01. Thong bao moi hop DHCD SHA.2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

--------o0o-----Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông
Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tham dự họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2013.
Thời gian: 08h30 ngày 20/04/2013
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn,
Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.
Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên trong
danh sách cổ đông do TTLK CK Việt Nam chốt ngày 19/03/2013.
Nội dung đại hội:
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013;
3. Báo cáo của BKS năm 2012 và định hướng năm 2013;
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán;
5. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;
6. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013;
7. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013;
8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh điều lệ Công ty;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
Tài liệu họp Đại hội:
Thông báo họp cùng tài liệu được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký với Công ty CP Sơn Hà
Sài Gòn, đồng thời được đăng tải trên websites: theo quy định.
Đăng ký dự họp Đại hội:
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc

tham dự họp Đại hội trước ngày 19/04/2013 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công
ty. Trường hợp quý cổ đông không tham dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội,
xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Cty CP Sơn Hà Sài Gòn trong
thời hạn liên tục 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội.
Kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi tới HĐQT Cty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03
ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời
họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
Trân trọng.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lưu HCNS.
(đã ký)
Lê Vĩnh Sơn