Du thao Nghi quyet DHCD dang tren website

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: ........../2008/NQ-ĐHCĐ
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2008

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
V/v thông qua dự án đầu tư mua 50 toa xe H-C31 do Trung Quốc sản xuất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải
đường sắt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt ngày
17 tháng 11 năm 2008;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản
kiểm phiếu số ........../BBKP-HĐQT ngày ....... tháng ...... năm 2008,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự án đầu tư mua tối đa 50 toa xe H-C31 do Trung Quốc chế tạo
theo tờ trình của Hội đồng quản trị (bao gồm cả 25 toa xe HĐQT đã quyết định

mua). Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định các nội dung liên quan
đến hợp đồng mua bán, khai thác và quản lý toa xe.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các
phòng ban đơn vị, các cổ đông và các ông bà có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành
quyết định này.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị (t/h);
- ĐU, CĐ (p/hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.

Phạm Hùng Sơn