Báo cáo quản trị năm 2013

coNc

cQNc soA xA nQr

rv c6 puAN 0 r0 rMr

cut xcuia YEr NAM

Ddc IAp - TU do - Hanh Ph\ic

56: Ef nc-rMr-HDQr

Hd NOi, nsdyfuthdng fipdm2014

nAo cAo riNH uiNn QUAN rRI cONc rY NAM
Kfnh

grli:

- TOn c6ng ty d4i chring:

- Dia chi trg

s6r

2013

[ly ban Chfing khodn Nh]r nudc
- S& giao dich Chtug khodn thinh phd Hd Chi Minh

-

cONc TY

CO PHAN

6 rO TMT

chinh: SO tqqe pnO Uintr Khai, phudng Minh Khai, qu{n Hai Bd Trung,

thanh pnO UaNQi
- DiQn tho4i:

0438628205 Fax: 0438628703 ,

- V6n iti6u lQ: 284.5A2360.000 d6ng (hai tr[m t6m muoi b6n

tj', n[m tr[m linh hai

triQu,

ba tr6m s6u muoi nghin d6ng).

HT

,HAN

r0
IT

- Md ohfng kho6n (ni5u c6): TMT

r"

HoAr DONG

ciu

nOr odNG QUAN rR!:

l. Cic cuQc hgp cira Hdi ddng quin tri:
STT

Chrlc vg

Thirnh vi6n HDQT

Sd budi

tham du

rf le

Chri tich HDQT

5

1007o

D4ng Quang Vinh

Uf vicn

6

t00%

3

Bii Qu0c COng

Uf vicn

6

r00%

4

L0 Tidn Phan

Uf

vicn

6

t00%

5

Ph4m Van Hdng

Uf vion

6

t00%

6

D6 Manh Tudn

Uf

viOn

5

83,3yo

7

Trdn Vdn Hh

Uf

viOn

6

lO0Vo

I

Bii

2

Van Htru

Lf

do khong

tham dg

Di cOng t6c

2.Ho4td0ng gi6m s6t cfia HDQT tldi vdi Ban tdng giflm ddc:
- HOi D6ng Quin Tri (flDQT) dA thudng xuy0n gi6m s6t viQc thgc hiQn c5c Nghi
quytit, Quyet dinh ctia Dpi hQi d6ng c6 d6ng vd HDQT, gi6m s6t ho4t dong cria T6ng
GiSm d6c vd bQ m5y gitip viQc cho T6ng Gi6m d6c.
- HOi D6ng Qu6n Tri dd chi dpo Tdng Gi6m d6c thpc hiQn mOt sO nOi dung chinh
sau:


+ DSnh gi5, ph6n tfch, dg b6o tinh hinh ho4t dQng kinh doanh theo tirng th6ng,
quy, n6m tl0 c6 d1r b6o kip thoi cho Ban T6ng Gi6m ddc huy itQng c6 hiQu qu6 cic ngutin
lpc cria C6ng ty.
+ fd chric thdnh c6ng Dai HOi E6ng CO OOng thucrng ni6n ndm 2013 vio ngiy
0810412013 thdng qua chric danh Chri tich HDQT ki0m T6ng gi6m d6c C6ng ty ndrn

2013 d6i v6i Ong Bii Vdn Hiru cho n6n viQc l6nh tl4o vd chi dqo tii5p tuc c6 sg th6ng
nh6t cao.

+ Ki6m tra tinh hinh ch6p hdnh viQc tu6n thri c6c quy dinh cria Nhd nu6c vd c6c co
quan chric ndng, c6c quy dinh hopt dQng cta Cdng ty.
3. Hoat dQng cira Tidu ban HDQT:

tri cdng ty

phan 6 tO TMT kh6ng thdnh lQp cO ilinh c6c ti6u ban
girip viQc md sri dUng linh hopt c6n b0 girip viQc tuy tung c6ng viQc cU thri.
HQi tt6ng qu6n

CO

II. CAC NGHI QUYET/QUYET DINH Cua HQI DoNG QUAN TRI:
Sd

STT

W
'G0l:

0l

Nghi quy6t/ Quydt
dinh
123IQE-TMr-HEQT

Ngnv

NOi dung

TriQu tap Dpi hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n
0U312013

0d,

ndr*2013

6

W

Th6ng qua phucrng 6n ph6t hdnh cO phitiu
a2

3e6ArQ-TMT-HDQT

241512013

thu&ng, gihi th} Chi nh6nh COng ty t?i tinh
Binh Ducrng

03

04

483/QD-TMT-HDQT

485/QD-TMT-TCNS

04fi10t3

Quy6t dinh v6 viQc b6 nhiQm c6n bQ e6i voi
Ddo -.4
Ti6n Thdnh

git

chric vU KC to6n trucrng

Quy6t dinh vC viQc th6i
041712013

git chfc vu Phu tr6ch

Phdng TC-KT eOi vOi bd Ldm Thi Hi6n

Thdng nh6t vipc thdnh lflp C6ng ty TNHH sin
05

s62A{Q-TMT-HDQT

251712013

xu5t, lAp r6p 6 tO TMT, VC vi tri nhd m5y sin
xu6t, vd m6 hinh Cdng ty

06

765A{Q-TMT-HEQT

231912013

06

9174{Q-TMT-HDQT

t4lt2l20t3

Rrit dg 6n Nhd m5y sin xu6t

lip

rrip 6 tO TMT

Th6ng nh6t mua cO phAn chi ph6i cria mQt's6
COng ty


Th6ng nhSt mua th6a thu4n, mua gom

9s3AIQ-TMT-HEQT

07

cO

phin

26/t2120t3 cria Cdng ty co khf xdy dUng vd tu v6n thi6t kii
30-4 v6i gi6 mua kh6ng cao hcrn 25.000d1cp

rrr. THAY Odl rnANH VrEN HDQ
Kh6ng thay ddi

IV. THAY PdT TTTANH VIEN BAN XI6U SOAT:
Kh6ng thay ddi

v. crAo DICH Cril cd ooNG Nor nol cd ooNc

l6x

vA NcrJor LrEN

QUAN:
L. Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ

2.- Giao dich cd

TT

vi ngudi c6li6n quan:

(C6 danh sdch kdm theo)

phi6u:

Ngudi thuc

hi6n giao dich

'

Quan h0 v6i cd
dong nQi bQ/cd
d6ng 16n

56 c6 phidu s&
hfru ddu ki,

Ti lQ

Sd CP

%o

fr(

*{
*\
\e)

01

a2
03

04

DEng Quang

Vinh
TrAn

VIn Hd

Trlnh Xudn
Nhdm
Ph4m Vdn
H6ne

P.TOng giSm d6c
(Uy vi6n HEQT)
P.T6ng gi6m d6c
(Uv vi0n HEOT)

cd phiOu s6
hfiu cudi ki'

SO

56 CP

Ti

lQ

Lf do
tAng gi6m

Vo

276.540'

0.97

91.740

0.32

80.s0s

0.28

30.405

0.11

P.TOng gi6m d6c

9t.725

0.32

35.625

0.13

Uy vi6n HDQT

1.038.34s

3,65

838.34s

2.95

Nhu cdu tdi
chinh c5 nhdn
Nhu cdu tdi
chfnh c6 nhdn
Nhu c6u tdi
chinh c5 nh6n
Nhu cdu tdi
chinh cd nhdn

lusng c6 phiiSu 6ng D[ng Quang Vinh dE b5n: 184.800CP
(02) SO lusng c6 phii5u 6ng TrAn Vln Hd d6 b6n: 50.100CP
(03) SO lugng c6 phi6u 6ng Trfnh Xudn Nh6m ddbdn:56.100CP
(04) SO lugng c6 phii5u 6ng Ph4m Vdn Hdng dE b5n: 200.000CP
(01)

SO

v. cAc vAN
Noi

Di

cAN LuU

nhdn:{

f xuAc: Kh6ng c6
r/M. uOr odxc euAN rRr

- Nhu kfnh gui;
- Luu VP ftOqr, BKS,TCKT.

'a^"-*1

6i GONG T
<4

I

*l

s
Bii

Van Hiru