20140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014

CoNc TY Co pHAN TAP DoAN

xnoANc

sAN

cHt Ncnia vrnr
EQc lAp - TF do - H4nh phric

coNG HoA xa Hor

Haurco

NAM

___________+ 4 +

S6: 33120 1 4iKSHATQ-DHDCD

Hd Nam, ngdy 11 thang 05 ndm 20 j4

I\GHI QUYET
./-

DAI HQI DONG C6 OONG THUONG NIEN XANN 2OI4
COUC TY CO PHAN TAP DOAI{ KHOANG SAN HAMICO

-

Cdn crt Ludt Doanh nghiQp sa OOtgAt l/2005 ngay 29 thting I I ndm 2005 cua
euoc HQi

nu6c C6ng hda Xd h6i chil nghTa Vi€t Nam;

-

Cdn ct? Ludt Ch*ng khodn sa zOtZOOOtgul Ingity 29 thdng 06 ndm 2006

cia eu6c h6i nu6c

C6ng hda Xd hdi chil nghTa ViQt Nam;

-

Cdn cfi Di€u t€

-

Cdn cu Bi€n ban ki€m phi€u bidu quyet

-

6

chrtc vit hoat dQng cua C6ng ty C6 phan Tdp dodn Khodng sdn Hamico;

Ui Dai h6i d6ng c6 d6ng thadng ni€n
ty CO phan TQp dodn Khodng sdn Hamico ngdy I4/05/2014;
Cdn ct| Bi€n bdn hqp Dqi

hli ding C.i ddng rhtrdng ni€n

2013 cua C6ng

ndm 2014 cila C6ng

e

Cti phdn

Tqp dodn Khodng sdn Hamico ngdy 14/05/2014;

Dai hOi d6ng c6 ddng dd nh6t tri quydt nghi th6ng qua nghi quyt5t cria Eai h6i v6i ciic n6i dung
chinh nhu sau:

QUYET NGHI
Di6u

1:

Th6ng qua b5o c6o ho4t rlQng cria HQi tl6ng quin

tri nlm 2013 vi

k6 hoach

ndm2014. (c6 Tdi liQu kdm theo).

-

T6"S sii c6 phdn bi€u quy€t ddng y Id 9.088.750
co

Ei6u

2:

phtin c6 quydn bieu quyet cila co dong

Th6ng qua b6o crio k6t

qui

co

phtin, chidm 100% tiing sti

dar hqp

ho?t ddng sdn xu6t kinh doanh 2013 vn k6

ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm2014. (c6 Tni li6u

kim theo)

t/c
l/o"/

(1t
\

t

Tiing sti co phdn biiu quyer dong y ld g.088.750 co phtin, chiilm 100% rdng sii
co

Di6u

3:

phan co qqt€n bi€u quy€t cila c6 d6ng

dry hpp.

Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng ki6m soft nIm 2013 vir k6 hoach ndm 2014

(Tni IiQu kim theo)
:
:
4:
r .l
,.;
:
'long
-)
so co phdn hieu quyet dong
y ld 9.088.750 co phan. chiiim 100% rdng s6

co

phdn c6 quyin bieu quyer cua cij d6ng

dqr hgp.

Di€u 4: Thdng qua b6o c6o tiri chinh ild duoc ki6m
TiSng s6 c6
cti

Diiiu

toin nim

2013.

phan biiu quy€t dong i, td 9.088.750 co phan, chi6m 100% tong sti

phdn cd quyin bieu quyer cua c6 dong

drq hpp.

5: Thdng qua phuong 6n sfr dung tqi nhuf,n, trich rip c6c qui

nrm 2013. (c6

Tni [Qu kim theo)

-

r4e

Tong sri cA phdn bieu quy€r ding

cii

phin

y td 9.088,750 co pht)n, chiiim 100% tong so

cd quyin bi'iu quyet cua cij dong

d1,r

Ei6u

biiu

quy€r ding

BKS nim 2013

y td 9.088.750 c(j ph,in, chi6m

: ,)
co phdn co quy€n bieu quy€t ctia c6 dong dqr h7p,
7:

Thdng qua viQc riy quy6n cho HDQT hpa chgn dcrn

vi

k6

100% tiing sii

vi ki6m to6n nim

2014.

-

Tong s6 co phan

biiu

quyet dong

j, lA 9.088.750

co pht)n, chiiim 100%

tong sii

cii phdn co qtq,in bi€u quy€t cua c6 d6ng dw hqp.

Di6u

8:

Di6u khoin thi hdnh

Nghi quy€t ndy dd duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua vd c6 hi€u luc k6 til ngdy
1410512014.

HOi dOng quin

tri Cdng ty c6

vd, c6c phong/ban/do'n

b6o

IHOANG

g

o,':--

6: Thdng qua phucrng rin chi tri thr) lao cria HDer,
hoach chi tri nim 2014. (cd Tdi lipu kdm theo)
Tong sti c6 ph,in

oc

$AMl(

h4p

Eidu

-

.-,=:

1-O0l8t

phAn TAp dodn Kho6ng s6n Hamico, Ban T6ng gi6m d6c

vi c6 liOn quan chiu tr6ch nhi€m thuc hi6n Nghi quy€t ndy,

lgi ich cta C6 d6ng, C0ng ty vd tudn thti theo c6c quy dinh cria Ph6p 1u4t.

dam


c

TM. DAr HQr DONG CO DONG
Noi nhdn:

- C6c c6 d0ng, Website;
- UBCKNN,HOSE;
. C6cTVHEQT,BTGD,BKS;
- LuuVT.

'{
'\*.,"
,,/

'irnN DfrNG


c0lc ry cO pnAN T4p EoAN
xuoAruc sAN naulco

***

ceNG HoA xA ugr cHU NGHia vrEr NAM
DQc tgp - Tg do H4nh phric
--------___+

36: 32/ 20 1 4IBB-DHDCD-KSH

++

Hd Nam, ngdy I4 thdng 05 ndm 2014

BIEN NAX KV HOP

I

DAI HQI DONG C6 OOXG THUONG NrEN 2OI4

(

CONC TY C6 PHAN TAP EOAN KHOANG
SAN HAMICO

chri'c
Trq s& chinh
TGn td

: C6ng ty Cd phAn T4p dodn Khoring s6n Hamico
: T6 t4, phudng Quang Trung, thdnh ph6 phfi Li,

Gi6ychri'ngnhfnEKKD : s6 ozoot89368

tinh Hd Nam

t3 th6ng09 n6m 2000 (ddng
a6i tAn thf' l0 ngdv 05 th6ng 03 n6m 20r2)do S0
K6 ho4ch vd Dau tu tinh Hi Nam c6p.
lan dau ngdy

ky

thay

H6mnay,ngdy l4thfng05ndm 2014,vitoh6i 7h30tai
HQi trudngc6ngty,Dpi hQid6ng
c6 ddng thu'o'ng ni€n ndm 2014 cttac6ng ty
c6 phAn Tdp dodn Kho6ng s6n Hamico duoc ti6n hdnh
v6i c6c n6i dung sau:

r.

PHAN

1.

Thinh phdn tham duDai h6i

t: KHAr MAC DAr Her

Cd A6ng

vi

DONG

c0 odNc

tlai dign c6 rl6ng

T6ng s6 c6 dong vd dai diQn c6 ddng duoc quyen
du hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuo:rg ni6n
ndm2014 ld 551 ngu'd'i, so'hff'u vd dai di0n cho tong
s6 11.690.000 c6 phAn, tuong duong v6i
100% tOng s6 phitSu bi6u quy6t cria C6ng ty.

Dai hoi dd nghe Bd Ph4m thi hrong Thio - Trucrng
ban kidm tra tu ciich c6 d6ng c6ng b6
ktit qua ki6m tra ru'c6ch co dong vd d?i diQn c6
dOng du
hop nhu.sau:

T6ng s6 c6 d6ng vd dai diQn cd d6ng thuc te
du'hgp Eai h6i d6ng c0 d6ng thucmg ni6n ndm
2014 lil28 dai bi€u, so' hiiu hoac dai di€n d5i
9.088.750 c6 phAn, tucrng duong voi 77 .74%
t6ng s6
c6 phan c6 quvdn bi6u quy6t crha c6ng ty c6 phan
Tap dodn Kho6ng s6n Hamico
Theo quy dinh cira Lr-rdt doanh nghiep vd Di€u
lQ C6ng ty, Dai hQi d6ng c6 dong thucrng

ni6n nam 2014 cta c6ng ty c6 phAn Tap dodn Kho6ng
s6n Hamico da h6i dri crlc di6u kiQn oe ti6n


hdnh. C6c cd dOng vd dai diQn c6 d6ng du hqp c6 quyOn bi€u quydt theo s6 c6 phAn md hq s0 hfiu

di6n"

hoac dai

2.

'

Khai m4c Dai

hQi

Dai h0i dd ti6n hhnh c6c thir tuc:

- Tuy0n b6 do t6 chilc Dai h6i, gi6i thiQu thdnh phAn tham dp.
- ci6i thi6u Ong Nguy6n Tiiln Dfrng. - Ch0 tlch HQi ddng qu6n trl ld Chir tqa diAu hdnh
11,

cudc lrop.

-

Chn toa Dai hQi gioi thi€u Eodn Chir tga, Ban Thu

kf

vd dA xuAt Ban ki6m phi€u d€ Dpi

hdi lr;'a chon
2.1. Chfr tga vir bQ ph$n girip viQc Chii toa

Dai hQi dd th6ng qua Dodn chir tga g6m 03 ngudi:
Chir tich HDQT

Ong Nguy6n Tia5n Dflng

Chrh tga DAi hQi

Ph6 Chir tich HDQT

Ong L0 Trung Ki6n

Thdnh vi€n Dodn Chri tich
Ong Dgng

vin Lhnh

ThAnh vi6n HDQT

Thdnh vi0n Doirn Chir tich

2.2.Ban Thu'kj Dai hQi
Dai hQi cl6 th6ng qua Ban Thu ky gdm 02 ngud'i:
Bd

Lim thi thu Trang

Bd Pham thi

Trinh

Truong ban
UY Vi0n

2.3.Ban ki6m phi6u
Dai hQi d5 th6ng qua Ban kiOm phiOu gOm 03 ngudi:

D)o Dinh Ki6n

Ong

Ba

Pham

thiThio

6ng Bni E6 Phuo'ng

Truo'ng ban

Uy vren
Uy

vi6n

r

3. Chuong trinh Dai hQi vh Quy ch0 Eai hQi
Eai hQi dd nghe Ong Nguy6n Ti6n Dfing thay mat Dodn Chir toa dgc Chuong trinh D4i hQi
d6ng c6 d6ng Thud.ng ni€n ndm 2014, Quy ch6 t6 chri'c, Nguy€n tac bieu qry6t.

Dai hqi da nh6t tri 100% thdng qua nQ! dung Chuong trinh Dpi hQi, Quy ch€ t6 chuc,
Nguy6n tac bi€u quyet 6p dr,rng tai Dai h0i.

II.

PHAN HAI: CAC NQI DUNG EUqC TRiNH BAY TRONG D4.I HQI

l.

Ong Nguy6n Ti6n Dffng. - Ch0 tich Hgi diing quin tri thay mat HQi d6ng quin tri dqc:


t
[-

l/

a.

86o c6o hoat ddng cfia H0i d6ng qu6n tri ndm 2013 vdk€ hopch ndm2014.

Ong Vii Minh Thhnh

2.

a.
a

-

T6ng Gi6m ddc C6ng ry dgc:

86o c6o k€t qud hoat ddng s6n xu6t kinh doanh 2013 vit kti hoach sdn xu6t kinh
doanh ndm20l4.

Bd Enng

thi thu Phrong. - Uy vi€n HDQT

lOn dgc c6c n6i dung:

a. 86o c6o tdi chinh dA ki0m todn 2013.
b. Phuong 6n phAn chia loi nhudn ndm 2013.

c.

Phuong 6ntrdthir lao HDQT, BKS ndm 2013.

Bd Hohng

4.

Vin Chung - Truong Ban kiOm so6t thay mdt Ban

ki6m so6t dgc "86o c6o hoat

d6ng l
a.

=

;1

Trung Ki6n - Ph6 chu tich HDQT/Thdnh vi€n Dodn ch0 tich doc:
Td'trinh Uy quy€n HDQT lu'a chon don vi kiOm todn ndm 2014.

Ong LG

5.

P

)/

III.

1l

rHAN 3: THAo LUAN cuA c0 o0xc rAr DAr Hor
KOt thLic phAn trinh bdy c6c 86o c6o, Td trinh, Ong Nguy6n tit5n Dfing - Chri tich hQi tt6ng

ei

quin tri Tdng c6ng ty, Chir toa Dai hdi - thay mdt dodn chir tlch di6u hdnh chung trinh th6o
ludn cua c6c c6 d6ng. Chir to4 dai hQi da de nghi c6c c6 dOng ph6t bidu y ki6n tuy nhi€n

)

kh6ng c6 c6 ddng ndo tham gia phdt bi€u

:

f ki€n.

,

i

IV. PHAN 4: D{I HOI TIEN HANH BIEU QUYET
V. PHAN 5: KET QUA BIEU QUYET TAJ EAI HQI
1. Ong

Dho Dinh Ki6n

-

Truong ban ki6m phir5u l€n c6ng bd kdt quA ki€m phidu tai Dai hqi.

2.}ngNguy6n Ti6n Dffng.

-

Chfi tga Dai h6i, cdn cil vdo k6t qui ki6m phi6u do Ban kiem phitiu

thyc hiQn tuy0n b6 cdc v6n dc da duo.'c Dai hQi dOng c6 d6ng bi€u quy6t th6ng qua gdm:
Vdn tI6

1:

Th6ng qua b:io c6o ho4t d6ng cfra HQi tt6ng quin

nim

2014. (tni li6u

-

Tt)ng sti co phdn

-

kdm)

biiu quy€t

T(ing so co

phin biiu

dong

y h g.058.750

quy€t khong dong

bieu quyet cua co dong

T(ing .sti cii phan

biiu quy€t

n5m 2013 vn k6 hoach

'
phtin, chidm 100% r6ng

sii c6

phdn c6

y tit 0 c6 phdn chi6m 0.00% t6ng

sii cii

phtin c6

sti c6

phtin c6

; ,.:

quyen hiiu quyit cua co dong dry hary.
qryin

'

tlinh

tri

co

dAr hpp.

cd

y ki€n khdc

: ,.. quyet: cua c6' dong dLr hgp.
quyin bieu

tir 0 c6

phdn chiiin 0.00% t6ng


Th6ng qua b6o c6o k6t qui ho4t tlQng 3nn xu6t kinh doanh 2013

2:

V6n tI6

vdr

k6 hoqch

sin xu6t kinh doanh ndm2014 (tdi liQu rlinh kdm)

-

Tong ,so

ci phdn biiu

quyAt d6ng

quyin hiAu quy€t cua co dong dt

h

9.088.750 co phdn, chidm 100% tong sii c6 phdn c6

hoP.

Tong .so ci) phan bieu quyet khong d6ng r, ld 0 co phan chi€m 0.00% tong s6 c6 phdn co

-

qryin

-

bieu quy€t cila co d6ng dry hPP.

Tdng ,s6 c6 phan

biiu quyer cd y ki€n khdc td 0 co phtin chiiim 0.00% t6ng sti c6 phdn

qul,in biAu quy& cila cli d6ng

IiQu

-

qryi,
quyi,

(tdri

quyi,

biiu quydt ding i,lit 9.088.750

cd phdn, chidm 100% t6ng s6 c6 phdn c6

biiu quyet khong

y td 0 co phan chi€m 0.00% t6ng so co phan

ddng

cd

hi€u quydt cl.ta cd dong dry hPP.
sti co

phun biiu quyer co y ki€n khdc la 0 co phdn chidm 0.00% t6ng sii co ph,in c6

hieu quy& cua co dong &t hPP.

l:

Thdng qua b6o c6o thi chfnh il6

so

Tong

cii phin

biiu quy€t

rl6ng

tlucr.

c ki6m

i, td 9.088.750

c6

tofn ndm 2013(tii

liQu

phin, chiem 100% tdng

ilinh kim).
sii co

phdn c6

qu\,in bi€n qtty€t cila c6 dong du hpp.
Tong sri co

phin biiu

quyi, bieu quy€t cila

quy€t khong d6ng

qryi,

i, td 0 co phtin chi€m 0.00% tong sti co phdn c6

c6 d6ng dqt hPP.

Tong s6 cd phan bieu quy€t cd y ki€n

ilra, ta 0 c6 phdn chiiim 0.00% tiSng sii c6 phin

co

biAu qttyet cua co dong dqt hPP.

Thdng qua phuong 6n sir dqng lqi nhu{n, trich l$p c6c qui nim 2013(tiri liQu

ilfnh kdm)

-

Tong

'o

ci phan biiu quyir dongi,td

quyin hieu qul,et cua cd dong

dqr hop.

DC

tltC

bidu quyit cita co d6ng dry hPP.

Tong

iti

hqp.

8t

Tong so co phdn

-

cd

tlfnh kdm)
Tdng so c6 phdn

-

d7'r

Thdng qua 86o c6o ho4t tlQng ki6m soSt n5m 2013 vir ki5 ho4ch nnm 2014

VAn tI€ 3:

Vdn

i,

9.088.750 co phdn, chidm t00% t6ng

si

co phtin c6

'Ml
:rf-i

I


[_
t

l/
Tong so co pht)n biiu quy& khong dong
:
quyin hiiu quyil cua co dongtlQr

]:."

y td 0 cd phdn chi€m 0.00% tong so c6 phdn cd

'

hgp.

Tong sti co phdn hi€u quy€r co y kien khitc td 0 cii phdn chi6m 0"00% tong so co phan co
:
'
quvtn hit;u
quyal cuu co dong dqr h7p.

^ '^

Thdng qua phucrng rin chi trfr thir lao cfra HEQT, BKS nim 2013 vir kii hoach
chi

tri

-

nlm 2014(thi li6u ilinh kdm).

Ton,q.r,i co phan hieu quyer
qu1,dn bi€u

-

biiu quyil kh6ng

quyin hi€u quy€t ctla co dong
Tong so

co phtin,

chi0n 100% tong sd co pht)n c6

quy& ctia c(j d6ng dqi hpp.

Tong sd co phan

-

dingy lir 9.088.750

c'o

phin biiu

sii c6

phdn cd

ttqr hpp.

quyet c6

quyin bi€u quy€t cua cd dong

y td 0 co phdn chi€m 0.00% t6ng

d6ng

y ki€n khdc td 0 co phin chiiim 0.00% tong s6 cd phtin

c6

dry hpp.

a\

VAn tl6 Z: Thdng qua viQc fry quy6n cho HEQT lqa chgn clcrn vi ki6m to6n ndm 2014(tni IiQu

,sl
biiu quy€t

Tong ,s,i ,'ri phan

qryi,

-

dong

y ld 9.088.750

c6

phin, chidm 100% tong sii c6 phdn c6

,sri co

phin biiu

quyet khong d6ng

r1!
y td 0 cii phan chiiim 0.00% t6ng sd c6 phtin

c6

qu1,in hi€u quyet cila co dong &7 hpp.

-

Tong .rri co phdn

qu1,in hiAu

hiiu quy€t

quyil cua co rl6ng

co

y ki€n khac tir 0 c6 phdn chi€m 0.00% tiing

sii co

phdn c6

dry hpp.

VI. PHAN 6: CAC THU TVC KET THUC DAI HQI
Bd LAm thi thu Trang * Truong Ban Thu ky dgc du thAo Bi€n bin vd dy th6o Nghi
Eai

h0i.

quyi5t

.

Dai h6i nhAt tri th6ng qua todn van Bi€n bin vd Nghi quy€t Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng
ni6n

nlm

2014.

Chu toa Dai hdi

-

Ong Nguy6n Ti6n Dfing

Bi€n bdn ndy duoc lap lfic

llh30'

c(

_/

hi€u quy€t cua cd dong dU hpp.

Tong

\

rAl

dinh kem).

-

J6,

-

tuy6n b6 b€ mac Dai hQi.

ngdy 1410512014 tai Dai hQi d6ng c6 dOng Thuong ni€n

ndm 2014 cira Cdng ty C6 phAn T4p dodn Kho6ng sdn Hamico.


BAN THLT KV
TRTiONG BAN

b,us

,tk;t

CHU TOA DAI HOI

ffi,\*
^

llSir'l)t,ty

-\

utl
l1

il


Tii

liQu dfnh kdm v$'n d€ 1:
Th6ng qua B:io crio ho4t ilQtrg cfia HQi tl6ng quin tri nim
,

2013 vdr k6 ho4ch

ndm 2014.

r- DANH GIA cHUNG rixn nixn HoAT D9NG KINH DoANH cuA
cONc rY TRoNG NAM TAr cHfNH 2or3
Ndm 2013, c6ng ty c6 phAn Tpp dodn kho6ng sAn Hamico c6 nhi6u cd 96.19 trong
viQc SXKD , xong do 6nh hucrng nhi€u ytlu t6 kh6ch quan dpc biQt ld ndn kinh
,il

chung vAn ndm trong chu kj,khung ho6ng d6n d6n nhirng kh6 khan
lcrn d6n ktf hopch s6n xuAt kinh doanh

ldm

tC

6nh hucrng

cia c6ng ty (r,hu trong phAn b6o c6o cira

T6ng gi6m d6c da trinh bdy ). Vdi vai trd ld co quan qu6n ly hoat dQng c6ng ty gifra
2 kj,DHDCD, HDQT d6nh gi6kC hoach SXKD ndm2013 th6ng qua mQt s6 chi ti6u

chinh sau ddy

:

s)

1- MOt s6 chi ti6u chinh

:

ty vuqt

-T6ng doanh thu hopt dQng kinh doanh:

68.049.939.729

- -,1
T6ng loi nhu4n trudc thu6:

1.890.648 .642 d,

- Tdng lgi nhu4n sau thu6

1.890.648 .642

:

2- Chc m{t hopt dQttg khric
- Vdr s6n *u6t

d4t

d dat

(9,7o/o)

s

l
12,19 oh l
l6.2oh l
:

,

*

Hoirn thiQn ddu

*

Trong ndm

tu

cdc dlry chuydn c6ng nghQ tuy6n vd ch6 bi6n kho6ng sin

phii d*ng

Sx nhd mfry g4chhamico

-

Ld trgng t6m d6 thUc hiQn

ktf hopch ndm, dO x6y dgng lpi theo c6ng nghO mdi nhim

hq gi|thdnh sin phAm tpo

di6u kiQn cpnh tranh trong thi trucrng thdi hi' suy tho6i

+ Ch6m dut viQc dAu tu gidn tr6i khdng hiQu qui
- VO tcintr doanh , ti€u thp hdng h6a : Mo rQng mQt c6ch c6 quy m6 thi trucmg kinh

tri

vd

phAn thupn

lqi

doanh trong nu6c vd bu6c ddu dua sdn phAm ctra cdng ty ra xu6t khAu ; Duy
ph6t tri6n vdn phdng dai diqn phfa tpi Hd Ngi vd thdnh pnO

UCVI gop

cho viQc kinh doanh vd ti6p thi s6n phAm oia circ nam ti6p theo


s\\
-{rr

tIyZ, urpu qceoq ?I u}FI cnql d.gqd r.gIA , *qduflq cgc ,CIXXSII>I enb Buoqg_
:{9p nes 3uor1 uenb Sunp rgu 3u4qu quip
1g,(nb ' Suqnq} }gq p^
quip doq ugrqd
,VIyT, rueu
ngp Bug,lt ,0 p^ EI1T,rugu Buorl

{l

cec enb.Q Eugc qupq nglp gp

fOqH

qrdoq p{ ugu Fuorl IOGH lgfnb
iq8u cg3 -g
.,Q

Bugc

na, a.rOn ugq u?lrl1gqd ns

I^ gc tgt' cgs ugq pp urgp ,e Bugc gor{ up^ Bunp ,(gx ,19{
upop qull .rugp{u r{cgrt ugr{}
qull 9^ cqLIt I neB ugl^ tiuPrp cgJ'qcgrr nqd qugr eur cnl
quII g^ nn dgrq3u ugur
ug'(nqc p^'q Suoc g^ ugru rugrll gc gp ugq oc
rbgg ugr^ r{upq} cgJ . qceoq g{ ooql
n'r rugrqu IeIp[ ugrr] p^ Suoc ugr{d gp doq rew{ uglr} pp
JocH .lgq I€p nes ,(e851
: Igut

&

ur$lqu Buorl ris ugqu ruglp

n!-Z

: Sunp ,(gx ng11 1gn qup8u
f,t Eugc efc CIX _XS ugl Sugu
?n
qcgn cqp €-^ cgp rugl8 BrgJ or{c cgr^ dnr8 Bugc ugqd
conp fOCff ugr^ qupqJ I0 -

qrgrt niqc

p.r.

!'

u9o19{ g^ tlcgr} uefnqc urgplu
cgp tu918 B,rgJ orlc cerl d41B :
CICJd rugl{ _ fbeH ugr^ qupqJl6 _
qupr{ nglp GC 3ug1 ru9n1

$\c

,D
-a

fbqH

rlcit

qu{c or{c

1DAH ugl^ qupqJ I0

_

cerl d413 : fOCH {cir +qc gqd I0 -

Sugp
9c tgq r€p 19fnb iq8u ugrq cnql rerpl uglrl J}GH €+c Bugp
leoq queq nglp nzr urglqu ugrq cnql : JOCIH rlcil r"lr{J
Qr} rel 4rB ugrn qupqt I0 _

: n€s nqu n,t wglqu

Sugc ugr{d conp R^ pq ,Bug g0
-gS tgq IeB 4rc oec rugrrlu u11 ns Ig^ g I0T, _EI1Z
tuf1qu I9^ t I0T, urpu ugru BuonW Bugp
9c lgq $p $tr€1 ngq conp fOqH

rupu g0

{l

:

HJVoH gx rlryNr oNrour

IOGH is ugqp-1

rOcn v[rJ cxeq rVon oyJ oyfl_ rr
'

g"A^

Sugp poq cgc er8 rueql

'ANJSJ

Sugp Eugc 3uot1
"'Igq gx r{urs ue
"tt^^
3u9s rqp or rupqc : cgwr
Igrr ex n,r rugrqu cgc gA -

19,( ugru,,(1 Suoc cgc p^ ugopl Bu4qc lgnl . dgrq8u queop
lgnl er"rc
quip ,(nb oeql ,(1 Sugc epc Bugp leoq cgc gorl ugnqJ
: dgrq8u queop lrl uqnh en _


- B6 xung , xua

d6i c6c

bQ dinh mric

kinh t6 -

k!

thupt cho c6c dcn vi ti6n t6i viQc

kho6n gon lcri nhuQn giao n6p hdng ndm cho c6c don vi
a

- PhAn cdng lai nhiQm vp thdnh vi6n HDQT, ph6 chuAn nhAn sU b9 m6y di6u hdnh
do TGD dO nghi

- Hqp ki6m di6m c6ng tdc quy, Phuong hu6ng nhi6m vU quy ti6p theo

- Quy€t dfnh drmg viQc tri6n khai mQt
3- C0ng

sO

dg 6n khdng hiQu qua

tic quin lj', gi6m sit hoSt tlQng AOi vOi Ttrng GD vh bQ miy

tlibu hhnh.

HDQT chi dao di6u hdnh cfrng nhu girim siit hopt dQng cria ban GD vd bQ mdy qudn

ly th6ng qua:
- Tham dy vd c6
qudn

ly

f ki6n chi dpo trong c6c cuQc hop quan trong cua HDQT vd bQ m5y

' +:,^'t- ^-?-^ TTT\rr-r
I '^
cua HDQT, ho{c v6 viQc
tri6n khai c6c nghi quy6t, quy6t dinh
vd viQc

chuAn bi c6c dd, 6n, dg 6n dO trlnh HDQT.

- Tham dp vd c6 y kitin chi dpo trong c6c cu6c hop giao ban c6ng t6c dinh
Ban 16nh dpo

kj

cua

s6n

phAm, chinh s6ch b6n hdng, chinh s6ch nhdn vi6n, c6ng ttrc t6 chric lao dQng, c6c
cuQc hgp vd xAy dyng vd giao k6 hopch

SXKD cho c6c dcrn vi trqc thuQc, b6o c6o vir

,.:.
-,i
cac c6ng t6c trgng di6m...
ki€m di6m

- Theo ddi vd nSrnAht qu6 trinh di€u hdnh SXKD, th6ng qua c6c b6o c6o, vin b6n
cira Ban 15nh d4o gui b6o c6o HDQT.
Cftc thdnh

vi6n HDQT kh6ng ki€m nliiQm chuc vu trong T6ng c6ng ty thgc hiQn

c6ng t6c qu6n

$t
i$'

.

- Tham dp vd c6 y ki6n chi d4o trong c6c cuQc hgp cua cdc HQi d6ng dinh gi6

-

R

Iy,

viQc v6i Ban lSnh

gi6m s6t qua c6c ch6 dQ ki6m tra,bao c6o, chc budi hop vd lirm

dpo cfing nhu tai c5c phi0n hqp HDQT'

:
Irr. KE HOACH HOAT DQNG CUA HDQT TRONG NAM

2014

N6m 20!4,HDQT dU ki6n k6 hopch hopt d6ng chung nhu sau:
K6 hopch sin xu6t

:

I

CtrC Ui6n kho6ng s6n

I

V6t 1i0u xdy drmg ( gach tuynel)

45.000 tdn.

40.000.000 vi6n.

t-oo
9C,t

-


'
.
.
,

/

Cfrc loai ngdnh ngh6 kh6c : Rrit s6t, dAu tu tdi chinh, kinh doanh ...

K6 hopch kinh doanh
I

:

Ch6 bi6n kho6ng sin

Vat [6u xAy dWrg ( ga.h

tuynel)

42.000.000 vi6n.

:

C|c lopi ngdnh ngh€ kh6c : Rirt s[t, dAu tu tdi chinh , kinh doanh. . .

-

K6 hopch Tdi chinh

'
.

V6n di6u

lQ

TOng doanh thu

' Lgi nhu6n tru6c thu6
. Lgi nhudn sau thu6
. Ti suAt LN sau thu6/VDL
. Chia cd tr?c
- Chi dpo c6c hopt dQng cira Ban Ldnh dao c6ng

-

45.000 tirn.

:
:

116,9

fi

d6ng

70ty

:
:
:

6,6%o

:

2o/o

ty

10,5

tj'ddng

7,8ty

theo nghi quy6t Dpi h6i c6 d6ng

Tit5n hdnh dai hQi cO d6ttg thuong ni€n ndm 2014

Nhim d6nh gi6 ket qud ho4t

dQng SXKD ndm 10i3, da ra phuong hudng hoat d6ng 2014 cho sat sv6i tinh hinh

thgc t6

s0 nghe c5c

b6o c6o, ki6n nghi cua T6ng gitm d6c; th6o lufn, th6ng qua c6c bao c6o, dd 6n,

dr,r

6n, kO hoach, chinh s6ch... trong hopt dQng SXKD cria T6ng c6ng ty.

- T6 chric c5c phi6n hgp bAt thuong d6 gi6i quytit c5c c6ng vi6c ph6t sinh thuQc thAm
quyen.
- Phdn c6ng nhiQm vU cU thd cho c5c thdnh vi€n HDQT truc titip theo d6i hoat
sAn

clQng

xudt, kinh doanh tai c6c don vf vd tpi b6 m6y di6u hdnh T6ng c6ng ty.

- Tri6n khai thuc hi6n nhiQm vp chi6n luoc cira T6ng c6ng ty:

+ Chi dpo triOn khai chi6n luoc ph6t tri6n cira T6ng c6ng ty

+ Tritin khai dAu tu hoirn thiQn dU 6n 2011,2012,2013, Nim b6t co hQi ddu tu
..i

clu an tlep tneo

+

Cftcnhi6m vu chi6n lugc kh6c

,$i\

,{t

.

- T6 chric c6c phi6n hop thudng k1i theo quy . C6c phi6n hgp ndy HDQT

,\
\*

c6c

#


I

V- EANH GIA CHUNG VAI TRO HEQT TRONG XAVT KE HOACH

I

:

Nhin chung hogt d6ng cua HDQT ndm k€ hoach dd tu6n hadng tdi cdc
chuan mac quan
chang khodn

tri c6ng ty c6 phdn ddc biQt c6ng ty dd niAm yet tren thi truong

.

Cdc hoat dpng lu6n tudn thu chdt chd cdc

diiu khoan quy dinh tqi diiu

l€

c6ng A vd cdc quy dinh cila phdp ludt.
ViQc gidm sdt, d6c thuc cila

HDQT dd giup Ban ldnh dqo td chac tridn khai

cdc nghi quydt, quy6t dinh cila Dati hQi
hon, linh hoat ho'n

,6 d6ng, cita HDeT nhanh chong klp thdi

.

K€ qud , dd hodn thi(n daqc bQ mdy quan ty voi phaong thtrc khoan gon tao
ra tfnh dQc lQp, ta chu trong sdn xudt cua cdc dctn
mdy

gqch theo c6ng

hogch mdi

nghC mdi -

vi ; hodn thi€n dqr dn cai tao nhd

Liim tiin di cho vi€c thqrc hiQn thdnh c6ng ndm k6

.

Tuy nhiAn, ndm 2013 do

nin kinh tO chung suy thodi, cdc ban hdng, dfif fic

cila c6ng Q cilng gqp riit nhiiu kho khdn . Phan trng ddy chuyin cua sa suy thodi dd
gdy ra nhirng hQ tuy ngodi dm kiem sodt cua ban GD cfing nha HEQT trong nhiiu
lTnh vryc, ddc biQt

nha

kdt qua SXKD thiip ,
nhQn thiiy

lTnh vac khodng

tor rd, td th€ manh cua c6ng ty, dd ldm cho

Lqi nhuqn sau thu€ kh6ng dqt kA hoach . HDeTdA ki€m di€m

rd vai trd, trdch nhi€m cua minh

.

Tr€n ddy ld bdo cdo hoat d)ng cila HDQT trong ndm k€ hoqch vica qua, Thay
mqt HDQT, xin daqc bdo cdo tractc dqt l;oi

T/M HQr DONG QUAN TRI
Chfr tich
(De ky)

Nguy6n Ti6n Dfing


,
,

/?r''

?

Tii li6u dinh kdm vi'n d€ 2:
Th6ng qua B6o crio k6t qufr ho4t tl0ttg sin xu6t kinh doanh n5m 2013 vn k6
ho4ch ndm2014.

r. TONG KBT HOAT DQNG SX-KD XArvr 2013
DO thpc hi6n c6c nhi6m vu k6 hoach ndm duoc thdng qua tai dai h6i c6 d6ng,H6i

ddng quin tri- Ban gi6m ddc cdng

ry

da co

dugc nhirng y6u t6 thu6n loi vd kho

khdn sau:
1. Nhfrng

ytiu tii thugn lqi

:

- D6 ld sg ktit hqp th6 mpnh sin c6: nhfrng thdnh tgu dat dugc trong c6c ndmtrudc

).,

(

v€ kdt quA sin xuAt kinh doanh, ng,r6n tdi chinh, ch6t luong, uy tin thucrng hi6u s6n
phAm, ch6t luo.ng ngudn nhAn

luc... vd m6 hinh qu6n tri tion ti€n, su minh

trong h€ th6ng tdi chfnh, thucrng hidu cta doanh nghiep ni6m y6t tren shn

b?ch

.

- C6 dinh hu6ng chi6n lugc phSt tri6n c6ng ty ld co sd cta vi€c cAu truc vd mo r6ng
tAm hoat dQng cria cdng ty theo nguy6n t6c

:

+ V6i n6ng lgc v€ tdi chfnh, nh6n su vh kinh nghi6m, Hamico c6 dAy dri kh6
ndng thuc hi6n dAu tu c6 hi6u qua circ du 6n.

*

Hamico lu6n sin sdng hop t6c vdi c6c d6i t6c trong vd ngodi nu6c tr6n moi

phucrng di6n v6i phuong chAm :

2. Nhiing thrich thrfrc, kh6

"Hgo tfrc phtfitri6n - c6c b6n cirng c6 loi".

khln:

- Anh hucrng kh6 khan cria nhfrng ndm tru6c ndn m6t ,O OOi tac ciacdng ty vfin con
g6p kh6 khdn.

Tt

d6 Anh huong d6n s6n iucrng ti6u thp s6n ph6m ctra c6ng ty trong

nim20l3 chua cao.

- Mric d6 ti€u thu nguy€n li6u cba circ nhd m6y do c6c c6ng ty cung c6p nguy6n liQu
th6t thuong vd gi6m sft, gdy kh6 khdn vd k6m chu ddng trong c6c quy6t dinh san

xu6t kinh doanh cira c6ng ty


- MOt s6 s6n phAm xuAt khAu nhu d5 xoa, d5 xe

... thi trucrng xu6t khAu ld Ddi Loan,
!

Hdn Qu6c ... cfrng chua d6p rmg dugc s6n luong md c6ng ty dd sin xuAt ra.

-

Nhd miry gqch HAMICO dd dugc thay d6i dAy truydn c6ng nghe m6i, cdng su6t

hopt dQng 6n d!nh. Tuy nhi6n, grai dopn dAu trong thcri gian chay thu g4pr6t nhiAu
kh6 khdn: spt godng, thdnh phAm ra ld chua dqt ch6t luqng ...

Dudi il6y lir Bfrng tdng hcrp k6t qui sin ru6t kinh doanh, sin luqng ti6u thg cfia
c6ng ty
BAng

nim

2013,

nim

so

sfnh lir nim 2012.

1

,:

S.

CHI TIEU

TT

KET QrJA 2012
'l
(, dong
,1

I

Doanh thu b6n hdng vd
cung cap dich vu

:,

2 ;
3

Gi6 vdn b6n hdng

Lqi nhuAn g6p v€ bdn

68.049.939.729

KET QUA
- -l
( dong

2013
)

66.206.047 .171

.048.049.259

48.659.028.930

11.00r.890.470

17.547.0r8.24r
:

4

Loi nhuQn thudn tu ho4t
dQng kinh doanh

(e.24s.e20.06s)

3.065.6s6.gg4

5
6

Lgi nhuQn kh6c

(4.8e3 .667.787)

(1.17s.008.3s2)

T6ng lgi nhuQn k6 to6n
tru6c thu5

(r4.13e.s87 .8s2)

1.890.648.642

0

0

Chi phi thu6 thu nh{p
doanh nghiOp hodn 14i

0

0

Lqi nhuQn sau thu6 thu

(r4.r39.s87.8s2

t.890.648.642

7

Chi phi thuti thu nhAp
doanh nghiCp hiQn hdnh

8 i
:
g
.

nhflp doanh nghiQp

Bilng2

ilt
r\
\

hdng vd cung c6p dich vu
.

4

,i\*t
:

57

Ghi chir


,

srr
I

cni rrcu

Sin tutrng Sen iu6i

r

Chd bi6n kho6ng

,^
t.z

Vat li6u xdy dUng (Gach
tuynen quy TC

1.3 Gia c6ng,

2

s6n

, TAn

2013

20t3

TH/KH

45.000

25.312

56,2o

30.000.000

20.511.000

68,3%o

l Vi6n

)

i

ch6 bitin

,

oh

j

t.1

:

TH(IC HrpN

KE HOACII

DVT

iiep ,,ian

Sdn luqng kinh doanh

.:

2.1

Ch6bi6n kho6ng

vai hcu xb/

2.2',

s6n

=r'=

tln

45.000

27.343

60,gyo

:4

Ap)r

d1rne

doi

vi6n

H\

(Gach tuynen)

35.000.000

'

21.300.000

60,gyo

d
\\'
U

2.3

il
I

Gia c6ng , ch6 bi6n th6p

cAc cHi TrEU T.c
f6"s adrh

th"

;t

T6n

:

t

'

!

I

li

i

i

' ud;,

o2.ooo.ooo.ooo

ddng i

15.500.000.000

1.890.000.000

l2,2yo,

I 1.600.000.000

1.890.000.000

16,3o/o'

66.206.047.171

l06.Jo/o

Loi nhupn thuc hiQn
tru6c thuti thu nhap

i

Lqi nh"a" ta" ihuti

\l

ddng

Ty su6t lqi nhuQn /
%
v6n Didu

16

5

NQp NSNN

ctong

6

ir'ii a6 ti;

ddng

t ou rii6n I

9,gyo

l,6yo

0%

0%

16,lo

0%


l'-

3' Tri6n khai vi$c didu hirnh sin xu6t kinh doanh tl6n c6c
ban tlcrn vi
3.1. HoSt dQng

clcrn

vi tt6n cic phdng

sin xu6t - kinh doanh

- V?n hdnh 6n dinh, an todn, hi6u qui c6c thi6t bi m6y
tdt cit c6c dcm vi. Duy tri
thuc hiQn kc hoach sria chfra b6o du6n g m6y thitft
bi m6t ciich h_o. p ly theo k6

,
hoach vd xu6t hdng

- DAu tu nang c6p mot so trg th6ng thiot bi cn6 uitln
kho6ng s6n nhu : h6 th6ng tuytin
thy tringvd nghidn min thach anh ;hQ th6ng dQp nghicn
xoa dtttrgng,d6 den

- c6ng ty

xdy dung vd c6i tao c6ng nghe nhd mdy g?ch HAMICO
I d6 vira gi6m
ti6u hao vat tu nguy€n, nhi€n ri€u vua giim nhan c6ng
rao d6ng t4rc
dd,

ti6p.

- BQ phQn kinh doanh c6 nhi6u doi m6i ca trong phuong
thirc giao nh4n hdng dtin
phucrng thric thanh to6n . Mcr rQng m?ng ludi
kinh doanh dpc bi6t qu6ng b6 th6ng tin

g=,
D

m6t s6 sdn phAm m6i cria c6ng ty ra thi truong.

Ar

- Ap dgng dinh mric kinh t6 -

Al

k!

thuQt trong hoat d6ng s6n xu6t cho tung dco'
vi, tpo

didu ki6n cho c6ng t6c quhnly, chi phf san xu6t hqp
ly, hi6u qua, ti6t ki6m.

- DAu tu v6n

vi li6n doanh li6n k6t dc da dang hod ngdnh ngh6 s6n ph6m
vd ph6t huy thii m?nh cia hai bon DAu tu von c6u
;
truc lai c6c c6ng
conhi€u ti€m
vdLo

c6c dcrn

V

nbng xong l?i h4n chti vo v6n vd hc th6ng qu6n

tri

sau d6 ni6m y5t t.cn

thi trucrng

chring kho6n dd huy dQng u6n mang lai hi6u qu6 cao.

- Mo c6c dgt ph6t d6ng thi dua lao d6ng,sin xu6t
dd ldm tdng d6ng luc cua d6i ngfi
c6n b6 qu6n ly, vQn hdnh Nhd m6y d6 hoen thdnh
k6 hoach s6n xu6t ndm tru6c thoi
han

3.2. cdng

tfc ti6p thi truyGn th6ng vi hogt dOng an sinh xf, hQi:

-ch6p hdnh nghidm chinh c6c quy dinh cua luat chring
kho6n, cira uBCK vd scr giao
dich chring kho6n thdnh ptro ucvt ooi voi c6ng ty ni€m y6t
, tqo didu ki6n thu6n loi
cho viQc nh0n di6n thucng hi6u HAMICO v6i md chring
kho6n KSH, qua d6 qu6ng
b6 hinh 6nh

cira c6ng fy tro thdnh thucrng hiQu gAn gfri , quen thuQc vd d6ng
tin c4y
d6i nguoi ti6u dune vd cilcnhd dAu trr

4

- Thgc hiQn chinh s6ch chdm s6c kh5ch hhng, dai ly v6i c6c chinh s6ch khuy€n mdi,
, c6c d6i t6c ,biro v€ quy6n lgi cua c6c cd d6ng
th6ng qua vi6c thyc hi6n kti hoach ndm vir vi6c c6ng b6 th6ng tin theo quy dinh cua

hQu mdi khuy6n

khich

cfrc ban hdng

c6ng ty ni6m ytlt

- Tham gia dong g6p,tham giactrc phong trdo,lpp c6c qu! gi6i thucrng "" cua dia
phucrng vh trung uong d0 cung .o hlnh anh c6ng ty th6ng qua c6c ho4t dQng an sinh
xd hQi.
3.3. Cdng t6c Thi chinh K6

tofn:

- C6 k6 ho4ch ,19,16., v6n d6p irng ydu cAu san *.tAt, kinh doanh, dAu tu
dO

cho hopt dQng ngAn hang vua ldnh manh, vua thuQn

- T6 chric t6t hopt dong

hQ

cta c6ng ty

lgi'

th6ng k6 toAn theo chuAn muc quy dinh, phan 6nh dAy dir,

trung thpc vd d6p ring y6u cAu c6c hoat dQng kinh doanh cua tQp doirn: Ban hdnh quy
trinh ki6m k6, ludn chuy€n chring ttr, h4ch to6n kO to6n hdng th6ng , quy , n6m dfng
ni6n

dQ.

- Thyc hiQn d6y du y6u cdu ki6m to6n: so6t s6t so bQ 6 th6ng dAu ndm vi ki6m to6n
cu6i.rAm vO tn.re, hirng t6n kho ....ctra don vi kiOm todn dd dugc dai hOi cO d6t'tg
chSrp

thupn.

3.4. Cdng

tic tliu tu

C6n cri vdo k6 hopch dAu tu c6c dy 6n dldugc DHCD th6ng qua, cdc dy 6n ddu tu

HDeT

dd co nghf quytSt, ban ldnh dao

dd titin hdnh trmg bu6c c6c dp 6n do lir

:

+ DAu tu xdy dVng nhd m6y Hamico I th'eo c6ng nghQ moi vd dd dua nhd m6y ho?t
dQng

tro l4i dat hiQu quir cao

.

+ C6ng ty dd dAu tu g6p v6n vdo C6ng ty cd phdn kho6ng san Luy€n Kim Miru,
chi5m

tj'

lQ

v6n

goP 25,23oh.

* Hodn chinh vd dua vdo sdn xuAt ddy chuy6n rirt th6p d€ cung c6p s6n phAm cho
don vi li€n doanh ddng thoi co thO mo rQng thi trudng ti6u thp ra c6c don vi kh6c.

hinh

3.5 C6ng

tic

- TriQt

up dpng vd tu6n

AC

ch6p

c6c quy clinh cria

tht h9 th6ng

phip tuat v6i quin tri doanh

nghiQp

quan iy theo ti6u chuAn ISO 9001- 2000,

:


\

I

--- Thpc hi6n c6ng b6 th6ng tin chfnh x6c kip thoi theo dring y€u cAu th6ng tu m6i nhAt
cua UBCK COi vOi c6c c6ng ty niOm y6t.

- COng thc an todn vQ sinh lao dQng lu6n duoc dua

16n

hdng dAu. C6ng ty ti6n hdnh

thdnh lap Ban irng ciru sg co khAn c6p d6 kip thoi gi6i quytlt tinh hu6ng.

- C6ng t6c phdng chity, chfta chfry tai c6c ph6n xu&ng
duqc

tQp

sAn

xu6t vdr vdn phong ldm vi6c

hudn thuing xuydn vd kiitm tra djnh ky.

- Thpc hiQn dAy du c6ng tac ki6m rra sfc khoe dinh ki'cho ngudi lao d6ng.

- Cdng t6c an ninh b6o vQ tai Nhd m6y thucrng xuy0n dugc ki6m tra, gihm s6t, trong
ndm khdng c6 v.u vi pham 16n ndo xity ra.
4. GiAi trinh vd viQc khdng
4.1 VO Doanh

4.2 Ve hiQu

hoin thinh kti ho4ch sin xu6t kinh doanh tld ra

thu : Dpt chi ti6u k6 hoach

dA ra.

qui : Ktit qua s6n xuAt kinh doanh khdng

boi c6c lf do chfnh sau dAy

:

dat hi6u qu6 so v6i du

ki6n

:

.l

- VAn bi enh huong cua nd kinh t€ thi trulng n€n vi6c sAn xu6t kinh doanh cria chfng

t6i tuy ring doanh thu dat chi ti6u k5 hoach d0 ra nhung k6t qua kinh doanh lai
kh6ng dat hi6u qua boi : c6c d6i t6c lu6n yeu cAu gi6m gi6 dO canh tranh duoc v6i
b4n hdng trong khi d6 chi phi nguyen li6u dAu vdo, ddn vflt tu, tidn cudc v6n
chuyOn... lu6n bi6n d6ng tdng, dAn d6n gi6 thdnh s6m phAm t6ng cao.
- Nguy6n liQu s6n xu6t gach tuynel (chri ytiu o ddy lA mo sdt) do khai th6c can ngu6n

( chua dugc ra h?n thir tuc mo mdi )

nOn

d6n dtin ch6t luong k6m, ti6u hao vAt

phii thu gom tir nhi6u ngu6n kh6ng 6n dinh

tu'l

shnphAm, g6y 6nh huong d6n gi6 thdnh vd

ch6t lucrng s6n phAm.

-

Sdn phAm trong tdm ctra c6ng

i

ty ld gach tuynel bi gi6m srit nghiCm trong, do trong

thoi gian cdng ty dAu tu xAy dung chi tao, nhd m6y ph6i tam ngirng s6n xuAt trong 6
thfng dAu ndm 2013. Sdn lucrng vd doanh thu cua s6n phAm g?ch chi tinh dugc 6
thfng cu6i n6m 2013.

- vdn hopt dQng kinh doanh, ,16r, dAu tu xAy

dpg lai nhd m6y ph6i vay nhidu hcrn,

chi phi 15i vay phhi tr|lcrn d6n d6n kdt qui s6n xu6t kinh doanh k6m hieu qu6.

Si

){

Ji

5. Bni hgc

Trii

kinh

nghiQm:

c

qua m6t ndm kt! hoach v6i bao kh6 khdn th6ch thric, Tuy hiQu qua s6n xu6t kinh

doanh kh6ng

tiit , xong ban l6nh dao c6ng ty cfrng rfit radugc mdt

s6 bdi hoc lA kinh

nghiQm quy b6u cho ndm kO hoach mdi do ld:

Thft

nhiit-

V€ tinh thAn dodn k€t

:

- XAy dEng kh6i doan t6t tir tr€n xu6ng du6i, d6ng sirc, d6ng long vi su nghi6p
chung cua c6ng ty

- T?p trung c6c ngu6n luc tAp th6 , ph6t huy sric m4nh n6i luc c6 nhan d6 xdy dpng
c6ng ty thdnh mQt kh6i dodn k5t vrng ch6c c6 bin ch6rt ri6ng the hiQn n6t vdn ho6
ddc trung cria c6ng

ty dpc bi6t duoc th0 hien trong lirc kh6 khan tr6n du6i m6t long

vucrt qua

Thft 2- Vd c6ng t6c thi truong

:

- Cung c6 vd ph6t tri6n m?ng ludi ti6u thu

cA

trong vd ngodi nudc . Li6n doanh

ket cirng c6c d6i t6c nhanh ch6ng dua ra thi trudng s6n phAm m6i

-

li6n

phi hgp y€u cAu

co ch6t lugng thay th€ c6c s6n phAm ct, kdm canh tranh. Phai x6c dinh phuong ch6m
lu6n thich irng duoc v6i thi trudng.

- C6ng t6c ph6n tich vd du b6o thi trucrng phAi dugc chri trong, di tru6c m6t bu6c vd
nh?y cAm v6i xu hudng vi m6 , ndmbit co h6i kinh doanh.
Thft 3- V6 vi€c dAu tu mo r6ng s6n xu6t
- Md r6ng
- DAu

tu

ho.

chc

p t6c li6n tet

-

1i6n doanh t?p ndn sric manh vd nhi€u co h6i dAu

dg 6n theo nguyon

tic

:

tu

tdp trung, dut diiim, c6 chon loc

- DAu tu goi v6n da dang : Vira v6n cdng ty, vira v6n c6 d6ng
Thtu 4 - XAy dqng ngu6n nhAn

- T?o di6u ki6n bing

circ

lyc

:

co ch6 quan ly de cd nhdn, tQp th€ c6 th6 ph6t huy tOi da

ndi luc cira minh.

- Chf trong tim ki6m nh6n tdi, c6 chinh s6ch phd hqp de thu hirt nhdn lpc vd khuy6n
khich lao d6ng s6ng tao ddc bi6t trong linh vuc nghidn criu ,img dpng c6ng nghQ vd
r-rA-

o^


Thft 5- Vai tro cira t6 chric d6ng

vdL

c6c dodn th6

:

Kh6ng ngimg n6ng cao vai tro lSnh dao cua DAng, ph6t huy vai trd cua
c6c t6 chric

C6ng dodn, Dodn Thanh ni6n nhim tao sric m?nh t6p the, tao nidm tin vd d6ng
vi6n
ngudi lao ddng kh6ng ngirng phdnd6u vuon l6n, hdng h6i thi dua lao dQng sX

II. CAC CHi TruU KE HOACH CHiNH NAM 2OI4 VA CAC GIAI PHAP
rHuc HrsN
l. C6c nhiQm vu ccr bin nim 2014:
l.l.XAy dung kc hoach SX giao cho c6c dcm vi
nim k6 hoach d6 c6c don

vi

ngay

tu th6ng ddu, quy ddu

cua

tu chu hodn todn trong s6n xu6t . Ap dpng dinh mric

kinh te ky thupt de kho6n tir : khAu quAn ly , kh6u chi phf v6t tu, d6n trmg c6ng
doan , d€n tirng ngudi lao ddng tao diAu ki6n thuAn loi cho cdc dcm vi s6n
xu6t theo
kti hoach dugc giao : an toirn, 6n dinh, dAm b6o ch6t luong ti6t ki€m vd hodn
,
thdnh chi ti6u k6 hoach ld co sd cho vi6c kho6n gQn thu loi nhuan tir c6c don
vi

\

.

N

1.2. Hodn chinh vd tri6n khai 6p dung c6c Quy ch6,
Quy trinh vd euy dinh trong
linh vuc s6n xu6t vd kinh doanh th6ng nnAt tri trdn kh6i vdn phdng dtin c6c phong

ban, cac dorr vf d6m b6o vi6c

s6n xu6t - kinh doanh linh ho4t vd dat hi€u qu6 nhAt.

1.3.Md r6ng mang lu6i kinh doanh v6i hinh thric : vira ph6t huy n6i luc sfin c6
vira
li6n k6t li6n doanh voi c6c dOi tac d6 mo r6ng thi trudng rrong nu6c vd d4c biet la
thi
trudng xu6t kh6u . Nam 2014 chir trong sin xu6t da dpng ctrc mdthdng khu vuc
ch6
bi6n kho6ng s6n

: tao ra c6c sAn phdm gi6 thanh ha, thich img da dang

ph6t huy tOi da th6 manh nhd
tranh tai diaphucrng

xucrn

g,

mfLy m6c

khdch hdng

,

thi6t bl, tpo s6n phAm c6 th6 canh

.

La.Ddy mpnh c6ng t6c nghi€n criu vd dAu tu ch6 bien sau sdn ph6m ddc biQt ld s6n
phAm cria ngdnh kho6ng sin nhdt lit citc loai s6n phAm c6 th6 thay thi!
s6n phAm
nh0p ngopi , siin ph6m co gi6

tri cao, tao cdc sAn phAm canh tranh tr6n dia bdn r6ng

vd canh tranh hdng nhap khAu.

l.S.Hodn chinh m6t s6 dg 6n dA dAu tu v6n dua vdo khai th6c vd thu loi nhu6n nhu:

)/
/r\

P


- Dy 5n

Rft

sgi th6p : mo r6ng thi trudng , da d4ng h6a sin phAm : chri trong c6c s6n

phAm dang ti6u thp m?nh tron thi trucrng nhu daytu6c ma kEm lu6i B40....
,

- C6c dir 6n kho6n gon thu loi nhu4n tir c6c c6ng ty li6n doanh

-

li€n k€t

.

1.6.chir trong hcrn nta trong vi6c xdy dung thuong hiQu HAMICO, md c6 phi6u
KSH m6t c6ch chuy6n nghi€p hon , hinh 6nh hon ra c6ng chung cfrng nhu tr6n thi
trudng chring kho6n.

Z.Cic chi ti6u I(H nim 2014
Ndm 2013ld ndm md C6ng ty Cp tQp dodn kho6ng s6n Hamico cfrng nhu

s6

d6ng c6c doanh nghiQp cua chnu6c gAp nhi€u kh6 khdn trong vi€c tri€n khai thyc

hi6n c6c k6 hoach s6n xu6t kinh doanh cira minh .Hdng loat c6c nhi6m vu tridn khai
kh6ng mang lai hi6u qu6. Tuy nhi6n cfrng ld nim md c6ng ty c6 nhiAu kinh nghi6m
hcrn trong vi6c didu hdnh s6n xu6t

kinh doanh , c6 nhi€u kinh nghiOm hcrn trong vi6c

nhin nhdn chc co h6i vd th6ch thirc

Ndm 2014 theo du b6o ndn kinh td chung co nhiAu kh6 quan. Chtr truong kim
chd lam phat vd tdng truong 6n dinh v6n duoc nh6t qu6n trong chinh sach diAu henh

kinh te vi m6 cua nhd nu6c, vi vQy

rft kinh nghiOm trong nam kC hoach

vira qua,

c6ng ty chri dOng xdy dung chc chi ti6u s6n xu6t kinh doanh s6t v6i tinh hinh thuc t6
,

-i,
cac doi
t6c trong nu6c, khu vuc vd todn cdu . Cu th6

2.l.Kit ho4ch sin xu6t

.

.
'

:

:

:

Ch6 bii5n kho6ng s6n

Vflt 1i6u xdy dpng ( gach

tuynel) :

45.000 tdn.
40.000.000 vi6n.

cdc loai ngdnh ngho kh6c : Rtit s6t, dAu tu tdi chinh, kinh doanh ...

2.2.Ke ho4ch kinh doanh

.
.
*

:

Ch6 bi6n kho6ng s6n

Vdt liQu xdy dUng ( gach

tuynel)

:

45.000 t6n.

42.000.000 vi6n.

chc loai ngdnh nghA kh6c : Rirt sit, dAu tu tdi chfnh , kinh doanh...

23.K6t ho4ch Tdi chfnh

N,

a\

);

+)
i//
,/


$"

,r

' VOn di6u 1€
. T6ng doanh thu
' Lgi nhuAn trudc thu6
. Lgi nhuAn sau thue
. Ti suAt LN sau thu6/VDL
. Chia cd tr?c

116,9

:

tj'd6ng

70ty

:
:
:

6,6Yo

:

2o/o

10,5 ty d6ng

7,8ty

3.C5c gi6i ph5p thrJc hi6n k6'hogch 2Ot4.
3.1. Ddi m6i cdng t6c 16nh d?o , thay d6i nhAn sq c6p cao c6ng ty nhim tao ra bu6c
dQt ph6

m6i trong c6ng t6c quan ly . Ddo tao vh thu hrit ngu6n nh6n luc b6 sung , trd

h6a ngu6n nhAn luc

nhim cai thien vh tdng tinh chu dQng, tao mQt d6i ngt CBCNV

c6 ndng luc qu6n ly vd s6ng tpo trong moi hopt ctOng s6n xuAt kinh doanh thich img

vdi tinh hinh sin xu6t kinh doanh cua tflp dodn.
3.2.CEn cri vdo k6 hoach t6ng th6 dd dugc xAy dung giao cho c6c dcrn vi xdy dung vd

dua ra phuong 6n thuc hi6n . N6u
bdn vdi don

vi

co ph6t sinh vdn d€ Ban ldnh dao tnrc titip hgp

d6 ttrao gd (C6c k6 hoach dugc tri6n khai ngay

tai chc cudc hop giao ban tuAn , giao ban th6ng kh6ng

chcy

tu dAu nam k6 hoach

doi d6n khi thdng qua t4i

dai hOi ).

3.3.Tri6n khai hoc t6p vd ph6 bi€n dinh mric kinh tti
cAu c6c don

vi

trOn co so d6 dinh mirc chi

k! thudt d6n c6c don vi . Ydu

titlt d6n tung c6ng dopn ,timg loai

sAn

.l

phdm , tirng nguoi lao d6ng

.

3.4.D6n d5c, chi dpo s6t sao vi6c tri6n khai
dpi di€n tai Hd N6i, thdnh ph6 HCM ua

kt5

hopch kinh doanh cho hai vdn phdng

,a. d6i tac chiOn luoc

. Tang cucmg ki6m tra,

gif,irr' s6t ho4t dQng xirc ti6n thuong mai, phdt tri€n hd th6ng m?ng

lu6i ti6u thg

.

Hu6ng d6n, kitlm ffa, gritm s6t b6 ph{n kinh doanh thpc hi6n chinh s6:ch, quy ch6,
quy trinh ddm b6o kinh doanh hiQu qu6 vd dirng ph6p luQt.
3.5. Ve c6ng t6c dAu tu

:

- C6ng ty dd dAu tu g6p v6n vdo C6ng ty CP kho6ng sin Luy6n Kim mdu, chi6m
lA 25,23oA vi v6y sd c6 nhirng phuong 6nl6i uu d6 vi6c dAu tu v6n mang lai hiOu

{,

qui


- E€

g

kh6n

khdn,Cdng

eey sric 6p cho tQp dodn trong di6u kiQn huy d6ng v6n gpp nhi€u kh6

ty dU ki6n phuong fn

dAu

tu viia dung vdn ,ray, v6n c6ng ty, vira huy

A,
dQng vdn ca nhdn . C9 th6 ld d6u tu xAy dUng cAi tao Nhd m6y g?ch

HAMICO I c6ng

ty su dUng mQt phAn v6n vay vd phAn cdn lai ld vdn cira c6ng ty vd v6n huy dQng c6
nhdn.
.,1
'
- Tdp trung
tri6n khai c6c du ttn dd dugc ph€ duy6t. Hinh thdnh, ki€n todn bQ m6y t6

chric Ban qudrn ly dU 6n . L6n ti6n d6 cp th6 cho tirng dr,r 6n vd theo d6i s6t sao ti6n
d0.. Ddo tpo n6ng cao trinh dQ nghiOp vu c6n b6 tham gia qu6n

ly dU 6n theo k6

hopch dup ung nhi6m vu duoc giao.
Tr€n ddy td khdi qudt ddnh gid tiing th€ cdc mQt san xudt kinh doanh cila c6ng
ty ndm 2013 . Ldnh dqo c6ng ty dd.nghi€m tuc ki€m di€m vi€c kh6ng hodn thdnh cdc

chi tAu k€ hoqch ndm , chi ra nhtrng y6u kem cdn khtic phuc ngay . TrAn co so bdi
hpc kinh nghiQm duqc

rilt ra, ldnh dqo cong ry dA xdy dQmg cdc chi ti€u cho ndm

2014 sdt vdi thqrc td hon c6 nhiiu y€u
vT

tO

phdng ngira nhtit td trong tinh hinh kinh t€

;,

mo cdn nhi€u rui ro kh6 laong . Ldnh dqo c6ng Q cting daa ra cdc giai phdp d€

thqrc hiQn cdc

tri€n khai
Thay

chi fiAu cho ndm 2014 m\t cdch cht tt€t vd nghi€m ttic trong thwc hi,4n

-

m\t ban tdnh dqo cong Q, ing gidm d6c dd trinh bdy traoc EHCD todn

vdn bdo cdo kiit qud san xuiit kinh doanh ndm 2013 vd phaong hactng nhi€m vu ndm
2014.

NG GIAM DOC
@e ky)

Vfi Minh Thinh

,\

)t