11. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------o0o------

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
Số

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm

/2013/NQ-ĐHĐCĐ

2013

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
-----------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Căn cứ vào:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ
phần Sơn Hà Sài Gòn ngày 20/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT

Kết quả thực hiện năm 2012
Đơn vị: tỷ đồng
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ hoàn thành

1

Doanh thu

433

323

74.5%

2

Lợi nhuận sau thuế

7,4

6,5

88.4%

3

Tỷ lệ cổ tức

5%

0

0%

Kế hoạch kinh doanh năm 2013
STT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu

2

Lợi nhuận sau thuế

3

Cổ tức (đồng)

Đơn vị: tỷ đồng
Kế hoạch
388
8
500

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
1

1


Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 4. Thông qua tờ trình về Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Một số chỉ tiêu chính như sau:
•

Doanh thu: 323 tỷ đồng

•

Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng

•

Lợi nhuận sau thuế: 6,5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 5. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012

và thống nhất không chia cổ tức năm 2012.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

năm 2012, kế hoạch 2013
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài

chính 2013
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh điều lệ

Công ty
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .......%
Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2013.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên
Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .
Nơi nhận:

-

Như Điều 9;
UBCKNN, SGD CK TP.HN,
TTLKCK VN-VSD;
Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Lê Vĩnh Sơn

2

2


3

3