01. chuong trinh du kien

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
1. Thời gian: 8:00 Thứ Sáu – 21/04/2017
2. Địa điểm: Phòng Diamond, Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,
Hà Nội
STT

Thời gian

Nội dung dự kiến

Chủ trì/trình bày

1

08:00 - 08:30

Đăng ký tham dự Đại hội

Ban Tổ chức

2

08:30 - 08:40

Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu

Ban Tổ chức

3

08:40 - 08:45

Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội

4

08:45 - 08:50

Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định
Ban Thư ký, thông qua Chương trình của Đại hội

Ban Tổ chức

5

08:50 - 09:10

Trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2016 và định hướng
hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT

6

09:10 – 09:15

Báo cáo chi phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt
động 2017 của Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Anh Tú
Phó Chủ tịch HĐQT

7

09:15 - 09:35

Trình bày Báo cáo của Ban Điều hành

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc

8

09:35 – 09:55

- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán
- Báo cáo chi phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt
động 2017 của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Bảo
Trưởng BKS

9

09:55 – 10:00

Trình bày Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Lê Quang Tiến
Phó Chủ tịch HĐQT

10

10:00 – 10:05

Trình bày Nội dung sửa đổi Điều lệ

11

10:05 – 10:10

Trình bày nội dung xin ý kiến cổ đông về số lượng và bầu bổ
sung một thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; đề cử
danh sách nhân sự dự kiến bầu.

12

10:10 – 10:25

Giải đáp các ý kiến của cổ đông

13

10:25 – 10:30

Hướng dẫn quy chế biểu quyết, cách thức bầu cử

14

10:30 - 10:45

Đại hội tiến hành biểu quyết

15

10:45 - 10:50

Nghỉ giải lao

16

10:50 - 11:00

Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến

17

11:00 - 11:15

Công bố kết quả kiểm phiếu

18

11:15 – 11:25

Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội

19

11:25 – 11:40

Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

20

11:40 – 11:45

Bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bảo
Trưởng BKS

Ông Nguyễn Hữu Thanh
Giám đốc Khối PC&GSXLN
Ông Đỗ Anh Tú
Phó Chủ tịch HĐQT
Đoàn Chủ tịch và Tổ hỗ trợ
Ông Thái Duy Nghĩa
Trưởng Ban Kiểm phiếu
Ban Tổ chức

Đại diện
Ngân hàng Nhà nước
Ông Thái Duy Nghĩa
Trưởng Ban Kiểm phiếu
Ông Tomohiro Yamaguchi
Ông Kento Tokimori
Ông Nguyễn Hữu Thanh

Trưởng Ban Thư ký
Ông Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT