13. pdb nghi quyet hdqt bo sung noi dung dhdcd thuong nien 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN
PACIFIC DINCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...... /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua
ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/04/2016.

QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:
-

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

-

Tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
Việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019
sẽ đưa ra xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tiến hành bầu bổ sung
theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2016
Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bổ sung các nội dung sau vào chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:
1


-

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

-

Phương án phát hanh cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

-

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan chuẩn
bị các tài liệu công bố thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành
Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỸ

2