NQ DHCD Thuong nien nam 2016

TVSI@

CO G TY eo pHAN CmJNG KHOA.N TAN VI.t::T
Tru so· chinh: TfuIg 6, 79

San giao dich cua mol nha

Ly Thirong Kiet, Hoan Kiem, HN

DT: 04-3728.0921

- Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

s6:3~ 12016INQ-DHDCD

Ha N9i, ngay 30 thang 3 ndm 2016

NGHJQUYET
D~I HQI DONG

eo DO

G THUONG NIE

NAM 2016

D~I HQI DONG CO DONG
Gin cu:
LU9t Doanh nghiep

DiJu I? Cong

s6 68/2014/QH13

ty c6 phdn

Bien ban Dai hoi G6ng

ngay 26-11-2014;

Chung khoan Tan

c6 Gong ngay

n«

(TVSI);

30/3/2016;

QUYETNGHJ:
1. Thong qua K~t qua kinh doanh nam 2015 va Bao cao tai chinh dli duoc kiem
toan narn 2015 voi mot s6 chi tieu eo ban nhir sau:
T6ng tai san:

905,37

Doanh thu thuan:

142,66

LQ'inhuan sau thue:

17,01

tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng

2. Thong qua K~ hoach kinh doanh nam 2016 voi mot s6 chi tieu eo ban nhu sau:

•

Phurrng an 1- Gift nguyen v6n 350

tY :

Doanh thu thuan

,-.'

"r :

•

152,62

Doanh thu moi gioi chirng khoan:

44,90

LQ'inhuan truce thue:

18,02

Phurmg an 2- Tang v6n len 500 tY

V30

tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng

d§u quy 312016

Doanh thu thuan

160,47

Doanh thu moi gioi chirng khoan:

47,15

LQ'inhuan truce thue:

24,93

tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng

3. Thong qua Bao cao cua Ban KiSm scat ky heat dong 2015-2016.
4. Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan 2015:
LQ'inhuan sau thue 2015

CÔNG TY
C PHN
CHNG
KHOÁN
TÂN VIT

LliilL6 lily k~ con lai cua nam tnroc

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
CHNG KHOÁN
TÂN VIT
Date: 2016.04.01
2016.03.31
17:27:25 +07:00
16:22:55

1

17.096.144.701

. d6ng

561.042.674

d6ng


17.657.187.375

d6ng

Quy du tru b6 sung von di~u l~ (5%)

854.807.235

d6ng

Quy du phong tai chinh va rui ro nghiep vu (5%)

854.807.235

d6ng

1.709.614.470

d6ng

14.000.000.000

d6ng

237.958.435

d6ng

LQ'inhuan con lai

Quy 'khen thirong phuc IQ'i(10%)
Chi a c6 tire bang c6 phieu 2015 (4%)
LQ'inhuan sau thue con lai chua phan phoi
5. Thong qua Thu lao lIDQT va BKS 2015-2016:
02

trieu d6ng/thanh vien/thang

+ Truong Ban Kidm soat:

02

trieu d6ng/thang

+ Thanh vien Ban Kiim soat:

01

trieu dong/thang

Thu lao HDQT:
Thu lao BKS:

6. Thong qua To trinh L\Ia chon Don vi kiem toan nam 2016.
7. Thong qua Tang von di~u l~ ill 350

tY dong

len 500

tY d6ng

bang chia c6 tire, c6

phieu thuong va chao ban cho c6 dong hien hfru va uy quyen toan bQ cho HQi
d6ng quan tri quyet dinh cac v~n d~ lien quan d~n Phuong an phat hanh da neu
tai To trinh.
8. Thong qua To trinh thirc hien quyen

sa hlru c6 phan cho ngiroi lac dQng (ESOP).

9. Thong qua To trinh Sua d6i Di~u l~ Cong ty.
Nghi quyet nay da duce Dai hQi d6ng C6 dong thuong nien Cong ty c6 phan
Chirng khoan Tan Vi~t narn 2016 bieu quyet thong qua./.

Noi nhdn:
- Dai hQi d6ng

cb dong;

- TV HDQT; .
'-"::TV BKS;
- Ban Tbng Giam d6c;
- LUll

BTK HDQT.

NGUYEN VAN DiJNG

2