Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty quy IV.2011

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

-------------------------Số:
/BC-HĐQT

-----------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 19 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV năm 2011)
Kính gửi:

-

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ
%

1

Ông Vũ Anh Tuấn

Chủ tịch

8

100

2

Ông Lã Tuấn Quỳnh

Ủy viên

8

100

3

Ông Lê Ngọc Tuấn

Ủy viên

8

100

4

Ông Mai Quảng Thái

Ủy viên

8

100

5

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

Ủy viên

8

100

Lý do không
tham dự

Trong Quý IV năm 2011, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên mỗi tháng 02

lần, giải quyết tổng thể 16 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD.
Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực
hiện chức năng nhiệm vụ của mình: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban
hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty đạt được
kết quả cao, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn
kinh doanh.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NĂM 2011.
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

1

Bốc xúc đất đá

1.000 M3

21.480

21.797

2

Than sản xuất

1.000 Tấn

4.600

5.112

3

Than sạch sàng tại mỏ

1.000 Tấn

3.058

3.048

4

Than tiêu thụ

1.000 Tấn

4.838

4.866

5

Doanh thu tổng số

Tỷ đồng

2.010

2.255

6

Lợi nhuận tổng số

Tỷ đồng

57,7

99


II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:
STT

Số nghị quyết

Ngày

Nội dung

1

33/NQ-HĐQT

28/10/2011 Phê duyệt quy chế Thi đua – Khen thưởng

2

34/NQ-HĐQT

28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý Vật tư

3

35/NQ-HĐQT

28/10/2011 Miễn nhiệm chức vụ cán bộ.

4

36/NQ-HĐQT

28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý tài chính

5
6

37/NQ-HĐQT
38/NQ-HĐQT

7

39/NQ-HĐQT

8

40/NQ-HĐQT

9
10

41/NQ-HĐQT
42/NQ-HĐQT

11

43/NQ-HĐQT

12
13

44/NQ-HĐQT
45/NQ-HĐQT

14

46/NQ-HĐQT

15

47/NQ-HĐQT

16

48/NQ-HĐQT

28/10/2011 Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ.
28/10/2011 Điều chỉnh mức lương và hệ số giãn cách tiền
lương năm 2011
28/10/2011 Tháo dỡ, di chuyển, thu hồi, thanh lý một số
thiết bị sàng tuyển tại khu Công trường
Chế biến than.
03/11/2011 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp
kho thuốc nổ 5 tấn thuộc Dự án đầu
tư xây dựng công trình khai thác hầm
lò mỏ than Núi Béo
15/11/2011 Cử cán bộ đi nước ngoài
17/11/2011 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Xây lắp kho
thuốc nổ 5 tấn thuộc Dự án đầu tư
xây dựng công trình khai thác hầm
lò mỏ than Núi Béo
24/11/2011 Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ (Quản đốc, phó
phòng, phó quản đốc)
14/12/2011 Điều chỉnh lại đơn giá tiền lương năm 2011
15/12/2011 Về việc: Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư,
nhiên liệu thiết bị mới được đầu tư đưa
vào hoạt động.
30/12/2011 Bổ nhiệm ông Đinh Viết Minh giữ chức vụ
Trưởng phòng KCS Công ty.
30/12/2011 Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Tuấn giữ chức
Quản đốc PX TM-TN
30/12/2011 Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức Phó
quản đốc CT Vỉa 14

III. Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc: Trong quý Công ty
không có sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc.
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Trong Quý
Công ty không có giao dịch cổ phiếu nội bộ và những người liên quan không có giao
dịch cổ phiếu mã NBC.
Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Anh Tuấn