Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy II 2012

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2012

-------------------------Số: 3025/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh;
- Điện thoại: 0333.825.220; Fax: 0333.625270; Email:
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

%

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Chủ tịch

14

100

2

Ông Lã Tuấn Quỳnh

Ủy viên

14

100

3

Ông Lê Ngọc Tuấn

Ủy viên

13

93

4

Ông Mai Quảng Thái

Ủy viên

14

100

5

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

Ủy viên

14

100

Lý do không
tham dự

Ốm (điều trị
tại bệnh viện)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:
- Trong 6 tháng đầu năm 2012, Giám đốc công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và

Điều lệ Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị
quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp
đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than, đảm bảo hoạt động tài chính của Công
ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.
- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành trong 6 tháng đầu năm 2012 đều hợp
pháp, thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc của HĐQT: Không.
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT
1

Số nghị quyết
01/NQ-HĐQT

Ngày

Nội dung

11/01/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án
đầu tư xây dựng công trình khai
thác hầm lò mỏ than Núi Béo.


2

02/NQ-HĐQT

14/01/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám
sát thi công xây dựng gói thầu số
13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng

công trình khai thác hầm lò mỏ
than Núi Béo.

3

03/NQ-HĐQT

16/02/2012 Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên
liệu, điện năng năm 2012.

4

04/NQ-HĐQT

16/02/2012 Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012

5

05/NQ-HĐQT

16/02/2012 Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011

6

06/NQ-HĐQT

16/02/2012 Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động

7

07/NQ-HĐQT

16/02/2012 Phê duyệt mức lương của người thấp nhất và
hệ số giãn cách tiền lương cán bộ quản
lý, Đảng, Đoàn thể

8

08/NQ-HĐQT

16/02/2012 Quyết toán tiền lương năm 2011.

9

09/NQ-HĐQT

23/02/2012 Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền
lương

10

10/NQ-HĐQT

23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng,
phúc lợi năm 2012.

11

11/NQ-HĐQT

27/02/2012 Thành lập đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi
kinh nghiệm tại nước ngoài

12

12/NQ-HĐQT

27/02/2012 Thành lập Phân xưởng Phục vụ Văn hóa –
Thể thao và Công tác cán bộ trong Công ty.

13

13/NQ-HĐQT

09/3/2012

Chốt danh cổ đông để trả tạm ứng cổ tức cho
cổ đông năm 2011.

14

14/NQ-HĐQT

12/3/2012

Quyết toán tiền lương năm 2011 cho các chức
danh cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể.

15

15/NQ-HĐQT

19/3/2012

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

16

16/NQ-HĐQT

30/3/2012

Thưởng ban điều hành sản xuất của Công ty

17

17/NQ-HĐQT

30/3/2012

Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

18

18/NQ-HĐQT

30/3/2012

Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ.

19

20/NQ-HĐQT

30/3/2012

Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động
công tác BVQS

20

21/NQ-HĐQT

30/3/2012

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm
2012

21

22/NQ-HĐQT

30/3/2012

Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và
không bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

22

23/NQ-HĐQT

30/3/2012

Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ
Công ty

23

24/NQ-HĐQT

09/5/2012

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

24

25/NQ-HĐQT

05/6/2012

Tháo dỡ thanh lý tài sản cố định


25

26/NQ-HĐQT

05/6/2012

Sát nhập, đổi tên Nhà ăn trung tâm

26

27/NQ-HĐQT

12/6/2012

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 8: Lập
định mức, đơn giá xây dựng công trình
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai
thác hầm lò mỏ than Núi Béo

27

28/NQ-HĐQT

13/6/2012

Phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật
năm 2012

28

29/NQ-HĐQT

29/6/2012

Nâng bậc lương cho cán bộ

29

30/NQ-HĐQT

29/6/2012

Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2012

30

31/NQ-HĐQT

29/6/2012

Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động công tác
pháp chế

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại
khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: (Có biểu 1 chi tiết kèm theo).
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có biểu 2 chi tiết kèm theo).
2. Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty trong
6 tháng 2012 không có giao dịch cổ phiếu NBC.
3. Các giao dịch khác: Không.
V. Các vấn đề lưu ý khác: Không
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT (3), BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Anh Tuấn


CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
MÃ CHỨNG KHOÁN: NBC

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN Q

STT

Tên tổ chức cá
nhân

Tài khoản
giao dịch
chứng khoán

Chức vụ tại
Công ty

1

2

3

4

CMT/HC/ĐKKD
Số

Ngày
cấp

Nơi cấp

5

6

7

100866432

02/07/2002

Quảng Ninh

1

Trần Thị Mai Lan

2

Vũ Thị Lan Hương

3

Vũ Trần Lan Chi

4

Vũ Cát

100049896

06/05/1978

Quảng Ninh

5

Nguyễn Thị Nguyệt
Anh

100045203

17/09/2004

Quảng Ninh

6

Vũ Tuấn Linh

100731946

06/05/1998

Quảng Ninh

7

Vũ Ngọc Trung

100600000

11/06/2002

Quảng Ninh

8

Lai Thị Thanh Xuân

9

Lê Hoàng Long

10

Lê Ngọc Hải

11

Lê Ngọc Miễn

12

Nguyễn Thị Thịnh

13

Lê Ngọc Hùng

14

Vũ Thị Mai Hoa

100715265

24/2/1997

Quảng Ninh

15

Mai Vũ Thái Hà

16

Mai Văn Hệ

100109388

19/12/1977

Quảng Ninh

17

Nguyễn Thị Hiền

100007589

27/02/1978

Quảng Ninh

18

Mai Phương Huyền

100622657

19/05/1991

Quảng Ninh

19

Mai Đương Dũng

100622684

12/04/2010

Quảng Ninh

20

Mai Bình Dương

100707994

05/02/2007

Quảng Ninh

21

Mai Kim Thương

100750933

23/11/2003

Quảng Ninh


22

Nguyễn Ngọc Minh

100482994

12/04/2006

Quảng Ninh

23

Nguyễn Thị Ngọc Mai

24

Đỗ Đình Đạt

100039755

13/09/1999

Quảng Ninh

25

Đinh Thị Thành

100310671

21/08/1996

Quảng Ninh

26

Đỗ Duy Anh

27

Đỗ Hoàng Minh

100771753

09/03/2009

Quảng Ninh

28

Lê Thị Hậu

29

Lã Hồng Phúc

30

Lã Thị Ngọc Huyền

31

Lã Văn Khiếu

32

Vũ Thị Lựu

33

Lã Văn Thăng

34

Lã Văn Long

35

Lã Ngọc Biên

161716004

15/07/1986

Hà Nam

36

Lã Duy Tân

1000441107

31/03/2005

Quảng Ninh

37

Lã Thị Xuyến

100063414

12/07/2001

Quảng Ninh

38

Lã Thị Ánh

100580162

21/11/1988

Quảng Ninh

39

Trần Thị Thúy Chung

Hà Nội

40

Đào Đức Ninh

Hà Nội

41

Đào Minh Ngọc

Hà Nội

42

Đoàn Thị Thanh

43

Nguyễn Anh Đức

44

Nguyễn Đức Hoàng

45

Nguyễn Tiến Hảo

46

Vũ Thị Đăng

47

Nguyễn Tiến Dũng

48

Nguyễn Tiến Dương

49

Nguyễn Thị Dung

50

Nguyễn Thị Lương

51

Nguyễn Tiến Tâm

52

Nguyễn Hải Thông

100797345

01/09/1996

Quảng Ninh

100954308

18/07/2008

Quảng Ninh


53

Nguyễn Hải Nam

54

Nguyễn Hà Phương

55

Dương Thúc Danh

Quảng Ninh

56

Nguyễn Thị Cậy

Quảng Ninh

57

Dương Thị Thu Thuỷ

Quảng Ninh

58

Dương Văn Chính

Quảng Ninh

59

Dương Đại Nghĩa

Quảng Ninh

60

Hoàng Thị Hà

101045166

61

Nguyễn Quang Huy

100769154

62

Nguyễn Quang Hoàng

100966443

09/04/2007

Quảng Ninh

63

Nguyễn Văn Mạc

64

Đào Thị Chiêm

65

Nguyễn Thanh Hải

66

Nguyễn Đức Hồng

67

Trịnh Thanh Bình

100613046

25/11/09

Quảng Ninh

68

Nguyễn Tiến Minh

69

Nguyễn Tiến Hùng

70

Nguyễn Tất Du

71

Phạm Thị Sáu

72

Nguyễn Tất Duyệt

141948973

28/05/2008

Hải Dương

73

Nguyễn Thị Diễn

141591225

17/09/2011

Hải Dương

74

Nguyễn Tiến Duật

101052131

25/11/2006

Quảng Ninh

75

Nguyễn Thị Thanh Tủy

100667972

21/05/2011

76

Trần Tuấn Kiệt

77

Trần Minh Hiển

78

Trần Bình Tĩnh

100651812

22/04/2011

Quảng Ninh

79

Cao Thị Trâm

100037432

08/09/1981

Quảng Ninh

80

Trần Lan Anh

100490759

10/12/2003

Quảng Ninh

81

Trần Thạch Cương

100713424

01/04/1997

Quảng Ninh

82

Trần Quốc Chiến

100432224

29/09/2009

Quảng Ninh

83

Trần Quốc Cường

02/07/2006

Quảng Ninh
Quảng Ninh

84

Trần Thanh Huyền

85

Nguyễn Quang Long

86

Hoàng Thị Máng

87

Nguyễn Quang Khương

88

Nguyễn Quang Hùng

89

Nguyễn Quang Mai

90

Nguyễn Quang Vinh

91

Nguyễn Thị Thanh

92

Lưu Văn Trọng

93

Trần Thị Nụ

94

Nguyễn Thị Thu Huyền

95

Lưu Thu Uyên

96

Lưu Thu Hương

Nơi nhận:
- Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội (Số 2,
Phan Chu Trinh, Hoàn
Kiếm, Hà Nội)
- HĐQT

010C000640

160036722

03/06/2010

Nam Định

100736349

19/03/1998

Quảng Ninh


CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
MÃ CHỨNG KHOÁN: NBC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI B

STT

Tên tổ chức cá
nhân

Tài khoản
giao dịch
chứng
khoán (nếu
có)

1

2

3

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ tại
Công ty (nếu
có)

Số

Ngày cấp

4

5

6

CT HĐQT, GĐ

100873658

10/08/2002

Quảng N

100866432

02/07/2002

Quảng N

Nơi cấ
7

1

Vũ Anh Tuấn

2

Trần Thị Mai Lan

3

Vũ Thị Lan Hương

4

Vũ Trần Lan Chi

5

Vũ Cát

100049896

06/05/1978

Quảng N

6

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

100045203

17/09/2004

Quảng N

7

Vũ Tuấn Linh

100731946

06/05/1998

Quảng N

8

Vũ Ngọc Trung

100600000

11/06/2002

Quảng N

9

Lê Ngọc Tuấn

UV HĐQT - PGĐ

100462440

13/02/2006

Quảng N

10

Lai Thị Thanh Xuân

11

Lê Hoàng Long

12

Lê Ngọc Hải

13

Lê Ngọc Miễn

14

Nguyễn Thị Thịnh

15

Lê Ngọc Hùng

16

Mai Quảng Thái

UV HĐQT - PGĐ

100621970

08/09/1994

Quảng N


17

Vũ Thị Mai Hoa

100715265

24/2/1997

Quảng N

18

Mai Vũ Thái Hà

19

Mai Văn Hệ

100109388

19/12/1977

Quảng N

20

Nguyễn Thị Hiền

100007589

27/02/1978

Quảng N

21

Mai Phương Huyền

100622657

19/05/1991

Quảng N

22

Mai Đương Dũng

100622684

12/04/2010

Quảng N

23

Mai Bình Dương

100707994

05/02/2007

Quảng N

24

Mai Kim Thương

100750933

23/11/2003

Quảng N

25

Đỗ Thị Thanh Huyền

100771692

30/12/1998

Quảng N

26

Nguyễn Ngọc Minh

100482994

12/04/2006

Quảng N

27

Nguyễn Thị Ngọc Mai

28

Đỗ Đình Đạt

100039755

13/09/1999

Quảng N

29

Đinh Thị Thành

100310671

21/08/1996

Quảng N

30

Đỗ Duy Anh

31

Đỗ Hoàng Minh

100771753

09/03/2009

Quảng N

32

Lã Tuấn Quỳnh

101024253

15/02/2006

Quảng N

33

Lê Thị Hậu

34

Lã Hồng Phúc

35

Lã Thị Ngọc Huyền

36

Lã Văn Khiếu

37

Vũ Thị Lựu

38

Lã Văn Thăng

39

Lã Văn Long

40

Lã Ngọc Biên

161716004

15/07/1986

41

Lã Duy Tân

1000441107

31/03/2005

Quảng N

42

Lã Thị Xuyến

100063414

12/07/2001

Quảng N

43

Lã Thị Ánh

100580162

21/11/1988

Quảng N

44

Đào Xuân Nam

10495391

28/09/2009

Hà Nộ

45

Trần Thị Thúy Chung

Hà Nộ

46

Đào Đức Ninh

Hà Nộ

47

Đào Minh Ngọc

Hà Nộ

UV HĐQT

UV HĐQT

TBKS

Hà Nam

48

Nguyễn Tiến Nhương

UV BKS

49

Đoàn Thị Thanh

50

Nguyễn Anh Đức

51

Nguyễn Đức Hoàng

52

Nguyễn Tiến Hảo

53

Vũ Thị Đăng

54

Nguyễn Tiến Dũng

55

Nguyễn Tiến Dương

56

Nguyễn Thị Dung

57

Nguyễn Thị Lương

58

Nguyễn Tiến Tâm

59

Dương Thị Thu Phong

60

Nguyễn Hải Thông

61

Nguyễn Hải Nam

62

Nguyễn Hà Phương

63

Dương Thúc Danh

Quảng N

64

Nguyễn Thị Cậy

Quảng N

65

Dương Thị Thu Thuỷ

Quảng N

66

Dương Văn Chính

Quảng N

67

Dương Đại Nghĩa

Quảng N

68

Nguyễn Phúc Hưng

69

Hoàng Thị Hà

70

Nguyễn Quang Huy

100769154

71

Nguyễn Quang Hoàng

100966443

09/04/2007

Quảng N

72

Nguyễn Văn Mạc

73

Đào Thị Chiêm

74

Nguyễn Thanh Hải

75

Nguyễn Đức Hồng

76

Nguyễn Tuấn Dũng

100769453

30/12/2008

Quảng N

77

Trịnh Thanh Bình

78

Nguyễn Tiến Minh

UV BKS

008C330819

PGĐ

100421423

18/04/2005

Quảng N

100797345

01/09/1996

Quảng N

100583292

15/02/2006

Quảng N

100954308

18/07/2008

Quảng N

100310462
101045166

008C330821

PGĐ

100613046

26/03/2002
02/07/2006

Quảng N

Quảng N

Quảng N

25/11/09

Quảng N


79

Nguyễn Tiến Hùng

80

Nguyễn Tất Du

81

Phạm Thị Sáu

82

Nguyễn Tất Duyệt

141948973

28/05/2008

Hải Dươ

83

Nguyễn Thị Diễn

141591225

17/09/2011

Hải Dươ

84

Nguyễn Tiến Duật

101052131

25/11/2006

Quảng N

85

Trần Quốc Tuấn

011360636

13/02/2004

Hà Nộ

86

Nguyễn Thị Thanh Tủy

100667972

21/05/2011

87

Trần Tuấn Kiệt

88

Trần Minh Hiển

89

Trần Bình Tĩnh

100651812

22/04/2011

Quảng N

90

Cao Thị Trâm

100037432

08/09/1981

Quảng N

91

Trần Lan Anh

100490759

10/12/2003

Quảng N

92

Trần Thạch Cương

100713424

01/04/1997

Quảng N

93

Nguyễn Thị Tâm

100665740

08/08/2005

Quảng N

94

Trần Quốc Chiến

100432224

29/09/2009

Quảng N

95

Trần Quốc Cường

96

Trần Thanh Huyền

97

Nguyễn Quang Long

98

Hoàng Thị Máng

99

Nguyễn Quang Khương

100

Nguyễn Quang Hùng

101

Nguyễn Quang Mai

102

Nguyễn Quang Vinh

103

Nguyễn Thị Thanh

104

Lưu Anh Đức

101219096

23/02/2011

Quảng N

105

Lưu Văn Trọng

106

Trần Thị Nụ

160036722

03/06/2010

Nam Đị

107

Nguyễn Thị Thu Huyền

108

Lưu Thu Uyên

109

Lưu Thu Hương

PGĐ

008C330629

008C330359

010C000640

KTT

CBTT

100736349

19/03/1998

Quảng N

Nơi nhận:
- Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội (Số 2,
Phan Chu Trinh, Hoàn
Kiếm, Hà Nội)
- HĐQT