du thao nghi quyet dhcd 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/2015/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-

Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;

-

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”);

-

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số
24/04/2015,

/2015/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị.
Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Kinh doanh năm
2015 của Ban Điều hành.
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015
của Ban Kiểm soát.
Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2015 của Ban Kiểm soát.
Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014.
Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (theo tài liệu gửi Đại hội và
đã được Đại hội thông qua).
Điều 8: Thông qua nội dung sửa Điều lệ (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội
thông qua)
Điều 9: Thông qua miễn việc nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Nhiệm kỳ 2013-2018
đối với Ông Megumu Motohisa
Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS – Nhiệm kỳ 2013-2018
đối với Bà Nguyễn Lệ Hằng.
Điều 11: Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám
(8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên;
tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2)
thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên.
Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Ha Hong Sik làm thành viên HĐQT - Nhiệm
kỳ 2013 -2018.
Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Shusaku Sawada làm thành viên BKS - Nhiệm
kỳ 2013-2018.
Điều 14: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết
này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong
việc thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này.


Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết

này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 15 (để t/h)
- NHNN, BKS, Cổ đông (để b/c)
- UBCKNN (để CBTT)
- Lưu VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Đỗ Minh Phú