10 BB DHCD thuong nien nam 2013

TCT f)n~N LljC DAu KHf VIET NAM
CONG TY CO pHAN
DI.E:NLVC DAu KHi NHON T~C"
2
S6: AD

C(>NG HOA

XA H(>I CHU

NGHiA VI~T NAM

DQcI~p - TV do - "\lob pbuc

/BB-CPNT2
"

.,

BIEN BAN
D~I HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2013

.

.

.

CONG TY CO pHAN BIEN LUC DAu KHi NHON TRACH 2
Ten Cong ty: Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2.
Tll,l

sa chinh: Ap 3, xii Phu6'c Khanh,

GiAy chimg nh~
Dbng Nai cAp.

huy~n Nhan Tr:;tch, tinh D6ng Nai.

dang ky kinh doanh s6 4703000396 do Sa K~ ho:;tch va DAu tu tinh

Ngay cAp IAndAu: 20/06/2007
Ngay thay d6i tAn VII: 12/09/2012
H9i d6ng qulin trj Cong· ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2 t6 chuc D:;ti
h9i c6 dong thubng nien nam 2013 v6'i nhUng n9i dung nhu sau:
I.

ThOi gian: b~t dAu tir 08h30 ngay 10/05/2013

II.

Dja di~m: H9i trubng Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2
Ap 3, xii Phu6'c Khanh, huy~n Nhan Tr:;tch, tinh Dbng Nai.

III.

Chuong trinh D~i hQi:

1.

GiOi thi~u thaoh ph§n tham dlf d~i hQi:

Ong Ngo Duc Nhan - P.GD Cong ty, TruOng BTC D:;ti h9i gi6'i thi~u thanh phAn
tham dV D:;tih9i:
-

Ong Nguy€n Vi~t LQ'i- Thanh vien H9i d6ng thanh vien PVP (Khach fficri)

-

Ong Le TV Hi~u - Chu tjch H9i d6ng qulin trj Cong ty

-

Ong Hoang Xuan Qu6c - Dy vien H9i d6ng qmin trj, Giam d6c Cong ty

-

Ong Le NgQc San - Dy vien H9i dbng qulin trj

-

Ba Nguy€n Thj Ha - TruOng Ban ki~m soM Cong ty

-

Ba Duong Thj Thu Ha - Thanh vien Ban ki~m soM

va toan th~ quy vi c6 dong cua Cong ty.

2.

Bao cao k~t qua ki~m tra tu cach cA dong tham dV D~i hQi va tuyen
di~u ki~n tiSo hanh D~i hQi theo quy djoh:

ba dii

Ba Nguy€n Thj Ha - TruOng BKS Cong ty, TruOng Ban ki~m tra tu cach c6 dong
bao cao k~t qua kiem tra tu cach c6 dong nhu sau:
-

S6 Iuqng c6 dong bao g6m c6 dong t6 chuc va c6 dong ca nhan theo Danh
sach cua Trung tam Iuu ky chimg khoan ch6t d~n ngay 02/04/2013 Ia 1.123 c6
dong, sa htiu 256.000.000 c6 phAn (100% v6n di~u I~)
Trang 1/8


S6 IUQ'ngc6 dong va nguai duQ'c uy quy€n tharn gia dv D~i h(>i la 44 nguai
(Trong d6, c6 dong t6 chuc: 9, c6 dong ca nhan: 22, c6 dong uy quy€n: 5, c6
dong giri phi~u bi~u quy~t: 8), d~i di~n cho 245.064.990 c6 phfin c6 quy€n bi~u
quy~t; d~t 95,73 % t6ng s6 c6 phfin c6 quy€n bi~u quy~t ( Bien ban ki~m tra tu
cach C6 dong va Ph\ll\lc dinh kern).
T~t ca cac c6 dong va d~i di~n c6 dong d€u du tieu chuAn tharn dV D~i h(>i.
Can cu Di€u l~ t6 chuc va ho~t d(>ngcUa Cong ty C6 phfin Di~n Ivc nfiu khi Nhon
Tr~ch 2 (PVPower NT2), phien hQp D~i h(>i c6 dong thuang nien nam 2013 cua
Cong ty dff du di~u ki~n ti~n hanh d~i h(>i.

Df,lih(ji dii biJu quyit thong qua Bien bem kiJm tra tzrcach c6 dong vai tY I? d6ng
y 100% t6ng s6 phiiu dU(lcquyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.
3.

Thong qua danh sach Doim Chu tich, Ban thu ky va Ban ki~m phi~u D~i hQi:

Dng Ngo Duc Nhan, TruOng BTC D~i h(>i gi6i thi~u thanh phfin Doan Chli tich,
nhu sau:
-

Doan Chu tich:

Dng Le TV Hi~u - Chu tich H(>id6ng quan tri
Dng Hoang Xuan Qu6c - UV. HDQT, Gicim d6c
Dng Le NgQc Son - Uy vien H(>id6ng quim tri

Dqi h(ji dii biJu quyit thong qua Doim Chil tich Dqi h(ji vai tY I? d6ng
t6ng s6 phiiu dU(lcquyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.

y

100%

Doan chu tich gi6i thi~u Ban Thu ky va Ban ki~rn phi~u d~i h(>inhu sau:
-

Ban Thu ky:

Dng Trinh Qu6c Th~ng - Ph6 Phong Hanh chinh T6ng hQ'P
Ba H6 Xuan Lan - Thu ky Chu tich HDQT

Ban ki~rn phi8u: Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban ki~rn phi8u
Ba H6 Xuan Lan - Thanh vien
Dng Le Minh Phuc - Thanh vi en

Dqi h(ji dil biJu quyit thong qua Ban Thu kY va Ban kiJm phiiu Dqi h(ji vai ty I?

d6ng y 100% t6ng s6 phiiu dU(lc quyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi
h(ji.
4.

Thong qua nQi dung chuong trlnh nghi S\fva quy ch~ lam vi~c cua D~j hQi:
Dng Le NgQc Son - Uy vien HDQT trinh bay n(>i dung chuong trinh nghi sv va
Quy ch~ lam vi~c cua D~i h(>i(c6 chuong trinh va quy ch~ kern theo).

Dqi h(ji dil biJu quyit thong qua n(ji dung chuang trinh lam vi?c va quy chi cila
Dqi h(ji vai tY I? d6ng y 100% t6ng s6 phiiu dU(lc quyJn biJu quyit cila cac c6
dong tham dl! dqi h(ji.
5.

cAe NQI

5.1

Bao cao tlnh hlnh th\fc hi~n k~ ho~ch nam 2012 va Phuong hu6ng nhi~m v1}
nam 2013 cua HQi dang quan tri:

DUNG TRINH PHE DUY¥T/THONG QUA T~I D~I HQI:

Dng Le T\l' Hi~u - Chu tich H(>i d6ng quan tri Cong ty thay rn~t Doan Chu tich
bao cao K8t qua thvc hi~n k~ ho~ch narn 2012 va Phuong huang nhi~rn V\l narn
2013 cua H(>i d6ng quan tri trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien narn 2013
(Bao cao s6 26/CPNT2-BC-HDQT
ngay 25/04/2013 dinh kern tai li~u D~i h(>i).
Trang 2/8

V~ thu lao cua Thanh vien HQi d6ng Quan tti kiem nhi~m va Ban ki€m soat kiem
nhi~m cua cong ty giu nguyen nhu nam tru6c, C\lth€:

5.2

+

Thanh vien HDQT kiem nhi~m:

3.000.000 d6ng/nguai/thang

+

Thanh vien BKS kiem nhi~m:

2.000.000 d6ng!nguai/thang

Bao cao KSt qua th1}'c hi~n hO\lt dQng SXKD nam 2012 ctia Cong ty va kS
hO\lch hO\lt dQng SXKD nam 2013 ctia Cong ty:
Ong Hoang Xuan Qu6c - Uy vien HQi d6ng qmin tri, Gilim d6c Cong ty thay m~t
Doan Chu tich bao cao bao cao k€t qua th\Ic hi~n k€ ho~ch ho~t dQng SXKD nam
2012 va K€ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 cua cong ty dii duQ'c thong qua t~i
cUQc hQp HQi d6ng quan tri ngay 24/04/2013 (Tatrinh s6 21/TTr-CPNT2 ngay
28/02/2013 dinh kern tai li~u D~i hQi).
MQt

sa nQi dung

5.2.1

cO'ban ctia KS hO\lch hOft dQng SXKD nam 2013 nhu sau:

K€ ho~ch lao dQng va ti~n luong:

K€ ho~ch lao dQng:

+

Lao dQng dinh bien nam 2013 la 181 nguai;

+

Lao dQng binh quan nam 2013 la 181 nguai;

K€ ho~ch ti~n luang:

+

Don gia ti~n luang nam 2013 t~m giao la 7,58 d6ng!1.000 d6ng doanh
thu sim xu~t di~n tren cO' k€ ho~ch nam 2013 san xu~t 4.156 tric$ukWh
v6i gia thanh san xu~t di~n la 1.255 d6ng/kWh (Dan gia ti~n luong ~
giao theo Nghi quy€t s6 22/NQ/HDTV-DLDK cua PVPower).

sa

+

T6ng quy luang nhu chi ti€t t~i ph\ll\lc 8.5 Phftn B - TO'trinh s6 21/TTrCPNT2 ngay 28/02/2013

5.2.2

K€ ho~ch san xu~t di~n: San luqng di~n thuong m~i san xu~t la 4.156 tri~u
kWh.

5.2.3

K€ ho~ch tai chinh:

K€ ho~ch t6ng doanh thu nam:

5.223,44 Ty d6ng

(Tinh theo Thi truang phat di~n c~nh tranh)
K€ ho~ch t6ng chi phi

5.216,19 Ty d6ng

K€ ho~ch LQ'i nhu~:

+

LQ'inhu~n tru6c thu€:

6,63 Ty d6ng

+

LQ'inhu~n sau thu€:

6,63 Ty d6ng

5.2.4

K€ ho~ch tra nQ' g6c va liii vay: d\I ki€n s6 ti~n tra nQ' g6c va liii vay la
1.442.959 tri~u d6ng.

5.2.5

K~ ho~ch bao du5ng sua chua: Ti€n hanh ti€u tu nha may vao cu6i thang
04/2013 va chuftn bi cho k€ ho~ch trung tu d\I ki€n dftu quy 2 nam 2014.

(Chi ti€t k€ ho~ch 2013 nhu Phftn B - TO' trinh s6 21/TTr-CPNT2
va cac ph\ll\lc dinh kern).

ngay 28/02/2013


5.3

Bao do tai chinh nam 2012 da dtrClCkiSm toan:
Ong Hoang Xuan Qu5c - Uy vien HQi d6ng quan tri, Giam d5c Cong ty thay m~t
Doan Chu tich bao cao bao cao t6m t~t Bao cao tai chinh nam 2012 da duc;YckiSm
to an boi Cong ty kiSm toan dQc l~p -Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam v6i nhiing
nQi dung chinh nhu sau:
-

T6ng Doanh thu:

5.574.480.471.682

d6ng

-

T6ng Chi phi:

5.566.798.233.542

d6ng

LQ'i nh~n truac thuS:

7.682.238.140 d6ng

LQ'inh~n

7.682.238.140 d6ng

sau thuS:

(Chi ti~t Bao cao tai chinh nam 2012 da duQ'c kiSm toan dinh kern tai li~u D~i hQi).
5.4

Bao do kiSm smit nam 2012 va K~ hO\lch kiSm soat nam 2013 ciia Ban kiSm
soat:
Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban kiSm soat trinh bay Bao cao k~t qua hO;;ltdQng
kiSm soat nam 2012 va K~ ho~ch cong mc cua Ban kiSm soat nam 2013 (Bao cao
s5 01/BC - CPNT2 - BKS dinh kern tai li~u cua D~i hQi).
Thu lao cho thanh vien Ban kiSm soat kiem nhi~m la 2.000.000 d6nglthang/nguoi
(nhu nam 2012).

5.5

TO' trinh phe duy~t phtrong an phan ph6i lC}'i nhu~n nam 2012 va b8 sung
nguan v6n khac ciia chii sO'hfru tir lC}'i nhu~n sau thu~ chtra phan ph6i:
Ong
trinh
sung
trinh

Le TV HiSu - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay m~t Doan Chu tich
bay To trinh xin phe duy~t Phucmg an phan ph5i lQ'inhu~ nam 2012 va b6
ngu6n v5n khac cua chu so hfru ill lQ'i nhu~ sau thu~ chua phan ph5i (To
s5 27/TTr-CPNT2 ngay 25/0412013 dinh kern tii li~u d~i hQi) nhu sau:
Trich l~p cac quy tir lQ'inhu~n nam 2012: 3.378.085.598

d6ng, trong d6:

+

Quy Dfru tu Phat triSn: trich 5% LQ'inhu~n sau thu~ (tucmg ducmg 85 ti~n
la 384.111.907 d6ng).

+

Quy Khen thuOng phuc lQ'i: trich btmg 1 thang
(tucmg ducmg s5 ti~n la 2.993.973.691 d6ng).

lucmg th\Ic hi~n

Chuy~n ill LQ'inhu~n chua phan ph5i b6 sung ngu6n v5n khac cua chu so hfru
dS thanh toan chi phi dfru tu xay dvng dV an nha may Di~n Nhcm Tr;;lch 2 la
5.781.878.846 d6ng.
LQ'i nhu~n chua phan ph5i sau thuS con l~i liiy k~ dSn nay la: 29.779.176.771
dang. HQi d6ng quan tri d~ xu~t ti~p t\lC d~ l~i chua phan ph5i, se sir d\lllg dS
chi a c6 ruc vao thoi di~m thich hQ'P,sau khi ky duQ'c HD PP A chinh thuc.
5.6

TO' trinh phe duy~t Bao do quy~t toan v6n dAu ttr hoan thanh dV an NMD
Nhon Tr\lch 2:
Ong Le Tv Hi~u - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay m~t Doan Chu tich
trinh bay To trinh xin phe duy~t bao cao quy~t toan v5n dfru tu hoan thanh "Dv an
nha may di~n Nhcm Tr~ch 2" (To trinh s5 28/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013 dinh
Trang 4/8


kern tai li~u d~i hQi). 0,1 thS s6 li~u quy~t toan nhu sau:

5.7

-

Ngu6n v6n d~u tu:

11.999.429.777.869

d6ng

-

Chi phi d~u tu:

11.355.697.488.769

d6ng

-

Chi phi d~u tu khong duQ'c phep Hnh vao tai san ban giao: Khong

-

Gia tri tai san hinh thanh sau d~u tu:

-

T6ng NQ'phai thu d~n 05/02/2013:

-

T6ng NQ'phai tra d~n 05/02/2013:

11.355.697.488.769

d6ng

652.608.919.242

d6ng

10.098.618.151 d6ng

TO' trinh h,ra ehQn Dauh saeh cae don vi ki~m toan bao cao tai ehinh
2013:

nam

Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban kiern soat trinh bay vi~c h,ra ch9n danh sach cac
dan vi ki€rn toan bao cao tai chinh 06 thang d~u nam 2013 va bao cao !Ai chinh
narn 2013 cua Cong ty (theo nQi dung TO' trinh s6 07/CPNT2-TCKT
ngay
22/01/2013 da duQ'C HQi d6ng quan tri thong qua t~i cUQc h9P HDQT ngay
24/04/2013) va de nghi DHDCD uy quyen cho HDQT h,ra ch9n dan vi ki~rn toan
bao cao tai chinh narn 2013 trong danh sach cac dan vi kiern toan da duQ'c
DHDCD thong qua nhu sau:
(i)

Cong ty Ernst & Y oung Vi~t Narn

(ii)

Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam

(iii) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Narn
(iv) Cong ty TNHH KPMG Vi~t Narn
(v)
5.8

Cong ty TNHH KiSrn toan VACO

TO' trinh Sira dAi Di~u l~ tA ehfre va hO\lt dQng eua eong ty:
Dng Le T\l Hi€u - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay rn~t Doan Chu tich
trinh bay TO' trinh xin sua d6i Dieu l~ Cong ty theo Thong tu s6 121/2012/TTBTC ngay 26/07/2012 (TO' trinh s6 29/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013 dinh kern tai
li~u d~i hQi).

6.

THAo LU~N

cAc

VAN

HE DUQ'CTRiNH BAY T~I

D~I HQI:

Cac c6 dong da ti~n hanh tharn gia thao l~n cac bao cao duQ'c trinh bay t~i D~i
hQi. Chu y~u dua ra y ki~n d6i v6i cac vfuI de sau :

+ Cac chi tieu K~ ho~ch SXKD nam 2013
+ Phuang an phan ph6i lQ'inhu?n
+ Vi~c dam phan Hqp d6ng PP A
+ VfuI de chia c6 tirc

+ V~ vfin d~ san xufit kinh doanh cua Cong ty Sopewaco
C6 dong chi ph6i - T6ng Cong ty Di~n l\lc D~u khi Vi~t Narn cling da dua ra
nhUng y ki~n d6ng g6p va phat bieu chi d~o d€ Cong ty th\lc hi~n.
Sau khi Hing nghe cac y ki~n d6ng g6p, th~c rn~c cUa cac c6 dong, phcit bi€u chi
d~o cua C6 dong chi ph6i - T6ng Cong ty Di~n l\lc D~u khi Vi~t Narn. Doan Chu

tich da giai dap va ti~p thu cac y ki~n d6ng g6p quy bau cua c6 dong v~ nhUng nQi
dung rna c6 dong neu len. D~i hQi c6 dong da nhfit tri v6i giai dap cua Doan chu
Trang 5/8


tich v~ cac bao cao/Ta trinh cua Cong ty.
7.

BIEU QUYET

PHE DUY¢T/THONG

QUA

cAc

N(n

DUNG CUA

D~I

HQI:
Dofm Chu tich huang d~n thu Wc b6 phieu bi€u quyet cac nQi dung phe
duy~t/thong qua t(;lid(;lih<)id6ng c6 dong neu tren, Ban ki€m phieu tien hanh thu
phieu bi€u quyet va ki€m phieu.
8.

KET QuA KIEM PffiEU:
Ba Nguy~n Thi Ha - Truong Ban ki€m phi€u thong qua Bien ban ki€m phieu va

cong b6 ket qua ki€m phieu bi€u quyet cUa D(;lih<)ic6 dong v~ cac nQi dung trinh
bay t(;liD(;lihQi nhu sau:

8.1

Bi~u quyit thong qua Bao do tlnh hlnh th1}'c hi~n ki ho~ch nam 2012 va
Phuong hUOng nhi~m V1}nam 2013 ciia HQi dang qmln trj (m1}c 5.1):
+ T6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng
chiem tY l~ 94,77 %;

'1:

232.247.990

cp,

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1:
12.817.000 cp, chiem t5' l~ 5,23 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lih<)i khong co '1 ki~n: 0 cp
chiem tY l~ 0 %;
8.2

Bi~u quyit thong qua Bao do Kit qua th'!c hi~n ho~t dQng SXKD nam 2012
ciia Cong ty (M1}c 5.2):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.264.990 cp,
chiem tY l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quy€t tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1:

12.800.000 cp, chiem tY l~ 5,22 %;
+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi khong co
chiem t5' l~ 0 %;
8.3

'1 ki~n:

0 cp

Bi~u quyit phe duy~t KS ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 ciia Cong ty (M1}c
5.2):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.247.990 cp,
chiem tY l~ 94,77 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1:
12.817.000 cp, chiem tY l~ 5,23 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quy€t tham dl,I d(;lihQi khong co '1 ki~n: 0 cp
chiem t5' l~ 0 %;
8.4

Biiu quyit
5.3):

thong qua Bao do tai chinh nam 2012 dii duQ'c ki~m toan (M1}C

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.261.990 cp,
chiem tY l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi€u quyet tham dl,I d(;li h9i khong d6ng '1:
12.803.000cp, chiem tY l~ 5,22 %;
Trang 6/8


+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi khong co

y ki6n:

0 cp

chi6m tY l~ 0 %;
8.5

Bi~u quy~t thong qua Bao cao ki~m soat nam 2012 va K~ ho~ch ki~m soat
nam 2013 ciia Ban ki~m soat (M1}c 5.4):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi d6ng

y: 232.264.990.

cp,

chi6m tY l~ 94,78 %;
+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l d~i hQi khong d6ng
12.800.000 cp, chi6m tY l~ 5,22 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi khong co

y ki6n:

y:

0 cp

chi6m tY l~ 0 %;
8.6

Bi~u quy~t phe duy~t phuong an philn ph6i lQi nhu~n nam 2012 va bB sung
ngu6n v6n khac ciia chii sO' hihI tir lQi nhu~n sau thu~ chua philn ph&i (M1}c
5.5):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi d6ng

y: 200.241.990

cp,

chi6m ty l~ 81,71 %;
+ T6ng s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t tham d\l d~i hQi khong d6ng
44.823.000 cp, chi6m tY l~ 18,29 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy~t tham

d\l' d~i hQi khong co

y

y:

ki~n: 0 cp

chi6m ty l~ 0 %;
8. 7

Bi~u quy~t phe duy~t quy~t toan v6n diu tu hoan thanh d11 an NMD Nhon
Tr~ch 2 (M1}C5.6):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi d6ng

y: 245.064.990

cp,

chi~m tY l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

y:

0 cp,

y ki6n:

0 cp

d\l' d~i hQi khong d6ng

chi6m tY l~ 0 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi khong co

chi6m ty l~ 0 %;
8.8

Bi~u quy~t thong qua Tir trinh 111achQn Danh sach cac don vj ki~m toan bao
cao tai chinh nam 2013 (M1}c 5.7):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi d6ng

y:

245.064.990 cp,

chi6m tY l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' ~i

y:

0 cp,

y ki6n:

0 cp

hQi khong d6ng

chi6m tY l~ 0 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham

d\l' d~i hQi khong co

chi~m tY l~ 0 %;
8.9

Bi~u quy~t thong qua Tir trinh Sua dBi Diiu l~ tA chfrc va ho~t dQng ciia cong
ty (M1}c 5.8):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t tham
chi6m ty l~ 94,78 %;

d\l ~i hQi d6ng

y:

232.264.990 cp,


+ T6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u quy~t tham dV dl,li hQi khong d6ng
12.800.000 cp, chi~m tY l~ 5,22 %;

y:

+ T6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u quy~t tham dV dl,li hQi khong co y ki6n: 0 cp
chi~m

tY

l~ 0 %;

Dng Le TV Hi€u - Chu tich HQi d6ng quan tri thay m~t Doan Chu tich din eu Lu~t
Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chuc va hOl,ltdQng cua Cong ty va Bien ban ki€m phi~u bi€u
quy~t, cong b6: 09 nQi dung trinh bay xin bi€u quy~t tl,liDl,lihQi nhu neu tren da: duQ'c Dl,li
hQi c6 dong thuOng nien nam 2013 Cong ty C6 phdn Di~n Ivc Ddu khi Nhan Trl,lch 2
nhAt tri thong qua/phe duy~t.
Dl,li hQi d6ng c6 dong uy quy€n cho Chu tich HQi d6ng quan tri kY ban hanh Nghi
quy€t Dl,li hQi c6 dong thuOng nien nam 2013; Ra Quy~t dinh phe duy~t k~ ho<;\ch nam
2013; Quy~t dinh phe duy~t phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n sau thu~ nam 2012 va b6
sung ngu6n v6n kinh doanh tir lQ'inhu~ sau thu~ chua phan ph6i; Quy~t dinh phe duy~t
bao cao quy~t toan v6n ddu tu hoan thanh dv an nha may di~n Nhan Trl,lch 2; Quy~t dinh
ban hanh Di€u l~ sua d6i thee nQi dung da: duQ'c c6 dong bi€u quy~t tl,li Dl,li hQi nay va
chi dl,loHQi d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty tri€n khai thvc hi~n.

Bien ban nay do thu ky dl,lihQi ghi ll,liddy du, trung thvc va d1iduQ'c dQc l~i tl,liDl,li
hQi cho C6 dong nghe va duQ'c Dl,li hQi d6ng c6 dong bi€u quy~t thong qua v6i tY l~
100% t6ng s6 phi~u duQ'c quy€n bi€u quy~t tham dV dl,lihQi. Bien ban nay g6m 08 trang,
duQ'c l~p thanh 02 ban.
Dl,li hQi k~t thuc vao luc 12 gia 00, ngay 10/05/2013.

-DOAN CHU TJCH J)~I HQI

Le T1}'Hi~u

Hoang Xuan Quae
BAN THU

KY J)~I HQI

-------~
.

Trinh Quae Thing

HBXuanLan