Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - CTCP Địa ốc Sài Gòn

a

THANH PH6 HO cHiMINH

coNG

-:.-

rv

od pnXNDtA 6c sAr GoN

Cqo 6c 63 - 65 DiCn Bi6n Pho - Pl5 - O. Binh Thqnh
DCn +hooi:

SAIGOI{RES

s6

38,405.546

cONG HoA xA uOt ctt0 ruoriluEr nnnt
mc lqp - TU do - Honh ph0c

96"*'6€'

Fox: 38.405.553

:03lzorsnq-onco

Tp. H6 Chl Minh, ngay 23 thdng 5 ndm 2015

NGHI QUYET DAI HQI EONG CO DONG
cONc rY cO PHAN DIA oc sAI GoN
V/v: Th6ng qua cdc bdo cdo vd td trinh tqi Eqi h1i
Ddng Cd dAng thrdng niAn 2014 t6 chtirc ngdy 23/5/2015.

DAr HQr DONG CO DoNG C6NC TY C6 PHAN DrA 0C SAr GON

-

Cdn crl LuQt doanh nghidp ttuqc Qu5c h6i nu6c CFD(HCN ViQt Nam th6ng qua
ngiry 29/11/2005;

-

Cdn cri Ei6u lQ C6ng ty C6 phdn Dia i5c

Sii Gdn (SAIGONRES);

Cdn cir bi6n bin hgp Dai hQi ddng c6 ddng thuong ni6n ndm 2014
ngiry 23/5/2015.

6

chric vdo

QUYET NGHI
Diiju 1: Th6ng qua k6t qui hoSt tlQng sin xuit kinh doanh nim 2014 vit cic chi
ti6u nhiQm vg nim 2015:

*-

-,

Kdt
^. qu6 ho4t dQng sin xudt kinh doanh ndm2014 :
: 100.633 triQu Doanh thu thudn

-

^
.;.

--l,

Ke hoach

Tf

lQ

:

Lgi nhuQn sau thu5

zul)

18.426 triQu ddng.

:

Doanh thu

:

Loi nhuAn tru6c thu6

:

bi6u quy6t:

toox

l;
)o).)uu Ingu qong.

33.700 triQu d6ng.

c6 phi6u c6 quy6n biiiu quy6t t4i Dei hQi nhAt tri thdng qua.

Di6u 2: Thdng qua brio c6o
C6ng ty nim 2014.

thim tra cta Ban ki6m soit

vd

tinh hinh hoSt tlQng

*

Eai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua b6o c6o thAm tra cria Ban Ki6m sodt vA tinh
hinh ho4t dQng san xu6t kinh doanh ndm 2014 @A duo. c ki6m torin bcri C6ng ty
DFKViQtNam).

Tf
a-.,.-:f*11
r:'.

.

lr-

lQ

sA GoN

e

. r'!4o..6 M

bi6u quy6t: tOO% cd phiiiu c6 quy6n bi6u quyi5t tai Eai hQi nhdttrith6ng qua.
A,

Ls

JolNi sloc" cor\,lPAN' s^ uONREs
^ll
re! o L'

r -a,qo ,e!@ \-n /-

-a go.


Eii;u 3: Th6ng qua phuong rin ph6n pn5i lqi nhu$n, c6 tric nim 2014 vd
hogch nim 2015.

k6:

, DVT: tldng

- Lqi nhuOn chua phffn ptr5i Aiu ndm20l4
- Chi

cO

20.t29.997.005

tric bing tiAn mat ndm20l3 (15% tr€n VDL)

19.718.100.000

- Lsi nhuin trong nim 2014

r83s4.403.809

- Lqi nhudn dugc phin phiii nem ZOt+

18.766.300.814

- Chi c6 tric bing ti6n mdt ndm20l4 (14% tr6n VDL)
- Lqi nhu6n cdn lai sau khi phin ph6i

18.403.560.000

362.740.814

*

CO

*

Kii ho4ch c6 tirc ndm 2015: Uy guydn cho HQi ddng quin tri

tfc

ndm 2014: Dugc chi tr6 bdng ti6n mqt
img v6i si5 tiAn 18.403.560.000 ddng.

ld

14% tr6n v5n di6u lQ - tucrrg
quy,5t

dint

-,ic

chi tr6 cd tric ndm 2015 ld 20Yotr€n v6n
Tf

lQ

iNc

bi6u quy5t: t oo% c6 phitiu c6 quy6n bi6u quy6t tai Eai hQi nh6t tri thdng qua.

Ei6u 4: Th6ng qua mri'c tht Iao HQi ddng Quin tr!, Ban ki6m so6t vh mric trich
thu0ng cho Bun didu hhnh vir cfn bQ nhin vi6n chri ch6t cho nim 2015:
* Thi lao HQi d6ng Quan tri vd Ban Ki6m sorit dd chi trong ndrn 2014 (de tru
thu6 TNCN) \it452.400.000 d6ng.

*

vir Ban Ki6m sorit ndm 2015 dugc quy tlintr t6i tnleu
nhu ndm 2014 vd kh6ng vugt qu6 2,5%olgi nhu{n sau thu6.

Tht lao HQi ddng Qudn tr!

.f.

Mric trich thudng cho Ban di€u hdnh, Crin bQ qu6n lf c6c phdng ban vd tlon vi
tryc thuQc vbi gi6tri tucrng duong kh6ng vugt qu6 5% lqi nhuan sau thu6 ndm 2015
vd tlugc h4ch to6n vdo chi phi C6ng ty.

Tf

lQ bi6u

quy6t: to0% c6 phi6u c6 quydn bi6u quyt5t tai Dai

hQi nh6t

tri thdng qua.

Didu 5: Th6ng qua phuong 6n bdn c6 phi6u qui theo gi6 uu iISi cho c6n
ch6t

*
-

Phucrng rin b6n ctl phi6u

bQ chri

qu!:

pi5i tuqng b6n: Gi6m d5c, ph6 Gi6m d6c c6c COng ty thdnh vi€n; Trudng, ph6
phdng ban cria Saigonres vdL c6c COng ty thanh vi6n.
Si5 luqng ci5 phi6u: 54.600 c6 phiilu (mua l?i tt CBCNV dd nghi viQc tru6c
dav).

/\

V'=,

C6ch thric brin: B5n tryc titip cho c6n b0 chri chdt theo danh s6ch dugc duyQt,

khOng th6ng qua sdn giao dich.
Gi6 b6n: theo gi6 uu ddi do FDQT quy6t dinh t4i thoi di6m thwc hiQn nhtmg
khdng th6p hon t6ng chi phi C6ng ty dd mua.

f:!e,

I0uq.G'1_

sA(ioN Ri:AL EstAIE JorNT sl a) (r K co(jrpaNy sA GoriliLs
Websire lrviJ sa i.nr.s.om vn Edi !:3so,res@r,.m rltr

'n

i1399c

l

jpuA]

ra&
^I GO
tH -1P,


*
Tf

Di€u kiQn: Han ch6 chuy6n nhugng trong thdi gian36 th6ng. Trong thdi gian
ndy n6u c6n bQ ch* ch6i nghi viQc thi C6ng ty titin hanh mua l*i ldm c6 phi€u
qu! vdi gi6 mua bdng v6i gi|ddban tru6c d6.

Phuong 6n sir dgng v6n: 86 t.rng ngudtt vdn sirn xu6t kinh doanh.
Uy quy6n cho HQi d6ng qu6n tri thgc hiQn:
L4p phuong rin b6n chi ti6t vd lga chgn thdi tti€m thich hqp d6 tnuc hiQn'
mua'
Quy6t dinh d.anh s6ch c6n bQ chri chiit vd s6 lugttg c6 phitiu dugc
Thgc hiQn c6c thri tpc cdn thiiit theo quy Ainh cho c6n bQ chri chl5t theo phucrng an dd tQ

bi6u qrry6t: tOg% c6 phitiu c6 quy6n bi6u quylit t4i Eai hQi nh6t tri thdng qua.

Di6u 6: Cht tich HQi ddng Quin

*

Dai hQi d6ng c6 d6ng ch6p

Qu6n trf ki6m chric

Tf

lQ

tri ki6m T6ng Gi6m tt5c C6ng ty'
thuan vi€c Ong Phqm Thu - Chri tich HQi d6ng

4r T6ng Gi6m

bi6u qoy5t: tgO%

cO

d6c C6ng ty ndm 2015.

phi6u c6 quy€n bi€u quy6t tai Dei hQi nh6t tri th6ng qua.

Eidu 7: Th6ng qua dd ngh! thay th6 thinh vi6n HQi tt6ng Quin tri cho thoi gian
cdn l4i cia nhiQm ki'20f1 -2015.
* Dai hQi d6ng c6 ttdng ch6p thu4n tl6 ngh! cria C6ng"ty Co DiQn lanh (REE) vC
vigc db cir 6ng e-ham QuSc Th-ing (Gi6m di5c COng ty C6 phan nAt dqng san R.E.E)
thay th6 6ng LUc Ch6nh Trudng tham gia thdnh vi6n Hdi d6ng Quan tri cho thdi

cia nhiQm ki 201 I -2015.
Tf lQ bi6u quy6t: tOO% c6 phit5u c6 quy€n bi6u quytit tai Epi hQi ntr6t tri thdng qua'
gian cdn

14i

Didu 8: Diiiu khoin thi hinh

:

Nghiquy6t ndy d6 dugc D4i hgi D6ng

cO d6ng thudng ni6n ndm 2014

rhdttri

th6ng qua vd c6 hiQu lUc thi hanh k6 tir ngdy 23/5/2015'
HQi ddng QuAn tr!, Ban Ki€m so6t, Ban Ei6u hanh C6ng ty Cd phAnDia 6c Sdi

Gdn c6 tr6ch nhiQm thi hanh Nghi quy6t ndy vd td chric tri€n khai thgc hiQn phn hqp
v6i quy dinh cria ph5p lu$t vd Ei6u lQ Cdng ty.

cONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON
TM. EAr HQI DONG CO DoNG
Chi tich Dai hQi

#:K"\
Ngut6n Thi Mai Thanh
Ph6 Chfr tlch HQi tl6ng Quin
fu.il
iGVi _-t' !

sArGoN Fr Ar rsrarLiorNrsToc"uoMPAN'sAco\RES
Webs e ww sa gonres (m vn- Ema saiqonres@hcm vnn vn

tri