bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015

Công ty cổ phần đầu
t và xây lắp sông đà
Số: 52 /BC-HQT-SDD

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty
( 6 thỏng u nm2015)
Kính gửi :
ủy ban chứng khoán nhà nớc
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tên công ty đại chúng :
công ty cp đầu t và xây lắp sông đà
Địa chỉ :
Lô 60+61 đô thị Văn Phú - Phú La- Hà Đông-Hà
Nội
in Thoi : 04.22128782 Fax : 04.33820461 Email :
Vn iu l :
Mã chứng khoán : SDD
I.Hoạt động của Hội đồng Quản trị
1.Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
STT

Thành viên Hội đồng Chức vụ
quản trị

Số
buổi
tham

dự
Chủ tich HĐQT06
Giám đốc điều
hành
TV HĐQT- kế toán
06
trởng
TV HĐQT-P. Giám
06
đốc
TV HĐQT-P. Giám
06
đốc
TV HĐQT-P. Giám
03
đốc
TVHĐQT- P. Giám
04
đốc Công ty

1

Ông ; Đinh Văn Nhân

2

Ông : Lê Quảng Đại

3

Ông :Bùi Hữu Hân

4

Ông : Phạm Văn Đơng

5

Ông : Nguyễn Thanh Hà

6

Ông :Tràn Văn Cần

Tỷ lệ

Lý
do
không
tham dự

100%

100%
100%
100%
100%
100%

Min

nhim

Mới bổ
nhiệm
T4/2015
2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Giám đốc( theo
quyết định 12/2007/
- Hi ng qun tr ó thng xuyờn giỏm sỏt vic thc hin cỏc Ngh Quyt, quyt nh
ca i hi ng c ụng v HQT ; Giỏm sỏt cỏc hot ng ca Ban giỏm c.


- T chc hp v xõy dng k hoch trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2015 v
t chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2015 vo ngy 25/4/2015
- Cựng Ban Giỏm c t chc ỏnh giỏ ;Xõy dng v trin khai k hoch hot ng sn
xut kinh doanh phõn tớch kt qu hot ng SXKD ca cỏc quý I ; Quý II ; nhm h tr
cỏc gii phỏp nõng cao nng sut, tit kim chi phớ ; Tng hiu qu SXKD
-Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có
II.Các Nghị quyết của HĐQT( tất cả các Nghị quyết phát sinh
trong Quý)
STT
1

Số nghị quyết
Ngày
12CT/HQT
26/3/2015

2

15/CT/HQT

6/4/2014

3

14CT/HQT

15/4/2014

4

18 CT/HQT

15/4/2014

5

01/2014/NQ- 25/4/2015
HC

6

21CT/HQT

ST
T

Tờn t
chc/
cỏ nhõn

1

Nguyn
Thanh
H

Phú
giỏm
c
Cụng
ty

2

Trn
Vn
Cn

Phú
Giỏm
c
Cụng
ty

Nội dung
Thụng qua k hoch t chc i hi ng c ụng
thng niờn nm 2015
Ngh quyt HQT phờ duyt KHSXKD quý
II/2014

Thụng qua bỏo cỏo hot ng ca HQT cụng ty
nm 2014 v chng trỡnh cụng tỏc nm 2015 trỡnh
HC
Thụng qua t trỡnh trc HC v vic tr thự
lao cho HQT ; BKS nm 2015
Ngh Quyt i hi ng c ụng thng niờn nm
2015

V/v : phờ duyt iu chnh tng mc u t nh
mỏy thy in Mng Sang 2- Mng Sang
huyn Mc Chõu Sn La
7
24CT/HQT
29/6/2015 V/v : Phờ duyt iu chnh Tng d toỏn : D ỏn
nh mỏy thy in Mng Sang 2- Mng Sang
huyn Mc Chõu Sn La
8
44 CT/HQT
7/7/2014
Thụng qua bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh
doanh quý II v 6 thỏng u nm 2015; Phng
hng hot ng SXKD quý III/2016
III.B XUNG THAY I DANH SCH NGI Cể LIấN QUAN
TK
giao
dch
chng
khoỏn(
nu
cú)

26/6/2015

Chc
v
ti
cụng
ty
( nu
cú)

S
CMTND/KK
D

Ngy
cp
CMTND/KK
D

a
ch

Thi
im bt
u
l
ngi cú
liờn quan

Thi
im
khụng
cũn
l
ngi cú
liờn quan

Lý do

27/4/201
0

25/4/201
5

Min
Nhim

25/4/201
5

TV
HQT


IV.Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và những ngời có
liên quan : không có
1.Danh sỏch c ụng ni b v ngi cú liờn quan ( ớnh kốm danh sỏch)
STT

Tờn
chc/
nhõn

t
cỏ

TK giao
dch
chng
khoỏn( n
u cú)

Chc v
ti cụng
ty ( nu
cú)

S
CMTND/K
KD

Ngy
cp
CMTND/K
KD

Ni cp

a ch

S c
phiu
s hu
cui k

2. Giao dch c phiu :
STT
Ngời thực Quan hệ Số
cổ Số
cổ
hiện giao với
cổ phiếu
sở phiếu
sở
dịch
đông nội hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ
bộ/cổ
đông lớn

T l
s
hu
c
phiu
cui
k

Ghi

chỳ

Lý do tăng,
giảm( mua,
bán,
chuyển
đổi,
thởng...)

Số
Tỷ
Số
Tỷ
cổ
lệ
cổ
lệ
phiế
phiế
u
u
-Các giao dịch khác : Các giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ
và ngời liên quan với chính Công ty( không có)
STT

Ngời
hiện
dịch

thực Quan hệ Số

cổ Số
cổ
giao với
cổ phiếu
sở phiếu
sở
đông nội hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ
bộ/cổ
đông lớn
Số
cổ
phiế
u

Tỷ
lệ

Số
cổ
phiế
u

Lý do tăng,
giảm( mua,
bán,
chuyển
đổi,
thởng...)

Tỷ

lệ

V. Các vấn đề cần lu ý khác : Thông qua quyết định số : 11901 /
QĐ-CT-TTr3 ngày 26/3/2015 của cục thuế Hà Nội Về việc : Xử lý vi phạm
về thuế qua thanh tra
Chủ tịch HĐQT
( ký tên, đóng dấu)

inh Vn Nhõn


Công ty cổ phần đầu
t và xây lắp sông đà
Số: 52 /BC-HQT-SDD

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2015

DANH SCH C ễNG NI B , NGI C Y QUYN
CễNG B THễNG TIN V NGI Cể LIấN QUAN
N NGY 30/6/2015
Tờn t chc/ cỏ nhõn

TK giao
dch
chng
khoỏn( n
u cú)

Chc v

S
CMTND/
KKD

Ngy
cp
CMTN
D/K
KD

Ni cp

a
ch

Mi
liờn
h vi
thnh
viờn
ch
cht

S c phiu
s hu

01301260
0

18/10/2
007

H ni

Cỏ nhõn s
hu :6.001

THNH
VIấN
CH CHT
HI NG QUN
TR
inh Vn Nhõn

Ch
HQT

tch

Lờ Qung i

TV HQT

11174486
0

7/8/200
0

Ha Ni

Cỏ nhõn s
hu :80

Bựi Hu Hõn

TV HQT

01217569
8

28/11/2
009

H Ni

Cỏ nhõn s
hu :17

Phm Vn ng

TV HQT

16214083
8

8/9/201
2

Nam nh

Cỏ nhõn s
hu :1.053

Trn Vn Cn

TV HQT

01356470
2

18/7/20
12

H Ni

Nguyn Lờ Ton

Trng ban
KS

01704291
2

27/8/20
09

H ni

50

V Th Thanh Tõm

TV BKS

01707698
7

4/8/200
9

H ni

12

BAN KIM SOT

Ghi
chỳ


Phạm Thị Bình

TV BKS

BAN GIÁM ĐỐC
Đinh Văn Nhân

Giám đốc

01301260
0

18/10/2
007

Hà nội

Cá nhân sở
hữu :6.001

Lê Quảng Đại

Kế
toán
trưởng

11174486
0

7/8/200
0

Ha Nội

Cá nhân sở
hữu :80

Bùi Hữu Hân

P. Giám đốc

01217569
8

28/11/2
009

Hà Nội

Cá nhân sở
hữu :17

Phạm Văn Đương

P. Giám đốc

16214083
8

8/9/201
2

Nam Định

Cá nhân sở
hữu :1.053

Trần Văn Cần

P. Giám đốc

01356470
2

18/7/20
12

Hà Nội

Lưu Văn An

P. Giám đốc

11342326
1

5/11/20
08

Hà Nội

1.702

NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN
Ông : ĐINH Văn
Nhânchủ

tịch
HĐQT- giám đốc
công ty
Nguyễn Thị Phượng

Vợ

Đinh Huy Hoàng

Con

Đinh Trọng Nghĩa

Con

Ông : Lê Quảng
Đại- TV HĐQT –Kế
Toán trưởng
Hoàng Tố Tâm

Vợ

Lê Hoàng Minh Hằng

Con

Lê Đại Thắng

Con

Ông : Phạm Văn
Đương- TV HĐQT
Nguyễn Thúy May

Vợ

Phạm Minh Thư

Con

Phạm Nguyễn Hưng

Con

Ông : Trần Văn
Cần- TV HĐQT- P.
Giám đốc Công ty
Nguyễn Thị Lâm

Vợ

Trần Ngọc Diệp

Con

Trần Thị Ngân

Con

Ông : Bùi Hữu HânTV HĐQT- P. giám

đốc
Vũ Thị Hạnh

Vợ

Bùi Thu Dung

Con

Ông : Lưu Văn AnP. giám đốc
Đỗ Thị Hiển

Vợ

Lưu Tiến Anh

Con

Lưu Mạnh Tuấn
Ông : Nguyễn lê
Toản- Trưởng ban
kiểm soát
Liêu Trường Xuân

Vợ

Nguyên Mạnh Tùng

Con

Nguyễn Lưu Tùng
Quân

Con

Nguyễn
Thủy

Con

Thị

Thu

Bà : Vũ Thị Thanh
Tâm- TV Ban Kiểm
soát ; người được ủy
quyền
công
bố


thông tin
Ngô Xuân Điểu

Chồn
g

Ngô Yến Chi

Con

Ngô Nhật Huy
Bà :
Phạm
Bình- TV BKS
Đỗ Văn Vĩnh

Con
Thị
11415910

9/10/20
07

Chồn
g

Đỗ Thành Thắng

Con

Đỗ An chi

Con

172

Chñ tÞch H§QT
( ký tªn, ®ãng dÊu)

Đinh Văn Nhân