Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ

*,

CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM

,*lR

-,
t nt-,o,rt,,*

D0clip-Tgdo-H?nhphric
Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017

36: 08AIQ - MB - DIIDCD

NG4QUYtT
DAr Hor DONG cO DoNc NcAx

nAxc rMcp euAN DOr

V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En
18.155.053.630.000 itdng

CAn cri Lu$t Doanh nghiQp

2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg
ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua
eurSc
hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh;
CAn cri Di6u

lQ

Ng6n hing TMCP Qunn dQi;

Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc
61 r"g v6n
Cdn cri Td trinh s6

th6ng qua Phucmg
ddng;

Cdn ctl Bi€n ban hpp Dar hQi rl6ng c6 d6ng sO 3 l2IBB-MB-DHDCD n giry 26/0412017

;

QUYtTNGTq:

l.

Th6ng qua Phuong rin t6ng v6n didu le MB
I 8. I 55.053.63 0.000 ddng (Cd phtong dn ki m theo) :

dr

17.127.409.090.000 d6ng l0n

2.

Th6ng qua viQc tl6ng lcj luu.lcj vi tleng ky giao dich chimg khorin bti sung; niem y6t b6 sung toan bQ s6 c6 phi6u ph6t hanh th6m tgi rrung T6m luu hj chung khorin viQt

Nam vi Sd giao dch chrmg khorin TP HO Chi Minh;

3.

Uy quy6n vd giao.nhiQm vu cho HQi chinh Phuong 6n ting vi5n diAu lQ t€n, phir hqp v6i nhu oiu thuc ti6n ho4t dQng crla MB, phr)
hgp voi quy tllnh cua phap luat, dnm bao quydn lqi cua c6 quan lf nhn nudc; ti6n hanh trinh ciic co quan quan lf Nhn nu6c xem xdt cMp thufn vi ti6n
k{rai thuc hiQn theo ilrring Nghi quy6t cua oai hQi ddng c6 rt6ng vi quy g6m nhung kh6ng gioi hqn trong c6c v6n dd sau:
Uy quy6n

vi

giao nhiQm vu cho HOi di6m
hanh c6 phiiiu phi hgp voi thgc t6 vi huong din cria co quan quan iy nhd nu6c c6
thAm quydn.

ph{

'

uy quyon vd giao nhi6m vu cho HQi ddng euan tri quytit dinh vi€c sria doi, bo sung trd
so surg theo huong d6n cia co quan qudn lf Nhi nu6c c6 thAm quydn.

'

Uy quy6n vd giao nhi6m vu cho H6i d6ng eu.en tri quyiit dinh ti0u chuin, danh s6ch crin

bQ, nhan vi6n tham gia chuong trinh ph6t hinh c6 phi6q cho crin bQ, nh6n vi0n, thoi gian han
ch6 chuy6n nhuong vi si5 luqng c6 phitiu chio brin tu thia cho timg ngucri.

tls

rr4


-

Uy quyAn vi giao nhiQm vp cho HQi d6ng Quen tri quy6t dlnh xri lf s6 c6 phi6u da pMt
hinh cho c6n bQ nh6n vi6n nhrmg b! thu hdi do c6n b0 nh6n vi€n di ki6ng rl6p ri,ng dugc ti6u
chu.in, diAu kiQn do Hgi ddng Quan tri quy tlinh trong thei gian hen ch6 chuy6n nhuqmg.

-

Uy quyin vd giao nhiQm 4r cho HQi ttdng QuAn

fi

-

fi

xri

lf

sti c.6 phi6u 16, c6 phi6u kh6ng

quy6t dinh viQc srla e61 m sung kii
Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi d6ng QuAn
ho4ch srl dgng viSn thu tlugc dam bAo hiQu qun, phir hqp vdi thuc t6 kinh doanh cua lvIB.

-

Uy quy6n vd giao nhiQm vp cho HQi tf6ng Quen tri thlrc hiQn c6c thri qrc pMp lf sua d6i,
b6 sung Gi6y phtip ho4t tlQng, Gi6y chimg nhan Deng kj doanh nebiQp, Di6u l€ vA c.ic giAy td
ph6p lf kh{c co li€n quan d6n viec cap nhAt mrlc V6n diBu lO m6i cria MB.

4.

Trong quri trinh thgc hiQn cric nhigm

qr

n€u tr6n, HQi d6ng Quen Ei co quyAn: QuyiSt
dugc riy quyAn; Thuc hi€n vilhoic chi tlao, phAn

dlnh cric nQi dung trong ph4m vi nhi€m 4r
c6ng c6c Dcm vi MB thrc hiQn cic c6ng viQc cAn thitlt theo quy hoan thiQn vn

kj

crlc

vln bin,

gr6y to, tai liQu c6 li6n quan; Ldm vi€c

nhi nu6c c6 th6m quydn vi cric BEn li6n quan; Thuc hi€n mqi c6ng
khric d6 tri6n khai nhiQm vu duqc grao, phtr hgrp quy dinh pMp lu{t.

Noi

nhQn:1frL
Dai hOi d6ng cti tl6ng;

Hoan chinb,

voi cic Co quan quin
viQc

cIr0rQADAr
CITO

luit

vi

lf

thri tpc can tni6t

HQrnV

TICII HOI DONG QU,{N TRI

HDQT, BKS;
BDH;
Luu VPTDQT;

Ziatz\

.-_ liit'.:.
\\.r :\ \
//./r\ .u7.2

aftn;r'fia
)_--L0 Hiiu Drtc

2/5


t-.Ar,
,'.,,4rlEo,t/r'l,st

cQNcHOAxAEQrcn0NcHLAvrpTNAM
D6c

Hd

rgp-rsdo-Hph

Nf|

phric

ngay 26 tluing 04 nim 201 7

pHrIoNc Ax rANc voxortur,D NGAN nAxc rMcp
euANDgr
riJ fi.t2t.t0s.090.000 DONc LtN 18.1ss.0s3.630.000 DONG
Ban hdnh kdm theo Nghi quy6t cua Dai hQi d6ng c6 d6ng Ng6n hang

si5

L

O9

ntq-rm-olOCD

TMCp euen doi

ngity 26t04t2017

suc,iNTlffirpncrrAxcvoxortuLD

Viec MB ti6p tUc t5ng v6n diOu lQ h cin thi6t vA c6 j nghia quan trong nhim n6ng cao
nEng lgc tai chin[ ntrng lgc hoqt rlQng vi khA neng cqnh tranh cua MB. Cp th6:

-

Dam bao tuen thri, n6ng sao khfl nlng quin tri rui ro trong ho4t clQng ng6n hdng;

-

N6ng cao kha nrng so, c6ng qr lao ttQng, hQ th6ng c6ng nghQ.hign rl+ phUc
ho4t dQng kinh Joanh, c6ng tiic
quan tri ngen hang vd cung rhrg c6c san ptrim dlch vp ngAn'tr
hing moi;

-

N6ng cao

khi nlng md rQng pMt tri6n m4ng lu6i;

BO sung v6n dAu

tu kinh doanh sinh loi trong c6c ho4t

tr.

xnno4cuTANGvONDniUlp

l.

Mrirc


kh6c.

tlng v5n ilidu lQ

,6:1:,

thY.qi6i

3t.tt2t20t6:
vlrlD @ang cha: Mudi bdy:.e,prI
t! biin trdm linh.17.1r7.409.0e0.000
chin triQu l:tt6ng tdm chin mttoi nghin
xcAx s,\l
- Viin didu lQ 4r ki6n tlng th6m trong n6m 2017: 1.027.U4.540.000 VND CSe"g dg#il?i
MQt nghin l&6ng trdm hai mnoi bry rj, sdu trdm biin mttoi bijn ffieu ndm trdm b6;
nghin ding).
9\ quAxo(
\.,.'
- vtin diAu lQ dg ki6n-sau khi hoan t6t ui* rrng v6n didu g trong nam zotr.-\t;-";--i
18.155.053.630.000 vND @iing chti: Mudi ttim nghin mQt trdm ndm muoi ldm t! l;h6ng trdm
ndm mrci ba ffiAu sdu tdm ba mtroi nghin cl6ng);
ter

nghin mQt trdm T
hai mttoi

2.
Dgt

bdry

Phuong dn tEngv5n di6u

IQ

Tiing vdn ili6u lQ th0m 856370.450.000 ddng th6ng qua
c6 phi6u d6 tra c6 tric ilgt 2 nilm 2016:
1:

viQc phdt hirnh 85.637.04s

.

D5i tugng ph6t hinh: la c6c c6 cl6ng c6 t6n tr6n Danh s6ch c6 d6ng tar ngdy chot oanh
s6ch thgc hiQn quy6n nhin c6 tuc bang c6 phi6u theo ngh! quytit c,iu u6i d6ng quan tri, duoc
Trung tAm h:u kj chimg kho6n ViQt Nam th6ng b6o x6c nh{n.

'.

s5 tuqng c6 phi5u phdt

hinh:

85.637.045 c6 phiiiu ph6t hnnh cho c5 d6ng hiqn htu tra

c6 tuc dqt 2 nam 2016.,

Ti

phan phdi c6 phi5u phdt hinh th0m: c6 d6ng hiQn hiru duqc nhan c6 phitiu phrit
hanh th€m voi ty lQ phan ph6i ld: 100 : 5 (ctl d6ng sd hfru 100 c6 phieu sE rtuoc nh6n i c6
phi6u phrit hdnh thdm).

'

IQ

3/s

,.

N


.

Ngudn thgc hiin: Nguiin thyc hiQn ph6t hanh c6 phiilu tra c6 trtc duqc 6y tu lqi nhuan
sau thu6 cua MB nem 2016 sau trich l$p c6c qu!, dAm bAo phir hqp vdi quy dinh cua ph6p
luAt.

.

Th&i gian hgn ch5 chuy6n nhugmg: C6 phi6u phet hanh cho c6 d6ng

hiQn

htu kl6ng

bi han chi5 chuy6n nhuqng.

o

Thoi gian thgc hiQn: Ds ki6n Quf II - Quf M2Ol7. Thdi gian thtrc hiQn cu thii sE do

HQi c6 thAm quy€n vA phn hqrp voi diAu kiQn thi trudng.

not 2: TIng v6n ililu

lQ

thim

L71.274.090.000 ildng th6ng qua viQc chiro

btn

17.127.409

c6 phiSu cho cdn bQ nhAn vi0n:

.

D5i firqmg chio bin: Crin b0 nh6n viOn: HQi d6ng Quen d quy6t dinh ti0u chu.in, danh
s6ch crin bQ, nhAn vi€n tham gia chusng trinh.
. 55 lugmg c6 phi6u chio biln 17.127.409 c6 phi6q mQnh gi6 10.000 ddng/c6 phi6u

.

Ti

lQ

phtn pl6i c6 pni6u: Sti luqng c6 phitiu chio b6n cu th6 cho tung c.ln b0, nhan

vi6n do HQi ddng Quan tri quy6t dinh.
Gi6 chio bdn: 10.000 tt6ne/c6 phi6u;

o
.

Thiri gian hgn ch6 chuy6n nhugm.g: C6 phi6u cMo b6n cho c6n b0, nh6n vi6n sc bi han
ch6 chuyiin nhuqng trong I n[m kii tu ngiy phrit hanh, phri hqp voi quy o Thiri gian thgc hiQn: Dg ki5n Quf II - QuI M2Ol7. Thoi gian thlrc hiQn cu thiS s€ do
HQi ddne Quan H quytit dinh tr6n co sd Gi6y phdp/Cliip thuin cria co quan quin I Nha nu6c
c6 th.i:n quydn vi pht hqp voi didu kiQn thi truong.

3.

Thiri ili6m phit hirnh c6 phi6u mti,i

Thoi di€m MB ph6t hanh c6 phiiiu moi tang v6n diAu lQ ld thoi Deng hj kinh doanh - Sd K6 ho4ch vi Diu tu Tp. He NQi i5p thay d6i Gi6y chrimg nh{n dang
lcf doanh nghiQp, ghi nhan mric vtin diAu lg moi.

4.

Thtri h4n hoirn tAt viQc tlng v5n dilu

lQ

tit

viQc tiing vi5n didu lQ thuc hi-€n theo quy dinh tai Gi6y ph6p/Ch6p

thuAn cria co quan quAn lf Nhi nu6c c6 thAm quydn.

Thoi h4n hoan

5.

C6ng b6 th6ng tin

MB thuc hiQn c6ng

tin vE k6 ho4ch tiing vtin di€u l€, vi viQc ph6t hdnh c6
cua ph6p lu{t vi huong din.cria NgAn hang Nhi nu6c, Uy Ban

UO ttrOng

phi6u theo thing quy Chrmg khorin Nhi nu6c, 56 giao dich chimg lJro6n TP H6 Chi Minh.

6.

Nguy6n

tic xfr g

c5 phi6u

16

Sti luqng c6 phi6u ph6t hiu:h theo ti lQ phAn ph6i quy6n dOi voi timg cii d6ng duo. c tinh
theo s6 nguy6n, phan thdp ph6n sE kh6ng duo.c lim trdn thanh 01 ci5 phi6u. 56 cO phi6u le

phet sinh (n6u c6) sE do HQi d6ng quan tri quyiit dinh, bao g6m nhtmg kh6ng gioi han vi€c
chuy6n cho C6ng doan Ng6n hang TMCP Quan dQi s6 c6 phiiiu 16 ndy.

7.

Nguy6n

tic

xfr

lj

c6 phi6u kh6ng phAn pn6i n5t

56 c6 phiiiu kh6ng duo. c phan ph6i trlit lAang
dinh, phr) hqp voi quy dinh cria ph6p lu$t.

rrr.

ki

mua hiit) sE do HQi d6ng Quan tr! quy6t

KE Ho4.cH srlDqNG voN THU DtIgC

4tsN


hlnh c6 phi6u n6m 2017 dqt1.027.644.540.000

d6ng (MQt nghin kh6ng ttrm hai muoi biy ti s6u trim b6n muoi b6n triQu nAm trem b6n
ToAn b0 s6 tidn thu
muoi nghin tt6ng) bao gtim:
+ 856370.450.000 VIID th6ng qua viQc ph6t henh 85.637.045 c6 phi6u dt! tra c6 tuc aqt

2fin2016.
+ 171.274.090.000 VltD th6ng qua vifu pMt hAnh 17.127.409 c6 phi6u brin cho c6n bQ
yila
nhin
\4[1.
phAn vf,1

ung asng n6m 2017 tlugc 4r ki6n sri dung nhu sau:
Diu tu tlng ntrng lgc: xiy dlmg t4r sd ho4t dQng, v6n phdng chi nhdnh, d6u tu c6ng
nghQ vi trang thi6t U! mac cAn Aiiit cho hoat tlQng r5n dnh vn pMt tri 6n -270 ti ildng.

-

- 86 sungv5n kh{s -758 tf d6ng;
rv. r4u QUA rornr oolxn rntx co sd u(/c v6N Drtu LP M6r
Vdi phuong 6n ting vtin ttiAu I vn st dlmg v6n diAu lQ tlng th€m nhu u6n, MB dg ki6n
kii hoach kinh doanh chinh nim 2017 nhu sau:

mQt s6 chi ti6u

^
DOn
TT

Chi tiOu

Hgr'p

6

V6n diOu lQ
Ti0n gui cua kh6ch hang
Tidn gui vd vay cdc TCTD kh.lc
T6ng tai san
Cho vay kh6ch hAng
Tl lQ nq xiu

7

fqi

1

2

J

4
5

nhuan truac thuii

8

ci5 nic

9

Tj

10

ll
12

Ti

$

toin viin

lQ bdo ddm an to?rn kh6c

lqi nhuan sau thu6 tr6n
v6n chri sd htu binh quin
T9 suAt lqi nhuan sau thu6 tr6n
ti5ng tai san co binh qu6n
suAt

NoinhQn:$

-

KH 2017

16

Ttng

17.127

r7.127

t94.812

195.148

Teng 8-10%

24.713

24.t41

TAre16%

60/o

256.259

250.191

Tdng 10%

150.738

148.883

Tang16%
< 1,50/o
4.532
trong il6 RiAng NH

t,32%

1,33%

3.651

3.711

5% bAng c6 phi0u
6% b[ne tiAn m6t

lQ an

C6c

KQ 2016
nhdt Ri6ng

.:

-' dong
vl:' ly

12,50%
Tu6n

10,82%

tht quy
4.300
D1r ki6n 1.1% @5ng c6
phi€u / ti6n m6t)
DAm bdo tu6n tht quy
DAm

CUANHNN

ilfnhcuaNHNN
bio tu6n thri quy
dinh cuaNHNN

11,59%

12,55%

-13,2%,

1,20%

1,27%

-1,3W

T9ADAI

Hg W?.

z

Dci hOi d6ng c6 d6ng;

IDQT, BKS;
BDH;
Ltru VPHDQT;

5/5