tai lieu ĐHCĐ 2016.rar chuong trinh ĐHCĐ

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

TP.HCM, Ngày 16 tháng 03 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Mục

Thủ tục đại hội

Thời gian

7h30 – 8h00

Nội dung
- Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông
- Phát phiếu biểu quyết
- Phát tài liệu đại hội
1.1

1.2

1. Khai mạc đại hội

8h00 – 8h30

1.3
1.4

Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ
đông tham dự đại hội
Tuyên bố lý do
Giới thiệu đại biểu tham dự

1.5 Giới thiệu chủ tọa và Thư ký đại hội
2.1 Thông qua chương trình đại hội
2.2 Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết
2. Nội dung đại hội

8h30 - 11h50

2.3 Báo cáo thể lệ biểu quyết

2.4 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2015 và kế hoạch năm 2016

Người thực
hiện
Ban lễ tânBà Lan Hải
Ban tổ chức ĐH
Ông GiaoGiám đốc
Ban kiểm tra tư
cách cổ đông
(Ô Huy)
Ông DũngBan tổ chức ĐH
Ông DũngBan tổ chức ĐH
Ông QuânChủ tịch HĐQT
Ông QuânChủ tịch HĐQT
Ban kiểm phiếu

biểu quyết
(Ông Bình)
Ông GiaoGiám đốc


2.5 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
và định hướng năm 2016

Ông QuânChủ tịch HĐQT

2.6 Báo cáo công tác tài chính:
- Báo cáo tóm tắt BCTC đã kiểm toán
năm 2015;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS
năm 2015;
và Phương án trả thù lao cho HĐQT & BKS
năm 2016;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.

Ông BìnhKế toán trưởng

2.7 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và
kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.

Ông TiếnTrưởng BKS

2.8 Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội
dung để đưa vào Nghị quyết thực hiện.
2.9 Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bổ

sung Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thông qua biên
11h50 - 12h00 Thông qua biên bản đại hội
bản đại hội

Ông QuânChủ tịch HĐQT

Ông GiaoGiám đốc
Thư ký

4. Thông qua Nghị
12h00 - 12h10 Thông qua Nghị quyết đại hội
quyết đại hội

Ông QuânChủ tịch HĐQT

5. Bế mạc đại hội

Ông DũngBan tổ chức ĐH

12h10 -12h15

Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI