Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy I.2012

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

-------------------------Số:
/BC-HĐQT

-----------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý I năm 2012)
Kính gửi:

-

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ
%

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Chủ tịch

9

100

2

Ông Lã Tuấn Quỳnh

Ủy viên

9

100

3

Ông Lê Ngọc Tuấn

Ủy viên

9

100

4

Ông Mai Quảng Thái

Ủy viên

9

100

5

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

Ủy viên

9

100

Lý do không
tham dự

Trong Quý I năm 2012, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên mỗi tháng 02

lần, giải quyết tổng thể 22 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD.
Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực
hiện chức năng nhiệm vụ của mình: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban
hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty đạt được
kết quả cao, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn
kinh doanh.
II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT

11/01/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án
đầu tư xây dựng công trình khai
thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

2

02/NQ-HĐQT

14/01/2012 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 5: Giám
sát thi công xây dựng gói thầu số
13 thuộc Dự án đầu tư xây dựng

công trình khai thác hầm lò mỏ
than Núi Béo.

3

03/NQ-HĐQT

16/2/2012

Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên
liệu, điện năng năm 2012.

4

04/NQ-HĐQT

16/2/2012

Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012


5

05/NQ-HĐQT

16/2/2012

Duyệt chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 2011

6

06/NQ-HĐQT

16/2/2012

Phê duyệt Quy chế Tuyển dụng lao động

7

07/NQ-HĐQT

16/2/2012

Phê duyệt mức lương của người thấp nhất và
hệ số giãn cách tiền lương cán bộ quản
lý, Đảng, Đoàn thể

8

08/NQ-HĐQT

16/2/2012

Quyết toán tiền lương năm 2011.

9

09/NQ-HĐQT

23/02/2012 Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền

lương

10

10/NQ-HĐQT

23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chi quỹ khen thưởng,
phúc lợi năm 2012.

11

11/NQ-HĐQT

27/02/2012 Thành lập đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi
kinh nghiệm tại nước ngoài

12

12/NQ-HĐQT

27/02/2012 Thành lập Phân xưởng Phục vụ Văn hóa –
Thể thao và Công tác cán bộ trong Công ty.

13

13/NQ-HĐQT

09/3/2012

Chốt danh cổ đông để trả tạm ứng cổ tức cho

cổ đông năm 2011.

14

14/NQ-HĐQT

12/3/2012

Quyết toán tiền lương năm 2011 cho các chức
danh cán bộ quản lý, Đảng, Đoàn thể.

15

15/NQ-HĐQT

19/3/2012

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

16

16/NQ-HĐQT

30/3/2012

Thưởng ban điều hành sản xuất của Công ty

17

17/NQ-HĐQT

30/3/2012

Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

18

18/NQ-HĐQT

30/3/2012

Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ.

19

20/NQ-HĐQT

30/3/2012

Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động
công tác BVQS

20

21/NQ-HĐQT

30/3/2012

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm
2012

21

22/NQ-HĐQT

30/3/2012

Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và
không bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

22

23/NQ-HĐQT

30/3/2012

Giao nhiệm vụ làm thủ tục tăng vốn Điều lệ
Công ty

III. Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc: Trong quý Công ty
không có sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc.
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Trong Quý
Công ty không có giao dịch cổ phiếu nội bộ và những người liên quan không có giao
dịch cổ phiếu mã NBC.
Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT

Người công bố thông tin

Phó chánh văn phòng kiêm thư ký HĐQT


Lưu Anh Đức