Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính : Lơ 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp TPHCM


BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2010
Hơm nay, vào lúc 8giờ 00 ngày 11/12/2010, tại Hội trường Cơng ty cổ phần Kinh Doanh
Thủy Hải Sản Sài Gòn, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 với số
lượng cổ đơng và người được ủy quyền tham dự là 74 người, đại diện cho
6.859.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 77,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Cơng ty.
Nội dung Đại hội :
I. Phần thứ nhất : Ơng Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội :
1. Tun bố lý do
2. Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đơng tham dự đại hội.( báo cáo )
Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 100%
4. Thơng qua Qui chế đại hội ( đính kèm )
Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 99,86%
CĐ số thứ tự 86 ( 10.000cp ) khơng có ý kiến chiếm tỉ lệ 0,14%.
5. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đồn và Thư ký đồn,Tổ Giám sát theo danh sách sau:
Chủ tịch đồn:
1. Ơng Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP KDTHS Sài Gòn
2. Ơng Đào Xn Đức –Thành viên HĐQT
3. Ơng Trương Tiến Dũng – Tổng Giám đốc CP KDTHS Sài Gòn – thành viên HĐQT
Thư ký đồn:
1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phòng TCHC Cơng ty
2. Bà Đinh Thanh Phương – Nhân viên phòng KT&QLCL Cơng ty.
Tổ Giám sát Đại hội:

1. Ơng Lâm Ngọc Hải – Phó Phòng Tổ chức hành chính- Tổ trưởng
2. Ơng Nguyễn Văn Dĩ – Nhân viên Xưởng Thắng Lợi
3. Lê Gia Hồng Quốc – Nhân viên Xưởng Thắng LỢi
4. Ơng Nguyễn Hữu Trân – Nhân viên Phòng Kinh doanh
Đại hội đã biểu quyết thơng qua các danh sách trên với tỷ lệ đồng ý là 100%
II. Phần thứ hai : Nội dung diễn biến đại hội:
1. Ơng Đào Xn Đức thay mặt Chủ tịch đồn thơng qua chương trình làm việc.
Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ nhất trí 100%
2. Ơng Trần Phát Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội Đồng
quản trị năm 2008-2009 ( kèm báo cáo )
3. Ơng Nguyễn Lâm Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm sốt báo cáo hoạt động của Ban kiểm
sốt năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )
Trang 1
4. Ông Đỗ Văn Vinh – nguyên Tổng Giám Đốc Công ty - báo cáo giải trình kết quả hoạt
động năm 2008, 6 tháng đầu năm 2009.
5. Bà Phạm Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )
6. Ông Trương Tiến Dũng – TGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế
hoạch SXKD năm 2011.( kèm báo cáo ).
7. Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT thông qua Tờ trình ( đính kèm )
8. Ông Trần Phát Minh thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội thảo luận nội dung
sửa đổi điều lệ. ( kèm báo cáo )
Cụ thể gồm các điều khoản như sau:
* Tất cả các cụm từ “ cán bộ quản lý “ sửa đổi lại là“ Người quản lý” ( tại điểm 6 Điều 9;
điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều 30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32. )
*Điều 1: Giải thích từ ngữ:
Khoản 1.5: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các
Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.”
*Điều 2:
- Khoản 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực

thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )
- Khoản 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể
Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các
mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho
phép.
* Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty
Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh.
*Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty
Khoản 4. Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”
*Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
Khoản 1. Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty. Đại
hội đồng cổ đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần . Đại hội đồng cổ đông phải họp
thường niên trong thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức
Đại hội có thể gia hạn theo đề nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết
thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
*Điều 23:Hội đồng quản trị
Khoản 2. “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành viên.....’’
Khoản 5.k- Sửa lại: Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, quy chế tài chính
Công ty
*Điều 25 :Họp HĐQT
Khoản 2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 2 Người quản lý khác.
*Điều 27: Tổng Giám đốc
Khoản 4.e- Sửa lại: Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quyết định ban hành các qui chế
quản lý nội bộ, trừ Qui chế làm việc và Qui chế quản lý tài chính
*Điều 29: Ban Kiểm soát
Trang 2
Khoản 1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có
thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
*Điều 30: Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát
Khoản 2. Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định

tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ này thì Hội đồng quản trị chỉ định bổ sung tạm thời theo đề nghị
của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất.
* Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài chính,năm tài chính và tài khoản ngân
hàng của Công ty
Khoản 3. Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính,
Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
xem xét.
*Điều 41: Ngày hiệu lực
Khoản 4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị
hoặc người Đại diện pháp luật mới có giá trị.
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi với tỉ lệ đồng ý là 100%.
9. Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua danh sách miễn nhiệm, bãi
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể gồm:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội dồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Tạ Bá Thuyết.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Thu Hà.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%.
10. Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua số lượng, danh sách đề cử
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể gồm:
* Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT:
Ông Phùng Công Trí Dũng, sinh năm 1977; Số CMND: 023122414, cấp ngày 01/07/2008;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Nơi công tác : Ngân hàng Phương Nam. Ứng cử chức danh
thành viên HĐQT.
* Danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
Ông Phan Minh Thắng, sinh năm 1977; Số CMND: 230416940, cấp ngày 20/05/1997;
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Nơi công tác: Phòng Kế toán tài chính, Công ty APT . Ứng
cử chức danh thành viên Ban kiểm soát.
Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát.
Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách đề cử với tỉ lệ đồng ý là 100%

11. Ông Trần Phát Minh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua danh sách Tổ bầu cử
1. Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng.
2. Ông Văn Tân Long – Tổ viên.
3. Ông Lê Gia Hoàng Quốc – Tổ viên.
Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%
Trang 3
12. Ông Lâm Ngọc Hải – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử ( đính kèm )
Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%
13. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
14. Đại hội nghỉ giải lao
15. Ông Trần Phát Minh điều khiển Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo
Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.
16. Ông Trần Phát Minh thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội
dung sau:
Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%
Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100%
Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 và
2009 theo báo cáo của Công ty kiểm toán Đại Nam. Gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:
1. Thực hiện năm 2008:
- Doanh thu thuần 732.857.173.632đ
- Kim ngạch xuất khẩu 25.342.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế -120.471.332.763đ
- Lỗ chưa phân phối cuối năm- 135.214.128.320đ
2. Thực hiện năm 2009:
- Doanh thu thuần 303.853.542.397đ
- Kim ngạch xuất khẩu 6.218.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế -58.384.108.439đ
- Lỗ lũy kế -194.698.236.759đ

+ Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ
+ Lỗ Cty cổ phần -179.955.441.202đ
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung thứ ba với tỉ lệ đồng ý là %
Nội dung thứ tư: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế
hoạch 2011, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Ước thực hiện 2010:
- Doanh thu thuần 160 tỉ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu 4.500.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế -147 tỉ 150 triệu đồng
Trong đó
+ Lỗ do tồn tại cũ -153 tỉ 150 triệu đồng
Gồm trích dự phòng công nợ 20 tỉ, lãi vay ngân hàng Phương Nam 32 tỉ, chênh lệch giá vàng
101 tỉ 150 triệu ( tạm tính tỉ giá 35 triệu/lượng )
+ Lãi hoạt động SXKD 2010 +6 tỉ đồng
- Lỗ lũy kế - 341.848.236.759đ
Trang 4
+ Lỗ giai đoạn DNNN( tạm tính ) -14.742.795.557đ
+ Lỗ Cty cổ phần -327.105.441.202đ
Kết quả thực hiện chính thức năm 2010 sẽ theo báo cáo kết quả của Công ty kiểm toán.
2. Kế hoạch 2011:
- Doanh thu thuần 176.000.000.000đ
- Kim ngạch xuất khẩu 5.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế +7.000.000.000đ
( Chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ của tồn tại cũ ).
Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội
đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.
Năm 2008, 2009, 2010 do Công ty bị lỗ nên tạm thời không có cổ tức.
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung thứ tư với tỉ lệ đồng ý là 100%
Nội dung thứ năm: Thông qua biện pháp xử lý tài chính
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý

tài chính. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các hợp đồng đầu tư, bán tài
sản, hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản có của Công ty tại
thời điểm gần nhất.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %
Nội dung thứ sáu: Thông qua việc xử lý các hợp đồng tín dụng quá hạn với Ngân hàng
Phương Nam
Về vấn đề liên quan đến 2 hợp đồng vay với Ngân hàng Phương Nam gồm:
1- Thanh lý 2 hợp đồng vay, gồm hợp đồng 009/01/09 vay 5.833 lượng vàng; hợp đồng
011/01/09 vay 103 tỉ đồng ; và thanh lý hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng Phương Nam.
2- Ký hợp đồng vay lại với Ngân hàng Phương Nam và chuyển hợp đồng vay vàng qua hợp
đồng vay tiền đồng ( tỉ giá qui đổi tại thời điểm ký kết hợp đồng ). Ký hợp đồng công chứng thế
chấp tài sản cho Ngân hàng Phương Nam.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 54,85 % trên tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết; 0,03% không đồng ý ; 45,12 % không có ý kiến;
- Ông Đào Xuân Đức, đại diện cổ đông vốn Nhà nước: Hiện nay, vốn Nhà nước tại Cty
APT chỉ còn 30%, nhưng vẫn có trách nhiệm cùng Hội đồng quản trị Công ty giải quyết tình hình
mất cân đối tài chính của Công ty. Tuy nhiên, do người đại diện vốn đến nay vẫn chưa nhận được
chỉ đạo của Ủy ban nên chưa có ý kiến. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông vốn
Nhà nước biểu quyết sau.
- Cổ đông số thứ tự 81 ( 33.200cp ) : Đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề này
sau khi cổ đông vốn nhà nước có quyết định chính thức.
- Ô. Trần Phát Minh: Khi cổ đông vốn Nhà nước biểu quyết chính thức, nếu tỉ lệ đồng ý
trên 65% thì không cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
17/- Ông Lâm Ngọc Hải thay mặt tổ kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử
bổ sung thanh viên HĐQT và Ban kiểm soát
Kết quả như sau:
- Ông Phùng Công Trí Dũng trúng cử chức danh thành viên HĐQT với số cổ phần là
6.859.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % trên số cổ phần tham dự đại hội
- Ông Phan Minh Thắng trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần là
6.847.900 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,84 % trên số cổ phần tham dự đại hội.

Trang 5