Bien ban hop Hoi dong thanh vien

Đây chỉ là mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện
cụ thể của công ty
CÔNG TY TNHH .....
----Số: ...../BBĐHĐCĐ-CT...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ...............
(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
--------------Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH………………………………………………
Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………..………….
…….
I.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:
Thời gian: …….. giờ …….. ngày ……. tháng …….. năm ………..
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH……..

II.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

1.

Ông (bà):…………….
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ
Ông (bà):…………….

Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ

2.

Như vậy:
Tổng số thành viên tham dự cuộc họp: …… thành viên với số vốn điều lệ
nắm giữ là …………… đồng, chiếm 100% vốn điều lệ.
Số thành viên vắng mặt: …………….
3.
Thành
phần
mời
……………………………………………………………….

dự:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên
công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
III.

CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ
- Chủ tọa: Ông (bà)…………………………… - Chủ tịch HĐTV
- Thư ký: Ông (bà)……………………………. – Thành viên công ty


IV.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Sau khi nghe ông (bà)…… - chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc

họp, các cổ đông công ty cùng nhau bàn bạc, thống nhất như sau:
1. Bổ sung (thay đổi) ngành nghề kinh doanh: (ghi mã tên ngành và mã
ngành cấp 4 trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ
tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh)
STT
Tên Ngành
Mã ngành
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …
đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
Địa trụ sở chính của công ty chuyển đến: Số nhà(Xóm)........, phố
(thôn)........., phường (xã).........., thành phố (huyện)..............., tỉnh Hải Dương.
Điện thoại:……….
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …
đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
3. Thay đổi tên công ty:
- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ………………...
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .................................................
- Tên công ty viết tắt: ............................................................................
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …
đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.


4. Thay đổi vốn điều lệ:
Hội đồng thành viên thông qua phương án tăng/giảm vốn điều lệ của công
ty từ ………….. đồng (bằng chữ) lên thành ……….. đồng (bằng chữ)
Hình thức tăng/giảm vốn: ………………………………………………..
Thời gian tăng/giảm vốn:…………………………………………………
Sau khi tăng vốn, số vốn góp và phần vốn góp của các thành viên như
sau:
- Ông (bà):…………….
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ
- Ông (bà):…………….
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …
đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
5. Chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thành viên công ty:
- Ông (bà) ............. là thành viên công ty hiện đang nắm giữ số vốn góp là

.......... đồng (bằng chữ, tương ứng…. % vốn điều lệ; có nhu cầu chuyển nhượng
toàn bộ/ một phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại với nguyên giá.
Số vốn góp của ông (bà)…. được các thành viên công ty nhất trí cho ông
(bà)…. nhận chuyển nhượng.
Sau khi chuyển nhượng vốn, số vốn góp và phần vốn góp của các thành
viên như sau:
- Ông (bà):…………….
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ
- Ông (bà):…………….
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng …..% vốn
điều lệ
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …
đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.


Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
6. Thay đổi Chức danh quản lý công ty:
- Chấm dứt tư cách chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/ người đại
diện theo pháp luật của ông ………… do……..
- Bầu/bổ nhiệm ông (bà)…… là chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/
người đại diện theo pháp luật mới của công ty.
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng,
chiếm ….% vốn điều lệ.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng …

đồng, chiếm ….% vốn điều lệ.
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
7. Sửa đổi điều lệ công ty:
- Sửa đổi/bổ sung khoản …. điều …. trong điều lệ Công ty
TNHH……..cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm …. trên đây về …..
- Sửa đổi/bổ sung khoản …. điều …. trong điều lệ Công ty
TNHH……..cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm …. trên đây về …..
………………………………..
Biên bản lập xong hồi ........giờ, ngày ........ tháng ..... năm 200... đã được
các thành viên Công ty có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và
ký tên dưới đây. Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hành
toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký
trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.
THƯ KÝ
CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)