1. thong bao de cu hdqt bks 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2017/TB-TPB.HĐQT
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2013 – 2018
Kính gửi

: Quý cổ đông

Ngày 13/01/2017, Ông Ha Hong Sik – Thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Kento Tokimori – Thành
viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã có Đơn xin từ nhiệm và được HĐQT thông qua để đề nghị
ĐHĐCĐ miễn nhiệm khỏi chức vụ Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại TPBank vào kỳ họp tới.
Như vậy, nếu được ĐHĐCĐ miễn nhiệm, tổng số Thành viên HĐQT của TPBank chỉ còn 07 người và
tổng số Thành viên BKS của TPBank chỉ còn 02 người. Để đảm bảo duy trì năng lực quản trị của HĐQT
và BKS; HĐQT và BKS cần thiết phải được bầu bổ sung thêm 01 Thành viên để duy trì cơ cấu 08 Thành
viên HĐQT và 03 Thành viên BKS như đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp nhiệm kỳ năm 2013.
Căn cứ theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ
của TPBank, HĐQT xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, BKS dự
kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn/điều kiện bầu cử để quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí được bầu với
những nội dung sau:
1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu bổ sung cho Nhiệm kỳ 2013-2018:
- 01 Thành viên HĐQT (không là Thành viên HĐQT độc lập)
- 01 Thành viên BKS (Thành viên BKS không chuyên trách).
2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS
- Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu đảm bảo các điều kiện quy
định tại các Điều 42, 43 và 44 Điều lệ và Điều 50 Luật Các Tổ chức Tín dụng ngày 16/6/2010 (xin xem tài
liệu đính kèm).
- Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử theo quy định tại Điều 25.2.a của Điều lệ và Điểm a

Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 (xin xem tài liệu đính kèm).
3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử
Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 gửi hồ
sơ ứng cử, đề cử về:
Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TPBank, số 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3768 8998 - máy lẻ 6183; Fax: 04.3768 8979
Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 17h00 ngày 10/03/2017. Các hồ nhận được sau thời điểm trên đều được
coi là không hợp lệ.
4. Danh mục Hồ sơ đề cử, ứng cử
Hồ sơ gồm có:



Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT, BKS: 3 bản chính;
Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên: 03 bản chính (xem mẫu biểu trong tài liệu đính kèm);




Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (Mẫu số 2): 03 bản chính;
“Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm (trừ Quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ tín dụng
nhân dân cơ sở), trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án
tích chưa được xóa) và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp
tác xã; văn bản của chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính về nhân sự dự
kiến bầu, bổ nhiệm (đối với Quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở).
Trường hợp nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp
(hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước
ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt

Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư
pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) và văn bản của chính quyền địa
phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính nêu tại điểm này phải được cấp trong thời hạn sáu (06)
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự”





Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên: 03 bản chính (xem mẫu biểu trong tài liệu đính
kèm);
Báo cáo công khai lợi ích có liên quan của các ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các Tổ
chức tín dụng năm 2010: 3 bản chính (xem mẫu biểu trong tài liệu đính kèm);
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy
định: 03 bản sao có chứng thực.

Quý cổ đông lưu ý:


Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
 Danh sách các ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT, BKS sẽ được gửi lên Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam để xem xét, thẩm tra và chấp thuận trước khi tổ chức họp ĐHĐCĐ.
 Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập hoặc được cấp ở nước ngoài
phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt Nam và các bản
dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy
định của pháp luật.
Trân trọng.
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Minh Phú