Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy II nam 2011
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.69 KB, 4 trang )
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN
CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
-------------------------Số :
/BC-HĐQT
-----------------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày
tháng 7 năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II năm 2011).
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
I
NHIỆM KỲ I
(1/4/2011 – 18/4/2011)
Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ
%
1
Ông Vũ Anh Tuấn
Chủ tịch
5
100
2
Ông Đào Đức Hy
Ủy viên
5
100
3
Ông Lê Ngọc Tuấn
Ủy viên
5
100
4
Ông Mai Quảng Thái
Ủy viên
5
100
5
Ông Lại Văn Sơn
Ủy viên
5
100
II
NHIỆM KỲ II
(18/4/2011 – 30/6/2011)
1
Ông Vũ Anh Tuấn
Chủ tịch
20
100
2
Ông Lã Tuấn Quỳnh
Ủy viên
20
100
3
Ông Lê Ngọc Tuấn
Ủy viên
20
100
4
Ông Mai Quảng Thái
Ủy viên
20
100
5
Bà Độ thị Thanh Huyền
Ủy viên
20
100
Lý do không tham
dự
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT
Số nghị quyết
Ngày
Nội dung
I
NHIỆM KỲ I:
1
18/NQ-HĐQT
7/4/2011
Phê duyệt quỹ lương dự phòng 2011
2
18/NQ-HĐQT
7/4/2011
Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động
3
20/NQ-HĐQT
7/4/2011
Phê duyệt kế hoạch Đt-XDCB
4
21/NQ-HĐQT
7/4/2011
Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ
5
22/NQ-HĐQT
7/4/2011
Giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS khóa II
II
NHIỆM KỲ II:
1
01/NQ-HĐQT
18/4/2011
Bầu chủ tịch HĐQT
2
02/NQ-HĐQT
19/4/2011
Ban hành quy chế HĐQT và phân công nhiệm
vụ trong HĐQT
3
03/NQ-HĐQT
19/4/2011
Thưởng hoàn thành nhiệm vụ ban ĐHSX.
4
04/NQ-HĐQT
20/4/2011
Cử cán bộ đi công tác tại thành phố HCM.
5
05/NQ-HĐQT
28/4/2011
Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài.
6
06/NQ-HĐQT
28/4/2011
Bổ nhiệm phó phòng KTTH.
7
07/NQ-HĐQT
28/4/2011
Bổ nhiệm phó phòng BVQS.
8
08/NQ-HĐQT
28/4/2011
Bổ nhiệm phó phòng ĐT-XDCB.
9
09/NQ-HĐQT
28/4/2011
Điều động và giao nhiệm vụ cán bộ (TP KCS).
10
10/NQ-HĐQT
28/4/2011
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai
thác hầm lò mỏ than Núi Béo.
11
11/NQ-HĐQT
5/5/2011
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu (một số hạng mục
thuộc dự án hầm lò)
12
12/NQ-HĐQT
9/5/2011
Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì và phát
triển sản xuất năm 2011
13
13/NQ-HĐQT
25/5/2011
Bổ nhiệm phó phòng CĐM
14
14/NQ-HĐQT
25/5/2011
Bổ nhiệm phó quản đốc PX TM-TN
15
15/NQ-HĐQT
25/5/2011
Bổ nhiệm phó quản đốc CT XDKTT
16
16/NQ-HĐQT
25/5/2011
Bổ nhiệm phó phòng TĐM
17
17/NQ-HĐQT
25/5/2011
Bán cổ phần của Công ty cổ phần CKHG.
18
18/NQ-HĐQT
22/6/2011
Cử cán bộ đi công tác tại Malaysia-Singapore.
19
19/NQ-HĐQT
29/6/2011
Bán cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo thiết bị
và xây lắp công trình - TKV.
20
20/NQ-HĐQT
29/6/2011
Bán cổ phần của Cty cổ phần Crômit Cổ định.
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Công ty đã tiến hành tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 18 tháng 4 năm 2011 và đã bầu
HĐQT, BKS khóa II, gồm các thành viên sau:
1. Hội đồng quản trị:
- Ông Vũ Anh Tuấn
CT HĐQT
- Ông Lã Tuấn Quỳnh
UV HĐQT
- Ông Lê Ngọc Tuấn
UV HĐQT
- Ông Mai Quảng Thái
UV HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
UV HĐQT
2. Ban Kiểm soát.
- Ông Đào Xuân Nam
Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Nhương
UV BKS
- Bà Dương Thị Thu Phong
UV BKS
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu:
STT
Người
thực hiện
giao dịch
Quan hệ với cổ
đông nội bộ/cổ
đông lớn
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
Số cổ phiếu sở
Lý do tăng,
hữu cuối kỳ
giảm (mua, bán,
chuyển đổi,
thưởng...)
Số cổ
phiếu
Tỷ
lệ
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người
liên quan với chính Công ty).
Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT
Người công bố thông tin
Phó chánh văn phòng kiêm thư ký HĐQT
Lưu Anh Đức
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
-------------------------Số :
/BC-HĐQT
-----------------
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày … tháng… năm…….
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II năm 2011).
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của HĐQT:
STT Thành viên HĐQT
1
Chức vụ
Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ
Lý do không tham dự
Ông Vũ Anh Tuấn
.....
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT
Số nghị quyết
Ngày
Nội dung
III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao dịch cổ phiếu:
STT
Người
thực hiện
giao dịch
Quan hệ với cổ
đông nội bộ/cổ
đông lớn
Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ
Số cổ
phiếu
Tỷ lệ
Số cổ phiếu sở
Lý do tăng,
hữu cuối kỳ
giảm (mua, bán,
chuyển đổi,
thưởng...)
Số cổ
Tỷ
phiếu
lệ
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người
liên quan với chính Công ty).
V. Các vấn đề cần lưu ý khác
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
