Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 BB Hop DHCD TVSI

TVSI@

CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN TAN VI:E:T
Try so' chinh: Tfutg 6, 79

San gi"o djch cua mol nha

Ly Thirong

Ki~t, Hoan Ki~m, HN

UT: 04-3728.0921

- Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

~Q;2016IBB-f)HDCD

Ha N(Ji, ngay 30 thdng 3 ndm 2016

BIEN BAN HQP B~ HQI BONG CO BONG
Phien hop ngay 30 thang 3 nam 2016
Can cu:
Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26-11-2014;
Di~u 1~Cong ty ca phan Chtrng khoan Tan Vi~t (TVSI);
Hom nay, vao h6i 15hOOngay 30 thang 3 nam 2016 tai Ha N(Ji:

n~I HQI nONG eo nONG
Cong ty
Tru

ce ph~n

Chung khoan Tan Vi~t (TVSI)

sa chinh:

Tfrng 6, 79 Ly Thirong Kiet, Quan Hoan Ki~m, Ha N9i

Gifry phep hoat d9ng kinh doanh chirng khoan: s6 QD 40fUBCK-GPHDKD
UBCK Nha mroc

cfrp ngay

28/12/2006.

Dii tiin hanli Phien h9P thuong nien tai Tru sa ehinh TVSI theo Gidy mm h9P
20/2016/GM-HDQTngay
D~i hQi d8ng

ca dong

do

s6

19/3/2016 cua H(Ji c16ng Quan tri (HDQT).
dii thong qua vi~c cif cac cooquan di~u hanh va phuc vl}.

Phien hop nhu sau:

•

Dai hoi bfru Doan Chu tich - Chu toa Phien hQP voi 100% dai bi€u tan thanh,
khong dai bi€u nao eo

?

.••.•

y ki~n khac,

bao gom:

!'".

Ong Nguyen Van DUng - Chu tich HDQT - Chu tich Doan;
Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vien HDQT kiem Tang Giam d6c: Uy vien;

•

Dai h9i bfru Ban Thu ky Phien hQP voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bi€u
nao eo

y ki~n khac:

Ba Pham Mai Chi - Pho phong NS & KSNB: Tnrong Ban;
Ba D6 NgQCHoang Y~n - Pho phong DVCK CN. HCM: Uy vien.
•

Dai h9i bfru Ban ki€m phieu va Ki€m tra tu each ca dong voi 100% dai bieu tan
thanh, khong dai bi€u nao eo

y kien

khac, bao gom:

Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Pho phong Tai chinh K~ toan: Tnrong Ban.
Ba Nguyen Thi Bao Khanh - Tnrong phong HCTH CN. HCM: Uy vien.

CÔNG TY
C PHN
CHNG
KHOÁN
TÂN VIT

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
CHNG KHOÁN
TÂN VIT
Date:
2016.03.31
, 2016.04.01
, _
_
(HUNG
17:28:38KHOAN
16:24:12
+07:00 TAN VI~T

I

Trl,l so chinh:
Tang 6, 79 LyThuong Klet, Hoan Kiem, Ha N6i
DT: (04) 37280921 * Fax: (04) 3728 0920

I

,
TT DV KH: 1900 1885
Emaicontactretvst.corn.vn
www.tvsi.com.vn


Ba Pham Thi Van Anh - Chuyen vien Phong NS & KSNB: Uy vien,
,.

Thu ky HQi dong quan tri doe Quy ch~ t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong.

.

NOI DUNG PHIEN
_. HOP
•

Ban KiSm tra tu each c6 dong bao cao k~t qua kiem tra:
S6 C6 dong va dai dien C6 dong eo quyen bieu quyet du hQP la 31 nguoi
(trong do eo 20 c6 dong tham dir tnrc tiep, 11 ngiroi dai dien theo uy quyen
cua c6 dong);
S6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua cac C6 dong va dai dien C6 dong du hQP

la 34.608.500 c6 phan, chiem 98,88 % tong s6 c6 phan eo quyen bieu quyet.
CUQchQP Dai hoi d6ng C6 dong la hQ'Pl~ theo quy dinh tai Khoan 1 DiSu 141
Luat Doanh nghiep nam 2014.

•

Ong Nguyen Van Diing - Chu tich Doan chu tich, Chu tich lIDQT trinh bay nQi
dung va trinh Dai hQi thong qua Clnrong trinh Dai hoi:
100% dai bdu thong qua chuong trinh Dai hoi.

•

Ong Nguyen Vi~t Cuong - Thanh vien lIDQT kiern Pho T6ng Giam d6c trinh bay
Bao cao K~t qua kinh doanh nam 2015.

•

Ong Nguyen Van Dung - Chu tich HDQT trinh bay bao cao Hoat dong cua HQi
d6ng quan tri nam 2015.

•

Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vi en HDQT kiem T6ng Giam d6c trinh bay K~
hoach kinh doanh nam 2016.

•

Ba Pham Mai Chi - Tnrong Ban KiSm soat bao cao hoat dong cua Ban KiSm soat
ky hoat dong 2015-2016.

•

Ong Le Thanh Tung - Pho T6ng Giam d6c kiem K~ toan tnrong trinh bay trUGC
Dai hQi cac

?

••

ta trinh

cua HDQT, bao gom:

To trinh Phuong an phan phdi loi nhuan 2015;

-r

To trinh Mire thu lao HDQT, BKS 2016-2017;
To trinh Lira chon don vi kiem toan 2016;
To trinh Tang von diSu l~;
•

Ong Nguyen Vi~t Cuong - Thanh vien lIDQT kiern Pho T6ng Giam d6c trinh bay
To trinh Sua d6i DiSu l~ cong ty.

•

Ba Pham Mai Chi=- Tnrong Ban KiSm soat trinh bay To trinh Chinh sach vS k~
hoach thuc hien quyen

•

sa htru c6 ph~n cho nguoi

lao dQng (ESOP);

Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban KiSm phieu doe ThS l~ biSu quyet,
100% dai bdu thong qua ThJ I? biJu quyet, khong
2

co y ki~n khac.


•

Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu dieu hanh viec bieu quyet.

,.

Cac C6 dong va dai dien C6 dong dir hQP tham gia bi~u quyet.

•

Ban Ki~m phieu thirc hien kiem phieu.

•

Ba Bui Thi Thanh HiSn - Tnrong Ban Ki~m phieu cong b6 kSt qua kiem phieu:

Theo kit quii kiim phiiu, D(li hri d6ng

nri dung nlur sau:

ca dong dd biiu quyit Vtl thong qua cdc

NOI DUNG THONG QUA:

1. K~t qua kinh doanh narn 2015 va Bao cao tai chinh dU'Q'cki~m toan 2015:
•

•

MQt s6 chi tieu eo ban:
-

T6ng tai san:

905,37

-

Doanh thu thuan:

142,66

-

Loi nhuan sau thuS:

17,01

tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng

KSt qua bi~u quyet:
~

Ty 1~ c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;

~

Ty 1~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hop;

~

Ty 1~c6 phan eo quyen bi~u quyet khong eo

y kiSn: 0%

t6ng s6 c6 phan eo

quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;

2. K~ hoach kinh doanh narn 2016:
•

•

•

Phuong an 1- Gifr nguyen van 350 tY

:
152,62

tY d6ng

Doanh thu moi gioi chirng khoan:

44,90

tY d6ng

Loi nhuan truce thue:

18,02

tY d6ng

-

Doanh thu thuan

-

Phuong an 2- Tang van len 500 tY vao d§u quy 312016
160,47

tY d6ng

Doanh thu moi gioi chimg khoan:

47,15

tY d6ng

Loi nhuan tnroc thue:

24,93

tY d6ng

-

Doanh thu thuan

-

-

.

KSt qua bi~u quyet:
~

Ty 1~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hQP;
3

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 ph~n
eo quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hop;

~ Ty

l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bi€u quyet cua C6 dong du hop;
3. Bao cao hoat dQng cua Ban Ki~m soat:
•

K€t qua bieu quyet:
~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;

~ Ty

l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan

eo quyen bieu quyet cua C6 dong du hop;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
4.

PhU'O'Dg

•

an ph an ph8i

lQi nhuan 2015
~

MQt s6 chi tieu eo ban:

'I

-; TY

LQ'inhuan sau thue 2015

17.096.144.701

d6ng

'HAN

KHOA
561.042.674

d6ng

Vl~'

17.657.187.375

d6ng

~

Quy du tru b6 sung v6n di€u l~ (5%)

854.807.235

d6ng

Quy dir phong tai chinh va rui ro nghiep vu (5%)

854.807.235

d6ng

1.709.614.470

d6ng

14.000.000.000

d6ng

237.958.435

d6ng

LailL6 liiy k€ con lai cua narn truce
LQ'inhuan con lai

Quy khen thuong phiic loi (10%)
Chia c6 tire bang c6 phieu 2015 (4%)
LQ'inhuan sau thue con lai chua phan phoi
.-.... ,.:-,

•

'~

K€t qua bi€u quyet:
~

Ty l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi€u quy€t cua C6 dong du hQP;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi€u quyet cua C6 dong dir hop;

~ Ty

l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;
5. ThiI lao HDQT vi! BKS ky hoat dQng 2016-2017
•

Thu lao HDQT:

02 trieu dong/thanh vien/thang;

•

Thu lao BKS:

Tnrong Ban Ki€m soat: 02 trieu d6ng/thang;
4


Thfmh vien Ban Ki~m scat: 0 1 trieu d6ng/thfmg
•

K€t qua bieu quyet:

~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP~
~

Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong du hQP;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
6. TiYtrinh Tang vBn di~u l~
•

Dai hoi dong c6 dong Uy quyen toan bO cho HOi dong quan tri quyet dinh cac
v§n d~ lien quan d€n Phuong an phat hanh tang v6n di~u l~ da neu tai To trinh.

•

K€t qua bi~u quyet:
~

Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong dir hQP;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua

~

ce dong dir hQP;

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong dir hQP;

.

7. L1!a chon Cong ty ki~m toan nam 2016
•

Dai hoi d6ng c6 dong Uy quyen cho Hoi d6ng quan tri lua chon cong ty kiem
toan bao CaDtai chinh narn 2016 nhir da neu tai To trinh.

•

K€t qua bi~u quyet:
~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyen bi~u quyet cua C6 dong du hQP;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan
eo quyen bi~u quyet cua C6 dong du hop;

~

Ty l~ c6 phan eo quyen bi~u quyet khong eo

y kien:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;
8. Chinh sach thu'e hi~n quyen s6' huu cA ph~n cho ngmrl lao dQng (ESOP)
•

Dai hoi d6ng c6 dong Uy quyen cho Hoi d6ng quan tri xay dung va ban hanh
chinh thirc ban.K€ hoach thirc hien quyen
hfru c6 phan cho ngiroi lao dong

sa

thee chinh sach nhir da neu tai To trinh.

•

K€t qua bieu quyet:

5


»

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet tan thanh: 100%. tang s6 ca ph~n eo
quyen bieu quyet cua

»

ce dong

Ty l~ ca phan eo quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% tang s6 cB ph~n
eo quyen bieu quyet cua

»

du hop;

ca dong

du hop;

Ty l~ cB phan eo quyen bieu quyet khong eo
quyen bieu quyet cua

ca dong

y kien:

0% tang s6 ca phan eo

dir hop;

9. f)i~u l~ Cong ty sua d6i
•

Dai hQi dfl nhat tri thong qua ban du thao Di~u l~ Cong ty sua dBi.

•

K~t qua bieu quyet:

»

Ty l~ ca phan eo quyen biSu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan eo
quyenbieu

»

quyet cua C6 dong du hop;

Ty l~ c6 phan eo quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% tong s6 c6 phan
eo quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;

»

Ty l~ ca phan eo quyen bieu quyet khong eo

y ki~n:

0% t6ng s6 c6 phan eo

quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop;

Phat bi~u va Thao luan: Khong eo c6 dong nao phat bieu
•

y ki~n.

Ban Thtr ky doe Bien ban cuoc hop va Nghi quyet dai hQi d6ng c6 dong thuong
nien 2016 cua TVSI.

100% dai biiu thong qua Bien ban cU9C h9P vel Nghf quy€t c1C;Zi hoi, khong eo y
kiin khac.
Phien hop k~t thiic vao h6i 16h45 cling ngay.

TIW KY f)~I H(H
~
•_ ••••

..

,o!' "

1

p~MMAICm

6