01. Thu moi hop DHCD SHA.2015 moi

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
292/5 Ấp Tam Đông 2, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP HCM,VN
ĐT: 08.37100101 – (3220) - Fax: 08.62519574

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
Số :…….2015/CV-SHA

--------o0o-----Tp. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông
Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
Thời gian: 08h30 ngày 27/04/2015 .
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn,
Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.
Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên trong
danh sách cổ đông do TTLK CK Việt Nam chốt ngày 09/04/2015 và những người được ủy quyền.
Nội dung đại hội:
Thảo luận thông qua : (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám
đốc về hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv)
Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014; (v) Phương án trích lập các quỹ , phân phối lợi nhuận năm 2014
và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014; (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên
HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho
năm 2015; (viii) Tờ trình thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc năm
2014; (ix) Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty; (x) Tờ trình báo cáo kết quả về việc dùng
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp thiếu hụt;(xi)Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm
và bầu thay thế thành viên Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát;(xii); Các vấn đề khác thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng Cổ đông
Tài liệu họp Đại hội:
Thông báo họp cùng tài liệu được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký với Công ty CP Sơn Hà
Sài Gòn, đồng thời được đăng tải trên websites: .
Đăng ký dự họp Đại hội:
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc
tham dự họp Đại hội trước ngày 25/04/2015 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công
ty. Trường hợp quý cổ đông không tham dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội,
xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Cty CP Sơn Hà Sài Gòn trong
thời hạn liên tục 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội.
Kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi tới HĐQT Cty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03
ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Các ứng viên HĐQT, BKS thực hiện ứng cử ,đề cử theo điều lệ Công ty và gởi lý lịch theo
mẫu tại quy chế bầu cử đăng tại trang thông tin điện tử cho Ban tổ chức theo địa chỉ trụ sở
công ty trước ngày 20/04/2015 .
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời
họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
Trân trọng.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lưu HCNS.


CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
292/5 Ấp Tam Đông 2, X.Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP HCM,VN
ĐT: 08.37100101 – (3220) - Fax: 08.62519574

Lê Hoàng Hà