Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2010
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.01 MB, 4 trang )
co
CONG TY
PHAN DI.E:N LT/C
DAu KHI NHON T~CH
2
S6: ..
C<)NG HOA XA. HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM
DQc I~p - TlJ do - H~nh phuc
:1.0 . ./CPNT2-NQ-DHDCD
Nhon Trgch, ngay
tl b
thimg 04 nam 2010
NGHIQUYET
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2010
CONG TY CO PHAN DI:¢N Ll/C DAu KHi NHON TR4.CH 2
Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll
dfi duQ'c Qu6c hQi nmJC CQng hoa
xfi hQi chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 29/11/2005 va co hi~u h,rc k~ tu ngay
01/07/2006;
Can cu Lu~t chung khOlin s6 70/2005/QHll
dfi duQ'c Qu6c hQi nu6'c CQng hoa xfi
hQi chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 29/06/2006;
Can cu Dieu 1~t6 chuc va hoe;ttdQng cua Cong ty c6 ph~n Di~n h,rc D~u khi Nhan
Tre;tch2 duQ'c sua d6i 1~n thu nh~t, ban hanh ngay 15/01/2009 theo Quy€t dinh s6
01lCPNT2-QD-HDQT
cua HQi d6ng quan tri Cong ty va duQ'c sua d6i 1~n thu 2
theo Nghi Quy€t s6 19/CPNT2-NQ-DHDCD
ngay 01110/2009 cua De;tihQi d6ng
c6 dong cong ty c6 ph~n Di~n h,rc D~u khi Nhan Tre;tch2;
Can cu Bien ban De;tihQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2010 Cong ty c6 ph~n
Di~n h,rc D~u khi Nhan Tre;tch2 s6 14/CPNT2-BB-DHDCD
ngay 16/04/2010;
QUYETNGH!:
Di~u 1:
De;tihQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2010 cua Cong ty c6 ph~n Di~n h,rc
D~u khi Nhan Tre;tch2 ngay 16/04/2010 v6'i
S\I
tham gia cua 26 c6 dong,
de;tidi~n cho 218.624.750 c6 ph~n co quyen bi~u quy€t, de;tt85,40% t6ng s6
c6 ph~n co quyen bi~u quy€t, du dieu ki~n d~ ti€n hanh de;tihQi. De;tihQi dfi
bi~u quy€t thong qua cac nQi dung nhu sau:
1.
Bao cao tlnh hlnh ho~t dQng nam 2009 va k~ ho~ch ho~t dQng nam
2010 cua HQi dang quaD tr!:
De;tihQi dfi nh~t tri thong qua Bao cao tinh hinh hoe;ttdQng nam 2009 va k€
hoe;tchhoe;ttdQng nam 2010 cua HQi d6ng qmln tri v6'i t5' 1~d6ng
y 1a 100%
t6ng s6 phi€u duQ'c quyen bi~u quy€t cua cac c6 dong tham d\I de;tihQi.
2.
Bao cao k~t qua tlDh hlDh thlJc hi~D Dam 2009 va k~ ho~ch Dam 2010
cua CODg ty:
De;tihQi dfi nh~t tri thong qua Bao cao tinh hinh th\Ic hi~n k€ hoe;tchnam
2009 va phe duy~t K€ hoe;tchhoe;ttdQng nam 2010 cua Cong ty v6'i t5' 1~
d6ng
y
lit 100% t6ng s6 phi€u duqc quy~n bi€u quy€t cua cac c6 dong
tham dV d~i hQi, bao g6m cac nQi dung chu y€u nhu sau:
(i)
K€ ho~ch nhan sv:
Dinh bien nhan sv cua Cong ty trong nam 2010 lit 84 ngmyi (kh6i van
phong) vit 138 ngmyi (kh6i dito t~o v~n hitnh).
(ii)
K€ ho~ch diu tu XDCB :
K€ ho~ch diu tu XDCB nam 2010 lit: 137.116.160 EUR + 86.136.347
USD + 1.361.490.779.000 VND.
(iii)
Chi phi ho~t dQng:
Chi phi ho~t dQng cua Cong ty trang nam 2010 lit: 32.980.000.000
VND. Trang d6:
+ Quy luang:
+ Chi phi ho~t dQng khac:
+ Mua s~m cong
(iv)
C\l,
TSCD:
K€ ho~ch titi chinh cua cong ty:
K€ ho~ch doanh thu titi chinh, chi phi, lqi nhu~n nam 2010 nhu sau:
+ Thu nh~p (lfii ti~n gui ngan hitng):
90.875.000.000
+
Chi phi ho~t dQng nam 2010 lit:
32.980.000.000 VND
+
Lqi nhu~n truac thu€:
57.895.000.000 VND
+
Thu€ TNDN:
14.473.750.000 VND
+ Lqi nhu~n sau thu€:
(v)
K€ ho~ch b6 sung ngu6n v6n chu
43.421.250.000
VND
VND.
So' huu:
Toitn bQ phin lqi nhu~n sau thu€ can l~i nain 2009 vit nam 2008 d€ tang
v6n chu
So'
huu lit: 163.455.502.290 VND. Trang d6:
+ Phin lqi nhu~n sau thu€ can l~i nam 2008 lit: 39.689.750.266 VND.
+
3.
Phin lqi nhu~n sau thu€ can l~i 2009 lit: 123.765.752.024 VND.
Bao cao k~t qua ho~t dQDg ki~m soat Dam 2009 va k~ ho~ch CODgtac
Dam 2010 cua BaD ki~m so at:
D~i hQi dfi bi€u quy€t thong qua Bao cao ki€m soat nam 2009 vit K€ ho~ch
cong tac cua Ban ki€m soat nam 2010, thli lao ban ki€m soat vftn giu
nguyen nhu nam 2009 vai ty l~ d6ng
y
lit 100% t6ng s6 phi€u duqc quy~n
bi€u quy€t cua cac c6 dong tham dV d~i hQi.
4.
Bao cao tai chinh nam 2009 da duQ'cki~m toan:
D~i hQi dff bi6u quy~t thong qua Elio cao tai chinh nam 2009 dff duQ'c ki6m
toan v6'i ty 1~d6ng y la 100% t6ng s6 phi~u duQ'c quyen bi6u quy~t cua cac
c6 dong tham dl,l'd~i hQi.
5.
Phuong an phan phBi lQ'inhu~n nam 2009:
D~i hQi dff bi6u quy~t thong qua Thong qua Phuang
an phan ph6i lQ'i
nhu~n nam 2009 nhu nQi dung neu t~i TO' trinh s6 23/CPNT2- TTr-lIDQT
ngay 23/03/2010 v6'i ty 1~d6ng
y
la 100% t6ng s6 phi~u duQ'c quyen bi6u
quy~t cua cac c6 dong tham dl,l'd~i hQi nhu sau:
Trich l~p cac quy: 12.043.813.031 VND, trong d6:
+ Quy D~u tu Phat tri6n:
6.790.478.253 VND.
+ Quy Khen thu6ng phuc lQ'i:
4.753.334.777 VND.
+ Khen thu6ng lIDQT, ban dieu hanh Cty:
500.000.000 VND
To~m bQ lQ'i nhu~n d6 l~i dung d6 tang VCSH: 163.455.502.290
VND,
trong d6
+ LQ'inhu~n d6 l~i nam 2009:
+ LQ'inhu~n d61~i nam 2008:
6.
123.765.752.024 VND.
39.689.750.266
VND.
Danh sach cac don vi duQ'cl\fa chQn ki~m toan bao cao tai chinh nam
2010:
D~i hQi dff bi6u quy~t thong qua Danh sach cac dOll vi duQ'c ll,l'achQn ki6m
toan bao cao tai chinh nam 2010 v6'i ty 1~ d6ng
y
la 100% t6ng s6 phi~u
duQ'c quyen bi6u quy~t cua cac c6 dong tham dl,l'd~i hQi nhu sau:
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam
Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam
Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam
Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam
Cong ty Ki6m toan VACO
7.
Mi~n nhi~m va biu b6 sung Thanh vien Ban ki~m soat:
D~i hQi dff bi6u quy~t thong qua vi~c mi~n nhi~m chuc danh Thanh vien
Ban ki6m soat cong ty d6i v6'i Ong Truang Anh Tu~n va b~u b6 sung Ba
N guy~n Thi Thu Thuy - Ph6 tru6ng ban ki6m soM Cong ty TNHH PhM
tri6n Cong ngh~ (CFTD)
la Thanh vien Ban ki6m soM (kiem nhi~m) thay
th~ Ong Truang Anh Tu§.n v6'i ty l~ d6ng
y
la 100% t6ng s6 phi~u duQ'c
quy~n bi~u quy~t cua cac c0 dong tham dl,fd<;tih9i.
8.
Uy quy~n cho H9i d6ng quan tri:
D<;tih9i dff bi~u quy~t thong qua v6'i ty l~ d6ng
y
la 100% t0ng s6 phi~u
duQ'c quy~n bi~u quy~t cua cac c0 dong tham dl,f d<;tih9i v~ vi~c uy quy~n
cho H9i d6ng quan tri pM duy~t "Nhfrng cong vi~c tu v§.n, bao hi~m xay
d\Illg co gia tri !
Nha may di~n Nhan Tr<;tch2 theo d~ xu§.t cua Cong ty".
Di~u 2:
H9i d6ng quan trio Ban T0ng giam d6c, Ban ki~m soat Cong ty co trach
nhi~m to chuc, lanh d<;toCong ty thl,fc hi~n cac n9i dung cua Nghi quy~t
nay.
NO'i nhfin:
Nhu di€u 2;
Tfrt ca cac c6 dong;
PVPower (d~ bao cao);
Luu HDQT, VT.
TM. D~I HQI DONG CO DONG
CUU TQA-CuU TlCH HDQT CONG TY
