuong ni6n th6ng qua ngey 281412010; Ban

T6ng giSmd6c xin bdo
c6o k6t quA sAn xuAt kinh doanh (SXKD) ndm 2011 vd kC hoach SXKD ndm
,

,A

2012 nhu sau:

A/ KET OUA SXKD NAM 2011
I/ Thufln lqi, kh6 khln
1. Thufln lcri:
- Cdng ty dd c6 hq th6ng m?ng lu6i ti6u thp c6p I dat ti6u chuAn 45 r6ng khep
6 tr6n 40 tinh, thdnh vd dang tich cuc tritln khai hodn thi6n hQ th6ng dai ly dat
ti6u chuAn 45 tr6n todn b6 63163 tinh, thdnh ph6.

- C6ng ty dd c6 d6i ngfi c6n b0, ky su, c6ng nhan ldnh ngh6 c6 kinh nghiom

,
A. ,!
s6n xuAt, ldp rap c5c

2. Kh6

loai xe 6 t6 t6i vd 6 t6 kh5ch.

khin:

- Lam phifi, suy tho6i, khtng ho6ng kinh tC trong nu6c vd th6 gi6i trong ndm
20ll ngdy cdng cao, cdc du 6n c6ng trinh bi drmg thi c6ng hodc ddn ti6n d6 n6n
sfc mua c6c loai xe tAi r6t han ch6.

- Vi0c that chat tin dung cua cdc NgAn hdng thucrng mai vd ldi su6t cho vay
cao d6n tr€n 2Oo/olndm dd 6nh hucrng lorr d6n vi6c ti6u thu xe.

- Bd linh ki6n m6t s6 loai xe nhdp kAAu tir ndrr 2008 -2OlO v6n cdn t6n nhi6u
vd dd t5i mot d6n d6n ph6t sinh nhidu chi phi tdi chinh nen r6t kh6 kh6n trong
vi6c ti6u thu do k6m canh tranh vO gi5 vd m6u md.


- Thdi han duoc h5 tro 9 tri6u dong/xe theo Quyet ainn 1491/QD-TTg dA h6t
tir ngdy Oll}ll2}ll.

- BQ m5y quin ly, di6u hdnh cong ty vd c6c Phdng ban cdn thiou, y6u nOn
ndng luc, hi6u quA di6u hdnh thltp.

- Ngu6n ngoai te (EO la M!) khan hi5m vd ty gi6 thuong xuy6n bi6n d6ng
kh6n luong n6n r6t kh6 kh5n cho viQc nhflp khAu nguy6n 1i6u vpt tu linh ki6n s6n
A, ,'
xuat, Iap rap .

fV

f6t qui sdn *,r6t kinh doanh nim 2011

1/ Tinh hinh thuc hi6n

cfc chi ti6u sin xu6t kinh doanh

Ke
STT

Chi ti6u chri y6u

ho4ch

Thuc hi6n

20tt

2011

Tf

lQ

tlat

duqc so v6i

KH (%)

1

Gi5 tri t6ng s6n lugng (ty d6ng)

1.707

639

37,4

2

T6ng doanh thu thuAn (tj,d6ng)

1.589,62

883,2

55,60

nhuAn sau thu6 thu nhap
doanh nghiCp (tj'd6ng)

46,09

1,55

3,36

Chia c6 tric (% t6ng m6nh gi5 c5

12,1

Theo QD ctra
DHD c6 d6ng

J
4

Lqi

phitlu luu hdnh)

#

,0[

2i Nguy6n nhin

vi cic biri hgc cin rrit kinh nghiQm

- Ban T6ng gi6md6c bi d0ng trong c6ng tdc di6u henh, kh6ng dua ra dugc
c6c giAi ph6p tich cuc de giai quytit khi gap kh6 khdn tro ngai; quAn li tei chinh,
v4t tu hdng ho6 thi6u ch[t ch6; xu ly cdc vAn d6 t6n tai vd ph6t sinh chAm tr5,
chua ki6n quyt5t, tri6t d6.

-

Cdn b6 qu6n

ly

vi truc thu6c C6ng ty nang luc cdn
y6u k6m, thi6u tu gi6c trong vi6c giAi quyet c6c c6ng vi6c thu6c chric ndng,
citc Phong ban, Dorr

nhi6m vu vd thAm qrydn, ne tr6nh, dun dAy tr6ch nhi6m d6n d6n chAm tri6n khai
vd tri6n khai k6m hi6u qu6 c6c chi dpo cria Ban T6ng gidm d6c.

- Nhap khAu kh6ng kip thoi c6c loai xe theo y6u cAu thi trucrng ddn den
thi6u xe b6n, bo tr6ng thi trudng.

- Lao

dOng d6i du ctia Nhd m6y chua dugc s6p

x6p, clt gie^ phu hqp vd

kip thoi n6n dd ph6t sinh nhidu chi phf tidn luong bet hqp ly.

- C6ng t5c dich vU sau b6n hdng chua t6t, vi6c cung img vat tu b6o hdnh
cho dai lf, kh6ch hdng chua dAy dir, chua kip thoi n6n 6nh hu6ng d5n vi6c ti6u
thr,r sdn phAm.

2

5t'
.J

6
{

n


- Chua ldm t6t c6ng tdc bhn hdng vd chua xAy dung dugc chi6n lugc b6n

hdng, chua nimA/Stkfp thoi nhu cAu thi hi6u cua thi trudng dC dua ra cdc ddng
s6n phAm phu hqp.

- C6ng tdc titi chinh, k6 to6n cdn y6u, chua theo kip su ph6t tri6n cria COng

ty.
-i

- Phdng Xu6t nhflp kh6u chua c6.biQn phap hiru hiQu ki6m

soSt vi6c nhflp

khAu linh ki6n, phq tung d6n dt5n tinh trqng giao hdng thi6u, sai chtrng 1o4i, kh6ng
d6m b6o ch6t lucmg hodc chpm c6p bu hdng glty ilnhhudng lcrn d6n s6n xu6t kinh

doanh. ViQc cung img vat tu nQi dia h6a chua dAy du, kip thoi nhAt ld trong c6c

thing2-4l2}l1

cfrng 6nh hu&ng nhiAu d6n vi6c ldp rdp,ti6u thp xe.

- Phdng KCS chua ki6m soat t6t ch6t lucrng xe lEp r6p n6n v6n cdn xhy ra
t6i ctr6t luong l6p riry sau khi xuAt xudng.

- C6ng tdc quin ly linh kiQn vAt tu cira Nhd m5y chua t6t n6n v6n x6y ra
tinh tr4ng d6 hang ho6 bria bdi, hdng ho6 hu h6ng, ,u6ng c6p do b6o qu6n.

B/ KE HOACH SXKD NATU 2OI2

Ii Nhirng thuf n lqi, kh6 khin khi thqc hi6n k6 ho4ch SXKD nilm 2012t

- Do ph6i g6nh chiu h4u quA nflng nd cira lam ph6t, suy tho6i kinh t6 trong
nu6c vd toirn cAu tir ndm 2008 -2}ll n6n nim 2OI2 nAn kinh te ViCt Nam c6 th6
sE phpc hOi ntrung sfc mua v6n cdn rAt han ch5.
- Mac du C6ng ty d6 r6t rr5 luc, dua ra nhidu gi6i ph5p kich cAu vd li6n tgc c6i
,. I

tien, ho6n cbi citc chirng 1o4i xe t6n cho phu hqp v6i nhu c6u thi trulng nhung
v6n cdn m6t sd loai xe tdn c6 sric ti6u thu k6m ld m6t g6nh n{ng cho ndm 2012,

- Ty gi6 d6ng d6 la 1i6n tpc ting trong c6c th6ng cu6i ndm

2}ll

vir dg b6o

sE

biiln dQng theo chidu hu6ng b6t lqi trong ndm 2072 n6n rAt kh6 khdn trong vi6c
nhflp khAu nguy6n 1i6u vpt tu cho s6n xudt, lfip r6p.

- Ldi rrAt Nga.r hdng c6 xu hu6ng duy tri 6n dinh, gi6m dAn vdo .r6i .rA2011vd trong ndm 2012 nhtmg v6n cdn kh6 cao (kho6ng l7o/olndm) n6n vdn rdt
kh6 khdn cho viQc sAn xu6t kinh doanh.

,(

- BQ m6y qu6rn ly, di6u hdnh C6ng ty vd c6c Phdng ban, don vi con thi6u vir
).

ydu cAn phiri dugc nhanh ch6ng bd sung, hodn thiQn.

a

J

,r

i(

t
;i


IU K6 ho4ch *r6t kinh doanh ndm 2012:

Cin cri vdo tinh hinh thuc tC vdr c5c y6u t6 kh6 khdn, thuAn loi tr6n; Ban T6ng
gi5mcl6c C6ng ty

ll

Cic chi ti6u

stt

xu6t k5 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm2O12 nhu sau:

ccr

tri t6ng

sin luqng

Doanh thu bfn
hing

2

Lqi

3

bin sfin xu6t kinh doanh:

Chi ti6u
Gi6

I

dO

Dcrn

K6 hoach

n5m 2011

nilm2012

Tj, rc KH
2012 so v6'i

TH 2011

Tr. ddng

639.000

1.250.000

195,620h

Tr. d6ng

883.205

1.000.000

113,25%o

))

2.549

20.000

784,620

))

1.555

15.000

964,63yo

0

t4.020

11.600

12.s80

nhu$n

trufc thu6
Loi nhuin sau

4

vi

Thuc hi6n

thu6

Chia lfli cd tric
SohlT6ng

5

m6nh gi CP

luu hinh

Lqi
chua

6

nhufn
ph6n

))

J,

ptriii tny t6

2l

Chc chi ti6u kinh t6

'l
i

it

xi hQi khfc:

il

- D6m b6o thu nhQp binh quAn ddu ngudi ndm 2}l21a 5.000.000 d6ng/th5ng.

- EArr b6o tdt cA moi ngudi lao d6ng ddu ducyc d6ng b6o hi6m x5 h6i vd b6o
hi6m y t6 dung quy dinh cira Nhd nu6c cfrng nhu moi cne oq kh6c md C6ng ty
hi6n dang 5p dpng nhu: Nghi ph6p, nghi sinh con, nghi 6m...v,r.
- T?o m6i trucmg ldm vi6c t6t OO CBCNV ph6t huy h6t n6ng luc cria minh
d6ng g6p cho su ph6t tri6n chung cua C6ng ty. Han ch6 den mric th6p nhAt tai
nan lao dOng trong qu5 trinh

s6rn

xu6t kinh doanh.

- Ldm t6t c6ng t5c'tu thiqn xd hQi di5 quing b6 vd nAng cao hinh 6nh, thucrng
hi6u.
3/ MOt s6 nhiQm 'rog .6p bSch

cin phfri thqc

4

hiQn

nim

2012

-


- Thay d6i co c6u s6n phAm, ph6t tri6n kinh doanh thuong mai c6c loai xe 6 t6

du lich thuong hi6u todn cAu dang CBU (nguy6n chit5c) d6 qu6ng bit,
c6c s6n phAm

CKD lip

rdp trong

i6pthi

cho

thoi gian t6i.

- Nhanh chong ddm ph5n, ky kt5t vbr circ hdng s6n xuAt xe 6 t6 du lich thucmg

hi6u todn cAu dO duoc

,y

q.rydn nhap khAu xe CBU, ldm dich vu b6o hdnh vd
i

chuy6n giao c6ng nghe s6n xu6t, lEp rdp.xe dang CKD.

- Hodn thi6n vi6c dAu tu x0y dq.tg,
m6y 6 t6 Ciru Long trong quy

II

llp

dQt

d6y chuyd., scm tinh di6n tai Nhd

ndm 2Ol2 dC dua vdo vpn hdnh phUc vu cho k6

^i cAp s6n phAm vd ph6t tri6n cdc chung loai xe mdi cria
hoach n6ng
C6ng ty.

- Ti6n hdnh dAu tu xAy dung Nhd m5y m6i o khu d6t 156327m'Ae Ai roi Nhd
m6y 6 t6 C[ru Long sang Nhd m6y m6i vd dAu tu m6i trangthi6t bi, c6ng nghe
cho Nhd m6y 6 t6 Cuu Long dti sAn *u6t l6p riry cdc loai xe thuong hi6u todn cAu.

- Chuy6n d6i muc dich su dung 1.300m2 A6t tai 83 Tri6u Khric sang ldm du 6n
dAu tu xAy dgng chung cu.

IIII

C6c

giii phip thqc hiQn:

* C6ng tict6 chric, quin ly

:

- Ki6n todn b6 m6y di6u hdnh C6ng ty theo hu6ng Chir tich HDQT kiOm
-A

-i
gi6m doc
Tong
vd da s6 try vi6n HDQT ld Ph6 T6ng gi6m d6c.
- B6 sung, hohn thi6n vd nang cao ndng luc b6 m5y di6u hdnh, b6 mriy t6
chric oia c6c Phong ban, don vi truc thu6c.

- Co c6u lai

bQ m6y nhAn sr,r cira Nhd m6y vd c6c phong ban don

vi cho

phu hgp v6i s6n luong s6n xu6t kinh doanh ndm2Ot2.

- Ki6n todn bd m6y t6 chric ctta 2 Trung tAm B6n hdng, tAp trung ndng luc
cira d6i ngfr c6n b6 qu6n ly cho c6ng tdc bin hdng dC dua 2 TrungtAm B6n hang
thdnh dAu tdu keo theo bQ m5y todn C6ng

ty phdttriOn va d6i mOi.

- Thuc hi6n t6t c6ng tdc qutnly tdi chinh, titit kiem c6c chi phi vdn phong,
di6n nu6c, trinh thl,,t thoit, lSng phi.
- Phdn dinh 16 chric ndng, nhiQm v.r, quydn han cria cdc phdng ban, dcrn vi,
bQ phAn vd timg c6 nh6n d6 n6ng cao trhchnhiOm, tinh chri dQng trong c6ng vi6c;
c6 quy cne tct prroi nqp chdt ch6 gita c6c Phdng ban, dcm vi, bq ph0n d6 thuc
hi6n duoc c5c muc ti6u cua C6ng ty dQtra.

- Tdng cuong quirn ly chart lugng tirng c6ng dopn s6n xuat,
hi6n qu6n ly chdtlugng theo dring ISO9001.

* C6ng t6c kinh doanh :
5

lip

rdp vd thuc

;'1

i ll


- Ph6t tri6n m?ng 1u6i dai ly phAn ph6i xe 6 t6 du lich thucrng hi6u todn cAu
d hAu h(it chctinh, thhnh ph6 truc thuQc trung uong.

- Ph6t tri6n, hodn thiQn th6m

hQ

th6ng Dai

ly cdp I, c6p II AO ti6u thp t6t

c6c lopi xe Ctru Long.

-

fhi6t lap t6t

quan hq v6i c6c NgAn hdng, T6 chircrtin dung

AC Oam

b6o drl

).,,rt^',.^\,r1,

ngu6n tin dpng cho viQc md LIC nhap kh6, b6 linh ki6n vd thanh to6n ti6n hdng

n6i dia ho6.

- Theo d6i s6t tinh hinh bi6n d6ng ty

gi6 ngoai tq vd 15i suAt d6 dua ra

chinh s5ch kinh doanh phn hqp trong trmg thoi kj,.

- Ph6i hcr-p v6i c6c NgAn hdng thuong mpi, T6 chric tin dpng t6 chirc c6c
dodn c6ng tdc d6n c6c Chi nh5nh NgAn hirng, Chi nhdnh tin dgng dC th6o gd kip
thdi nhfrng kho khdn vu6ng -E. ue tin dung cho c6c Eai ly, kh6ch hdng mua xe.
- Dinh hucrng vd vfn dQng cdc Dai lj chu dQng mo r6ng thOm quan hq v6i
c6c NgAn hdng ngodi qr.r6. doanh dO c6 11916.r tin dung tat giai ng6n cho khSch
hdng mua xe.

- Giai qry6t nhanh ch6ng, d6ng

bQ c5c v5'n dC nhfln hdng, ki6m dem b0

linh ki6n nhflp khAu, c6p bu hdng thi6u h6ng, sai quy cich, vft tu nQi dia ho5 dO

d6m b6o cho s6n *r6t vd tnict t- 6r, dinh vd nAng cao chSt lugng c6c loai xe hi6n co, phifitri6n th6m m6t
A,"

sd chung lopi xe d6 ddp ring cao nhAt nhu cAu ctra thi trudng.

- D6nh gi6 dung tinh hinh thi truong vd dua ra c6c gi6i ph6p, chinh
b5n hAng phu

h-o.

s6ch

p d6 nAng cao san lugng ti6u thu.

- T[ng cudng c6ng t6c tim hi6u, nhm blt nhu cAu thi trudng mQt c6ch
chinh x5c dO nhap khAu dfng c6c loai xe phu

ho.

p v6i nhu cAu, thi hiOu cua thf

)

trudng.
,.A

- Tim ki6m, khai th6c thi trucrng nu6c ngodi

* Cdng t6c nhin sg

dC

xuAt khAu 6 t6.

:

- D6nh gi6 dung vir coi trong ngudi c6 trinh dQ, ndng luc; ti6p tpc c6 chinh
sSch thich hqp dC thu hrit c6n bd k! thu4t, c6ng nhdn k! thuat b6c cao, c6n b6
qu6n ly gi6i.
- Ap dung cfr6

AO

tiAn luong phu hqp

AC

Uctr thich s6n xu6t kinh doanh.

- ^.a
Ti0p tuc thuc hi6n quy ch6 thu&ng phat 16 rdng dC khuy6n khich kip thoi
nhfing tpp th6, c6 nhAn c6 nhirng c6i tii5n ndng cao ndng su6t lao dQng vd ch6t
luong s6n phAm; d6ng thoi xu lf nghiCm nhtng CBCNV vi pham ky luat lao
dOng, nQi quy, quy cht5 cria C6ng ty.
- Tuy6n dpng, ddo tao t6t dQi ngfr c6n bQ quin ly, c6ng nhAn lip rdp cdc
loai xe 6 t6 du lich thuong hiQu todn cAu.


ld nQi dung co b6n cria B6o c6o k6t qui s6n xu6t kinh doanh ndm

vd kd hoach s6n xu6t kinh doanh nim 2Ol2 do Ban TOng giim d6c x6y

TrCn

2}ll

<16y

dung.

Kinh trinh Dai hQi cl6ng < 6 d6ng xem x6t, th6ng qua cl6 tri6n khai thuc hi6n.
Xin trAn trong c6m

on!

i

,

TM. BAN TONG GIAM DOC
TONG GIAM DOC

Noi nhQn:
- Nhu trOn;
- Ban TGD.

c0" puri,

Eang Quang Vinh

q

7