20120328 KSH Nghi Quyet DHCD Thuong Nien Nam 2012

cONc
TAP DoAN

rv

ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM
DQc l$p - Ttt do - H4nh Phric

cO PUAN

rsoANc

sAN HAMICo

*>k*
___________* * *____-____-_

so

:

.) a.. t zo1

Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012

2/KSHAIQ-EHDCD

Z

NGHIQUYET
DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2

coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO
-

Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng
hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam

-

h\i

j n\\

Nar
. \<1

-

J)n
.t

-

,/
" \:$//
//

v
:

Cdn cu LuQt Chtimg khodn ,A f OtZOOOtgnt

hgay 29 thdng 06 ndm 2006 cila Qu6c hli C1nS hda Xd

cht)tnghTa ViQt Nam;

Cdn cilr Diiu l€ t6 chftc i,d ilAt dQyg cua C6ng ty C6 phAn TQp dodn khodng sdn Hamico;
l,
',
,t ,,,
"
qrydt tqt Dqi h\i d6ng c6 d6ng thadng niAn 2012 cila C6ng ty C6
phidu,'bidu
Cdn cde Bi€n bdn kidm

phdn

-

TQp dodn khodng Edn Hamico ngdy 27/03/2012;

Cdn c* Bi€n bdn h4p Dqi

h\i

ddng C6 d6ng thudng ni€n ndm 2012 crta C6ng ty

CO

phdn TQp dodn

khodng sdn Hamico ngdY 27/03/2012;

Dai h6i ddng c0 ddng d6 nh6t tri quyi5t nghithdng qua nghi quy6t cria Dpi hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu
sau:

QUYET NGHI
EIEU l: Thdng qua b6o c6o k6t qui ho4t ttQng sin xu6t kinh doanh nim 2011 vd k6 hoach
sin xudt kinh doanh 2012. (Tdi liQu kdm theo)
Dqi h1i nhiit trl th6ng qua vni 42 phi€u bi€u quyilt, dqi di€n cho 8.472.650 c6 phi€u c6 quyin
bi€u quy€t, dqt ty

OmU

Z:

tc

100% t6ng sti c6 phiau c6

quyin bidu quy€t cita c6 d6ng dry h\p.

ttrdng qua b6o c6o ho4t dQng cira Ban ki6m sorlt nim 201L vd k6 ho4ch ndm2012
(Tdi liQu kim theo).

Dqi h4i nhdt tri th6ng qua vdi 42 phiilu, fi.rong daong v6i 100% t6ng-s| phi€u bi€u quy\t ci,a "6
d6ng dU hpp.

DIEU 3: Th6ng qua b6o c6o ho4t tlQng cia HQi 66ng quin
2012. (Thi li$u

tri nlm

2011 vlr k6 ho4ch n[m

kim theo)

Eqi h4i nhiit tri th6ng qua voi

42

phi€u, taong daong voi 100% t6ng

sii phi€u

biAu quydt ci'a

"ii

d6ng dU hep.

pfnU 4: Th6ng qua b6o c6o tiri chinh nim 2011 d6 tluoc ki6m to6n b0i COng ty TNHH
nhu
ki6m to6n vi dich vg tin hgc thhnh pn6 116 chi Minh. MQt s6 chi ti6u chinh
sau:

o

Doanh thu:60.257.823.551 ddng'

o

Lgi nhuin tru6c thuti:

567.517 '262 d6ng'

o T! su6t LN tru6c thu6/ Doanh thu: 0.95 %
o

Lgi nhu{n

sau

thu6: 407.719'620 d6ng'

Dqi hai nhrh nf th6ng qua vdi 42 phiilu, taong daong v6i 100% tdng

,@
'/
.LP

phi€u bi€u quy€t cila cd

d6ng dw hpp.

DIEU 5: Thdng qua phuo-ngbn trich,qui vlr thir lao cfra HEQT, BKS tir lqi nhu$n sau thui5

nIm20L1. : ,'

'''

I

DOA:

I'l..;xe 5t
,,,h\/'

si5

.l

]-\:-'
HAN'T"',
'1J"

w

o

QuY dU Phdng tdi chfnh: 0 dOng.

o

Qu!

o

Qu! khen thuong Phfc lgi: 0 ddng.

o

Thir lao HDQT, BKS: 103.200.000 ddng'

dAu

tu ph6t tri6n sin xu6t: 0 d0ng.

Eqi h1i nhiit tri th6ng qua vbi
d6ng

42

phiiiu, tuong duong vdi 100% t6ng sii phi€u bi€u quyet cira ca

dar hpp.

DIEU 6: Th6ng qua phuong 6n chi
Dqi h1i nhiit tri th6ng qua voi

42

tri

c6 tric

n[m 201L

phi6u, tuCIng daong voi 100% t6ng sii phi€u bi€u quyet ci,a cii

dong dw hpp.

OmU

Z:

Th6ng qua viQc Ong Nguydn Ti6n Dfrng giir chric vg Chfr tich HQi tldng quin
thay th6 Ong LG Trung Ki6n nhiQm ky 2009

Dqi h1i nhiit tri th6ng qua vdi

42

-2014

phi€u, taong daong vdi 100% t6ng

dong dV hqp.
2

tri

'
sO

phi€u bi€u quyilt

"tta "6

I

omus:Th6ngquaphuong6noyquyilnHDQTlqachgntlonviki0mto6nchon6ms6n
ty c6 phin T$p tlohn khofng
virsoit x6t BCTC b6n nien cho c6ng
2012

Hamico.
phiAu, tuong daong voi 100% t6ng
Dqi h1i nhAt tri th6ng qua voi 42
d6ng

sii phi€u bi€u quyet c':'a

cii

dar hqP.

BIEU

g:

Didu khoin thi hinh

NghiquyctndydSdugcD4ihOid6ngc6d6ngth6ngquavdc6hiQuluck6tirngdy2Tl03l20l2,
Ban T6ng gi6m ddc vir nhirng
phAn Tflp dodn kho6ng sin Hamico'
C0

ty
C6ng
tri
quin
d6ng
HQi
ngudic6li6nquanc6tr6chnhiQmthgchiQnc6cc6ngviQcdugcgiaoboiDaihOidongc6d6ng
theo c5c quy dlnh cta
ich cua C6 d6ng, C6ng ty vd tuin thtr
lgi
b6o
d6m
niry,
quyi5t
Ngh!
trong
Ph6p luQt.

TM. DAr HQr DONG CO DoNG
Noi

,$

\
tr
H/
!

)

.

nhhn:

C6c c6 dong, website

r,

KSHr

Ir
UBCKNN, SGDCKTPHCMJ TTLK;

l

- C6cTVHDQT'BTGD,BKS;' il ':
- LuuVT.

Kfl
Q/
qI

|

>\r
r*\

aY'

-1.

\QDLVi.9

NGUYEN TIEN DONG