bao cao quan tri nam 2015

cP ruol rnuoxc va ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM
cOxc rniNrr oO rur PHUC ynN
DQc l$p - Tp do - Hanh phirc

coxc rY

s6

o)/Bc-crMT

Phuc Ydn, ngdy2i thdngdlndm 2016

nAo cAo

rixs

niNH euAN TRI cONG rY
Nim 2015

Kinh gfti: Uy ban chr{ng kho6n Nhi nu6'c
I. THONG TIN CHUNG:

- TCn c6ng ty d+i chring: Cdng ty
Y0n.

"6

- Eia chi: Dulng Ql 2 di lang Mdi
tinh Wnh Phric.

-

SO

Aiqn

phen m6i trudng vd c6ng trinh dO thi Phuc

* Phuong Hung Vuong -

tholi: A2jl3854 328;0211

Thi xd Phfic Y6n -

3511 006.

{/;

- Fax: 0:211 3872 542.

'"; I

it

,*\
\V

- Website: moitruongdothipy.com
- VOn diAu 1$: 20.739.850.000 d6ng.

II. Ho4t tlQng cfra HQi tl6ng qurin tri

1. Cdc cuQc hgp cria HQi tl6ng qu6n tri
TT

Thirnh vi6n HDQT

Chr?c vrt

56 bu6i
hgp

ri t9

tham du
1

Nguy6n Huy

Hii

Chu tfch HEQT

L2

100%

2

D+ng VEn Vinh

Thinh vi6n

I2

140%

a

J

Nguy6n Thi Hug

Thinh vi6n

t2

rca%

4

Phan Thu Trang

Thdnh vi6n

12

100%

5

Nguy6n Hdng Phir

Thdnh vi6n

12

100%

Ly do
kh0ng
tham du

I


HDQT dA b6o dam duy tri ch6 Aq hgp hing th6ng, thuc hien tot che dQ ddn
chu trong cac cuQc hqp, kfp thoi bdn b4c gi6i quy0t nhfing vdn d6 ph6t sinh chi d?o

hopt qng san xuAt kinh doanh.
thinh vidn HDQT c6 tinh thAn dodn k6t, tr6ch nhiQm cao vdr thr-.rc hiQn t6t
qr,ydn, nghla vp cira thanh vi€n F{DQT theo quy dinh cua DiAu 16 C0ng ty'
C6c

Td chuc thanh cdng Dai hQi d6ng

cO

d6t g thuong ni0n ndm 2A15.

2. Ho4t dQng gi6m sft crla HQi tl0ng qufrn tr!
HQi d6ng quf,n

tri

li co quan quan tri cira C6ng ty c6 phAn MOi trubng vd c6ng

thi Phric YCIn, c6 tolrn quyiin nhdn danh COng ty de quytit dinh c6c vAn dC
I &. - --{.- li
'
+-\
--: --a-- /14-^-+-. ty, trir
-A
v6n dC thuqc thdm quy0n
nhtng
Cdng
mr:ro dich, quy6n lgi ctra
ilen quan oen
Dai h6i ddng c6 d6ng, HDQT c6 c6c quyAn nhu: quyOt Oint, co c6, t6 chirc, bQ rn6y
cua COng ty; quy5t dinh chi6n lugc dAu tu, phdt tri6n cua C6ng ty tr0n co so cac

trinh

dO

mpcdichchi6niugcdoDHDCDth6ngqua;b6nhiQm,mi5nnhiQm,c6chchuc,
gi6m s6t ho4t d6ng cua Ban Gi6m AO"; [i0n nghi sua d6i bO sung Di6u lQ, b6o cao {9
fl
tinh hinh kinh doanh hang n6.m, 86o c6o tdi chinh, quyilt to6n nlm, phuong an pnan
tqi nhufln vd phuong huong ph6t tri6n, k6 ho4ch phdt tri6n shn xu6t kinh doanh
vh ng6n s6ch hing nfm trinh DHDCD; vi c6c quy6t kh6c duoc quy dinh tpi Di6u l,

ptrOi

:'H]Jil:::H: :ffi::::J;:,';.], -;; N

-- *{ ;:
^'rAM
U
1o H$i d6ng qu6n tri b0 nhiQm, chiu sg gi6m s6t ctra HQi d6ng qul
"""
tri vi chiu tr6ch nhiQm trudc Dai hQi ddng cO d6.tg, Hqi dOng quan tri vi trudc Phap
luQt vA viQc thlrc hiQn cdc quyAn vi nhiQm vu duoc giao, Ph6 gi6m d6c co tr6ch
nhigm h5 trg Gi6m d6c diAu hdnh ho4t dQng s6n xuit kinh doanh cua Cdng ty, Giam
ddc c6 qry6n' t6 chirc di0u hdnh, qu6n ly mgi hoAt dQng sin xuAt kinh doanh cua
C6ng ty theo nghf quy6t cua DHDCD, quy6t dinh cua HEQT, Di6u lQ Cdng ty vi
tu6n thtr Ph6p luQt; x0y dUng vir trinh HDQT c6c quy chti quAn ly di0u hdnh nQi bQ,
kti hoach sdrn xuAt kinh doanh, kli hoqch tdi chinh harrg n6m vir dii han cua C6ng ty;

*T;:T

[if

HDQT quy,it dfnh b6 nhiQm, miSn nhiQm, khen thuong, kj' luflt AOi vOi pnO
gi6m cl6c, I(il to6n tru&ng; ky ki5t, thpc hiQn c6c hqp d6ng theo quy dinh cua Phap
lu4t; b6o c6o HDQT v6 tinh hinh hogt tXqng, k6t qua sdn xu6t inhiQm trudc DHDCD, HDQT vd Ph6p lu4t v6 nhtng sai phpm g0y tdn thAt cho
Cdng ty; thgc hiQn c6c nghi quytit cua HDQT vd DHDCD, k6 hopch kinh doanh vir
k6 hopch dflu tu cua C6ng ty dd dugc HDQT vd DHECD thdng qua vir c6c nhiQm vu
kh6c dugc quy dinh tai DiAu lP.

d0 nghf

2


HDQT dE thr,.rc hiQn t6t vi6c gi6m s6t hoat dQng cua ban di€u hanh cl€ tlarn
bao bO m6y hopt dQng cira c6ng

ty vqn hanh theo ciung muc ti6r-r vd kC ho4ch

dd

ctuoc dai hQi cd d6ng thudng ni6n th6ng qua.

HDQT, ban gi6m d6c dA 1u6n chir dQng trong viQc kj k6t hqp d6ng ddt hdng,
tri6n khai xdy dirng hA so tham gia dAu thAu cung cip cac dich vp c6ng ich do thi
vo'i IJBND thi xd Phirc Y6n. Do do c6ng t6c di6u hdnh SXI(D 1u6n chu clong, chat
ir-rong clich

vu duoc nAng 16n dip ['ng ydu cAu chu dAu tu'vd

r-rhu cdu cua nhan clAn

tr6n dia bdn thi x6.

HDQT t6 chuc c6c cu6c hop thuong ky d6 tri6n khai ke hoach SXI(D ndm

ttng quy, ttlng thdng.

2015, cua

PhAn c6ng nhiCIrn vg, tr6ch nhi6m

toi tung ddng chi

darn bao di6u hanh t6t hoat d$ng SXI(D.

Tai cac phi6n hgp HDQT dA nghe Ban gi6m

c16c, cac thanh

vi€n bao cao vi0c ::

tri0n khai nhiOm vu clucvc phAn c6ng, b6o c6o k6t qua SXI(D c6c qu.v va b6o cao
nam 2015,

111
:NG
}PH

;iUOl
,,

Ban ki6t so6t dd tham gia dAy du c6c cu0c hop cira HDQT. Kidm so6t tinh
hop ph6p, hgp ly trong quan iy, rti6u hdnh hoat ddng sAn xr-rAt kinh doanli, biro c6o
tai chinh cdng

fy.

l

Thu ky da t6 chfc c6c cuQc hop theo l6nh cira Chir tich HEQT,

chr.rAn

bi tai

li6u, ghi bi6n ban cu6c hop, ra th6ng b5o, nghi qry6t c6c phi6n hop theo quy clinh.

III. Crlc nghi q.ryiit cria HQi tl6ng qu6n tri
TT

fa

Sd

l\ghi quy6t

r{giy

NQi dung

- Thdng qua nhiem wr di6u hdnh

1

01NQ-HDQT

lAl4DAt5

SXKD quy 2, ke hoach sua chila tai

sin c6ng ty.

- Th6ng clua chuong trinh to chuc

2

02NQ-HDQT

0216120t5

DHDCD thucrng ni€n ndnr 2015.

- Th0ng qua kC hoach dieu hanh
SXKD.

,)

J

iRittt

iUCI
.FN.1


Th0ng qua chucrng trinh dua c6n bQ
th[m quan hqc tpp kinh nghi$m
n[m 2015.

J

03A{Q-HEQT

t6l6l20ts

Th6ng qua viQc lga chgn dcrn vi
ki€rn to6n BCTC quy YZA|5.

Th6ng qua k6 hopch quAn 1;i, diAu
hanh hoat dQng cua COng tY.

04/NQ-HDQT

4

17181201,5

Th0ng qua b6o c6o 6 thang dAu
ndm, nhiQm vp giii ph6p 6 thdng
cuSi nam 2015.

Th6ng qua k6 ho4ch mua sdm xe
thitit bi xe chuyOn dung.
Th6ng qua k6 hopch quin l;1, diAu
hinh hopt dQng cua COng tY,

0salQ-HEQT

5

151912015

- Th6ng qua b6o cao 9 thang dar-r

6

o6NQ-HDQT

6lr0l20ts

Th6ng qua chi ti6t phuong 6n dang
ky luu ky chung kho6n.t6p trung,
d[ng ky giao dich c0 phi0u trdn s]rn
giao dich Upcom cua C6ng fy.

7

07NQ-HDQT

0ut2lTats

Th6ng qua k0 lioach tai c]rinh cuoi
nam 20 i 5.

08arQ-HDQT

t011212015

Th6ng qua vi6c chuy6n sdn d[ng
ky, luu $f chring khodn Cdng ty,

Thay tl6i dantr s{ch vii ngud'i c6 li6n quan cria cdng ty tlai chring tllnh tai
kho6n 34 Di6u 6 Lu$t Cht?ng Khofn:

III.

Kh6ng co

IY. Giao dich cria c6 a6ng nQi bQ vir ngucri liOn quan

1. Thay d6i danh s6ch c6 d6ng noi b0 vir ngucri co li6n quan:
Khdng c6.

a

-'{'r'
ke hoach di€r-r hanh SXKI) ;Ni'/'
ndm,
cu6i nA* 201 5.
iGV
ooti
- 'fh6ng qua m6t hoach tar chinh tN

cua c6ng ty.

8

r.\

6

2.

Giao dich c6 phi€u: Kh6ng c6.

3. Cdc giao dich kh6c: Kh0ng

V. Cfc vdn tI6 cAn luu f'hhdc: Kh6ng
Tr€n d6y ln b6o c6o qu6n tri ndm 2015 cua C6ng ty CP mOi trudng vir cong
trinh d0 thi Phirc YOn.
TrAn trong b6o c6o!
lto'i nhQn:

CHU TIC
./

- c6 d6ng;
- 0Y ba, chirng kho6n NhA nu6'c;
- I{EQT, BGE C6ng ty;

f/d'
t/q /
:t

- LLru:VT.

s
1\Tl

5

A'

EM GIAM DOg.","*