Nghị quyết HĐQT v v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu | pacificdinco.com.vn

CQNG HOA. xA HQI CHiJ NGHiA VI~T NAM
D9c I~p - Tl}' do- H~nh phuc

CONG TY CO pHAN
PACIFIC DINeo

s6:1G .. /2017 INQ-HDQT

Da Niing, ngay

.f..tluing 8nam 2017

NGHJQUYET
V/v ilang kY tang vt5n iliJu I?, thay ilt5iilia ilidm trlj,sa chinh, stra il6i iliJu I? cong ty,
ilang kY ltru kY va niem yit b6 sung c6 phiiu
HOI DONG QUA.N TRJ

CONG TY CO pHAN PACIFIC DINCO
- Ciin cu Lu(it Doanh nghi?p s6 68/2014/QH13 ngay 26 thimg 11 nam 2014 cua Qu6c H(ji
nuac C(jng hoa Xii h(ji chu nghia Vi?t Nam va cac van bim huang ddn thi hanh;
- Can cu Lu(it chung khoan s6 70/2006/QH11 al((lc Qu6c h(ji thong qua ngay 29/06/2006 va
Lu(it sua a6i, b6 sung m(jt s6 ai€u cua Lu(it chlfng khoan s6 62/201 O/QH12 au(Yc Qu6c h(ji
thong qua ngay 24/11/2010;
- Can cu Di€u I? t6 chuc va hO(lta(jng cua Cong ty
- Can cu Nghj quyit s6 09/2017/NQ-DHlJClJ

c6 phdn

Pacific Dinco;

ngay 31/5/2017

cua D(li h(ji a6ng

c6

aong

thuang nien nam 2017 Cong ty c6 phdn Pacific Dinco.
- Can cu Bao cao kit qua phat hanh c6 phiiu ad tra c6 !l1'Cs6 327/2017/BC ngay 27/7/2017
cua Cong ty c6 phdn Pacific Dinco.
- Can cu Cong van s6 5283/UBCK-QLCB ngay 01/8/2017 clia Uy ban chlfng khoan nha nuac
V/v xac nh(in bao cao kit qua ph at hanh c6 phiiu tra c6 tlfC nam 2016 cua PDB.

QUYETNGHJ
DIED 1: Thong qua vi~e dang ky tang v6n diSu 1~eua eong ty, Ct.lth~ nhu sau:
Dang kY tang v6n diSu 1~eua Cong ty tu 81.000.000.000 d (Tam muai mt5t tY a6ng)
len 89.099.810.000 d (Tam muai chin

tY

khong tram chin muai chin tri?u tam tram

muai ngan il6ng)
S6 1ugng e6 phfrn sau khi tang v6n: 8.909.981 CP (Tam tri?u chin tram Ie chin ngan
chin tram tam muai mt5t c6 phiiu)
Hinh thue tang v6n: PhM hc'mh e6 phi~u tra e6 tue nam 20 16. M~nh gia 10.000
d6ng/e6 phi~u.
DIED 2: Thong qua vi~e dang ky thay d6i dia di~m tn,l sa ehinh eong ty:
Dia chi trv sa ehinh da dang ky: Lo C20-C21 Cvm CN Thanh Vinh, xa Hoa Lien,
huy~n Hoa Yang, thanh ph6 Dit N~ng, Vi~t Nam.

Dia chi trv sa ehinh dang ky m6'i: 233 Di~n Bien Phu, phuong Hoa Khe, qu~n Thanh
Khe, thanh ph6 Va N~ng, Vi~t Nam.
DIED 3: Thong qua vi~e sua d6i diSu 1~eong ty nhu sau:
1. Sua d6i khoan 3 diSu 2 DiSu 1~eong ty:
Trv sa dang ky eua eong ty lit:


Dia chi: 233 Di~n Bien Phu, phucmg Hoa Khe, qu?n Thanh Khe, thanh ph6 Da N5ng,
Vi~tNam.
-

Di~n tho~i: (0236) 3737973

Fax: (0236)3737972

Website:

Email:

2. Sua d6i khoan 1 diSu 5 DiSu l~ cong ty:
V6n diSu l~ cua Cong ty la 89.099.810.000 d6ng (Tam muai chin ty khong tram chin
muai chin tri~u tam tram muai ngan d6ng)
T6ng s6 v6n diSu I~ cua Cong ty duQ'c chia thanh 8.909.981 c6 phfrn vai m~nh gia la
10.000 d6ng/c6 phfrn.
3. Sua d6i khoan 1 diSu 51 DiSu l~ cong ty:
Ban diSu I~ nay g6m 21 chuang 51 diSu duQ'c d~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phfrn
Pacific Dinco nhfit tri thong qua ngay 31 thang 5 nam 2017 theo Nghi quyet s6
09/20 17/NQ-DHDCD va HQi d6ng qufm tri nhfit tri thong qua vi~c sua d6i b~ng Nghi
quyet s6d.G./2017/NQ-HDQT ngay 4./8/2017 (theo uy quySn cua D~i hQi d6ng c6
dong ngay 31/5/2017) va cling chfip thu?n hi~u hJc toan van cua DiSu I~ nay.

DIED 4: Thong qua vi~c dang ky luu ky va niem yet b6 sung s6 IUQ'ng809.981 c6 phieu
da:phat hanh d~ chia c6 tuc t~i Trung Him Iuu ky chung khoan Vi~t Nam va Sa giao dich
chung khoan Ha NQi.

DIED 5: HQi d6ng quan tri giao cho ong Le Truang Ky, nguai d~i di~n theo phap lu?t
tien hanh cac thu tl)Ccfrn thiet theo quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh.

DIED 6: Cac uy vien HDQT, Ban ki~m soat, Ban T6ng giam d6c, Ke toan truang va cac
ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quyet nay.
Nghi quyet nay co hi~u hJc k~ til ngay kyo

h
nan:
Nhu diSu 6.
CON! - Luu VT.

..__.-:.:

l\.r",'
Hut

'?''';:-Al.

;/""Y -

" ,:,1

(I

V)

*(

",,?

CO Pi

\\\~:~ PACIFIC
• ._1<,

"--~"1rv;--.
~lt

t.

A