04 NQ DHCD thuong nien nam 2013 final

CONG TY CO PHA.N
DI~N LlfC DAu KHi NHON T~CH

2

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l,p - TV do - H,nh phuc

NGHJQUYET
B~I H(n CO BONG THUONG NIEN NAM 2013
CONG TY CO PHAN BI¥N Ll/C

DAu

KHi NHON T~CH

2

Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua Cong ty C6 ph~n Di~n 19c D~u khi Nhon
Tr~eh 2 dUQ'esua d6i l~n thu Nam, ban hanh ngay 01/08/2012 theo Nghi Quy~t s6
07/NQ-CPNT2 cua D~i hQid6ng C6 dong Cong ty;
Can eu Bien ban D~i hQie6 dong thuemg nien nam 2013 Cong ty e6 ph~n Di~n 19c
D~u khi Nhon Tr~ch 2 s6 10/BB-CPNT2 ngay 10/05/2013;
QUYETNGHJ:
Di~u 1: D~i hQi c6 dong thm'mg nien nam 2013 cua Cong ty C6 ph~ Di~n l\le D~u
khi Nhon Tr~eh 2 ngay 10/05/2013 v6i sg tham gia cua 44 c6 dong, d;;tidi~n
eho 245.064.990 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t, d~t 95,73% tang s6 c6 ph~n co
quy~n bi~u quy~t, du di~u ki~n d~ ti~n hanh d~i hQi.
D~i hQidii bi~u quy~t thong qua cac nQidung cua D~i hQinhu sau:
1.

Thong qua Bao cao tinh hinh th\fc hi~n k~ hotlch nam 2012 va Phuong
hUOng nhi~m Vl}. nam 2013 ctia HQi dang quan trj:
D;;tihQi dii bi~u quy~t thong qua Bao cao tinh hinh th\Ic hi~n k~ ho~ch nam
2012 va phuong hu6ng nhi~m Vl,lnam 2013 cua HQidang quan tri (Bao cao s6
26/CPNT2-BC-HDQT ngay 25/04/2013), trong do Thil lac cua Uy vien HQi
dang quan tri kiem nhi~m: 3.000.000d/nguai/thang, Thil lao ctia Thanh vien
Ban ki~m soat kiem nhi~m: 2.000.000d/nguOi/thang v6i tYl~ 94,77 %.

2

Thong qua Bao cao K~t qua th\fC hi~n hotlt dQng SXKD nam 2012 ctia
Congty:
D~i hQi dii bi~u quy~t thong qua Bao cao K~t qua ho~t dQng SXKD nam 2012
cua Cong ty (Ta trinh s6 2I/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013) v6i tYl~ 94,78 %.

3.

Phe duy~t K~ hotlch hotlt oQng SXKD nam 2013 ctia Cong ty:
D;;tihQi dii bi~u quy~t pM duy~t K~ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 cua
Cong ty (Ph~n B - Ta trinh s6 21/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013 va cae phl,l
ll,lcdinh kem) v6i tYl~ 94,77 %, cac nQidung chu y~u nhu sau:
3.1

K~ ho~ch lac dQngva ti~n luong:
K~ ho~ch lao dQng:


+
+

Lao dQng dinh bien nam 2013 hi 181 nguoi;
Lao dQng binh quan nam 2013 hi 181 nguoi;

K~ hOl;lChti€n luong:

+

Don gia ti€n luong nam 2013 tl;lm giao lel 7,58 d6ng/1.000 d6ng doanh
thu sim xuAt di~n tren co
k~ hOl;lChnam 2013 san xuAt 4.156 tri~u
kWh v6i gia thelnh san xuAt di~n lel 1.255 d6ng/kWh (Don gia ti€n
luong tl;lm giao thee Nghi quy~t s6 22/NQ/lIDTV-DLDK
cua
PVPower).

sa

+

T6ng quy luong nhu chi ti~t tl;li ph\l l\lc 8.5 Phfin B - To trinh s6
21/TTr-CPNT2 ngely 28/02/2013.

3.2

K~ hOl;lChsan xuAt di~n: San IUQ11gdi~n thuong ml;li san xuAt IA 4.156
tri~u kWh.

3.3

K~ hOl;lChtcii chinh:

T6ng doanh thu nam:

5.223,44 Ty d6ng

(Tinh thee Thi truang phat di~n cl;lnhtranh)
T6ng chi phi

. 5.216,19 Ty d6ng

Lqi nhu~n:

+
+

4.

Lqi nhu~n tru6c thu~:

6,63 Ty d6ng

Lqi nhu~n sau thu~:

6,63 Ty d6ng

3.4

K~ hOl;lChtra nq g6c vel Hii vay: dV ki~n s6 ti€n tra nq g6c vel llii vay lel
1.442.959 tri~u d6ng.

3.5

K~ hOl;lChbao du5ng sua chua: Ti~n helnh ti€u tu nhel may velo cu6i thang
04/2013 vel chufin bi cho k~ hOl;lChtrung tu dv ki~n dfiu quy 2 nam 2014.

Thong qua Bao cao tai chinh nam 2012 Dl;li hQi dli bi€u quy~t thong qua Bao cao teli chinh nam 2012 dli dugc ki€m
toan (Bao cao teli chinh nam 2012 dli duqc ki€m toan dinh kern teli li~u Dl;li
hQi) v6i tY l~ 94,78 % g6m nhUng nQi dung chinh nhu sau:
-

5.

T6ng Doanh thu:

5.574.480.471.682

d6ng

T6ng Chi phi:

5.566.798.233.542

d6ng

-

Lqinhu~n tru6c thu~:

7.682.238.140 d6ng

-

Lqi nhu~n sau thu~:

7.682.238.140 d6ng

Thong qua Bao cao ki~m soat nam 2012 va K~ ho~ch ki~m soat nam 2013
ctia Ban ki~m soat
Dl;lihQi dli bi€u quy~t thong qua Bao cao hOl;ltdQng ki€m soat nam 2012 vel K~
hOl;lchki€m soat nam 2013 cua Ban ki€m soat (Bao cao s6 01/BC - CPNT2BKS cua Ban ki€m soat dinh kern teli li~u cua Dl;lihQi) v6i tY l~ 94,78 %.


6.

Phe duy~t phO'ong an phan phAi lQi nhu~n nam 2012 va b8 sung nguAn
vAn khac ciia chii sO'hiru tir lQi nhu~n sau thu~ chO'a ph an phAi
D~i hQi dii bi€u quy€t phe duy~t phuong an phan ph6i 1qi nhu~n nam 2012 va
b6 sung ngu6n v6n khac cua chu
hiiu tu 1qi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i
(TO'trinh s6 27/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013) v6'i tY 1~81,71 % nhu sau:

sa

Trich l~p cac quy tu 1qi nhu~n nam 2012: 3.378.085.598

d6ng, trong d6:

+

Quy DAu tu Phat tri€n: trich 5% Lqi nhu~n sau thu€ (va s6 tiSn 1a

384.111.907 d6ng).

+

Quy Khen thuang phuc 1qi: trich bfulg 1 thang 1uong thgc hi~n (va s6
tiSn 1a 2.993.973.691 d6ng).

sa

Chuy€n tu Lqi nhu~n chua phan ph6i b6 sung ngu6n v6n khac cua chu
hiiu d€ thanh toan chi phi dAu tu xay dl,Illg dg an nha may Di~n Nhon Tr~ch
2 1a 5.781.878.846 d6ng.
Lqi nhu~n chua phan
29.779.176.771 dAng.

ph6i

sau thu€ con

l~i 1iiy k~ d~n nay

1a:

Phe duy~t quy~t toan vAn dAu to' hoan thanh d1}'an NMD Nhon Tr~eh 2
D~i hQi dii bi€u quy~t phe duy~t quy~t toan v6n dAu tu hoan thanh dg an Nha
may di~n Nhon Tr~ch 2 (TO' trinh s6 28/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013 dinh
kern tai 1i~u d~i hQi) v6'i tY 1~ 100% nhu sau:

8.

Ngu6n v6n dAu tu:

11.999.429.777.869

d6ng

-

Chi phi dAu tu:

11.355.697.488.769

d6ng

-

Chi phi dAu tu khong duqc phep tinh vao tai san ban giao: Khong

-

Gia tri tai san hinh thanh sau dAu tu:

-

T6ng Nq phai thu d~n 05/02/2013:

-

T6ng Nq phai tra d~n 05/02/2013:

11.355.697.488.769

d6ng

652.608.919.242

d6ng

10.098.618.151 d6ng

Thong qua Danh sach cae don vi ki~m toan bao cao tai ehinh nam 2013
D~i hQi dii bi€u quy~t thong qua danh sach cac don vi ki€m toan bao cao tai
chinh 06 thang dAu nam 2013 va bao cao tai chinh nam 2013 cua Cong ty
(theo nQi dung TO' trinh s6 07/CPNT2-TCKT ngay 22/01/2013 dii duqc HQi
d6ng quan tri thong qua t~i cUQc h9P HDQT ngay 24/04/2013) va uy quySn
cho HDQT Iga ch9n don vi ki€m toan bao cao tai chinh nam 2013 trong danh
sach cac don vi ki€m toan dii duqc DHDCD thong qua v6'i tY 1~ 100% nhu
sau:
1.

Cong ty Ernst & Y oung Vi~t Nam

11.

Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam

iii. Cong ty TNHH De10itte Vi~t Nam


iv. Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam

v. Cong ty TNHH Ki€m tmln VACO
9.

Thong qua Tir trinh Sfra dai J)i~u l~ fa ch.rc

va ho~t

dQng cua cong ty

D'ilihQi da:bi€u quy€t thong qua TO' trinh sua d6i Di€u 1~Cong ty thee Thong
tu s5 121/2012fTT-BTC ngay 26/07/2012 (TO' trinh s5 29/TTr-CPNT2 ngay
25/04/2013) v6i ty 1~94,78 %.
J)i~u 2: Uy quySn cho Chu tich HQi d6ng qm'mtri thay m~t D'ilihQid6ng c6 dong ky

Quy€t dinh phe duy~t k€ hO'ilchnam 2013; Quy€t dinh phe duy~t phuang an
phan ph5i lqi nhu~n sau thu€ nam 2012 va b6 sung ngu6n v5n khac cua chu sa
huu tu lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph5i; Quy€t dinh phe duy~t quy€t toan
v5n dftu tu hoan thanh dv an nha may di~n Nhan Tr'ilch 2; Quy€t dinh ban
hanh DiSu 1~sua d6i va chi d'iloHQi d6ng quan trt, Giam d5c Cong ty tri€n
khai thvc hi~n.
J)i~u 3: HQi d6ng quan tri, Giam d5c, Ban ki€m soat Cong ty C6 phftn Di~n h,rc Dftu

khi Nhan Tr'ilch 2 co trach nhi~m t6 chilc thvc hi~n cac nQi dung cua Nghi
quy€t nay.
Not nhan:
Nhu di~ll 3;
T~t Cel cac c6 dong;
LUll HDQT, VT.

Le Tl}' Hi~u